会议召开 - 公司第六届董事会第二次会议于2025年7月1日召开，7名董事全部出席[2] - 公司定于2025年7月18日14:50召开2025年第二次临时股东会[15] 议案表决 - 《2025年限制性股票激励计划（草案）》等三议案4票同意待临时股东会审议[5][8][13] - 《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》7票同意[16]

控股股东股份情况 - 控股股东吴限持股79,729,018股，占总股本32.86%[2][4][5] 股份质押情况 - 吴限本次解质16,618,200股，占其所持20.84%，占总股本6.85%[4] - 截至公告日，吴限累计质押0股，占比均为0%[2][5] - 质押起始2024年7月26日，解除2025年6月6日，质权人为浦发深圳分行[4] 影响说明 - 本次解质对公司生产经营、治理无影响[3]

公司人事变动 - 2025年6月5日召开第六届董事会第一次会议[2] - 选举吴思远为第六届董事会董事长[3][4] - 选举产生第六届董事会四个专门委员会成员[5][6] - 聘任朱玺为公司总经理，任期1年[7][8] - 聘任徐洋为公司财务负责人，任期至第六届董事会届满[9][10][11] 人员持股情况 - 截至公告日，朱玺直接持有公司股份1,082,000股，占总股本0.45%[16] - 截至公告日，徐洋未直接持有公司股份[18]

会议安排 - 公司2025年5月19日召开第五届董事会第三十次会议，原定于6月4日召开股东会，后延期至6月5日[6][7] 参会股东情况 - 现场出席股东会4人，代表股份81,852,918股，占比33.7363％[10] - 网络投票股东105人，代表股份4,570,679股，占比1.8838％[10] - 出席会议表决股东109人，代表股份86,423,597股，占比35.6201％[10] - 中小投资者106人，代表股份4,570,679股，占比1.8838％[10] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>暨取消监事会的议案》同意86,232,097股，占比99.7784％；中小投资者同意4,379,279股，占比95.8103％[15] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意86,235,697股，占比99.7826％；中小投资者同意4,382,879股，占比95.8891％[18] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意86,232,097股，占比99.7784％；中小投资者同意4,379,279股，占比95.8103％[20] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》同意86,231,997股，占比99.7783%；中小投资者同意4,379,179股，占比95.8082%[23] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》同意86,363,997股，占比99.9310%；中小投资者同意4,511,179股，占比98.6961%[25] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》同意86,355,597股，占比99.9213%；中小投资者同意4,502,779股，占比98.5123%[27][29] - 《关于根据<公司法>配套规则修订部分制度的议案》同意86,237,697股，占比99.7849%；中小投资者同意4,384,879股，占比95.9329%[31] - 《关于废止<监事会议事规则>的议案》同意86,233,897股，占比99.7805%；中小投资者同意4,381,079股，占比95.8497%[33] 董事选举情况 - 选举吴思远为非独立董事得票数81,915,547，占比94.7838%[36] - 选举朱玺为非独立董事得票数81,873,541，占比94.7352%[38] - 选举丁盛军为非独立董事得票数81,870,541，占比94.7317%[40] - 选举余盛丽为独立董事得票数81,914,141，占比94.7821%[43] - 选举何鹏为独立董事得票数81,872,041，占比94.7334%[44]

股份解除质押 - 控股股东吴限解除质押1575万股，占其所持19.75%，占总股本6.49%[1] - 第一次解质590万股，占其所持7.40%，占总股本2.43%[1] - 第二次解质985万股，占其所持12.35%，占总股本4.06%[1] 股东持股与质押情况 - 截至公告日，吴限持股7972.9018万股，占总股本32.86%[1][3] - 吴限累计质押1661.82万股，占其持股20.84%，占总股本6.85%[1][3] 其他 - 股份质押不涉公司担保，不用作生产经营资金[2] - 解质对公司无影响，质押风险可控[3] - 公司将关注大股东质押及风险并督促披露[3]

人事变动 - 2025年6月5日完成董事会换届，第六届董事会7人任期三年[1] - 聘任朱玺为总经理，徐洋为财务负责人[4] - 陈文娟离任，徐洋代行董事会秘书职责[5] 股权信息 - 朱玺持股1082000股，占总股本0.45%[12] - 毛一静持股1041800股，陈东持股44900股[6] - 王爱武持股44900股[7] 组织架构 - 2025年第一次临时股东会取消监事会[7] 委员会情况 - 第六届董事会专门委员会任期与董事会一致[3] 人员任职情况 - 徐洋2024年10月至今任财务副总监[13] - 徐洋未持股，无关联关系，符合任职条件[14]

投票情况 - 2025年6月5日下午14:50现场会议，上午9:15至下午15:00网络投票[8] - 109人代表86,423,597股投票，占比35.6201％[10] - 4人现场代表81,852,918股，占比33.7363％[10] - 105人网络代表4,570,679股，占比1.8838％[10] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>暨取消监事会的议案》同意率99.7784％[12] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意率99.7826％[15] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》同意率99.9310％[23] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》同意率99.9213％[26] - 《关于根据<公司法>配套规则修订部分制度的议案》同意率99.7849％[27] - 《关于废止<监事会议事规则>的议案》同意率99.7805％[29] - 出席会议表决同意占比0.0577％，弃权占比0.1618％[30] - 中小股东表决同意占比95.8497％，反对占比1.0917％，弃权占比3.0586％[30] 选举情况 - 《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》通过[32] - 吴思远得票占比94.7838％[33] - 朱玺得票占比94.7352％[35] - 丁盛军得票占比94.7317％[38] - 《关于选举第六届董事会独立董事的议案》通过[40] - 余盛丽得票占比94.7821％[41] - 何鹏得票占比94.7334％[43] - 周路明得票占比94.7301％[46]

人事变动 - 2025年6月5日公司职工代表大会选举谢光辉为第六届董事会职工代表董事[1] 人员信息 - 谢光辉1974年11月出生，电气自动化专业专科，2010年4月加入公司任研发总监[5] - 截至公告日谢光辉未持股，与大股东无关联关系[5]

股东会时间 - 2025年第一次临时股东会延期至6月5日召开[1] - 现场及视频会议时间为6月5日下午14:50[2][7] - 网络投票时间为6月5日不同时段[2][7] 会议相关 - 会议采用现场表决与网络投票结合方式[3][8] - 现场会议地点在深圳宝安区[3][8] 其他 - 股权登记日为2025年5月28日[4][9] - 延期因换届筹备及董事时间安排[6] - 延期符合法规及章程要求[6] - 除日期外原通知内容不变[10]

会议时间 - 2025年第一次临时股东会召开时间延期至6月5日[1] - 现场及视频会议时间为6月5日14:50[2] - 网络投票时间为6月5日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年5月28日[5] - 现场会议登记时间为2025年5月30日8:30 - 12:00，14:00 - 17:00[12] - 深交所交易系统投票时间为2025年6月5日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[28] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年6月5日9:15 - 15:00[30] 会议地点 - 现场登记地点为深圳市宝安区石岩街道水田社区祝龙田北路8号劲拓高新技术中心研发中心15楼证券投资部[13] 会议提案 - 提案1、2、3、8为特别决议事项，需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[11] - 提案9应选非独立董事3人、提案10应选独立董事3人，采用累积投票方式[11] - 非累积投票提案包括修订《公司章程》《股东会议事规则》等多项议案[35] 投票规则 - 股东对总议案投票视为对除累积投票提案外其他提案表达相同意见，重复投票以第一次有效投票为准[27] - 选举非独立董事和独立董事时，股东所拥有选举票数均为股东所代表有表决权的股份总数×3[25][26] 其他信息 - 会务联系人陈文娟，联系电话0755 - 89481726[15] - 网络投票网址为http://wltp.cninfo.com.cn[19] - 网络投票代码为350400，简称劲拓投票[24] - 已填妥及签署的参会股东登记表应于2025年5月30日下午17:00前送达公司[32] - 公告发布时间为2025年5月23日[22]