深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 证券代码：300400 证券简称：劲拓股份 公告编号：2025-032 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二 次会议于 2025 年 7 月 1 日上午 11:30 以现场表决和通讯表决相结合的方式在深 圳市宝安区石岩街道水田社区祝龙田北路 8 号劲拓高新技术中心（劲拓光电产业 园）研发中心 13 楼第一会议室召开。会议通知已于 2025 年 6 月 27 日以通讯方 式送达全体董事和高级管理人员。本次会议由董事长吴思远先生主持，应出席董 事 7 名，实际出席董事 7 名，其中余盛丽女士、何鹏先生、周路明先生以通讯表 决的方式出席会议。公司全部高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 公司董事会薪酬与考核委员会对本议案进行了事前审议，委员丁盛军先生回 避表决、其余 2 名委员对本议案投赞成票并将本议案提交董事会审议。 本议案具 ...

广东崇立律师事务所 关于 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 法律意见书 二〇二五年七月 法律意见书 深圳市龙岗区坂田街道雅宝路 1 号星河 World F 栋 18 层 F1806 号 邮政编码：518100 Suite F1806, 18F, Xinghe World Tower F, No.1Yabao Road, Bantian Street, Longgang District, Shenzhen 电话/Tel：0755-8958 5892 传真/Fax：0755-8958 6631 www.chonglilaw.com 广东崇立律师事务所 关于深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 法律意见书 （2025）崇立法意第 031 号 致：深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 广东崇立律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市劲拓自动化设备股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，就公司 2025 年限制性股票激励计划（以 下简称"本激励计划"）相关事宜担任专项法律顾问，并就本激励计划出具本法 律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法 ...

公司简称：劲拓股份 股票代码：300400 $$\mathbf{\tilde{\epsilon}}\mathbf{\tilde{M}}$$ 是否存在该 序号 事项 事项（是/否/ 备注 不适用） 上市公司合规性要求 最近一个会计年度财务会计报告是否被注册会计师出具否定意 见或者无法表示意见的审计报告 最近一个会计年度财务报告内部控制是否被注册会计师出具否 定意见或者无法表示意见的审计报告 上市后最近 36 个月内是否出现过未按法律法规、公司章程、公 开承诺进行利润分配的情形 激励对象合规性要求 是否包括单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东或者实 前述人员成为激励对象的必要性、合理性 是否最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人 选 是否最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出 机构行政处罚或者采取市场禁入措施 是否具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情 形 激励计划合规性要求 上市公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总 数累计是否超过公司股本总额的 20% 激励对象预留权益比例是否未超过本次股权激励计划拟授予权 益数量的 20% 激励对象为董事 ...

| | 21 | 股权激励计划草案是否由薪酬与考核委员会负责拟定 | 是 | | --- | --- | --- | --- | | | | 股权激励计划披露完整性要求 | | | | 22 | 股权激励计划所规定事项是否完整 | 是 | | | | （1）对照《股权激励管理办法》的规定，逐条说明是否存在上 | | | | | 市公司不得实行股权激励以及激励对象不得参与股权激励的情 | 是 | | | | 形；说明股权激励计划的实施会否导致上市公司股权分布不符合 | | | | | 上市条件 | | | | | （2）股权激励计划的目的、激励对象的确定依据和范围 | 是 | | | | （3）股权激励计划拟授予的权益数量及占上市公司股本总额的 | | | | | 比例；若分次实施的，每次拟授予的权益数量及占上市公司股本 | | | | | 总额的比例；设置预留权益的，拟预留的权益数量及占股权激励 | | | | | 计划权益总额的比例；所有在有效期内的股权激励计划所涉及的 | 是 | | | | 标的股票总数累计是否超过公司股本总额的20%及其计算方法的 | | | | | 说明 | | | | | （4）除 ...

证券简称：劲拓股份 证券代码：300400 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 （草案） 二〇二五年七月 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 声 明 公司及全体董事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 1 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 特别提示 一、本激励计划依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《深圳市劲拓自 动化设备股份有限公司章程》等有关规定而制定。 二、本激励计划的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票），股票来源 为深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）向激励对象定向发 行的公司 A 股普通股股票。 三、本激励计划拟向激励对象授予不超过 272.50 万股限制性股票，约占本 激励计划草案公告时公司股本总额的 1.12%。其中，首次授予 218.00 万 ...

证券简称：劲拓股份 证券代码：300400 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 二〇二五年七月 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）摘要 声 明 公司及全体董事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 1 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）摘要 特别提示 一、本激励计划依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《深圳市劲拓自动 化设备股份有限公司章程》等有关规定而制定。 二、本激励计划的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票），股票来源 为深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）向激励对象定向发 行的公司 A 股普通股股票。 三、本激励计划拟向激励对象授予不超过 272.50 万股限制性股票，约占本 激励计划草案公告时公司股本总额的 1.12%。其中，首次授予 21 ...

广东崇立律师事务所 关于 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划的 法律意见书 二〇二五年七月 法律意见书 深圳市龙岗区坂田街道雅宝路 1 号星河 World F 栋 18 层 F1806 号 邮政编码：518100 Suite F1806, 18F, Xinghe World Tower F, No.1Yabao Road, Bantian Street, Longgang District, Shenzhen 电话/Tel：0755-8958 5892 传真/Fax：0755-8958 6631 www.chonglilaw.com 广东崇立律师事务所 关于深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划的 法律意见书 （2025）崇立法意第 031 号 致：深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 广东崇立律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市劲拓自动化设备股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，就公司 2025 年限制性股票激励计划（以 下简称"本激励计划"）相关事宜担任专项法律顾问，并就本激励计划出具本法 律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人 ...

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划考核管理办法 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）为持续推进长期 激励机制的建设，吸引和留住优秀人才，有效结合股东利益、公司利益和员工利 益，在充分保障股东利益的前提下，遵循收益与贡献对等的原则，拟定 2025 年 限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）。 为保证本激励计划的顺利实施，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》 《深圳市劲拓自动化设备股份有限公司章程》《2025 年限制性股票激励计划（草 案）》等有关规定，并结合实际情况，拟定《2025 年限制性股票激励计划考核管 理办法》（以下简称"本办法"）。 一、考核目的 确保本激励计划的顺利实施，完善长效激励与约束机制，促进公司发展战略 和经营目标的实现。 二、考核原则 考核评价工作坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法执行，提高本 激励计划的考核体系与激励对象工作绩效挂钩的紧密性，从而实现良好的激励和 约束效果。 激励 ...

股东会时间 - 2025年第二次临时股东会7月18日14:50召开[2] - 股权登记日为2025年7月14日[4] - 现场会议登记时间为7月16日8:30 - 12:00，14:00 - 17:00[11] 投票信息 - 网络投票时间7月18日9:15 - 15:00[2] - 网络投票代码350400，简称为劲拓投票[22] 会议方式及地点 - 采用现场表决与网络投票结合方式[2] - 现场会议在深圳宝安区研发中心15楼第一会议室[3] 提案与委托 - 提案含总议案及激励计划草案等[29] - 授权委托书期限至股东会结束[30]

激励计划主体资格 - 公司具备实施2025年限制性股票激励计划的主体资格[1] - 激励对象主体资格合法、有效[2] 激励计划内容合规 - 激励计划内容符合相关规定及公司实际情况[3] 财务资助情况 - 公司无向激励对象提供财务资助的计划或安排[3] 激励计划影响 - 激励计划实施有利于激发积极性，不损害公司及股东利益[3] 核查意见 - 董事会薪酬与考核委员会于2025年7月1日发表核查意见[4]