江苏润和软件股份有限公司 2024年度监事会工作报告 2024 年度，公司监事会严格遵守《公司法》《证券法》以及《公司章程》的 有关规定，本着对公司利益和股东权益负责的精神，认真履行有关法律、法规赋 予的职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人 员履行职责的情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益，有效发挥了监事会 职能。现将 2024 年度监事会主要工作情况汇报如下： 一、2024 年度监事会的工作情况 （一）监事会会议情况 2024 年度，公司监事会共召开了 4 次会议，公司监事会成员参加了全部会 议，会议的召开与表决程序均符合《公司法》及《公司章程》等法律法规和规范 性文件的规定。监事会会议具体情况如下： 1、2024 年 2 月 8 日公司召开了第七届监事会第六次会议，会议审议并通过 了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。 2、2024 年 4 月 24 日公司召开了第七届监事会第七次会议，会议审议并通 过了《2023 年度监事会工作报告》《2023 年年度报告及其摘要》《2023 年度财务 决算报告》《2023 年度利润分配预案》《2023 年度内部控制自我评 ...

江苏润和软件股份有限公司董事会审计委员会 关于2024年度会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会 审计委员会工作细则》等规定和要求，江苏润和软件股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，现将董事 会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）基本情况 1、基本信息 计赔偿限额和职业风险基金之和超过 2 亿元，职业风险基金计提或职业保险购买 符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和会计师事务 所近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。 （1）机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：2012 年 3 月 2 日（京财会许可【2011】0056 号） （3）组织形式：特殊普通合伙企业 （4）注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 ...

证券代码：300339 证券简称：润和软件 公告编号：2025-017 江苏润和软件股份有限公司 1、本次日常关联交易事项已经公司第七届董事会第十五次会议和第七届监 事会第十次会议审议通过，关联董事周红卫已回避本议案的表决。 2、本次日常关联交易事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股 东大会审批。 3、本次公司日常关联交易是在平等、互利的基础上进行的，没有损害公司及 股东利益，对于公司的财务状况、经营成果不会产生重大影响，也不会影响公司 的独立性，不存在对关联方较大依赖的情况。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2025 年度，因业务发展及日常生产经营需要，公司及其全资子公司江苏润 和南京软件外包园投资有限公司（以下简称"外包园公司"）预计与江苏润和科 技投资集团有限公司（以下简称"润和投资"）及其关联方产生房屋租赁关联交 易，预计日常关联交易金额不超过 500 万元人民币；公司预计与深圳市新财富数 字科技有限责任公司（以下简称"深圳新财富"）产生销售服务关联交易，预计 日常关联交易金额不超过 100 万元人民币；公司及控股子公司南京润和润云科技 有限公司（以下简称"润和润云"）预计与 ...

证券代码：300339 证券简称：润和软件 公告编号：2025-022 江苏润和软件股份有限公司 关于举行2024年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏润和软件股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》于 2025 年 4 月 22 日在中国证监会指定的创业板信息披露媒体 发布。为方便广大投资者更深入、全面地了解公司的情况，公司将于 2025 年 5 月 9 日（星期五）下午 15:00—17:00 在价值在线（www.ir-online.cn）举行 2024 年度业绩网上说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、业绩说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2025 年 5 月 9 日（星期五）15:00-17:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、出席本次年度业绩说明会的人员 董事长兼总裁周红卫先生、高级副总裁兼董事会秘书桑传刚先生、财务总监 裴小兵先生、独立董事眭鸿明先生。 欢迎广大投资 ...

证券代码：300339 证券简称：润和软件 公告编号：2025-023 江苏润和软件股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、与专业机构共同投资概述 为促进江苏润和软件股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"、"润和软件"） 可持续发展，持续加强公司在人工智能产业的投资布局，提升公司未来综合竞争力和盈 利能力，润和软件、常州人才科创集团有限公司、常州科教城产业投资基金（有限合伙）、 常州汇智源点创业投资合伙企业（有限合伙）作为有限合伙人与普通合伙人横琴黑水磐 石基金管理有限责任公司签署了《元石（常州）创业投资基金合伙企业（有限合伙）合 伙协议》，共同投资设立元石（常州）创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"元 石创投基金"）。元石创投基金规模 30,000 万元，主要投资于新一代人工智能，即人工 智能技术在智能制造、新能源、新一代通信技术、轨道交通、机器人以及工业软件等垂 直领域的未上市企业。元石创投基金系公司与专业投资机构共同投资的与公司主营业务 相关的投资基金，其中润和软件以自有资金出资 17,500 万元，出资比例 58. ...

江苏润和软件股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 江苏润和软件股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求(以下简称企业内部控制规范体系)，结合本公司(以下简称"公司"、"润和 软件")内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对 ...

江苏润和软件股份有限公司 关于2024年度会计师事务所履职情况评估报告 江苏润和软件股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）聘请信永中和 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和会计师事务所"）作为公司 2024 年度财务报告审计机构。根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》及《公司章程》等法律法规及要求，公司对信永中和会计师事务所 2024 年度履职情况进行了评估，经评估，公司认为信永中和会计师事务所资质等方面 合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 1、机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 2、成立日期：2012 年 3 月 2 日（京财会许可【2011】0056 号） 3、组织形式：特殊普通合伙企业 4、注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 5、首席合伙人：谭小青先生 6、人员信息：截止 2024 年 12 月 31 日，信永中和会计师事务所合伙人（ ...

证券代码：300339 证券简称：润和软件 公告编号：2025-019 江苏润和软件股份有限公司 关于续聘2025年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏润和软件股份有限公司（以下简称"公司"、"润和软件"）于 2025 年 4 月 21 日召开的第七届董事会第十五次会议和第七届监事会第十次会议，审议通 过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，拟续聘信永中和会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"信永中和会计师事务所"）为公司 2025 年度审计机构， 聘期一年，该议案尚需提交公司股东大会审议通过。 现将有关情况公告如下： （5）首席合伙人：谭小青先生 （6）人员信息：截止 2024 年 12 月 31 日，信永中和会计师事务所合伙人 （股东）259 人，注册会计师 1,780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会 计师人数超过 700 人。 （7）审计收入：信永中和会计师事务所 2023 年度业务收入为 40.46 亿元， 其中，审计业务收入为 30.15 亿元，证券业务收入为 9.96 亿元。 （8）业务情况：2 ...

江苏润和软件股份有限公司 2024年度董事会工作报告 2024 年，江苏润和软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照 法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实股东大会的各项决议， 认真履行职责，不断规范公司治理。全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事 会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作，促进了公司持续、健康、稳 定地发展。现将公司董事会 2024 年工作情况报告如下： 一、2024 年度公司经营发展情况 1 | 届次 | 召开时间 | 审议通过的议案 | 1、《2023 | 年度总裁工作报告》； | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2、《2023 | 年度董事会工作报告》； | 3、《2023 | 年年度报告全文及其摘要》； | | | | | | | | | | 4、《2023 | 年度财务决算报告》； | 5、《2023 | 年度利润分配预案》； | | | | | | | | | | 6、《2023 | 年度内部控制自我评价报告 ...

江苏润和软件股份有限公司 2024 年度财务报告 江苏润和软件股份有限公司 2024 年度财务报告 1 江苏润和软件股份有限公司 2024 年度财务报告 一、审计报告 江苏润和软件股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了江苏润和软件股份有限公司（以下简称润和软件）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资 产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务 报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了润和软件 2024 年 12 月 31 日 的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报表审计的责任"部分 进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于润和软件，并履行了职业道德 方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业 ...