会议信息 - 2024年度股东大会于2025年5月23日14:30现场召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[1][2][13][14] - 会议股权登记日为2025年5月20日[3] - 现场会议召开地点为中山市东区中山四路88号尚峰金融商务中心5座18层会议室[3] 议案相关 - 议案10为特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过[5] - 本次会议对中小投资者表决单独计票并披露[5] 登记信息 - 股东大会现场登记时间为2025年5月21日8:00 - 12:00、13:30 - 17:30[6] - 现场登记地点为中山市东区中山四路88号尚峰金融商务中心5座18层公司会议室[6] - 信函登记地点邮编为528400，传真号码为0760 - 88328736[6] 投票信息 - 网络投票代码为350359，投票简称为全通投票[12] 授权与议案结果 - 授权委托书有效期限为签署之日起至本次股东大会结束之时止[18] - 总议案及多项报告、预案、议案获同意[19]

会议情况 - 全通教育第四届监事会第二十八次会议于2025年4月28日召开，3名监事全到[1] 议案表决 - 《2024年度监事会工作报告》等多项议案3票同意通过，需提交2024年度股东大会审议[2][4][5][6][8][9][10][12][13][14] 授信申请 - 公司及子公司拟申请不超6亿银行综合授信，额度循环，期限至下一年度股东大会授权日[10]

会议信息 - 全通教育第四届监事会第二十九次临时会议于2025年4月28日召开[1] - 会议应到监事3人，实到3人[1] 报告表决 - 会议一致通过《2025年第一季度报告》[2] - 《2025年第一季度报告》表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权[2]

本公司及除董事温小桦外的董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 董事温小桦因其内部会议议程未完成，未取得相应授权，故不能保证公告 内容真实、准确、完整。 证券代码：300359 证券简称：全通教育 公告编号：2025-026 全通教育集团（广东）股份有限公司 第四届董事会第三十二次临时会议决议公告 经与会董事认真审议并投票表决，通过以下议案： （董事温小桦对本议案投弃权票，弃权理由：因其内部会议议程未完成，本 人未取得相应授权。） 一、会议召开情况 全通教育集团（广东）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 三十二次临时会议于 2025 年 4 月 28 日（星期一）上午 11:00 在中山市东区中山 四路 88 号尚峰金融商务中心 5 座 18 层公司会议室以现场会议结合通讯方式召开， 会议通知于 2025 年 4 月 22 日以电子邮件等方式通知了公司全体董事。本次会议 应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名（全体董事均以通讯方式出席并表决）。公 司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长毛剑波先生主持。会 议的召集、召开和表决程序符 ...

会议相关 - 全通教育第四届董事会第三十一次会议于2025年4月28日召开[2] - 公司定于2025年5月23日下午14:30召开2024年度股东大会[15] 议案表决 - 多项议案表决结果为7票同意，0票反对，1票弃权，弃权者为董事温小桦[3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16] 业绩分配 - 2024年度利润分配预案为不派现、不送股、不转增股本[6] 资金安排 - 公司及子公司拟申请不超60,000万元银行综合授信[10] - 公司及子公司拟用不超60,000万元闲置自有资金委托理财[11] - 公司及子公司委托理财滚动额度累计不超120,000万元[12] 股东大会 - 2024年度股东大会将审议10项议案[15][18]

业绩数据 - 2024年净利润-1.0448441892亿元，2023年为645.042201万元，2022年为1258.678397万元[2] - 2024年研发投入1668.755324万元，2023年为3618.507982万元，2022年为3386.133924万元[2] - 2024年营业收入4.4257668523亿元，2023年为6.4382703035亿元，2022年为6.0486306918亿元[3] 财务状况 - 2024年合并报表年末累计未分配利润-10.3056581605亿元，母公司报表年末累计未分配利润-9.4649628462亿元[3] - 最近三个会计年度平均净利润-2848.240431万元[3] - 最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例5.13%[3] 利润分配 - 2024年度不派现、不送股、不转增，待股东大会审议[1] - 因2024年可供分配利润为负，不进行利润分配[4] - 未分配利润用于保障经营和实施战略[5]

关于全通教育集团（广东）股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项审核 报告 司农专字[2025] 24009520043 号 目 录 | 报告正文……………………………………………………1-2 | | --- | | 营业收入扣除情况表…………………………………………3 | 关于全通教育集团（广东）股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项审核报告 司农专字[2025] 24009520043 号 全通教育集团（广东）股份有限公司全体股东： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了全通教育集团（广东）股 份有限公司（以下简称全通教育）2024 年度财务报表，并于 2025 年 4 月 28 日出具 了司农审字 [2025] 24009520013 号的无保留意见审计报告。在此基础上我们审核了 后附的全通教育管理层编制的《全通教育集团（广东）股份有限公司 2024 年度营 业收入扣除情况表》（以下简称营业收入扣除情况表）。 一、管理层的责任 按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市 公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的有关规定编制营业收入扣除情况表是全 ...

全通教育集团（广东）股份有限公司 2024 年度审计报告 司农审字[2025] 24009520013 号 目 录 | 审计报告……………………………………………… | 1-6 | | --- | --- | | 合并资产负债表……………………………………… | 1 | | 合并利润表…………………………………………… | 2 | | 合并现金流量表……………………………………… | 3 | | 合并所有者权益变动表……………………………… | 4-5 | | 母公司资产负债表…………………………………… | 6 | | 母公司利润表………………………………………… | 7 | | 母公司现金流量表…………………………………… | 8 | | 母公司所有者权益变动表…………………………… | 9-10 | | 财务报表附注………………………………………… | 11-125 | 1 审 计 报 告 司农审字[2025] 24009520013 号 全通教育集团（广东）股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了全通教育集团（广东）股份有限公司（以下简称"全通教育"）财 务报表，包括 2024 年 12 月 ...

非经营性资金占用整体情况 - 2024年期初非经营性资金占用余额477,553,785.96元[9] - 2024年累计发生金额12,416,414.52元[9] - 2024年偿还累计发生金额14,112,395.06元[9] - 2024年期末非经营性资金占用余额475,857,805.42元[9] 各关联方资金占用情况 - 郴州全通彩云2024年末占用资金余额4,314,000.00元[9] - 广东全通教育科技年末占用资金余额75,813,935.55元[9] - 全通教育基础设施年末占用资金余额345,995,076.70元[9] - 关联自然人陈炽昌2024年末占用资金余额9,897.24元[10] - 全通金信控股年末占用资金余额4,546.44元[10] - 其他关联方年末占用资金余额31,733.79元[10]

内部控制责任 - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[3] 审计职责 - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[4] 内部控制情况 - 全通教育2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] 内部控制风险 - 内部控制存在不能防止和发现错报可能性，推测未来有效性有风险[5]