人事变动 - 公司于2025年6月5日完成董事会换届选举[1] - 财务负责人徐洋代行董事会秘书职责将满3个月[1] - 自2025年9月3日起，董事长吴思远代行董事会秘书职责[1] - 公司董事会将尽快完成董事会秘书选聘工作[1] 联系方式 - 董事会秘书（代行）联系地址在广东省深圳市宝安区[2] - 办公电话为0755 - 89481726[2] - 办公传真为0755 - 89481574[2] - 电子邮箱为zqtzb@jt - ele.com[2]

自动化设备板块整体表现 - 自动化设备板块较上一交易日下跌0.9% [1] - 上证指数下跌0.45%至3858.13点 深证成指下跌2.14%至12553.84点 [1] 领涨个股表现 - 凯迪股份收盘价95.48元 涨幅10.00% 成交量5.21万手 成交额4.78亿元 [1] - 博杰股份收盘价58.08元 涨幅10.00% 成交量2.01万手 成交额1.17亿元 [1] - 埃夫特收盘价27.93元 涨幅8.93% 成交量52.79万手 成交额14.15亿元 [1] - 巨能股份收盘价31.98元 涨幅6.78% 成交量6.01万手 成交额2.06亿元 [1] - 鼎智科技收盘价42.95元 涨幅5.55% 成交量13.05万手 成交额5.44亿元 [1] 领跌个股表现 - 思泰克收盘价48.39元 跌幅8.27% 成交量10.37万手 成交额5.08亿元 [2] - 杰普特收盘价134.83元 跌幅7.97% 成交量3.39万手 成交额4.61亿元 [2] - 锐科激光收盘价31.36元 跌幅7.41% 成交量39.84万手 成交额12.64亿元 [2] - 罗博特科收盘价239.57元 跌幅6.82% 成交量12.51万手 成交额30.94亿元 [2] - 大族激光收盘价34.34元 跌幅5.58% 成交量62.02万手 成交额21.64亿元 [2] 板块资金流向 - 自动化设备板块主力资金净流出19.57亿元 [2] - 游资资金净流入7.84亿元 [2] - 散户资金净流入11.72亿元 [2] 个股资金流向明细 - 拓斯达主力净流入1.64亿元 占比7.21% [3] - 绿的谐波主力净流入1.19亿元 占比4.66% [3] - 怡合达主力净流入1.12亿元 占比9.58% [3] - 埃夫特主力净流入8204.23万元 占比5.80% [3] - 蓝海华腾主力净流入7421.35万元 占比11.47% [3]

董事会决议 - 劲拓股份第六届董事会第五次会议于2025年8月29日召开 董事长吴思远主持 应出席董事7名全部实际出席 高级管理人员列席会议 [1] 外汇衍生品套期保值业务 - 公司及子公司拟开展外汇衍生品套期保值业务总额度不超过3000万美元或等值人民币 期限自董事会审议通过起12个月 额度可循环滚动使用 [2] - 开展该业务原因为海外市场拓展及业务国际化程度提高 出口业务主要采用美元欧元结算 汇率波动影响经营业绩 [2] - 业务保证金峰值不得超过公司最近一期经审计净利润的50% 授权总经理在额度范围内审定签署协议 财务部具体办理 [2] - 独立董事全体3名及董事会审计委员会3名委员均发表同意意见 议案表决7票同意0反对0弃权 [2] 管理制度建设 - 董事会同意制订《外汇套期保值业务管理制度》以加强管理防范投资风险确保资产安全 表决7票同意0反对0弃权 [2] 会议文件 - 会议备查文件包括董事会决议 审计委员会决议 独立董事专门会议决议及深交所要求的其他文件 [3]

业务额度与期限 - 公司及子公司开展外汇衍生品套期保值业务总额度不超3000万美元（或等值人民币）[2][5][7][14] - 业务期限自第六届董事会第五次会议审议通过之日起12个月，额度可循环滚动使用[3][5][7][14] 保证金与资金来源 - 外汇衍生品套期保值交易业务保证金峰值不得超公司最近一期经审计净利润的50%[2][5][7][14] - 开展业务资金来源为自有资金，不涉及募集和信贷资金[3][7] 风险与管控 - 汇率波动判断与合约方向不一致或偏差较大将造成汇兑损失[8] - 已制定《外汇套期保值业务管理制度》进行制度管控[9] 业务规范与监督 - 密切关注外汇市场动态，及时调整套期保值策略[9] - 严禁超正常业务规模交易，控制外汇资金金额和结售汇时间[9] - 仅与经营稳定、资信良好的合法金融机构开展业务[9] - 审计部对业务操作进行监督审查并汇报[9] 授权安排 - 董事会授权总经理在额度范围内审定并签署相关文件，由财务部办理相关事宜[14]

业务范围与原则 - 外汇套期保值业务含外汇掉期等衍生产品业务及组合[2] - 业务遵循合法、审慎、安全和有效原则[5] 交易规则与审批 - 与有资格金融机构交易，合约外币金额不超实际需求总额[7] - 开展业务须经董事会或股东大会审批，不得超范围操作[9] - 特定情况需股东大会审批[10] 业务运作管理 - 总经理或指定对象负责具体运作和管理[13] - 财务部制订方案、选品种并实施，保管业务档案[15][16][22] - 汇率波动时财务部分析对策，必要时提交董事会审议[20]

业务开展 - 公司及子公司拟开展外汇衍生品套期保值业务，最高合约价值不超3000万美元（或等值人民币）[3] - 交易期限12个月，额度可循环滚动，资金用自有资金[4][5] 风险控制 - 保证金峰值不超最近一期经审计净利润的50%[3] - 业务存在汇率波动等风险，制定制度管控[7][9] 监督管理 - 关注市场动态调整策略，审计部监督审查汇报[9]

会议信息 - 第六届董事会第五次会议于2025年8月29日召开[2] 外汇业务 - 公司及子公司拟开展外汇衍生品套期保值交易业务，额度不超3000万美元（或等值人民币）[3] - 交易业务期限自会议审议通过起12个月[3] - 保证金峰值不得超公司最近一期经审计净利润的50%[4] 制度制定 - 董事会同意制订《外汇套期保值业务管理制度》[5] 表决情况 - 开展外汇业务表决7票同意、0票反对、0票弃权[4] - 制订制度议案表决7票同意、0票反对、0票弃权[6]

境外销售现状 - 2025年上半年境外销售收入占营业收入8.23% [1] - 境外销售收入占比较低且存在较大提升空间 [1] 海外市场拓展措施 - 为满足海外高价值客户就近配套需求持续落实海外经营计划 [1] - 2025年上半年围绕海外市场销售和服务招聘31人 [1] - 加大海外销售网络建设并启动马来西亚工厂建设工作 [1] - 马来西亚工厂预计2025年第四季度正式投入使用 [1] 未来国际化战略布局 - 计划在欧洲、美洲及越南、印度、泰国等地建立销售中心 [1] - 将组建本地化团队并建设全球销售体系 [1] - 随着国际化战略有序落地海外业务规模预计逐步增大 [1] - 海外业务对未来整体业绩贡献预计越来越大 [1]

财务表现 - 上半年营业总收入达3.69亿元 同比增长12.44% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为5335.34万元 同比增长49.01% [1] - 经营活动现金流量净额7929.48万元 同比增长60.91% [1] 战略调整 - 2023年转变经营方针 主动调整业务结构并剥离压缩部分业务 [1] - 业务向热工装备领域聚焦 经营质量显著改善 [1] - 通过SMT热工装备智能化升级提升产品附加值 [1] 盈利能力提升路径 - 开发更高价值场景客户需求并扩大交付规模 [1] - 提升平均单位设备盈利能力 [1] - 目标保持综合盈利能力持续提升 [1]

公司市场地位与客户基础 - 拥有全行业最完善的产品图谱 累计服务全球150+个地区的近7000家客户 [1] - 多年牢牢占据电子热工装备行业的龙头地位 [1] - 凭借供应链管控和售后服务体系树立良好市场口碑和品牌形象 [1] 研发投入与技术优势 - 2023年核心战略从业务导向转型为技术导向 [1] - 率先加大精准温控技术基础研究领域研发投入 累计近亿元 [1] - 搭建从方案仿真分析 模型设计到样机制备的闭环新技术产品开发体系 [1] - 在部分新增高价值应用场景中获得下游客户认可并占据技术领先优势 [1] 核心能力与行业定位 - 拥有广泛市场覆盖度 领先研发能力 完善生产交付能力和服务能力 [1] - 有信心在PCBA行业持续变化中保持竞争优势 [1] - 成为信息化智能化浪潮中行业发展的有力推动者 [1]