证券代码：300339 证券简称：润和软件 公告编号：2025-022 江苏润和软件股份有限公司 关于举行2024年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏润和软件股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》于 2025 年 4 月 22 日在中国证监会指定的创业板信息披露媒体 发布。为方便广大投资者更深入、全面地了解公司的情况，公司将于 2025 年 5 月 9 日（星期五）下午 15:00—17:00 在价值在线（www.ir-online.cn）举行 2024 年度业绩网上说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、业绩说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2025 年 5 月 9 日（星期五）15:00-17:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、出席本次年度业绩说明会的人员 董事长兼总裁周红卫先生、高级副总裁兼董事会秘书桑传刚先生、财务总监 裴小兵先生、独立董事眭鸿明先生。 欢迎广大投资 ...

江苏润和软件股份有限公司 2024年度董事会工作报告 2024 年，江苏润和软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照 法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实股东大会的各项决议， 认真履行职责，不断规范公司治理。全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事 会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作，促进了公司持续、健康、稳 定地发展。现将公司董事会 2024 年工作情况报告如下： 一、2024 年度公司经营发展情况 1 | 届次 | 召开时间 | 审议通过的议案 | 1、《2023 | 年度总裁工作报告》； | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2、《2023 | 年度董事会工作报告》； | 3、《2023 | 年年度报告全文及其摘要》； | | | | | | | | | | 4、《2023 | 年度财务决算报告》； | 5、《2023 | 年度利润分配预案》； | | | | | | | | | | 6、《2023 | 年度内部控制自我评价报告 ...

江苏润和软件股份有限公司 2024 年度财务报告 江苏润和软件股份有限公司 2024 年度财务报告 1 江苏润和软件股份有限公司 2024 年度财务报告 一、审计报告 江苏润和软件股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了江苏润和软件股份有限公司（以下简称润和软件）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资 产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务 报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了润和软件 2024 年 12 月 31 日 的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报表审计的责任"部分 进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于润和软件，并履行了职业道德 方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏润和软件股份有限公司2024年年度报告及其摘要于2025年4月22日在中 国证监会指定的创业板信息披露网站上披露。敬请投资者注意查阅！ 特此公告！ 证券代码：300339 证券简称：润和软件 公告编号：2025-011 江苏润和软件股份有限公司 2024年年度报告披露提示性公告 江苏润和软件股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 21 日 ...

江苏润和软件股份有限公司 关于2024年度会计师事务所履职情况评估报告 江苏润和软件股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）聘请信永中和 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和会计师事务所"）作为公司 2024 年度财务报告审计机构。根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》及《公司章程》等法律法规及要求，公司对信永中和会计师事务所 2024 年度履职情况进行了评估，经评估，公司认为信永中和会计师事务所资质等方面 合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 1、机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 2、成立日期：2012 年 3 月 2 日（京财会许可【2011】0056 号） 3、组织形式：特殊普通合伙企业 4、注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 5、首席合伙人：谭小青先生 6、人员信息：截止 2024 年 12 月 31 日，信永中和会计师事务所合伙人（ ...

证券代码:300339 证券简称:润和软件 公告编号:2025-021 江苏润和软件股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经江苏润和软件股份有限公司 （以下简称"公司"）第七届董事会第十五次会议审议通过，决定于2025年5月 13日（星期二）召开2024年年度股东大会。现将会议有关事项通知如下： 一、本次会议召开的基本情况 1、会议届次：江苏润和软件股份有限公司2024年年度股东大会。 2、会议召集人：江苏润和软件股份有限公司董事会。 3、会议召开的合法性、合规性：公司第七届董事会第十五次会议审议通过 了《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025年5月13日（星期二）下午15:00开始； （2）网络投票时间：2025年5月13日，其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月13日上午 ...

证券代码：300339 证券简称：润和软件 公告编号：2025-013 江苏润和软件股份有限公司 第七届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏润和软件股份有限公司（以下简称"公司"、"润和软件"）第七届监 事会第十次会议于2025年4月21日上午11:00在公司会议室以现场表决方式召开， 会议通知及相关资料于2025年4月11日以电话、邮件、专人送达等方式发出，全 体监事已经知悉本次会议所议事项。本次会议应出席监事3人，实际出席3人，会 议由公司监事会主席赵澍先生主持。本次会议的召集、召开符合法律、行政法规、 部门规章和《公司章程》的有关规定。与会监事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《2024年年度报告及其摘要》。 本议案需提请公司2024年年度股东大会审议。 1 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。 三、审议通过《2024年度财务决算报告》。 经审议，监事会认为：董事会编制和审核江苏润和软件股份有限公司《2024 年年度报告》及《2024年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监 会的 ...

证券代码：300339 证券简称：润和软件 公告编号：2025-012 江苏润和软件股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告 一、审议通过《2024 年年度报告及其摘要》。 经审议，董事会认为：公司《2024 年年度报告》及其摘要真实、准确、完整 地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述 和重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏润和软件股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"、"润和软件"） 第七届董事会第十五次会议于 2025 年 4 月 21 日上午 10:00 在公司会议室以现场 表决的方式召开，会议通知及相关资料于 2025 年 4 月 11 日以电话、邮件、专人 送达等方式发出，全体董事已经知悉本次会议所议事项。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议由公司董事长周红卫先生主持，公司监事和高 级管理人员列席会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 及其他有关法律、法规，本次会议的召集和召开程序合法有效。 本次董事会会议审议并通过如下决议： 具体内 ...

江苏润和软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开 的第七届董事会第十五次会议和第七届监事会第十次会议，分别审议通过了 《2024 年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 现将有关情况公告如下： 一、公司2024年度利润分配预案 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和会计师事 务所"）审计，公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为161,112,339.63 元，母公司实现的净利润为128,302,754.29元。2024年末公司累计未分配的利润为 -96,068,363.26元，母公司累计未分配的利润为-398,163,266.07元。 证券代码：300339 证券简称：润和软件 公告编号：2025-016 江苏润和软件股份有限公司 关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2025年 修订）》及《公司章程》等的相关规定，结合公司实际经营情况和现金流情况， 公 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 江苏润和软件股份有限公司并购北京捷科智诚 科技有限公司所涉及的以财务报告 为目的的商誉减值测试项目 资产评估报告 中水致远评报字[2025]第 020303 号 （共 1 册，第 1 册） | 声 | 明 - | 2 - | | --- | --- | --- | | 摘 | 要 - | 3 - | | 正 | 文 - | 5 - | | 一、 | 委托人、产权持有人和资产评估委托合同约定的其他资产评估报告 | | | | 使用人概况 - | 5 - | | 二、 | 评估目的 - | 13 - | | 三、 | 评估对象和评估范围 - | 13 - | | 四、 | 价值类型 - | 15 - | | 五、 | 评估基准日 - | 15 - | | 六、 | 评估依据 - | 15 - | | 七、 | 评估方法 - | 18 - | | 八、 | 评估程序实施过程和情况 - | 21 - | | 九、 | 评估假设 - | 23 - | | 十、 | 评估结论 - | 24 - | | 十一、 | 特别事项说明 - | 24 - | | 十二、 | 资产评估报告使用限制说明 ...