浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司 内部控制审计报告 中喜特审 2024T00375 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层 邮编：100062 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net 目录 内 容 页 次 一、内部控制审计报告 1-2 内部控制审计报告 中喜特审2024T00375号 浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司（以下简称汤姆猫公司）2023年12月31日的 财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评 价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是汤姆猫公司董事会 的责任。 二、注册会计师的责任 规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： （项目合伙人） 陈杰超 我们的责任是在实施审计工作的基础上 ...

证券代码：300459 证券简称：汤姆猫 公告编号：2024-028 浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司 2、参与方式二：扫描以下二维码进入本次网上业绩说明会页面 关于举行 2023 年年度网上业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月 27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了公司《2023年年度报告》 《2023年年度报告摘要》。 为了使广大投资者进一步了解公司2023年度经营情况，公司将于2024年4月 30日（星期二）下午15:00至17:00采用网络远程的方式举行2023年年度网上业绩 说明会，欢迎投资者参与互动交流。 1、参与方式一：投资者登陆以下网址： https://roadshow.eastmoney.com/luyan/4428570 投资者依据提示，授权登入上述网络平台，即可参与互动交流。 为广泛听取投资者的意见和建议，公司拟向投资者提前征集问题，提问通道 自发出公告之日起开放。 出席本次网上业绩说明会的人员 ...

证券代码：300459 证券简称：汤姆猫 公告编号：2024-019 浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司章 程》等有关规定，浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届监事会第五次会议于 2024 年 4 月 16 日以通讯方式通知各位监事，于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场会议方式召开，本次会议应出席监事 3 名，实 际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席陈佩卿女士召集并主持。会议召集和召 开程序符合法律、行政法规和《浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司章程》的 规定。全体监事对议案表决情况如下： 一、审议通过了《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》 经审议，监事会通过了公司《2023 年度监事会工作报告》。 具体内容详见公司与本公告同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露 网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023 年度监事会工 ...

证券代码：300459 证券简称：汤姆猫 公告编号：2024-018 浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司章 程》等有关规定，浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会第六次会议于2024年4月16日以通讯方式通知各位董事，于2024年4 月26日在公司办公地会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事5名， 实际出席董事5名，其中独立董事2名。本次会议由董事长朱志刚先生召集并主持。 会议召集和召开程序符合法律、行政法规和《浙江金科汤姆猫文化产业股份有限 公司章程》的规定。全体董事对议案表决情况如下： 一、审议通过了《关于公司<2023年度总经理工作报告>的议案》 经审议，董事会通过了公司《2023年度总经理工作报告》。 表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。 二、审议通过了《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》 经审议，董事会通过了公司《2023年度董事会工作报告》，其中20 ...

2、列席股东大会情况 2023年任职期间，公司召开了5次股东大会，本人均列席了会议。二、 浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 本人于 2023年度担任浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会独立董事期间，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规及《公司章程》《公司独立董事 工作制度》等相关规定和要求，勤勉尽责地履行独立董事的责任和义务。本人亲自参 加公司董事会与股东大会，事先深入了解议案背景、认真审阅会议材料，慎重审议董 事会和董事会专门委员会的各项提案，并对审议的相关事项基于独立立场发表独立客 观的意见，切实维护上市公司的整体利益以及全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现就本人 2023年任职期间的履职情况报告如下： 一、出席公司会议情况 1、出席董事会情况 在本人2023年任职期间，公司共召开了7次董事会会议，本人均亲自参加了各董事 会会议，没有缺席或委托其他独立董事代为出席的情形，对提交董事会审议的议案均 进行了认 ...

浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 本人于2023年度担任浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会独立董事期间，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等有关 法律法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关规定和要求，秉 承客观、公正、独立的原则，忠实履行独立董事职责，勤勉尽责，谨慎认真地 行使了独立董事的权利，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司及全体股东 特别是中小股东的利益。 在2023年度的工作中，本人通过出席股东大会、董事会及专门委员会， 与公司其他董事、高级管理人员的线上线下沟通并了解情况，听取管理层汇 报、定期获取公司财务报告等文件资料、实地考察、与承办公司审计业务的 会计师事务所等中介机构保持联络等多种方式，主动获悉公司的生产经营情 况和财务状况，认真审议各项议案，并针对相关议案发表独立意见，为促进 公司长期稳健发展建言献策。现就本人2023年任职期间的履职情况报告如下： 一、出席公司会议情况 （一）出席董事会 ...

| 编制单位：浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联 | 上市公司核 算的会计科 | 2023 年期初 | 2023 年度占用 | 2023 年度 资金占用 | 2023 年度偿 还累计发生 | 2023 年期末 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 关系 | | 占用资金余额 | 累计发生金额 | | | 占用资金余额 | | | | | | | 目 | | | 的利息 | 金额 | | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | ...

关于浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 地址：北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层 邮编：100062 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net 目录 | | | | 一、关于浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司非经营性资 | 1-2 | | --- | --- | | 金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 | | 二、浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司非经营性资金占 用及其他关联资金往来情况汇总表 3 关于浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 中喜专审2024Z00429号 中喜专审 2024Z00429 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 本报告仅供汤姆猫公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为汤姆猫公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：陈杰超 中国·北京 中国注册会计师：鲁军芳 浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司全 ...

证券代码：300459 证券简称：汤姆猫 公告编号：2024-026 浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司 关于公司 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司 董 事 会 公司将本着审慎原则灵活高效运用相关授信额度，上述授信额度不等同于公 司实际融资金额。公司将根据经营的实际需求对特定时期不同的融资方式进行优 劣对比，动态进行优化调整，按照财务风险控制要求、成本高低等来确定具体使 用的授信金额及用途。 在上述银行授信总额度内，公司及控股子公司向银行申请的具体授信额度、 期限以及实际发生额以公司与金融机构最终签署的合同为准。同时，为提高工作 效率，保证业务办理手续的及时性，在综合授信额度范围内，公司董事会授权董 事长或董事长指定的被授权人在上述额度范围内行使具体操作的决策权并签署 有关的合同、协议、凭证等各项法律文件；上述授权有效期自上述事项议案经公 司第五届董事会第六次会议（即 2023 年年度董事会）审议通过之日起至召开 2024 年年度董事会之日止。 根据《深圳证券交易 ...

浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司 2023 年度财务决算报告 浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财 务报表由中喜会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计，并且已出具标准无保留 意见的审计报告，现将公司 2023 年度财务决算（合并口径）的相关情况报告如 下： 一、主要会计数据和财务指标 | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 同比变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 134,771.51 | 163,289.69 | -17.46% | | 营业利润 | -79,554.52 | 46,495.83 | -271.10% | | 利润总额 | -79,574.39 | 46,385.96 | -271.55% | | 归属于公司普通股股东的净利润 | -86,458.42 | 43,997.62 | -296.51% | | 扣除非经营性损益后的归属于公 司普通股股东的净利润 | -88,564.97 | 40,443.92 | -318.98% | | 经营活动产生的现金流量净额 | 37,619.02 | 64,769 ...