浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为强化浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会决策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，公司特设董 事会审计委员会(以下简称"审计委员会"或"委员会")，作为负责公司内、外 部的审计、监督和核查工作的专门机构。 审计委员会召集人负责召集和主持审计委员会会议，当委员会召集人不能或 者拒绝履行职责时，由过半数的审计委员会成员共同推举一名独立董事成员主 持；委员会召集人既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委 员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定一名委员履行审计委员 会召集人职责。 第六条 审计委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同，每届任期不得超 过三年，任期届满，连选可以连任，但独立董事成员连续任职不得超过六年。期 间如有成员因辞任或者其他原因不再担任公司董事职务，自其不再担任董事之时 自动辞去审计委员会职务。 审计委员会委员任期届满前，除非出现《公司法》、《公司章程》 或本议 事规则规定的不得任职之情形，不得被无故解除职务。期间如有审计委员会委员 不再担任公司董 ...

浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司（以下简称"公司"）为适应战 略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加 强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，特设立董事会战略委员 会（以下简称"战略委员会"或"委员会"），作为负责公司长期发展战略和重 大投资决策的专门机构。 第二条 为确保战略委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《浙江金 科汤姆猫文化产业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规 定，特制定本议事规则。 第二章 人员构成 第三条 战略委员会由三名董事组成。 第四条 战略委员会设召集人一名，由公司董事长担任。 战略委员会召集人负责召集和主持战略委员会会议，当委员会召集人不能或 无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；委员会召集人既不履行职 责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事 会报告，由公司董事会指定一名委员履行战略委员会召集人职责。 第五条 战略委员会 ...

浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司 投资者关系管理制度 第五条 董事会秘书负责组织和协调投资者关系管理工作。公司控股股东、实际 控制人以及董事和高级管理人员应当为董事会秘书履行投资者关系管理工作职责 提供便利条件。 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范和加强浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司（以下简 称"公司"）与投资者（包括股东和债券持有人）和潜在投资者（以下统称"投 资者"）之间的信息沟通，促进投资者对公司的了解，建立公司与投资者的良性 互动关系，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 中国证券监督管理委员会《上市公司投资者关系管理工作指引》（以下简称"工 作指引"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）等相关法律、法规、规范性文件及《浙江金科汤姆猫文化产业股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制订本制度。 第二条 除非文中另有所指，本制度所称投资者关系管理是指公司通过便利股东 权利行使、信息披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者 之间的沟通，增进 ...

累积投票制规则 - 累积投票制用于股东会选举两名以上（含两名）董事[2] - 每位股东累积表决票数为持股数乘以选举董事人数[4] 投票要求 - 独立董事与非独立董事选举分开投票[5] - 所投候选董事人数不超应选人数，否则无效[5] - 投票总数多于累积表决票数，投票无效[5] 董事当选条件 - 董事得票数须超出席股东所持有效表决权股份二分之一[6] - 候选人按得票多少顺序，得票多者当选[10] 特殊情况处理 - 当选人数少于应选，已当选超章程规定三分之二，缺额下次选举填补[10] - 当选不足章程规定三分之二，对未当选候选人进行第二轮选举[10] - 两名或以上候选人票数相同，对该等候选人进行第二轮选举[10]

内幕信息管理责任人 - 公司董事长为内幕信息登记管理主要责任人[3] - 董事会秘书负责相关事宜实施与管理[3] 信息披露与保密 - 公司证券部是唯一信息披露机构，未经批准不得泄露内幕信息[3] - 公司定期报告公告前，财务人员等不得泄露财务报表及数据[24] 内幕信息范围 - 公司经营、财务等未公开且影响股价的信息属内幕信息[6] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人股份或控制情况变化属内幕信息[6] 内幕信息知情人 - 内幕信息知情人包括公司内外相关人员及其他规定人员[7][8][9][10] - 持有公司5%以上股份的股东等应配合做好内幕信息知情人登记工作[18] 登记与报备 - 公司应及时登记内幕信息知情人信息并向深交所报备[12] - 进行重大事项需制作《重大事项进程备忘录》并报送深交所[12] - 公司应在内幕信息依法披露后五个交易日内向深交所报送备忘录[13] 流程与报告 - 内幕信息知情人登记备案需按流程进行，知情人应及时告知并签订协议[14][15] - 所涉内幕信息事项进展或变化，相关人员应及时报告董事会秘书[15] 档案保存 - 内幕信息知情人档案自记录起至少保存10年，登记备案材料保存年限不少于10年[20] 自查与处罚 - 公司应在年度报告等公告后五个交易日内对内幕信息知情人买卖证券情况自查[30] - 发现内幕交易等情况应在二个工作日内报送浙江证监局、深圳证券交易所[30] - 内幕信息知情人违反规定受处罚，公司应将结果报送浙江证监局和深交所备案并公告[30] 制度生效与修改 - 本制度自公司董事会审议通过之日起生效并实施，修改时亦同[34] 其他规定 - 内幕信息管理可按需增加内容，按规定登记涉及行政管理部门内容[36] - 内幕信息事项一事一记，不同事项知情人档案分别记录[36] - 获取内幕信息方式包括会谈、电话等[37] - 需填报内幕信息内容，可附页详述[38] - 需填报内幕信息所处阶段，如商议筹划等[39] - 上市公司登记填登记人名字，汇总保留原登记人姓名[40] - 重大资产重组事项分四部分填列[40] - 重大事项进程备忘录相关人员需签名确认[41] 高送转定义 - 高送转指上市公司每十股送红股与公积金转增股本合计达或超五股[16]

浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一条 为规范浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会秘书的行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以 下简称"《深交所自律监管指引2号》"）、《浙江金科汤姆猫文化产业股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制订本细则。 第二条 根据《公司章程》的规定，公司董事会设立董事会秘书。董事会秘书由 董事长提名，董事会聘任。 第三条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对董事会负责。法律、法规、规范 性文件及《公司章程》对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 第四条 董事会秘书应由具有大学专科以上学历，从事秘书、管理、股权事务等 工作三年以上的自然人担任。 第五条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具 有良好的职业道德和个人品德，并取得证券交易所颁发的董 ...

委员会构成 - 提名委员会由三名董事组成，独立董事占二分之一以上[4] 运作规则 - 委员人数低于规定人数三分之二时，董事会应尽快增补，未达人数前暂停职权[5] - 会议应提前三个工作日发通知，快捷通知二日内无异议视为收到[13] - 会议需三分之二以上委员出席方可举行，决议经全体委员过半数通过[15] 履职规范 - 委员连续两次不出席会议，应建议董事会撤换[16] 其他 - 会议记录保存期为十年，议事规则经董事会审议通过施行及修改[17][23] 职责 - 负责对公司董事和总经理人选等进行研究、审查并提出建议[7]

公司基本信息 - 公司整体变更发起设立时股份数为7950万股，每股面值一元[5] 公司章程修订 - 2025年8月21日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过修订《公司章程》等议案[1] - 修订后不再设置监事会与监事，原监事会职权由董事会审计委员会行使[1] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[6] - 公司收购本公司股份情形包括减少公司注册资本等，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总数的10%，并应在三年内转让或者注销[7][8] - 公司董事、高级管理人员在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一类别股份总数的25%[9] 股东权益与责任 - 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以全部财产对债务承担责任[4] - 单独或合计持有公司百分之三以上股份的股东，有向股东大会行使提案权[13] - 股东有权要求董事会在三十日内执行收回违规收益的规定，董事会未在期限内执行的，股东有权以自己的名义直接向人民法院提起诉讼[10] 担保与重大事项审议 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超公司最近一期经审计总资产30%的事项[22] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保须经股东会审议通过[22] 会议召开相关 - 年度股东会应于上一个会计年度完结之后的六个月之内举行[24] - 董事人数少于本章程所定人数的三分之二（即五人）等情况时，公司在事实发生之日起二个月内召开临时股东会[24] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[75] - 若公司当年进行利润分配，现金形式累计分配的利润不少于当年可供分配利润的20%[77] 财务报告报送 - 公司在会计年度结束之日起四个月内报送年度财务报告，前六个月结束之日起二个月内报送中期报告[74] 治理制度 - 依据《公司法》等相关规定制定、修订、废止部分治理制度，《股东会议事规则》等15项制度进行修订，制定《董事及高级管理人员离职管理制度》，废止《监事会议事规则》[94][95]

2025 年 8 月 21 日，浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司（以下简称"公 司"）召开了第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司<2025 年半年 度报告>及其摘要的议案》。 为使投资者全面了解公司的财务状况、经营成果及未来发展规划，公司《2025 年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》于2025年8月23日在中国证监会指定 的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露，敬请投 资者注意查阅。 特此公告。 浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司 董 事 会 证券代码：300459 证券简称：汤姆猫 公告编号：2025-060 浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司 关于披露2025年半年度报告的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025年8月23日 ...

浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2025年1-6月 法定代表人：朱志刚 主管会计工作的负责人：秦海娟 会计机构负责人：周佳乐 | 编制单位：浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司 | | | | | | | | 单位：人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科 目 | 2024年期初 占用资金余额 | 2024年度占用累计发生 2024年度资金占用的利 金额 息 | 2024年度偿还累计发生 金额 | 2024年期末 占用形成原因 占用资金余额 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | | | | | | 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | 小 计 | | ...