综合授信 - 2024年度公司及控股子公司拟申请综合授信，总额不超15亿元[1] - 授信额度可循环使用，用于日常经营流动资金[1] - 董事会授权董事长或指定被授权人行使决策权并签署文件[2]

证券代码：300459 证券简称：汤姆猫 公告编号：2024-024 浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开了第五届董事会第六次会议、第五届监事会第五次会议，会议审议 通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，同意公司续聘中喜会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中喜事务所"）为公司 2024 年度审计机 构，由中喜事务所为公司 2024 年度财务状况提供审计服务。该议案已经公司董 事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。本次续聘会计师事务所 符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。现将具体情况公告如下： 一、本次续聘审计机构的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 事务所名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 11 月 28 日 组织形式：特殊普通合伙 ...

证券代码：300459 证券简称：汤姆猫 公告编号：2024-031 浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司 关于母公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 于 2024 年 4 月 26 日召开了第五届董事会第六次会议、第五届监事会第五次会议， 审议通过了《关于母公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。现将 相关情况公告如下： 一、情况概述 公司 2023 年度合并财务报表未分配利润为负值及母公司财务报表未弥补亏 损达到实收股本总额三分之一的主要形成情况及原因如下： （一）公司以前年度的未弥补亏损延续至本年度，公司的母公司主要负责上 市公司合并财务报表范围内主体的职能管理、经营决策、内部控制等管理工作， 而公司的核心主营业务主要由子公司负责。 （二）公司 2023 年度的整体业绩表现与上年相比有所下滑，下滑的主要原 因为： 1、在收入方面，公司"会说话的汤姆猫家族"IP 系列游戏产品中的应用内 广告收入构成公司主要收入来源。近年来，受 ...

2023年情况 - 监事会召开五次会议[3] - 未发生违规对外担保[10] - 控股股东及其关联方无资金非经营性占用[11] - 构建内控环境，建立风险评估体系和控制程序[9] 合规运作 - 董事会、股东大会决策程序合法有效[6] - 定期报告编制和审议程序合规[8] - 关联交易符合需求，定价公允，履行审批程序合规[12][13] - 按规定履行信息披露和内幕信息知情人管理工作[14] 2024年展望 - 监事会将按规定履职尽责[14] - 成员加强学习，强化监督管理职能[14]

公司业绩 - 公司报告期内业绩下滑，主要原因是受全球经济形势不稳定等因素影响，导致游戏产品内广告收入同比下降[2] - 公司2023年实现营业利润为172,719,584.74元，产品竞争力未发生重大变化[3] - 全球互联网广告市场增速放缓可能对公司未来广告收入表现产生持续性影响[3] 产品研发与创新 - 公司加大新产品研发力度，推出多款新玩法、新模式的产品，拓宽游戏业务收入来源[3] - 公司加快推进AI应用产品及智能机器人等产品的研发，拓展AI应用场景，培育新的成长曲线[3] - 公司推出的新产品包括种地勇者、沼泽激战2、汤姆猫闯乐园、汤姆猫图画册、我的汉克狗：海岛等[52][53][54][55][56] 财务状况 - 公司2023年营业收入为1,347,715,134.02元，较上年下降17.46%[13] - 公司2023年净利润为-864,584,159.63元，较上年下降296.51%[13] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为376,190,166.84元，较上年下降41.92%[13] - 公司2023年末资产总额为5,092,363,999.46元，较上年末下降18.41%[13] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为3,013,898,717.93元，较上年末下降22.35%[13] 广告收入 - 公司2023年互联网营销收入为1,034,748,965.03元，同比下降15.98%[29] - 广告交易平台收入占营业收入比重为75.03%，其他行业收入占比为1.75%[29] - 直接类客户数量为18，收入金额为23,514,905.08元；代理类客户数量为98，收入金额为1,011,234,059.95元[29] 全球化发展 - 公司在全球范围内推出的汤姆猫家族IP系列应用累计下载量超过230亿次，全球月活跃用户数最高达4.7亿人次[25] - 公司全球化研发团队围绕汤姆猫家族IP深耕移动互联网优质内容十余年，系列休闲移动应用全球累计下载量超过230亿次，最高月活跃用户数达4.7亿人次[27] - 公司在全球多个地区成立分支机构，实施全球化发展战略[33] IP运营 - 公司围绕汤姆猫家族IP的移动应用业务与动漫影视业务覆盖全球大部分国家和地区[34] - 公司通过UGC创意玩法和跨界联动等创意方式，不断强化IP情感认同和价值影响力，拓展用户圈层[38] - 公司推出全新经济系统和内容玩法，提升玩家游戏体验，同时开展达人联名营销和IP衍生品活动，延展IP综合价值[38] 公司发展战略 - 公司未来发展战略围绕汤姆猫家族数字IP展开，持续完善全栖IP运营生态[83] - 公司计划通过创新驱动升级用户的智能交互体验，拓展IP应用场景，链接用户休闲娱乐体验[84] - 公司将持续关注市场变化，推出高质量内容，提升用户体验，打造IP生态产业链[88]

会议召开情况 - 2023年公司召开7次董事会会议，独立董事均亲自参加[2] - 2023年公司召开5次股东大会，独立董事均列席[3] 会议意见发表 - 2023年多次董事会会议，独立董事对多项事项发表同意意见[4][5] 独立董事职责 - 独立董事审查公司定期报告等事项[7] - 独立董事监督检查重点事项，维护股东利益[10][11] 学习与建议 - 独立董事参加培训，加深法规认识，提意见建议[12] 任职情况 - 任职期内独立董事未有提议召开董事会等情况[14]

会计政策变更 - 公司2024年4月26日审议通过会计政策变更议案[2] - 自2024年1月1日起施行《企业会计准则解释第17号》[2][3] - 变更无需提交股东大会审议[2][7] - 不涉及重大追溯调整，不影响财务和经营成果[8] - 董事会和监事会同意变更[9][11]

股东大会信息 - 2024年4月26日审议通过召开2023年年度股东大会议案[1] - 现场会议2024年5月20日14:00召开，网络投票同日[2] - 股权登记日为2024年5月15日[3] 议案相关 - 本次股东大会审议10项议案，议案10需三分之二以上表决权通过[9][10] 登记与投票 - 现场登记2024年5月20日9:00 - 11:30，地点浙江商会大厦36楼[12] - 异地股东信函或传真登记2024年5月20日9:00 - 11:30前送达[14] - 投票代码"350459"，简称为"汤姆投票"[21] 选举情况 - 选举非独立董事应选3位，票数=有表决权股份总数×3[22] - 选举非职工代表监事应选1位，票数=有表决权股份总数×1[22] 其他 - 现场会议会期预计半天，费用自理[17] - 重复投票以第一次有效投票为准[24] - 深交所交易系统投票2024年5月20日9:15 - 15:00[25] - 深交所互联网投票系统2024年5月20日9:15 - 15:00[27] - 授权委托书有效期至股东大会结束[32] - 参会股东登记表2024年5月20日9:00 - 11:30前邮寄或传真送达[35] - 传真号0571 - 83822330，公司地址浙江商会大厦36楼证券部[35]

会议参与 - 2023年召开7次董事会会议，独立董事均亲自参加[2] - 2023年召开5次股东大会，独立董事均列席[3] 决策支持 - 2023年独立董事对董事会审议事项均投赞成票[2] - 2023年对多项议案发表同意意见[4] 职责履行 - 2023年推动公司薪酬制度健全完善[6] - 2023年履行监督、核查等职责[7] - 2023年审查第五届董事、高管候选人[7] 沟通监督 - 2023年对公司实地考察12次[8] - 2023年与公司人员密切沟通[8] - 关注公司信息披露等工作维护权益[10] 学习提升 - 学习《上市公司独立董事管理办法》等法规制度[11] - 参加监管部门等组织的相关培训[11] - 主动学习人工智能相关技术和应用[11] 未发生事项 - 任职期内未提议召开董事会[13] - 任职期内未独立聘请外部审计和咨询机构[13] - 任职期内未独立提议聘请会计师事务所[13]

业绩数据 - 2023年公司营业收入134,771.51万元，归属上市公司股东扣非净利润 -88,564.97万元[4] - 2023年国内休闲移动游戏市场广告变现收入同比下降52.7%[3] 产品表现 - 2023年《我的汤姆猫2》等位列全球手游模拟品类下载Top4[6] - 公司汤姆猫家族IP系列移动应用连续14年入选全球十强[7] - 公司动漫影视全球累计播放量超1100亿次[8] - 公司多款产品年销售数量突破10万件[10] 市场合作 - 合作的祐康雪糕进入罗森浙江420多家门店，覆盖全国100多万台冷柜[10] - 合作的潮流服装上线得物平台后进入鞋服榜第六位[10] 新产品研发 - 储备《汤姆猫闯乐园》等新产品，上线《种地勇者》等自研新游[8] - 独家代理运营的《索尼克音爆》等已获得版号[8] 用户数据 - 2023年6月开业的汤姆猫亲子乐园宜春店半年内吸引游客4万余人次[11] 市场扩张 - 2023年汤姆猫亲子乐园两店荣登抖音地区榜单前三[12] 公司治理 - 2023年董事会召开5次股东大会，审议多项议案[17][18] - 2023年董事会召开7次董事会会议，审议多项报告及议案[19][21][22][23] - 2023年完成董事会等换届选举及聘任高管[25] - 2023年健全《独立董事工作制度》等管理制度[25] 技术应用 - 推进汤姆猫系列游戏上线谷歌车载系统等新型智能终端[13] 未来战略 - 围绕汤姆猫家族数字IP，线上线下协同发展[30] - 2024年董事会推动全栖IP生态运营战略实施[32] 创新业务规划 - 短期内打造线上应用与智能语音机器人硬件终端产品[32] - 中期打造基于汤姆猫家族IP个性化情感陪伴垂直模型[32] - 长期完善产品形态，实现个性化等功能[32]