人事变动 - 2025年6月5日公司职工代表大会选举谢光辉为第六届董事会职工代表董事[1] 人员信息 - 谢光辉1974年11月出生，电气自动化专业专科，2010年4月加入公司任研发总监[5] - 截至公告日谢光辉未持股，与大股东无关联关系[5]

投票情况 - 2025年6月5日下午14:50现场会议，上午9:15至下午15:00网络投票[8] - 109人代表86,423,597股投票，占比35.6201％[10] - 4人现场代表81,852,918股，占比33.7363％[10] - 105人网络代表4,570,679股，占比1.8838％[10] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>暨取消监事会的议案》同意率99.7784％[12] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意率99.7826％[15] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》同意率99.9310％[23] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》同意率99.9213％[26] - 《关于根据<公司法>配套规则修订部分制度的议案》同意率99.7849％[27] - 《关于废止<监事会议事规则>的议案》同意率99.7805％[29] - 出席会议表决同意占比0.0577％，弃权占比0.1618％[30] - 中小股东表决同意占比95.8497％，反对占比1.0917％，弃权占比3.0586％[30] 选举情况 - 《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》通过[32] - 吴思远得票占比94.7838％[33] - 朱玺得票占比94.7352％[35] - 丁盛军得票占比94.7317％[38] - 《关于选举第六届董事会独立董事的议案》通过[40] - 余盛丽得票占比94.7821％[41] - 何鹏得票占比94.7334％[43] - 周路明得票占比94.7301％[46]

股东会时间 - 2025年第一次临时股东会延期至6月5日召开[1] - 现场及视频会议时间为6月5日下午14:50[2][7] - 网络投票时间为6月5日不同时段[2][7] 会议相关 - 会议采用现场表决与网络投票结合方式[3][8] - 现场会议地点在深圳宝安区[3][8] 其他 - 股权登记日为2025年5月28日[4][9] - 延期因换届筹备及董事时间安排[6] - 延期符合法规及章程要求[6] - 除日期外原通知内容不变[10]

会议时间 - 2025年第一次临时股东会召开时间延期至6月5日[1] - 现场及视频会议时间为6月5日14:50[2] - 网络投票时间为6月5日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年5月28日[5] - 现场会议登记时间为2025年5月30日8:30 - 12:00，14:00 - 17:00[12] - 深交所交易系统投票时间为2025年6月5日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[28] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年6月5日9:15 - 15:00[30] 会议地点 - 现场登记地点为深圳市宝安区石岩街道水田社区祝龙田北路8号劲拓高新技术中心研发中心15楼证券投资部[13] 会议提案 - 提案1、2、3、8为特别决议事项，需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[11] - 提案9应选非独立董事3人、提案10应选独立董事3人，采用累积投票方式[11] - 非累积投票提案包括修订《公司章程》《股东会议事规则》等多项议案[35] 投票规则 - 股东对总议案投票视为对除累积投票提案外其他提案表达相同意见，重复投票以第一次有效投票为准[27] - 选举非独立董事和独立董事时，股东所拥有选举票数均为股东所代表有表决权的股份总数×3[25][26] 其他信息 - 会务联系人陈文娟，联系电话0755 - 89481726[15] - 网络投票网址为http://wltp.cninfo.com.cn[19] - 网络投票代码为350400，简称劲拓投票[24] - 已填妥及签署的参会股东登记表应于2025年5月30日下午17:00前送达公司[32] - 公告发布时间为2025年5月23日[22]

权益分派 - 2024年度以242,625,800股为基数，每10股派现金红利4元，共派97,050,320元[2] - 境外机构等每10股派3.6元[6] - 股权登记日为2025年5月26日，除权除息日为5月27日[7] 其他 - 2022年限制性股票激励计划授予价格将调整[12]

公司制度修订 - 公司拟对10项制度中涉及"监事""监事会""股东大会"表述的相关条款进行集中统一修订，包括《独立董事工作制度》《董事会战略委员会工作细则》《会计师事务所选聘制度》等 [1] - 《对外投资管理制度》中针对子公司"监事"的有关规定保留，其他制度中相关表述统一删除/调整 [1] - 原《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》更名为《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》，删除针对监事的股份变动管理规定 [2] 制度修订细节 - 《累积投票制度实施细则》修订内容为删除选举监事的全部相关条款/表述，因公司拟取消监事会 [2] - 本次修订的10项制度具体内容详见与本公告同日披露的制度全文 [2] - 部分修订制度需股东会审批，董事会将本议案提交公司2025年第一次临时股东会审议 [2]

董事会提名委员会审查意见 - 公司第五届董事会任期届满，提名委员会对第六届董事会非独立董事和独立董事候选人任职资格进行审核 [1] - 提名委员会依据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号》等法规及《公司章程》进行审查 [1] 非独立董事候选人资格 - 非独立董事候选人吴思远、朱玺、丁盛军符合法律法规及《公司章程》规定的任职条件，具备工作经验和履职能力 [1] - 候选人不存在《公司法》《公司章程》及监管规定中禁止担任董事的情形，未受处罚或立案调查 [1] - 提名委员会3名委员一致同意提名上述候选人并提交董事会审议 [2] 独立董事候选人资格 - 独立董事候选人余盛丽、何鹏、周路明符合独立性要求及任职资格条件 [2] - 余盛丽、周路明已取得独立董事资格证书，余盛丽为会计专业人士 [3] - 何鹏未取得资格证书但承诺参加培训并取得资格，其任职需经深交所审核无异议 [3][4] - 提名委员会3名委员一致同意提名上述独立董事候选人并提交董事会审议 [4]

公司治理结构变更 - 公司拟修订《公司章程》并调整治理结构，由董事会审计委员会行使监事会职权[1][2] - 第五届董事会任期届满，提名3名非独立董事候选人（吴思远、朱玺、丁盛军）和3名独立董事候选人（余盛丽、何鹏、周路明）组成第六届董事会[2] - 新董事会成员共7人，其中高管及职工董事占比不超过1/2，独立董事占比不低于1/3且含会计专业人士，符合监管要求[2] 董事会候选人资质 - 独立董事候选人余盛丽（会计专业人士）、周路明已取得资格证书，何鹏承诺在选举前完成培训取证[3] - 非独立董事候选人吴思远（董事长）系实控人之子，持有0股份；朱玺（总经理）持有0.45%股份（1,082,000股）；丁盛军持有400股[4][5][6][7][8] - 所有候选人无监管处罚记录，符合《公司法》及交易所任职规定[4][6][8][9][11][13] 候选人专业背景 - 吴思远：加拿大籍，新南威尔士大学硕士，2024年起任董事长[3][4] - 朱玺：材料科学本科，公司创始团队成员，拥有14年专用设备制造管理经验[5][6] - 丁盛军：机械制造大专学历，16年电子专用设备销售管理经验[7][8] - 独立董事余盛丽：注册会计师/税务师，12年上市公司财务总监经验[9] - 独立董事何鹏：哈工大材料科学教授，国家科技进步奖获得者[10][11] - 独立董事周路明：清华EMBA，曾任深圳科技局副局长，现任创新投资机构董事长[12][13]

公司章程修订核心内容 - 公司章程修订依据《公司法》《证券法》等法律法规调整并结合公司实际情况进行[1] - 修订后条款增加对职工权益的保护，原第一条中增加"维护职工合法权益"内容[1] - 明确法定代表人职权限制不得对抗善意相对人，法定代表人辞任后公司需在30日内确定新人选[2][3][6] - 新增法定代表人执行职务造成损害由公司承担民事责任后可追偿条款[4][7] 公司股份与股东权益 - 公司股份总数明确为242,625,800股普通股[5][18] - 修订后股东权利增加可查阅会计账簿和会计凭证条款[5] - 新增控股股东和实际控制人行为规范条款，要求维护上市公司利益[17][19] - 明确股东会决议无效和可撤销情形，新增决议不成立的四种情形[11][12][15] 公司治理结构 - 股东会职权调整，删除审议监事会报告条款，增加审计委员会相关职能[21][23] - 明确股东会特别决议事项范围，包括重大资产交易、担保等需2/3以上表决通过[30] - 关联交易审议程序细化，3,000万元以上且占净资产5%以上的关联交易需股东会批准[21][30] - 调整临时股东会召集程序，审计委员会可替代监事会职能[24][25] 交易与担保管理 - 明确重大交易标准：资产总额50%以上、营业收入50%且超5,000万元、净利润50%且超500万元等[21][22] - 对外担保审批标准调整，新增控股子公司担保豁免情形[23] - 财务资助条款修订，累计总额不得超过已发行股本10%且需董事会2/3以上通过[8] - 新增单笔5,000万元以上且占总资产50%以上的借款需股东会批准条款[22]

独立董事提名声明 - 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司董事会提名周路明为第六届董事会独立董事候选人 [1] - 被提名人已书面同意担任独立董事候选人并通过第五届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查 [1] - 提名人与被提名人不存在利害关系或其他可能影响独立履职情形的密切关系 [1] 独立董事任职资格 - 被提名人符合《中华人民共和国公司法》第一百七十八条关于董事任职资格的规定 [1] - 被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的任职资格和条件 [1] - 被提名人具备上市公司运作相关基本知识，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或其他相关工作经验 [4] 独立性要求 - 被提名人及其直系亲属均不在公司及其附属企业任职 [5] - 被提名人及其直系亲属不直接或间接持有公司已发行股份1%以上，也不是上市公司前十名股东中自然人股东 [5] - 被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职 [5] 合规性审查 - 被提名人最近三十六个月内未因证券期货犯罪受到司法机关刑事处罚或中国证监会行政处罚 [7] - 被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评 [7] - 被提名人不存在重大失信等不良记录 [7] 任职限制 - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家 [8] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年 [8] - 被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席董事会会议被提请撤换未满十二个月的人员 [7]