会议信息 - 2023年度股东大会于2024年5月23日14:30现场召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[1][2] - 会议股权登记日为2024年5月20日[3] - 现场会议召开地点为中山市东区中山四路88号尚峰金融商务中心5座18层会议室[3] 提案情况 - 提案包括《2023年度董事会工作报告》等多项[4] - 提案于2024年3月29日、4月26日经相关会议审议通过[5] 登记信息 - 现场登记时间为2024年5月21日8:00 - 12:00、13:30 - 17:30[6] - 登记方式有现场登记、信函或传真登记[6] 投票信息 - 网络投票代码为350359，简称全通投票[12] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月23日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[13] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年5月23日9:15 - 15:00[14] 表决结果 - 公司2023年度多项议案获同意表决[19]

内部控制情况 - 截至2023年12月31日，公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位的资产总额和营收合计占合并报表100%[4] - 上一年度1个财务报告内控重大缺陷已整改完毕[40] 公司治理与制度建设 - 公司建立“三会一层”治理模式，与控股股东分开[7] - 修订《内部审计制度》《内部控制管理制度》[10] - 制定《对外担保管理制度》《关联交易管理办法》等[23][25] 管理体系与机制 - 建立人力资源管理体系，优化薪酬福利和绩效考核[11] - 建立风险评估和预警机制，控制风险[12] - 实行全面预算管理，与员工绩效考核挂钩[19] 系统与授权 - 使用用友财务软件NC系统，实现业财集成[17] - 明确授权批准内容，按交易采取不同审批制度[15] 子公司与决策 - 加强对子公司研发、市场、财务等监控[21] - 规定股东大会是对外投资决策最高权力机构[22] 其他情况 - 公司及子公司截至报告日无对外担保情况[23] - 截至2023年12月31日，无其他内控重大事项说明[41]

资金安排 - 公司拟用不超6亿闲置自有资金委托理财，12个月内可滚动使用，累计不超12亿[1][2] - 拟购投资期限不超12个月的低风险投资产品[2] 决策流程 - 委托理财需股东大会审议，董事会提请授权董事长决策、财务负责人办理[1][3] 风险与应对 - 委托理财面临收益波动、流动性等风险，公司已建制度防范[4] 影响与意义 - 委托理财不影响日常资金周转和主营业务，利于提高资金效率和业绩[5][6]

会议情况 - 2023年召开董事会5次、股东大会2次，独立董事杨志盛均亲自出席[2][3] - 2023年召开1次独立董事专门会议，杨志盛亲自出席[5][6] 财务相关 - 2023年对2021年度、2022年第三季度财务报表进行更新[8][9] - 2023年按时编制并披露5份定期报告[10] 审计相关 - 2023年杨志盛审计委员会应出席5次，实际出席5次[4][6] - 2023年续聘广东司农会计师事务所为审计机构[10] 其他 - 2023年杨志盛在公司及子公司现场办公累计15天[5] - 2023年未发生应披露关联交易及其他重点关注事项[8][11]

会议情况 - 2023年召开5次董事会会议和2次股东大会，独立董事均出席[3] - 2023年独立董事各委员会会议均亲自出席[4][5] 财务相关 - 2023年更新2021年度和2022年第三季度财务报表[7] - 2023年披露多份定期报告[8] - 2023年续聘审计机构[8] 其他 - 2023年度无应披露关联交易[9] - 2024年独立董事继续履职提建议[10]

财务审计 - 广东司农会计师事务所于2024年4月26日对全通教育2023年度财务报表出具无保留意见审计报告[2] 往来资金 - 上市公司子公司及其附属企业2023年期初往来资金余额合计47315.787195万元，往来累计发生金额1834.172807万元，往来资金利息1394.581406万元，期末往来资金余额47755.378596万元[10] 应收账款 - 合计应收账款分别为475,116,257.76美元、19,974,024.93美元、16,921,568.31美元、478,168,714.38美元[11]

会议信息 - 全通教育第四届董事会第二十三次临时会议于2024年3月29日召开[1] - 应出席董事8名，实际出席8名[1] 议案情况 - 审议通过补选第四届董事会非独立董事议案[2] - 提名温小桦为候选人，任期至换届完成[2] - 议案表决8票同意，0票反对，0票弃权[2]

人事变动 - 非独立董事周倩退休辞职，不再任职且无持股[1] 董事补选 - 董事会审议通过补选非独立董事议案[2] - 提名温小桦为非独立董事候选人[2] 候选人信息 - 温小桦履历丰富，无直接持股，有关联方[5][6]

子公司变更 - 全通教育全资子公司变更经营范围并完成工商登记[1] - 变更后许可项目新增出版物零售[2] 子公司信息 - 子公司统一社会信用代码为91442000068655222K[3] - 子公司注册资本为人民币5000万元[4] - 子公司成立日期为2013年12月16日[4]

证券代码：300359 证券简称：全通教育 公告编号：2024-005 全通教育集团（广东）股份有限公司 关于全资子公司转让参股公司股权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、交易概述 全通教育集团（广东）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 12 月 28 日召开了第四届董事会第八次临时会议，审议通过了《关于全资子公司转 让参股公司股权的议案》，同意全资子公司全通教育基础设施投资管理有限公司 （以下简称"子公司"）将其持有的 Wisdom Garden Holdings Limited --Cayman （智园控股有限公司）（以下简称"智园控股"）24.24%的股权以人民币 2200 万元的价格出售给 M&S Glory Limited（以下简称"M&S"或"交易对方"）。 交易完成后，公司不再持有智园控股股权。具体内容详见公司于 2021 年 12 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。 截至 2022 年 6 月 17 日，子公司已收到首笔股权转让款 1,500,735.36 ...