战略委员会设立 - 公司设立董事会战略委员会并制定实施细则[2] 人员构成 - 战略委员会由三名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，主任委员由董事长担任[4][5] 任期与会议规则 - 任期与董事会一致，会议提前三天通知[4][10] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议过半数通过[11] - 表决方式多样，可通讯表决[11] 实施时间 - 实施细则自董事会决议通过之日起实施[13]

董事提名 - 公司董事会及持股1%以上股东可提名非独立董事候选人[4] - 公司董事会及持股1%以上股东可提出独立董事候选人[4] 投票规则 - 股东累积表决票数为持股数乘选举董事人数之积[8] - 选独立董事时投票权为持股数乘待选人数[8] - 选非独立董事时投票权为持股数乘待选人数[8] 当选规则 - 当选董事得票数需超出席股东有效表决权股份二分之一[9] - 得票数超半数候选人多于应选人数时按票数排序当选[10] - 当选人数不足且未达章程规定三分之二需二轮选举[10] - 二轮未达要求需两月内再开股东会选举缺额董事[10] - 候选人票数相同不能决定当选者需二轮选举或下次另选[10]

股份转让限制 - 董事和高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，不超1000股可一次全转[8] - 新增无限售条件股份当年可转让25%，新增有限售条件股份计入次年可转让计算基数[8][9] - 因权益分派等致股份变化，可同比例增减当年可转让数量[8][9] - 董事和高管任期届满前离职，任期内和届满后六个月内每年转让不超总数25%，离任半年内不得转让[10][12] - 公司上市交易之日起一年内，董事和高管所持股份不得转让[12] - 公司涉嫌证券期货违法犯罪被立案调查等未满六个月，相关人员股份不得转让[12] - 董事和高管因涉及证券期货违法被处罚未足额缴纳罚没款（特定情况除外），股份不得转让[12] - 公司可能触及重大违法强制退市情形，自相关告知书或裁判作出起至特定情形发生前，相关人员股份不得转让[12] 信息申报与披露 - 董事和高管应在任职、信息变更、离任等情况发生后2个交易日内向深交所申报个人及亲属身份信息[5] - 计划减持股份，应在首次卖出前十五个交易日书面告知董事会并备案公告，每次披露减持时间区间不超三个月[17] - 买卖本公司股份应在2个交易日内申报并公告[19] 增持相关规定 - 董事和高管披露增持计划，拟增持股份下限不得为零，上限不超下限一倍，实施期限自公告起不超六个月[23] - 增持主体披露计划后，实施期限过半时应通知公司披露进展公告[23] - 公司发布定期报告时，增持计划未完成或期限未届满，应披露实施情况[24] - 发布增持计划实施完毕公告前，增持主体不得减持股份[26] 其他规定 - 持有公司5%以上股份的股东违反短线交易规定，公司董事会应参照规定履行义务[14] - 董事和高管因离婚致股份减少，任期内和届满后六个月内，双方每年转让股份不得超各自持股总数的25%[20] - 违反制度买卖股份，所得收益归公司，情节严重将处分或交相关部门处罚[28] - 董事、高管买卖股份严重违法，公司交相关监管部门处罚[28]

管理原则与目的 - 公司投资者关系管理原则包括合规、平等、诚信和主动[3] - 目的是实现公司价值和股东利益最大化[4] 管理职责与对象 - 董事会秘书负责组织协调投资者关系管理工作[5] - 工作对象包括投资者、分析师、媒体、监管部门等[7] 工作开展方式 - 多渠道、多方式开展投资者关系管理工作[8] - 股东会提供网络投票，会前与投资者充分沟通[8] - 按规定召开投资者说明会，董事长或总经理一般出席[8] 时间规定 - 定期报告披露前三十日尽量避免投资者关系活动[9] - 年度报告披露后及时召开业绩说明会[9] 合规要求 - 开展工作不得透露未公开信息等违规[10] - 接受调研时，董秘全程参加，相关人员书面记录签字[17] - 调研机构及个人承诺书含不打探、不泄露未公开信息[17] 信息披露 - 设投资者关系专栏，公示新媒体平台及地址并更新[12] - 指定《中国证券报》、巨潮资讯网为信息披露媒体[12] - 通过互动易平台与投资者交流，保证信息公平性[19] - 互动易平台发布信息谨慎、客观，不与依法披露信息冲突[20] 其他事项 - 明确区分宣传广告与媒体报道，必要时回应[21] - 制度未尽事宜或相悖时按相关法规为准[23] - 制度由董事会负责解释，经审议批准生效[23] - 投资者关系管理档案保存不少于3年[15] - 建立接受调研事后核实程序，明确应对措施和流程[18] - 积极支持配合投资者行使股东权利及维护权益[21]

报告义务人 - 公司董高监、持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人等为报告义务人[2] 报告事项 - 重大交易资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需报告[7] - 关联交易与关联自然人超30万元、与关联法人超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需报告[8] - 公司与关联人提供担保不论数额大小均应及时报告[10] - 诉讼涉案金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上且超1000万元等情形需报告[10] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人持股情况变化需报告[10] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等需报告[11] - 营业用主要资产被查封等超总资产30%需报告[11] - 公司变更名称、证券简称等重大事项需报告[10] - 公司发生重大亏损、重大债务违约等重大风险事项需报告[11] - 公司一次性签署与日常生产经营相关合同金额占最近一个会计年度经审计主营业务收入或者期末总资产50%以上且绝对金额超1亿元应及时披露[14] 报告制度 - 公司内部重大信息实施实时报告制度，报告义务人知悉时应及时向董事长和董事会秘书报告[16] - 信息报告义务人应在重大事件最先触及规定时点的当日，向董事会秘书或证券部预报重大信息[16] - 信息报告义务人应报告重大信息事项进展情况，如决议、协议变更等[17] 处分规定 - 报告义务人未及时上报重大信息，未造成损失，首次给予批评、警告处分，二次以上给予记过等处分[19] - 报告义务人未及时上报重大信息，造成损失，对责任人员和分管领导进行赔偿损失等处分[20] - 公司董事、高级管理人员未及时上报重大信息，造成严重影响或损失，视为严重违规[20] 保密与生效 - 相关人员在信息未公开披露前负有保密义务，不得内幕交易或操纵股价[19] - 本制度自公司董事会审议通过之日起生效实施，修改时亦同[22]

人员设置 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，财务总监1名[4][6] 任期与聘任 - 总经理、副总经理每届任期3年，期满可连任[4] - 总经理由董事会聘任或解聘，副总经理由董事会根据总经理提名聘任或解聘[4] 会议相关 - 总经理办公会议纪要保存期不少于10年[12] - 特定情形下总经理应2个工作日内召开会议[10] 职责与报告 - 总经理负责公司生产经营管理，应报告月度财务数据[5][14] - 特定情形高级管理人员应向董事会报告[14] - 财务总监向董事会负责，监督公司经营活动[6]

会议召开 - 定期或不定期召开，提前三天通知独立董事[2] - 半数以上独立董事可提议召开临时会议[3] 会议要求 - 全部独立董事出席方可举行，过半数推举召集主持[3] 决策流程 - 关联交易等经会议讨论且过半数同意后提交董事会[4] - 特别职权行使前经会议讨论，部分需过半数同意[4] 其他规定 - 独立董事发表独立意见，公司保障会议并承担费用[5][6] - 出席者有保密义务，制度自董事会决议通过执行[6]

委托理财审议标准 - 委托理财金额或利润达一定标准须董事会审议披露[7] - 委托理财金额或利润更高标准需提交股东会审议[7] 委托理财原则与资金来源 - 坚持“规范运作、防范风险”原则，不影响主营[4] - 资金用闲置资金，不挤占运营和项目建设资金[4] 委托理财产品要求 - 受托方需资信良好、无不良记录且盈利能力强[5] - 交易标的须低风险、流动性好、安全性高[5] 委托理财管理与监督 - 财务经营管理中心负责委托理财管理实施[10] - 审计风控部审查理财产品业务情况[14] - 独立董事可检查，必要时聘外部审计机构[23] - 审计委员会可定期或不定期检查并提议停投[24] 制度生效与解释 - 制度自董事会审议通过生效，由董事会解释修订[18]

薪酬标准 - 非独立董事津贴10万/年（含税）[6] - 独立董事津贴10万/年（含税）[9] 薪酬结构 - 高级管理人员年度薪酬=基本薪酬+绩效奖励[10] - 基本薪酬占年薪50%-80%，按月发[6] - 绩效奖励占年薪20%-50%，按考核发[7] 发放方式 - 董事津贴按月发放[10] - 基本薪酬按月发，绩效奖励一次性发[10] 调整依据 - 薪酬调整依据含同行业薪资、通胀等[13] 激励计划 - 可实施股权激励并绩效考核[15] 生效条件 - 制度自股东会审议通过生效[17]

独立董事任职资格 - 独立董事人数不少于董事会成员三分之一，至少含一名会计专业人士[3] - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人及其亲属不得担任[6] - 持股5%以上或前五股东任职人员及其亲属不得担任[6] - 近36个月证券期货违法受处罚或公开谴责等不得提名[7] - 连续任职不超六年，满六年36个月内不得提名[13] 独立董事选举与罢免 - 董事会或持股1%以上股东可提候选人[10] - 连续两次未亲自出席董事会且不委托，董事会30日内提议解职[13] - 辞职致比例不符或缺会计人士，履职至新任产生，公司60日内补选[14] 独立董事职权行使 - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意并及时披露[16] - 关联交易等事项需全体独立董事过半数同意后提交董事会[19] - 对董事会议案投反对或弃权票，公司披露决议时应披露异议[18] 审计委员会相关 - 审计委员会成员中独立董事过半数，会计专业人士任召集人[3] - 相关事项需全体成员过半数同意后提交董事会[21] - 每季度至少开一次会，两名以上成员提议或召集人认为必要可开临时会[22] 独立董事工作要求 - 每年现场工作不少于15日[23] - 工作记录及公司提供资料保存至少十年[24] - 年度述职报告最迟在年度股东会通知时披露[25] 公司保障措施 - 指定专门部门和人员协助履职[27] - 保障与其他董事同等知情权[28] - 行使职权费用公司承担[29] - 可建立责任保险制度[29] - 津贴标准董事会制订，股东会审议通过并年报披露[29] 制度相关 - 本制度经股东会审议通过生效，修改亦同[32] - 由董事会负责解释[32]