第一章 总则 江苏润和软件股份有限公司 独立董事工作制度 （一）根据法律、行政法规和其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格； 第一条 为完善江苏润和软件股份有限公司(以下称"公司")治理结构，规范公 司运作，更好的维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受 损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）和《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》以及《江苏润和软件股份有限公司章程》（以 下称"《公司章程》"）的规定，特制定本独立董事工作制度（以下称"本制度"）。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，与公司及其主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观 判断关系的董事。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人 等单位或者个人的影响。独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董 事应当按照相关法律、法规和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发 挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权 益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东 ...

企业负责人：周红卫 主管会计工作的负责人：裴小兵 会计机构负责人：裴小兵 附件一 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 上市公司名称：江苏润和软件股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的 | 上市公司核算的会计 | 2023年期初占用资金 | 2023年度占用累计发 | 2023年度占用资金的 | 2023年度偿还累计发 | 2023年期末占用资金 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 关联关系 | 科目 | 余额 | 生金额（不含利息） | 利息(如有） | 生金额 | 余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | - | | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | - | | ...

人员情况 - 信永中和合伙人245人，注册会计师1656人，签过证券服务业务审计报告的超660人[1] 业绩数据 - 2022年度业务收入39.35亿元，审计业务收入29.34亿元，证券业务收入8.89亿元[2] - 2022年度上市公司年报审计项目366家，收费总额4.62亿元，同行业上市公司审计客户32家[2] 风险保障 - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[2] 合规情况 - 截止2023年12月31日近三年因执业行为受行政处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施2次[3] - 35名从业人员近三年因执业行为受行政处罚3人次等[3] 公司合作 - 公司2023年聘任信永中和为审计机构，聘期一年，审计费用150万元[4] 审计评价 - 信永中和认为公司财务报表按准则编制，公允反映状况和成果[6] - 信永中和认为公司保持有效财务报告内控，未发现非财务内控重大缺陷[6] - 公司审计委员会认为信永中和年报审计表现良好，按时完成工作[9]

江苏润和软件股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了规范江苏润和软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议 事方法和程序，保证董事会工作效率，提高董事会决策的科学性和正确性，切实落实股东 大会决议，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律法规、规范性文件和《江苏润和软件股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 董事会在公司治理结构中处于重要地位。董事会对公司全体股东负责， 依照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定行使职权，以公司利益 最大化为行为准则。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任董 事会办公室负责人，负责保管董事会印章。 （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七 ...

江苏润和软件股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"润和软件"） 分别于 2024 年 2 月 8 日召开第七届董事会第七次会议、第七届监事会第六次会 议，于 2024 年 2 月 26 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金不低于 人民币 15,000 万元（含）且不超过人民币 30,000 万元（含）以集中竞价交易方 式回购公司股份，用于维护公司价值及股东权益，并将按照有关回购规则和监管 指引要求在规定期限内出售，回购价格不超过人民币 23.50 元/股（含）。具体回 购股份的数量以回购方案实施完毕或回购期限届满时实际回购的股份数量为准。 回购期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起 3 个月内。具体内容请 详见公司分别于 2024 年 2 月 9 日和 2024 年 2 月 27 日在中国证监会指定的创业 板信息披露网站披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》、 《回购报告书》。 证券代码：300339 证券简称：润和软件 公告编号：2024-020 江苏润和软件股份有限公司 关于首次回购公司股 ...

员工持股计划调整 - 收回25名离职等人员未解锁权益份额81万股（对应939.60万份份额）[1] - 3.50万股（对应40.60万份份额）授予监事李婷[1] - 77.50万股（对应899万份份额）授予13名管理骨干和核心员工，每股11.60元[1] 合规说明 - 调整符合法规和公司规定，履行必要程序[2] - 无强制员工参与，参加对象主体资格合法有效[2] - 不存在损害公司及投资者利益情形[3]

证券代码：300339 证券简称：润和软件 公告编号：2024-018 江苏润和软件股份有限公司 关于控股子公司增资扩股的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组。 2、本次交易在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 一、本次增资扩股情况概述 江苏润和软件股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"、"润和软件"）于 2024 年 3 月 27 日召开了第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于控股子公司增资扩股 的议案》，同意公司控股子公司广州润和颐能软件技术有限公司（以下简称"广州润和"） 通过增资扩股的方式引入南方电网数字电网研究院股份有限公司（以下简称"南网数研 院"）。广州润和、南网数研院、润和软件及周勇刚于近日签署了《关于广州润和颐能软 件技术有限公司增资扩股协议》，广州润和本次新增 4,000 万元注册资本，认购价格为 1.10 元/股，其中：南网数研院认购本次新增的 1,700 万元注册资本；润和软件认购本次 新增的 1,61 ...

证券代码：300339 证券简称：润和软件 公告编号：2024-017 江苏润和软件股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏润和软件股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"、"润和软件"） 第七届董事会第八次会议于 2024 年 3 月 27 日下午 15:00 在公司会议室以现场结 合通讯表决的方式召开，会议通知及相关资料于 2024 年 3 月 22 日以电话、邮 件、专人送达等方式发出，全体董事已经知悉本次会议所议事项。本次会议应出 席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议由公司董事长周红卫先生主持，公司 监事和高级管理人员列席会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其 他有关法律、法规，本次会议的召集和召开程序合法有效。 本次董事会会议审议并通过如下决议： 一、审议并通过了《关于控股子公司增资扩股的议案》。 董事会同意公司控股子公司广州润和颐能软件技术有限公司（以下简称"广 州润和"）通过增资扩股的方式引入南方电网数字电网研究院股份有限公司（以 下简称"南网数研院"）。本次增资完成 ...

员工持股计划 - 2022年4月28日16486289股过户至员工持股计划账户，占总股本2.07%[2] - 2024年3月27日审议通过调整员工持股计划持有人份额议案[1][3] 份额调整 - 收回25名人员81万股未解锁权益份额，对应939.60万份[4] - 3.50万股授予监事李婷，对应40.60万份[4] - 77.50万股授予13人，每股11.60元，对应899万份[4] 调整后情况 - 董监高获授2766.6000万份，占比14.4666%，对应238.5000万股[6] - 管理骨干等317人获授16357.4952万份，占比85.5334%，对应1410.1289万股[6] - 合计获授19124.0952万份，占比100.0000%，对应1648.6289万股[6] 人事变动 - 2023年3月10日原监事王媛媛离任，补选李婷为非职工监事[6] 影响说明 - 本次调整对公司财务和经营无实质性影响[7]

关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 截至本公告披露日，江苏润和软件股份有限公司（以下简称"本公司"、"公 司"、"上市公司"）控股股东、实际控制人合计持有本公司股份 60,316,585 股， 占本公司总股本的 7.57%。本次股份解除质押及再质押后，控股股东江苏润和科 技投资集团有限公司（以下简称"润和投资"）及实际控制人周红卫先生合计处 于质押状态的本公司股份共计 60,250,000 股，占合计持有本公司股份总数的 99.89%，占本公司总股本的 7.56%。敬请投资者注意投资风险。 证券代码：300339 证券简称：润和软件 公告编号：2024-016 江苏润和软件股份有限公司 一、股东股份解除质押及再质押的基本情况 公司于近日接到本公司控股股东润和投资的通知，获悉润和投资将其持有的 本公司部分股份办理了解除质押及再质押业务，具体事项如下： | 股东 | 是否为控股股东 | 本次解除质 | 占其所持 | 占公司总 | 质押 | | 解除 | | | | --- | --- | -- ...