会议信息 - 全通教育第四届董事会第二十三次临时会议于2024年3月29日召开[1] - 应出席董事8名，实际出席8名[1] 议案情况 - 审议通过补选第四届董事会非独立董事议案[2] - 提名温小桦为候选人，任期至换届完成[2] - 议案表决8票同意，0票反对，0票弃权[2]

人事变动 - 非独立董事周倩退休辞职，不再任职且无持股[1] 董事补选 - 董事会审议通过补选非独立董事议案[2] - 提名温小桦为非独立董事候选人[2] 候选人信息 - 温小桦履历丰富，无直接持股，有关联方[5][6]

子公司变更 - 全通教育全资子公司变更经营范围并完成工商登记[1] - 变更后许可项目新增出版物零售[2] 子公司信息 - 子公司统一社会信用代码为91442000068655222K[3] - 子公司注册资本为人民币5000万元[4] - 子公司成立日期为2013年12月16日[4]

证券代码：300359 证券简称：全通教育 公告编号：2024-005 全通教育集团（广东）股份有限公司 关于全资子公司转让参股公司股权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、交易概述 全通教育集团（广东）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 12 月 28 日召开了第四届董事会第八次临时会议，审议通过了《关于全资子公司转 让参股公司股权的议案》，同意全资子公司全通教育基础设施投资管理有限公司 （以下简称"子公司"）将其持有的 Wisdom Garden Holdings Limited --Cayman （智园控股有限公司）（以下简称"智园控股"）24.24%的股权以人民币 2200 万元的价格出售给 M&S Glory Limited（以下简称"M&S"或"交易对方"）。 交易完成后，公司不再持有智园控股股权。具体内容详见公司于 2021 年 12 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。 截至 2022 年 6 月 17 日，子公司已收到首笔股权转让款 1,500,735.36 ...

证券代码：300359 证券简称：全通教育 公告编号：2024-002 为保证公司日常经营管理工作正常开展，根据《公司章程》的有关规定，经 公司董事会提名，董事会提名、薪酬与考核委员会资格审查，公司于 2024 年 1 月 15 日召开了第四届董事会第二十二次临时会议，审议通过了《关于聘任公司 总经理的议案》，同意聘任周斌先生（简历详见附件）为公司总经理，任期至第 四届董事会换届完成之日止。 刘玉明先生在担任总经理期间，恪尽职守、勤勉尽责，果断推动组织及业务 变革，为公司的稳健经营打下了良好的基础。公司及董事会衷心感谢刘玉明先生 为公司的经营发展做出的重大贡献！ 特此公告。 全通教育集团（广东）股份有限公司董事会 关于公司总经理辞职暨聘任总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 全通教育集团（广东）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 刘玉明先生提交的辞职信，刘玉明先生因个人原因辞去公司总经理职务，原定任 期至第四届董事会届满之日止。辞职后，刘玉明先生继续担任公司控股子公司的 其他职务。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券 ...

全通教育集团（广东）股份有限公司 关于公司组织架构调整的公告 证券代码：300359 证券简称：全通教育 公告编号：2024-004 特此公告。 全通教育集团（广东）股份有限公司董事会 2024 年 1 月 15 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 全通教育集团（广东）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 15 日召开第四届董事会第二十二次临时会议，审议通过《关于公司组织架构调整的 议案》。为适应公司业务的发展和战略规划布局的需求，进一步完善公司治理结 构，优化管理流程，提升公司运营效率和管理水平，公司决定对组织架构进行优 化调整。调整后的组织架构图如下： ...

关于聘任公司副总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300359 证券简称：全通教育 公告编号：2024-003 全通教育集团（广东）股份有限公司 特此公告。 全通教育集团（广东）股份有限公司董事会 2024 年 1 月 15 日 全通教育集团（广东）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 1 月 15 日召开了第四届董事会第二十二次临时会议，审议通过了《关于聘任公 司副总经理的议案》。因公司经营发展需要，根据《中华人民共和国公司法》及 《公司章程》等相关规定，经总经理刘玉明先生提名，董事会提名、薪酬与考核 委员会资格审查，公司董事会同意聘任刁学军先生（简历详见附件）为公司副总 经理，任期至第四届董事会换届完成之日止。 附件：刁学军先生个人简历 刁学军，男，1970 年 8 月出生，中南财经政法大学硕士研究生。1992 年参 加工作，历任北京国际饭店、北京智通国际市场开发有限公司财务人员。1994 年 担任深圳经济特区证券公司北京营业部财务部经理，1997 年担任衡阳飞龙实业 股份有限公司财务总监。历任中经资 ...

证券代码：300359 证券简称：全通教育 公告编号：2024-001 经公司董事会提名，董事会提名、薪酬与考核委员会资格审查，董事会同意 聘任周斌先生（简历详见附件）为公司总经理，任期至第四届董事会换届完成之 日止。 具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资 讯网上的《关于公司总经理辞职暨聘任总经理的公告》。 全通教育集团（广东）股份有限公司 第四届董事会第二十二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 全通教育集团（广东）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二 十二次临时会议于 2024 年 1 月 15 日（星期一）上午 10:00 在中山市东区中山四 路 88 号尚峰金融商务中心 5 座 18 层公司会议室以现场会议结合通讯方式召开， 会议通知于 2024 年 1 月 10 日以电子邮件等方式通知了公司全体董事。本次会议 应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（除董事杨帆外，其余 8 名董事均以通讯方 式出席并表决）。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长 ...

证券代码：300359 证券简称：全通教育 公告编号：2023-054 全通教育集团（广东）股份有限公司 关于股东部分股份质押延期购回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 全通教育集团（广东）股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司 控股股东一致行动人股东陈炽昌先生的通知，获悉陈炽昌先生将其持有的本公司 部分股份办理了质押延期购回交易，具体情况如下： 一、股东股份质押的基本情况 1、股东部分股份质押延期购回的基本情况 | | 是否 为控 | | | | 是 否 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 股股 | 本次质押 | 占其所 | 占公司 | 为 | 是否为 | 质押起 | 质押到期 | 延期后质 | | 质押 | | 股东名称 | 东及 | 数量（股） | 持股份 | 总股本 | 限 | 补充质 | 始日 | 日 | 押到期日 | 质权人 | 用途 | | | 一致 | | 比例 | 比 ...

北京市康达律师事务所 关于全通教育集团（广东）股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2023】第 0707 号 致：全通教育集团（广东）股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受全通教育集团（广东）股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2023 年第一次 临时股东大会（以下简称"本次会议"）会议。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公 司股东大会网络投票实施细则》（以下简称"《网络投票实施细则》"）、《全通教 育集团（广东）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，就本 次会议的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议的表决程序和 表决结果发表法律意见。 关于本法律意见书，本所及本所律师谨作如下声明： （1）在本法律意见书中，本所律师仅就公司本次会议的召集和召开程序、 出席会议人员和召集人的资格、会议的表决程序和表决结果等事项进行核查和 见证后发表法律意见，不对本次会议所审议议案的内容以及其所涉及的事实和 数 ...