浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 本人于2024年度担任浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会独立董事期间，全面关注公司发展状况，主动了解公司经营情况、财务状况、 公司治理、信息披露等重点事项，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规及《公 司章程》《独立董事工作制度》等相关规定和要求，秉承客观、公正、独立的原 则，忠实履行独立董事职责，勤勉尽责，谨慎认真地行使了独立董事的权利，充分发挥 了独立董事的作用，维护了公司及全体股东特别是中小股东的利益。现就本人2024 年任职期间的履职情况报告如下： 一、出席公司会议情况 （一）出席董事会情况 在本人2024年任职期间，公司共召开了5次董事会会议，本人均亲自参加了各 董事会会议，没有缺席或委托其他独立董事代为出席的情形。在会议之前本人积 极了解、主动获取决策所需的信息及资料，对提交董事会审议的议案均进行了认真 审议，与公司经营管理层保持了充分沟通与讨论，结合个人的专业知识 ...

浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人于 2024 年度担任浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会独立董事期间，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规及《公司 章程》《独立董事工作制度》等相关规定和要求，勤勉尽责地履行独立董事的责 任和义务。现就本人 2024 年任职期间的履职情况报告如下： 一、出席公司会议情况 （一）出席董事会情况 在本人 2024 年任职独立董事期间，公司共召开了 5 次董事会会议，本人均 亲自参加了各董事会会议，没有缺席或委托其他独立董事代为出席的情形，对提 交董事会审议的议案均进行了认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，积 极参与各议题的讨论并提出合理建议，以谨慎的态度行使表决权。对于本年度董 事会审议的事项，本人均投了赞成票，没有反对、弃权的情形。 （二）列席股东大会情况 2024 年任职期间，公司召开了 3 次股东大会，本人均列席了会议。 （三）出席董事会专门委员会情况 本人 ...

浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定要求，浙江金科 汤姆猫文化产业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事 邓春华女士、蒋贤品先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事邓春华女士、蒋贤品先生的任职经历及其签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。因此，公司独立董 事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司 董 事 会 2025年4月29日 ...

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入246,530,362.72元，较上年同期减少17.06%[3] - 归属于上市公司股东的净利润2,948,070.25元，较上年同期减少95.25%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润496,496.06元，较上年同期减少99.11%[3] - 经营活动产生的现金流量净额33,902,539.58元，较上年同期减少42.88%[3] - 本报告期末总资产3,940,254,334.11元，较上年度末减少9.90%[3] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益2,115,840,767.16元，较上年度末减少15.13%[3] - 2025年3月31日，公司货币资金期末余额328,094,355.26元，期初余额364,544,646.32元[18] - 2025年3月31日，公司应收账款期末余额139,358,291.64元，期初余额149,731,047.38元[18] - 2025年3月31日，公司预付款项期末余额26,325,094.15元，期初余额27,429,125.94元[18] - 资产总计为39.40亿元，较上期43.73亿元有所下降[19] - 负债合计为17.32亿元，较上期17.87亿元略有减少[20] - 所有者权益合计为22.08亿元，较上期25.86亿元有所降低[20] - 营业总收入为2.47亿元，较上期2.97亿元有所下滑[22] - 营业总成本为2.36亿元，较上期2.30亿元有所增加[22] - 营业利润为1257.75万元，较上期7147.47万元大幅减少[23] - 净利润为232.20万元，较上期6197.31万元显著降低[23] - 其他综合收益的税后净额为 -3.80亿元，较上期 -1489.17万元亏损扩大[23] - 综合收益总额为 -3.78亿元，较上期4708.14万元由盈转亏[24] - 基本每股收益为0.0008元，较上期0.0177元大幅下降[24] - 经营活动现金流入小计本期为2.6507694109亿美元，上期为3.230107113亿美元，本期较上期减少[26] - 经营活动现金流出小计本期为2.3117440151亿美元，上期为2.636555968亿美元，本期较上期减少[27] - 经营活动产生的现金流量净额本期为3390.253958万美元，上期为5935.51145万美元，本期较上期减少[27] - 投资活动现金流入小计本期为65.468745万美元，上期为1.626663184亿美元，本期较上期大幅减少[27] - 投资活动现金流出小计本期为2332.189199万美元，上期为5499.638517万美元，本期较上期减少[27] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 2266.720454万美元，上期为1.0766993323亿美元，本期较上期由正转负[27] - 筹资活动现金流入小计本期为4.643777847亿美元，上期为6.7659812873亿美元，本期较上期减少[27] - 筹资活动现金流出小计本期为4.8663293793亿美元，上期为8.3276247969亿美元，本期较上期减少[27] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 2225.515323万美元，上期为 - 1.5616435096亿美元，本期亏损较上期减少[27] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 1239.34007万美元，上期为1089.623444万美元，本期较上期由正转负[27] 资产项目关键指标变化 - 其他权益工具投资期末数361,573,978.29元，较期初减少52.24%，主要系公司持有的江西一脉阳光集团股份有限公司股权公允价值变动所致[8] - 开发支出期末数47,591,428.72元，较期初增加46.67%，系公司新项目研发投入所致[9] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数265,244，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 朱志刚持股比例8.72%，持股数量306,752,288.00股，部分股份存在质押和冻结情况[11] - 中国人寿保险股份有限公司万能 - 国寿瑞安持股比例0.23%，持股数量8,099,999股；分红 - 个人分红 - 005L－FH002沪持股比例0.23%，持股数量8,014,900股；陈振宇持股比例0.20%，持股数量7,110,508股[12] - 前10名无限售条件股东中，王健持股273,557,796股，朱志刚持股78,140,478股，浙江平处贸易有限公司持股60,119,297股等[12] - 朱志刚期初限售股数234,939,216股，本期解除限售6,327,406股，期末限售228,611,810股；王健期初限售112,924,866股，本期全部解除限售[14] 利润影响因素 - 报告期内公司收入较去年同期下降，费用同比小幅上升，影响当期利润表现[14] 业务研发与拓展 - 公司针对汤姆猫AI情感陪伴机器人开展480余次更新与升级[15] - 公司与上海光羽芯辰科技有限公司签署协议，推进AI端侧大模型软硬件开发工作[16] - 公司海外全资子公司Outfit7通过Aurion11探索程序化广告服务业务商业化落地方案[16]

公司基本信息 - 公司股票简称汤姆猫，代码300459[22] - 公司法定代表人是朱志刚[22] - 公司注册地址为浙江省绍兴市上虞区曹娥街道e游小镇门户客厅2号楼4层401[22] - 公司办公地址为浙江省杭州市萧山区钱江世纪城平澜路299号浙江商会大厦36层[22] - 公司聘请的会计师事务所是中喜会计师事务所(特殊普通合伙)[25] 财务数据关键指标变化 - 2024年公司计提商誉等部分资产减值准备93720.98万元，剔除资产减值影响，全年实现归属于上市公司股东的净利润约7807.12万元[6] - 2024年营业收入11.43亿元，较2023年的13.48亿元减少15.18%[26] - 2024年归属上市公司股东净利润 -8.59亿元，较2023年的 -8.65亿元增加0.63%[26] - 2024年末资产总额43.73亿元，较2023年末的50.92亿元减少14.12%[26] - 2024年末归属上市公司股东净资产24.93亿元，较2023年末的30.14亿元减少17.28%[26] - 2024年第一至四季度营业收入分别为2.97亿元、2.79亿元、2.93亿元、2.75亿元[28] - 2024年互联网营销收入合计846,615,829.02元，占比74.06%，同比减少18.18%[60] - 2024年广告交易平台收入829,355,363.09元，占比72.55%，同比减少17.99%[61] - 2024年广告业务收入8.47亿元，占比74.06%，同比减少18.18%[96] - 2024年游戏发行业务收入1.39亿元，占比12.14%，同比增长2.10%[96] - 2024年移动互联网文化行业毛利率89.34%，同比减少0.86%[98] - 2024年境外营业收入8.78亿元，占比76.82%，同比减少18.74%[97] - 移动互联网文化行业2024年人工工资40,538,487.63元，占比33.26%，同比降7.62%；材料采购43,519,941.61元，占比35.71%，同比降7.89%[100] - 2024年销售费用328,220,082.26元，同比降2.99%；管理费用262,537,150.45元，同比降18.00%；财务费用99,813,690.40元，同比降15.48%；研发费用193,271,787.53元，同比降13.60%[104] - 2024年研发人员数量249人，较2023年的270人减少7.78%，占比25.43%，较2023年的27.08%降低1.65%[107] - 2024年研发投入金额268,627,617.63元，占营业收入比例23.50%，较2023年的21.55%有所提升[107] - 2024年经营活动现金流入小计1,197,461,677.05元，同比减少14.40%；现金流出小计891,282,790.09元，同比减少12.86%；现金流量净额306,178,886.96元，同比减少18.61%[109][110] - 2024年投资活动现金流入小计179,504,298.17元，同比减少77.98%；现金流出小计181,581,326.72元，同比减少83.20%；现金流量净额-2,077,028.55元，同比增长99.22%[110] - 2024年筹资活动现金流入小计2,024,222,524.31元，同比减少6.94%；现金流出小计2,330,885,267.32元，同比减少1.44%；现金流量净额-306,662,743.01元，同比减少61.51%[110] - 2024年现金及现金等价物净增加额-7,483,868.27元，同比增长90.13%[110] - 投资收益-5,947,614.76元，占利润总额比例0.73%；公允价值变动损益-6,420,303.40元，占比0.79%；营业外收入4,250,437.45元，占比0.52%；营业外支出4,287,130.99元，占比0.53%；信用减值损失-11,460,602.48元，占比1.40%；资产减值损失-925,749,238.81元，占比113.49%；其他收益4,051,205.54元，占比0.50%；资产处置收益42,873.90元，占比0.01%[113] - 2024年末固定资产488,104,618.11元，占总资产比例11.16%，较年初的5.52%增加5.64%，主要系定西市汤姆猫液冷数据中心项目竣工转固定资产[114] - 2024年末在建工程为0，占总资产比例0.00%，较年初的2.96%减少2.96%，主要系定西市汤姆猫液冷数据中心项目竣工转固定资产[114] - 报告期投资额为181,258,385.45元，上年同期投资额为713,840,217.88元，变动幅度为-74.61%[120] - 金融资产小计为422,470,684.71元，其中其他权益工具投资为381,534,569.96元，其他非流动金融资产为40,936,114.75元[118] - 证券投资中，境内外股票（一脉阳光）最初成本为142,867,354.83元，期末账面价值为550,476,168.64元[123] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年移动游戏新增下载量下降6%，减少到493亿次，休闲游戏新增下载量同比下滑16.7%[36] - 2024年移动游戏内购收入达到817亿美元，超过2022年、2023年水平[39] - 2024年全球范围内休闲游戏安卓端激励视频eCPM同比2023年下降6%[40] - 2024年国内休闲游戏市场实际收入同比下降1.78%，已连续三年下降[40] - 2024年AI聊天机器人下载量同比增加6.35亿次，使用时长和应用内购买收入大幅增长[42] - 2024年直接类客户15个，收入17,260,465.93元；代理类客户70个，收入829,355,363.09元[62] - 平台A交易金额32,879.92万元，占比39.65%，日均成交额90.08万元[64] - CPM（按展示付费广告）业务收入84,661.58万元，日均成交额231.95万元，占比100%[66] - 插页广告业务收入35,417.66万元，占比41.83%，展现次数21,887,960.00千次[67] - 产品A第一季度新增下载用户数9,491.71万人次，累计下载用户数233,548.07万人次[68] - 产品B第二季度广告成交金额4,059.87万元[68] - 产品C第四季度平均月活跃用户数3,781.01万人次[68] 业务发展与布局 - 2024年公司上线《我的汉克狗：海岛》《汤姆猫闯乐园》等游戏，《汤姆猫闯乐园》于12月登陆Apple Vision Pro、iPhone、Apple TV等渠道[6] - 公司储备《金杰猫启蒙家园》《汤姆猫小镇》《汤姆猫总动员2》等IP新产品，计划2025年陆续上线[7] - 2024年12月下旬公司启动汤姆猫AI情感陪伴机器人售卖[7] - 公司及海外子公司自2010年推出《会说话的汤姆猫》，研发上线20余款休闲游戏，系列休闲移动应用全球累计下载量超250亿次，最高月活跃用户数达4.7亿人次[44] - 2024年，“会说话的汤姆猫家族”IP系列游戏产品位列iOS及Google Play游戏综合下载榜全球第7，公司连续15年入选游戏发行商Top10下载榜[44] - 公司旗下三款产品入围全球生活风格游戏品类前4强[44] - 公司是围绕汤姆猫家族IP的全栖IP生态运营商，线上移动应用是核心业务[55] - 截至报告披露日，汤姆猫家族IP系列应用全球累计下载量超250亿人次，全球MAU最高达4.7亿人次[56] - 汤姆猫家族IP系列动画作品被翻译成32种语言，全球累计播放量超1100亿次[57] - 公司于2024年12月下旬上线首款汤姆猫AI情感陪伴机器人产品，融合多项前沿技术，满足家庭场景陪伴需求[82] - 公司在AI创新业务构建全链路核心竞争力，各关键节点自主可控，推出的第一代汤姆猫AI情感陪伴机器人产品多方面实现创新性突破[69] - 公司子公司Outfit7与全球多家知名营销服务商保持长期稳定合作关系，大型互联网广告服务商将其列为优先广告发布平台[72] - 公司具有较强的移动广告自我投放推广能力，通过旗下产品矩阵进行内部自有产品交叉营销，降低获客成本[73] - 公司建立了涵盖多方面的专业人才队伍，团队核心人员经验丰富，掌握多项核心技术[74] - 公司围绕二十余款汤姆猫家族IP的移动应用与动漫影视业务覆盖全球大部分国家和地区，连续十余年运营成绩优秀[76] - 公司围绕汤姆猫家族系列IP打造全栖IP生态运营商，业务涵盖线上线下多产业，形成协同发展业态[77] - 公司为AI机器人训练专属模型，采用MoE架构，合成专属音色，实现多项功能，机器人产品具备多个拟人化交互功能[78] - 《我的汉克狗：海岛》上线一周下载量突破1000万人次，进入40多个国家Google Play免费下载榜单前10[90] - 2024年公司旗下三款虚拟宠物产品位列全球生活风格游戏品类前4强，《我的汤姆猫2》入选全球热门游戏下载Top10榜单[90] - 《汤姆猫闯乐园》12月上线Apple Vision Pro、iPhone、Apple TV等渠道，《金杰猫启蒙家园》和《汤姆猫小镇》计划2025年上线[91] - 浙江金华永康店2024年上半年月均接待家庭组次近5000组，江西南昌店等暑期档月均接待家庭组次约6500组[93] - 公司已推出超3000个SKU的IP衍生品及联名产品[94] - 《金杰猫启蒙家园》《汤姆猫总动员2》等多个项目预计2025年上线[105][106] - 《汤姆猫闯乐园》《汤姆猫图画册》《我的汉克狗：海岛》已完成并于2024年上线[106] - 视觉多模态及具备运动能力的AI产品预计2026年上线[106] - 公司发展战略围绕汤姆猫家族IP，线上线下协同发展，完善全栖IP生态[131] - 下一年度游戏业务持续研发汤姆猫家族IP高品质游戏，推进《金杰猫启蒙家园》等新产品测试与上线[132] - 下一年度AI创新业务以“AI+IP+Agent”为方向，推进产品研发与升级[132] - 下一年度程序化广告业务计划在海外成立独立广告技术控股子公司，探索为第三方提供广告技术服务[133] - 下一年度线下业态积极推进亲子乐园在国内外规模化布局，结合IP衍生品销售完善全栖IP生态[133] 行业环境与政策 - 全球AI陪伴市场预计从2023年的3000万美元增长到2030年的700亿 - 1500亿美元，年均增长率200% - 236%[43] - 2024年我国出台多项人工智能政策，到2026年将新制定国家标准和行业标准50项以上[50] - 2024年5月发布《未成年人网络游戏服务消费管理要求》团体标准（征求意见稿）[52] 公司经营风险与应对措施 - 全球宏观经济放缓及市场需求不及预期或致公司业绩下滑，公司将加大游戏研发、拓展IP应用场景等应对[134] - 政策法规日趋严格，公司若合规不到位可能面临处罚等风险，公司将严格遵守法规并加强内容管理[135][136] - 行业竞争激烈，公司若不能及时响应市场变化将失去竞争优势，公司将坚持精品化开发并打造IP产业链[137] - 核心人才流失会对公司经营造成不利影响，公司将搭建人才管理机制并激励员工[138] - 新产品研发若不能把握市场需求会面临失败风险，公司将关注行业趋势并完善研发机制[140] - 公司商誉资产数额较大，行业波动可能导致资产减值，公司将进行减值测试并调整战略[141] 控股股东股份情况 - 截至报告期末，控股股东之一致行动人浙江平处贸易有限公司部分股份被司法冻结或标记，累计已被司法拍卖并完成过户218,930,477股，剩余持股2,462,375股，占公司总股份比例为0.07%，剩余股份存在平仓或强制过户风险[142] - 经核查，浙江平处贸易有限公司股份变动未影响公司控制权和持续经营，公司将督促协商并关注进展[144] 公司调研与沟通情况 - 2024年1月4日公司向东吴证券等机构介绍业务经营及发展规划并回复问题[145] - 2024年1月5日公司向首创证券介绍业务经营及发展规划并回复问题[145] - 2024年1月11日公司向国信证券等机构电话沟通业务经营及发展规划并回复问题[145] - 2024年1月15日公司向泰康资产电话沟通业务经营及发展规划并回复问题[145] - 2024年1月18日公司向民生证券等机构实地调研介绍业务经营及发展规划并回复问题[146] - 2024年1月19日公司向国金证券等机构电话沟通业务经营及发展规划并回复问题[146] - 2024年1月31日公司向中信建投证券等机构电话沟通业务经营及发展规划并回复问题[146] - 2024年2月1日公司向国盛证券等机构电话沟通业务经营及发展规划并回复问题[146] -

担保金额 - 为时代金泰在绍兴银行融资提供最高38900万元保证担保[2][4] - 公司及子公司对时代金泰及其子公司担保余额合计69890万元[2] - 提供担保后公司及控股子公司担保额度总金额为171337.48万元[5] - 提供担保总余额为123923.40万元[5] - 对合并报表外单位担保总余额为69890万元[5] 担保期限 - 本次担保协议债务期间为一年，保证期间三年[3] 其他 - 公司及控股子公司无逾期或涉诉担保情形[5] - 2025年相关会议审议通过延续互保关系议案[2] - 汇率换算基准日为2025年4月18日，1美元对7.2069元人民币[5]

证券代码：300459 证券简称：汤姆猫 公告编号：2025-023 浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司 关于股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 接到公司控股股东、实际控制人朱志刚先生及其一致行动人浙江平处贸易有限公 司通知，获悉上述股东持有的部分股份已解除质押。现将具体情况公告如下： 截至本公告披露日，朱志刚先生及一致行动人所持股份累计质押情况如下： | | | | | | | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 | 持股数量 | 持股比 | 累计质押股 | 占其 所持 股份 | 占公 | | | 未质押股 | 占未 | | | | | | | 司总 | 已质押股份 | 占已质 | 份限售和 | 质押 | | | | | | | 股本 | 限售和冻 | 押股份 | | | | | （股） | 例（%） ...

文章核心观点 - 汤姆猫从全球知名游戏IP运营方转型为AI情感陪伴机器人赛道领跑者，其转型战略逻辑与技术突破受市场关注，公司以IP为根基、情感为内核、技术为引擎，实现从“会说话”到“会聊天”的转型 [2][8] 公司发展历程与转型战略 - 公司是围绕“会说话的汤姆猫”IP的全栖IP生态运营商，2010年首款语音交互应用《会说话的汤姆猫》风靡全球，十余年来全球累计下载超240亿人次，最高MAU超4亿 [3] - 2024年公司确立“AI + IP + Agent”战略，目标是通过汤姆猫AI情感陪伴机器人填补人类情感需求的技术空白 [3] 目标客户与核心痛点 - AI情感陪伴机器人受众广泛，覆盖全年龄段用户及家庭、商业等场景 [4] - 对儿童群体，可成为“家庭教师”与玩伴；对老年群体，可提供陪伴与防诈骗提醒；对自闭症儿童，可进行早期语言干预；在商业场景，某头部商业集团有意引入嵌入导购系统，落地后行业推广有望达千万台级别 [4] 差异化竞争优势 - 汤姆猫IP的“陪伴基因”使其有用户亲和力，与西湖心辰合作开发情感模型，专注用户情绪识别与长期记忆功能，能主动发起对话并调整反馈策略 [5] - 结合心理咨询素材与西湖心辰端对端语音技术研发优势，训练调优出情感陪伴大模型，能感知用户情绪并提供千人千面响应 [6] - 自研“技术中间层”，可智能调度多个专用模型，提升响应效率与功能多样性 [6] 发展历程与未来规划 - 2018年前后AI技术瓶颈时公司选择坚守，通过自研情感语料库与硬件创新积累势能，2024年技术突破获自闭症儿童家长认可 [7] - 目前AI情感陪伴机器人已通过多渠道试销，适用于多场景，提供多种功能 [7] - 公司正与更多销售渠道洽谈合作，计划推出系列IP角色机器人及其他硬件形态产品，拓展欧美及东南亚市场 [7]

股东股份情况 - 控股股东朱志刚3500000股股份解除质押，占其所持股份1.14%，占总股本0.10%[1] - 朱志刚持股306752288股，比例8.72%，累计质押302337692股，占比98.56%[5] - 浙江平处贸易有限公司持股2462375股，比例0.07%，累计质押2000000股，占比81.22%[5] - 朱志刚及一致行动人合计持股309227330股，比例8.80%，累计质押304337692股，占比98.42%[5]

股东股份情况 - 控股股东朱志刚3500000股股份解除司法冻结[1] - 朱志刚本次解冻股份占其所持1.14%，占总股本0.10%[1] - 朱志刚持股306752288股，比例8.72%[3] - 浙江平处贸易持股2462375股，比例0.07%，全部被冻结[3] - 股东合计持股309227330股，比例8.80%，部分被冻结[3]