全通教育集团（广东）股份有限公司 关于非经营性资金占用及其他关联方 资金往来情况的专项审核说明 司农专字[2025] 24009520033 号 目 录 报告正文………………………………………………1-2 附件一： 全通教育集团（广东）股份有限公司2024 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表……………3-5 全通教育集团（广东）股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师审计准则》审计了全通教育集团（广 东）股份有限公司（以下简称全通教育公司）2024 年 12 月 31 日的合并及母公 司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和 合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 28 日出具 了司农审字[2025] 4009520013 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板 上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定，全通教育管理层编制了后 附的全通教育集团（广东）股份有限公司 202 ...

全通教育集团（广东）股份有限公司 2024 年度审计报告 司农审字[2025] 24009520013 号 目 录 | 审计报告……………………………………………… | 1-6 | | --- | --- | | 合并资产负债表……………………………………… | 1 | | 合并利润表…………………………………………… | 2 | | 合并现金流量表……………………………………… | 3 | | 合并所有者权益变动表……………………………… | 4-5 | | 母公司资产负债表…………………………………… | 6 | | 母公司利润表………………………………………… | 7 | | 母公司现金流量表…………………………………… | 8 | | 母公司所有者权益变动表…………………………… | 9-10 | | 财务报表附注………………………………………… | 11-125 | 1 审 计 报 告 司农审字[2025] 24009520013 号 全通教育集团（广东）股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了全通教育集团（广东）股份有限公司（以下简称"全通教育"）财 务报表，包括 2024 年 12 月 ...

全通教育集团（广东）股份有限公司 内部控制审计报告 全通教育集团（广东）股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审 计了全通教育集团（广东）股份有限公司（以下简称"全通教育"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 司农审字[2025] 24009520021 号 目 录 报告正文……………………………………………………1-2 内部控制审计报告 司农审字 [2025] 24009520021 号 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是全通教育董事 会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内 部控制审计结果推测未来内部控制的有效性 ...

全通教育集团（广东）股份有限公司 章 程 二 O 二五年四月 | 第二节 | 解散和清算 | 43 | | --- | --- | --- | | | 第十一章 修改章程 | 44 | | 第十二章 | 附则 | 45 | | 第一章 总则 | 4 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 股 份 | 5 | | 第一节 股份发行 | 5 | | 第二节 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 股份转让 | 8 | | 第四章 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 股东 | 8 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 11 | | 第三节 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 董事会 | 23 | | 第一节 董事 | 23 | | 第二节 董事会 | 26 | | 第六章 高级管理人员与公司激励约束机制 | 31 | | 第一节 高级管理人员 | 31 | | 第二节 绩效与履职评价 | 33 | | 第三节 薪酬与激励 | ...

全通教育集团（广东）股份有限公司 （一）出席董事会及股东大会的情况 2024 年度，公司召开董事会 7 次，股东大会 2 次。公司董事会、股东大会 的召集、召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序。本人对 2024 年度公司董事会审议的各项议案进行了认真审议，均投出同意票，无反对票及弃 权票。 | 独立董事 | 董事会 | | | | 股东大会 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 应参加（次） | 亲自出席（次） | 委托出席（次） | 缺席（次） | 应参加（次） | 亲自出席（次） | | 杨志盛 | 7 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2024 年度独立董事述职报告 （杨志盛） 各位股东及股东代表： 全通教育集团（广东）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 12 月 23 日召开的 2020 年第二次临时股东大会，选举本人担任公司第四届董事会独 立董事。本人在 2024 年度严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上 ...

全通教育集团（广东）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 陈甲，男，1984 年 3 月出生，博士后，教育学博士学位。2006 年毕业英国 哈德斯菲尔德大学，获教育学学士学位，2008 年获得英国哈德斯菲尔德大学人 力资源发展与培训硕士学位。2014-2017 年获得北京师范大学哲学学院教育学博 士学位(北师大在职)，2016 年-2017 年在牛津大学哈里斯曼彻斯特学院做访问学 者(国际教育研究)，2018 年参加北京大学经济管理学院与波士顿大学奎斯特罗 姆商学院招募的博士后工作站并且于 2019 年顺利出站。2018 年任停简单集团董 事长特别顾问。2020 年 12 月任全通教育集团独立董事，2023 年 5 月份任高校毕 业生就业协会国际合作与交流工作委员会常务副理事长，2025 年 3 月 6 日被任 命为中国城市商业网点建设管理联合会兴农富林工作办公室主任。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或子公司任 职，不直接或间接持有公司股份，不在直接或间接持有公司已发行股份 5%及以 ...

全通教育集团（广东）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （余勇义） 各位股东及股东代表： 本人作为全通教育集团（广东）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届 董事会独立董事，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规的规定和要求，在 2024 年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议 董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护公司和股东尤其是中 小股东的利益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责情况述职如下： 一、基本情况 余勇义，男，1968 年出生，1990 年毕业于华东工学院，获工学学士学位。 曾就职于南昌钢铁有限责任公司，从事环境保护工作。2000 年开始从事审计和 资产评估工作，历任广东恒信德律会计师事务所部门副经理，广东恒信德律资产 评估有限公司副总经理，现为北京卓信大华资产评估有限公司江西分公司总经理。 江西省资产评估协会常务理事，江西省国资委评审专家，江西省资产评估机构执 业质量检查专家。2020 年 1 ...

经核查公司独立董事陈甲先生、余勇义先生、杨志盛先生的任职经历以及签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关规定，全通教育集团（广东）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 就公司在任独立董事陈甲先生、余勇义先生、杨志盛先生的独立性情况进行评估 并出具如下专项意见： 全通教育集团（广东）股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 全通教育集团（广东）股份有限公司董事会 2025 年 4 月 28 日 ...

全通教育集团（广东）股份有限公司 2024 年年度报告全文 全通教育集团（广东）股份有限公司 2024 年年度报告 （公告编号：2025-015） 2025 年 04 月 1 全通教育集团（广东）股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及除以下存在异议声明的董事、监事、高级管理人员外的其他董 事、监事、高级管理人员均保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 | 姓名 | 职务 | 内容和原因 | | --- | --- | --- | | | | 因其内部会议议程未完成，未取得相应授权，故投弃权 | | | | 票。董事温小桦无法保证公司 2024 年年度报告的内容真 | | 温小桦 | 董事 | 实、准确、完整，不确认是否存在虚假记载、误导性陈述 | | | | 或重大遗漏。 | 董事温小桦因其内部会议议程未完成，未取得相应授权，故投弃权票。其无法保证公 司 2024 年年度报告的内容真实、准确、完整，不确认是否存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。请投资者注意投资风险。 公 ...

全通教育集团（广东）股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：300359 证券简称：全通教育 公告编号：2025-028 全通教育集团（广东）股份有限公司 董事温小桦因内部会议议程未完成，本人未取得相应授权，不能保证公告内容真实、准确、完整。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及除温小桦外的董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 董事温小桦因内部会议议程未完成，本人未取得相应授权，无法保证季度报告内容的真实、准确、完整。请投资者特别 关注。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 全通教育集团（广东）股份有限公司 2025 年第一季度报告 2025 年第一季度报告 本公司及除董事温小桦外的董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 ...