公司基本信息 - 公司2014年10月10日在深交所创业板上市，简称“劲拓股份”，代码“300400”[15] - 公司注册资本24262.58万元[15] - 公司统一社会信用代码为91440300764977372H[15] - 公司法定代表人为朱玺[15] - 公司营业期限从2004年7月27日至无固定期限[15] - 公司登记状态为存续（在营、开业、在册）[15] - 公司类型为股份有限公司（上市）[15] 激励计划概况 - 激励计划指公司2025年限制性股票激励计划[11] - 激励计划首次授予激励对象不超过53人[23] - 激励计划拟授予不超过272.50万股限制性股票，约占公告时公司股本总额的1.12%[27] - 首次授予218.00万股，约占公告时公司股本总额的0.90%，约占拟授予权益总额的80.00%[27] - 预留授予54.50万股，约占公告时公司股本总额的0.22%，约占拟授予权益总额的20.00%[27] - 全部在有效期内的股权激励计划所涉及标的股票总额累计未超过公告时公司股本总额的20.00%[27] - 任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的公司股票累计未超过公告时公司股本总额的1.00%[28] - 本激励计划有效期最长不超过60个月[31] 授予及归属相关 - 自股东会审议通过激励计划之日起60日内满足授予条件，公司召开董事会首次授予限制性股票[33] - 公司应在激励计划经股东会审议通过后12个月内明确预留授予的激励对象[24][33] - 首次授予的限制性股票归属比例：第一个归属期40%，第二个归属期30%，第三个归属期30%[35] - 若预留授予在2025年第三季度报告披露前，归属比例：第一个归属期40%，第二个归属期30%，第三个归属期30%[37] - 若预留授予在2025年第三季度报告披露后，归属比例：第一个归属期50%，第二个归属期50%[37] - 董事及高级管理人员任期内和届满后6个月内每年转让股份不得超所持总数25%，离职后6个月内不得转让[39] 价格及考核目标 - 首次及预留授予的限制性股票授予价格为每股8.56元[41] - 首次授予的限制性股票归属对应的考核年度为2025 - 2027年三个会计年度[49] - 首次授予限制性股票业绩考核目标：2025、2026、2027年净利润增长率分别不低于10%、21%、33%，以2024年净利润为基数[50] - 若预留授予限制性股票于2025年第三季度报告披露后授予，考核年度为2026 - 2027年，2026、2027年净利润增长率分别不低于21%、33%，以2024年净利润为基数[50] - 个人绩效考核按公司现行制度执行，考核等级A、B归属比例100%，C为80%，D为0%[52] 程序及其他 - 激励计划尚需股东会审议，需经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[57] - 公司应在股东会前公示激励对象，公示期不少于10天[57] - 董事会薪酬与考核委员会应在股东会审议前5日披露激励名单审核及公示情况说明[57] - 公司需自查内幕信息知情人在激励计划草案公告前6个月内买卖股票情况[57] - 激励计划经股东会通过后，董事会应在60日内授予权益并完成公告[58] - 公司不为激励对象提供财务资助，资金来源为自筹资金[64] - 激励对象包括董事、高管及核心员工，不包括独立董事[66] - 激励计划需提交股东会以特别决议方式审议通过方可实施[68]

业绩考核目标 - 2025 - 2027年首次授予考核，2025年净利润增长率不低于10%，2026年不低于21%，2027年不低于33%[6] - 预留授予在2025年第三季度报告披露前后考核目标不同[6] 考核相关规定 - 考核等级A、B归属比例100%，C为80%，D为0%[9] - 考核结束后5个工作日内通知结果，有异议10个工作日内复核[10] 适用对象与实施 - 适用于董事、高管及核心员工，不包括独立董事[4] - 办法由董事会负责解释，审议通过且实施后生效[11][12]

股东会时间 - 2025年第二次临时股东会7月18日14:50召开[2] - 股权登记日为2025年7月14日[4] - 现场会议登记时间为7月16日8:30 - 12:00，14:00 - 17:00[11] 投票信息 - 网络投票时间7月18日9:15 - 15:00[2] - 网络投票代码350400，简称为劲拓投票[22] 会议方式及地点 - 采用现场表决与网络投票结合方式[2] - 现场会议在深圳宝安区研发中心15楼第一会议室[3] 提案与委托 - 提案含总议案及激励计划草案等[29] - 授权委托书期限至股东会结束[30]

激励计划主体资格 - 公司具备实施2025年限制性股票激励计划的主体资格[1] - 激励对象主体资格合法、有效[2] 激励计划内容合规 - 激励计划内容符合相关规定及公司实际情况[3] 财务资助情况 - 公司无向激励对象提供财务资助的计划或安排[3] 激励计划影响 - 激励计划实施有利于激发积极性，不损害公司及股东利益[3] 核查意见 - 董事会薪酬与考核委员会于2025年7月1日发表核查意见[4]

会议召开 - 公司第六届董事会第二次会议于2025年7月1日召开，7名董事全部出席[2] - 公司定于2025年7月18日14:50召开2025年第二次临时股东会[15] 议案表决 - 《2025年限制性股票激励计划（草案）》等三议案4票同意待临时股东会审议[5][8][13] - 《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》7票同意[16]

控股股东股份情况 - 控股股东吴限持股79,729,018股，占总股本32.86%[2][4][5] 股份质押情况 - 吴限本次解质16,618,200股，占其所持20.84%，占总股本6.85%[4] - 截至公告日，吴限累计质押0股，占比均为0%[2][5] - 质押起始2024年7月26日，解除2025年6月6日，质权人为浦发深圳分行[4] 影响说明 - 本次解质对公司生产经营、治理无影响[3]

股份解除质押 - 控股股东吴限解除质押1575万股，占其所持19.75%，占总股本6.49%[1] - 第一次解质590万股，占其所持7.40%，占总股本2.43%[1] - 第二次解质985万股，占其所持12.35%，占总股本4.06%[1] 股东持股与质押情况 - 截至公告日，吴限持股7972.9018万股，占总股本32.86%[1][3] - 吴限累计质押1661.82万股，占其持股20.84%，占总股本6.85%[1][3] 其他 - 股份质押不涉公司担保，不用作生产经营资金[2] - 解质对公司无影响，质押风险可控[3] - 公司将关注大股东质押及风险并督促披露[3]

公司人事变动 - 2025年6月5日召开第六届董事会第一次会议[2] - 选举吴思远为第六届董事会董事长[3][4] - 选举产生第六届董事会四个专门委员会成员[5][6] - 聘任朱玺为公司总经理，任期1年[7][8] - 聘任徐洋为公司财务负责人，任期至第六届董事会届满[9][10][11] 人员持股情况 - 截至公告日，朱玺直接持有公司股份1,082,000股，占总股本0.45%[16] - 截至公告日，徐洋未直接持有公司股份[18]

会议安排 - 公司2025年5月19日召开第五届董事会第三十次会议，原定于6月4日召开股东会，后延期至6月5日[6][7] 参会股东情况 - 现场出席股东会4人，代表股份81,852,918股，占比33.7363％[10] - 网络投票股东105人，代表股份4,570,679股，占比1.8838％[10] - 出席会议表决股东109人，代表股份86,423,597股，占比35.6201％[10] - 中小投资者106人，代表股份4,570,679股，占比1.8838％[10] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>暨取消监事会的议案》同意86,232,097股，占比99.7784％；中小投资者同意4,379,279股，占比95.8103％[15] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意86,235,697股，占比99.7826％；中小投资者同意4,382,879股，占比95.8891％[18] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意86,232,097股，占比99.7784％；中小投资者同意4,379,279股，占比95.8103％[20] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》同意86,231,997股，占比99.7783%；中小投资者同意4,379,179股，占比95.8082%[23] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》同意86,363,997股，占比99.9310%；中小投资者同意4,511,179股，占比98.6961%[25] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》同意86,355,597股，占比99.9213%；中小投资者同意4,502,779股，占比98.5123%[27][29] - 《关于根据<公司法>配套规则修订部分制度的议案》同意86,237,697股，占比99.7849%；中小投资者同意4,384,879股，占比95.9329%[31] - 《关于废止<监事会议事规则>的议案》同意86,233,897股，占比99.7805%；中小投资者同意4,381,079股，占比95.8497%[33] 董事选举情况 - 选举吴思远为非独立董事得票数81,915,547，占比94.7838%[36] - 选举朱玺为非独立董事得票数81,873,541，占比94.7352%[38] - 选举丁盛军为非独立董事得票数81,870,541，占比94.7317%[40] - 选举余盛丽为独立董事得票数81,914,141，占比94.7821%[43] - 选举何鹏为独立董事得票数81,872,041，占比94.7334%[44]

人事变动 - 2025年6月5日完成董事会换届，第六届董事会7人任期三年[1] - 聘任朱玺为总经理，徐洋为财务负责人[4] - 陈文娟离任，徐洋代行董事会秘书职责[5] 股权信息 - 朱玺持股1082000股，占总股本0.45%[12] - 毛一静持股1041800股，陈东持股44900股[6] - 王爱武持股44900股[7] 组织架构 - 2025年第一次临时股东会取消监事会[7] 委员会情况 - 第六届董事会专门委员会任期与董事会一致[3] 人员任职情况 - 徐洋2024年10月至今任财务副总监[13] - 徐洋未持股，无关联关系，符合任职条件[14]