会议信息 - 全通教育第四届监事会第二十四次会议于2024年8月29日召开[1] - 会议应到监事3人，实到3人[1] 审议事项 - 审议通过《2024年半年度报告》及其摘要[2] - 审议通过《关于修订公司<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》[3][4] - 审议通过《关于制定公司<会计师事务所选聘制度>的议案》，需提交股东大会审议[5] - 审议通过《关于修订公司<委托理财管理制度>的议案》[6]

股东大会时间 - 2024年第一次临时股东大会于9月20日14:30现场召开[1] - 网络投票时间为9月20日9:15 - 15:00[1][2] - 会议股权登记日为2024年9月13日[3] 审议事项 - 审议《关于制定公司<会计师事务所选聘制度>的议案》等[4] - 提案于2024年8月29日经相关会议审议通过[4] 登记信息 - 现场登记时间为2024年9月18日8:00 - 12:00、13:30 - 17:30[5] - 现场登记地点为中山市东区中山四路88号尚峰金融商务中心5座18层公司会议室[5] 投票信息 - 网络投票代码为350359，投票简称为全通投票[12] - 深交所交易系统投票时间为2024年9月20日9:15 - 9:25等时段[13] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年9月20日9:15 - 15:00[14] 授权委托 - 授权委托书有效期限自签署至本次股东大会结束[18] - 授权委托书剪报等均有效，法人委托须加盖公章[20] - 个人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章[21] - 需填写身份证或营业执照号码、股东账号等信息[22]

委托理财审批 - 金额占净资产10%以上且超1000万或利润占净利润10%以上且超100万，经董事会审议披露[7] - 金额占净资产50%以上且超5000万或利润占净利润50%以上且超500万，经董事会后提交股东会[7] 资金与产品要求 - 资金用闲置资金，不挤占运营和项目资金，不使用募集资金（现金管理除外）[4] - 受托方资信好，产品低风险、流动性好、安全性高[5] 账户与子公司规定 - 以公司名义设账户，不用其他公司或个人账户[5] - 子公司委托理财视同公司行为，按规定审批[5] 部门职责 - 财务经营管理中心负责管理实施、资金筹措等[10] - 审计风控部审查业务情况，督促账务处理[13] 监督机制 - 独立董事可检查，必要时聘外部审计机构[13] - 监事会定期或不定期检查，审核董事会事项并发表意见[13]

会议召开 - 全通教育第四届董事会第二十七次会议于2024年8月29日召开[2] - 公司定于2024年9月20日召开2024年第一次临时股东大会[11] 议案表决 - 《2024年半年度报告》及摘要等多项议案表决8票同意，0票反对，1票弃权[3][4][6][8][10] - 《关于制定公司<会计师事务所选聘制度>》等议案尚需提交股东大会审议[5][7] 弃权理由 - 董事温小桦因内部会议议程未完成、未取得授权投弃权票[11][12]

股东提名权 - 单独或合并持股3%以上股东可提名非独立董事和股东代表监事候选人[5][6] - 单独或合并持股1%以上股东可提出独立董事候选人[5] 选举规则 - 当选董事或监事得票数须超出席股东会股东所持有效表决权股份二分之一[9] - 当选人数少于应选且已当选超章程规定人数三分之二，缺额下次股东会选举填补[9] - 当选人数少于应选且已当选不足章程规定人数三分之二，对未当选候选人进行第二轮选举[9] - 第二轮选举仍未达要求，本次股东会结束后两月内再开股东会选举缺额[9][10] - 因票数相同不能决定当选者，对该等候选人进行第二轮选举[10] - 第二轮选举仍不能决定当选者，下次股东会另行选举[10] - 若致已当选人数不足章程规定人数三分之二，该次股东会结束后两月内再开股东会选举缺额[10] 累积投票制 - 股东累积表决票数为持有的有表决权股份数乘以本次选举董事或监事人数之积[7]

股份转让限制 - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，不超1000股可全转[8] - 新增无限售股当年可转25%，新增限售股计入次年基数[8][9] - 权益分派或减资缩股致股份变化，可同比例增减当年可转数量[9] - 董监高任期届满前离职，任期内和届满后半年每年转让不超25%，离任半年内不得转[10] - 公司股票上市一年内，董监高所持股份不得转让[12] - 董监高离职半年内，所持股份不得转让[12] - 公司或董监高涉嫌证券期货违法犯罪未满半年，所持股份不得转让[12] - 董监高涉证券期货违法未缴足罚没款，所持股份不得转让（另有规定或减持缴款除外）[12] - 因离婚致董监高持股减少，过出方和过入方任期内和届满后半年每年转让不超25%[18] 短线交易规定 - 董监高短线交易所得归公司，董事会收回并披露[13] - 持股5%以上股东违规短线交易，董事会参照执行[14] 买卖时间限制 - 董监高及其配偶在年报、半年报公告前15日等期间不得买卖公司股票[14] 减持与申报要求 - 董监高减持需提前15个交易日书面告知董事会并备案公告，每次披露减持区间不超3个月[16] - 董监高买卖公司股份及其衍生品需2个交易日内申报并公告[17] 增持相关规定 - 董监高首次披露增持且拟继续增持，应披露后续计划[20] - 披露增持计划含已持股数量及占比等，实施期限自公告起不超6个月[21] - 增持计划实施期限过半，应披露进展公告[22] - 定期报告发布时增持未完成，应披露实施情况，实施完毕公告前增持主体不得减持[23] 违规处理 - 持股5%以上股东等违反制度买卖股份，所得收益归公司[25] - 董监高违反制度买卖股份受监管通报等处分，可要求引咎辞职[25] - 董监高买卖股份严重触犯法规，公司交监管部门处罚[25] 制度相关 - 制度未尽事宜依国家法律及公司章程执行[27] - 制度与相关规定不一致时，以相关规定为准[27] - 制度由董事会负责解释及修订[27] - 制度经董事会审议批准生效，修改时同[27] 信息申报 - 董监高应在2个交易日内委托公司向深交所申报个人及其亲属身份信息[5]

业绩总结 - 2022年8 - 12月收到土地补偿价款7635.8336万元[2][3] - 2023年12月及近日共收到550万元，仍有6085.8336万元未支付[4] - 收到50万元补充现金流，缓解资金压力，减少坏账准备计提[5]

会议安排 - 公司董事会2024年4月26日审议通过召开2023年度股东大会的议案[4] - 2024年4月29日发布会议通知公告，会议于2024年5月23日14:30召开[5] - 网络投票通过深交所交易系统时间为2024年5月23日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网投票系统为9:15至15:00[7] 参会情况 - 出席会议的股东及股东代理人共4名，持有表决权股份151,508,854股，占比23.9224%[9] - 出席现场会议的股东及股东代理人共3名，持有表决权股份151,501,154股，占比23.9212%[10] - 参加网络投票的股东共1名，持有表决权股份7,700股，占比0.0012%[11] - 出席会议的中小投资者共1名，持有表决权股份7,700股，占比0.0012%[13] 议案表决 - 《2023年度董事会工作报告》等各议案同意股数151,508,854股，占比100.0000%[17][19][20][23][24][26][27][28][30] - 各议案反对票数为0股，占比0.0000%[22][23][24][26][27][28][30] - 各议案弃权票数为0股，占比0.0000%[22][23][24][26][27][28][30] - 《2023年经审计的财务报告》等议案审议通过[23][24][25][26][27]

股东大会信息 - 2024年4月29日公告召开2023年度股东大会，现场5月23日14:30召开，网络投票5月23日[3] - 参会股东及代理人4人，代表股份151,508,854股，占比23.9224%[4] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》等多项议案表决同意股数均为151,508,854股，占比100%[6][7][8][10][12] - 续聘审计机构等议案同意占比100%，反对和弃权均为0股[16][18] 其他 - 北京市康达律师事务所认为会议合法有效[19] - 备查文件含会议决议和法律意见书[20]

会议审议 - 审议通过《2023年度总经理工作报告》[2] - 审议通过《2023年度董事会工作报告》，需提交股东大会审议[3][4] - 审议通过《2023年年度报告》及其摘要，需提交股东大会审议[5] 利润分配 - 2023年度利润分配预案为不派现、不送股、不转增股本，需提交股东大会审议[8] 资金安排 - 公司及子公司拟申请不超10000万元银行综合授信，需提交股东大会审议[13] - 公司及子公司拟用不超60000万元闲置资金委托理财，滚动额度不超12000万元，需提交股东大会审议[14] 审计安排 - 同意继续聘请广东司农会计师事务所为2024年度审计机构，需提交股东大会审议[15] 其他审议 - 审议通过《2023年度内部控制自我评价报告》[16] - 审议通过《关于确认高级管理人员2023年度薪酬的议案》[17][18] 股东大会 - 公司定于2024年5月23日召开2023年度股东大会[19] - 2023年度股东大会将审议10项议案[21]