公司业务概况 - 公司是汤姆猫文化产业的上市公司，主要从事移动游戏、亲子主题乐园等业务[1] - 公司与苹果、谷歌等渠道保持长期稳定合作，产品多次获得苹果App Store的推荐[3] - 公司已与苹果就为Apple Arcade平台开发独家游戏产品达成合作[3][4] 人工智能产品研发 - 公司国内研发团队与西湖心辰合作的多模态AI汤姆猫产品及汤姆猫AI讲故事已完成初步测试[4] - 公司海外团队研发的首款AI手游《Talking Ben AI》已在部分海外地区开启测试[4] - 公司正在研发新一代虚拟宠物养成游戏《我的汉克狗：海岛》等多款新产品[4][5] 线下乐园拓展 - 公司采取"自营+城市合伙人"模式,已在多个城市开设20余家主题乐园门店[5] - 公司线下乐园门店经营数据良好,部分门店获得当地用户的高度好评[5] - 未来公司将继续保持亲子乐园业务的稳步扩张[5] 智能硬件产品 - 公司已在海外市场推出智能语音机器人GameBud Talking Tom[5] - 公司将结合新的AI交互技术,对GameBud Talking Tom进行进一步的内容升级与技术迭代[5] 变现模式 - 公司AI产品将有助于提升用户粘性和在线时长,增强广告变现能力[6] - 公司计划在AI产品中增加订阅收费、内购收费等更多变现形式,提升综合盈利能力[6]

参会信息 - 参与单位众多，包括光大保德信基金、汇添富基金等多家机构 [1] - 证券代码 300459，证券简称汤姆猫 [1] - 投资者关系活动类别为现场参观和电话交流会 [2] - 会议日期为 2024 年 1 月 11 日、1 月 15 日，地点为电话会议 [3] - 上市公司接待人员为董事会秘书欧阳梅竹和证券事务代表张平 [3][4] 业务合作 - 与 Apple、Google 等渠道长期合作，汤姆猫系列游戏上线多个应用商店及服务，拓展多种智能终端应用场景 [5] - 与华为在海内外市场长期合作，旗下 IP 系列移动应用在华为应用市场运营，携手探索家庭娱乐新场景 [6] 线下乐园 - 以“自营 + 城市合伙人”模式推动线下亲子主题乐园业态，在多地核心商圈开业 20 余家门店 [7] - 2023 年部分自营门店登上当地儿童乐园好评榜前三 [7] - 2023 年以来十余家新门店先后落地，未来将根据各地情况保持扩张步伐 [8] AI 产品进展 - 国内研发团队与西湖心辰合作的多模态 AI 汤姆猫产品及汤姆猫 AI 讲故事初步完成主要功能测试，正丰富内容和完善功能模块 [9] - 海外团队研发的首款 AI 手游《Talking Ben AI》在部分地区开启首轮海外测试，将丰富预设数据库并探讨提升个性化交互等 [9] AI 硬件产品 - 2021 年下半年在海外推出智能语音机器人 GameBud Talking Tom，将结合新 AI 交互技术进行内容升级与技术迭代 [10] 2024 年新产品计划 - 国内外团队在研《Talking Ben AI》、多模态 AI 汤姆猫、汤姆猫 AI 讲故事等 AI 交互产品 [11] - 游戏业务储备《汤姆猫图画册》等多款新玩法、新模式产品，《我的汉克狗：海岛》已在海外开启首次测试发行，《金杰猫的游乐场》已在海外开始前期测试工作 [12]

根据公司自身业务发展规划、持续完善公司内部管理需求，经公司第五届董 事会提名委员会提名并审核通过，且经公司董事会审议通过，公司决定聘任秦海 娟女士担任公司执行总经理职务，同时仍兼任公司财务总监职务，其任期自公司 董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。 秦海娟女士的任职资格及聘任程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》《公司章程》等相关规则规定，公司现任董事会中兼任高级管理 人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。秦海娟女士为公司现任高 级管理人员，其简历情况详见公司于 2023 年 7 月 31 日对外披露的《关于完成公 司董事会、监事会换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告 编号：2023-077）。 浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 12 日召开了第五届董事会第五次会议，会议审议 ...

证券代码：300459 证券简称：汤姆猫 公告编号：2024-002 浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司章 程》等有关规定，浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会第五次会议于2024年1月9日通讯方式通知各位董事，于2024年1月 12日在公司办公地会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事5名， 实际出席董事5名，其中独立董事2名。本次会议由董事长朱志刚先生召集并主持。 会议召集和召开程序符合法律、行政法规和《浙江金科汤姆猫文化产业股份有限 公司章程》的规定。全体董事对议案表决情况如下： 一、审议通过了《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关 规则规定，结合公司实际情况，公司拟对《浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公 司股东大会董事会议事规则》的 ...

浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司（以下称"公司"）对外投 资行为，提高投资效益，规避投资所带来的风险，有效、合理地使用资金，使资 金的时间价值最大化，保护公司和股东利益，依照《中华人民共和国公司法》 （以下称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等国家法律、 法规、规范性文件，结合《浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司章程》（以下 称"《公司章程》"）等公司制度，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币资 金、股权、实物资产、无形资产或其它法律法规及规范性文件规定可以用作出资 的资产对外进行各种形式投资的活动。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。 短期投资指：公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年）的投 资，包括各种股票、债券、基金等。 长期投资指：公司投出的在一年内不能随时变现或不准备随时变现的各种投 资，包括债券投资、股权投资和其他投资等。包括但不限于下列类型： 第四条 本制度适用于公司及公司所属全资子公司、控股子公司和拥有实 ...

证券代码：300459 证券简称：汤姆猫 公告编号：2024-006 浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年1月12日，浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会第五次会议审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议 案》，现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司第五届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关 于召开2024年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024年1月30日（星期二）14:00； （2）网络投票：本次股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在 网络投 ...

证券代码：300459 证券简称：汤姆猫 公告编号：2024-004 浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司 关于与浙江时代金泰环保科技有限公司及其全资子公司 延续互保关系的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 公司于 2024 年 1 月 12 日召开了第五届董事会第五次会议，会议审议通过了 《关于与浙江时代金泰环保科技有限公司及其全资子公司延续互保关系的议案》， 会议表决结果为 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。浙江时代金泰环保科技有限公 司（以下简称"时代金泰"）及其全资子公司（以下合称"时代金泰方"）拟与 公司及控股子公司延续互保关系并互相为对方对外融资提供担保。 公司与时代金泰双方此前已延续互保关系多年并保持了良好的企业关系，双 方在历次实际对外融资业务开展中，忠实诚信地履行担保义务，未出现任何违约 或违法违规行为；同时基于双方公司在未来自身业务开展对资金的需求情况，以 及"公平、互利、对等"原则，双方拟延续互保关系。具体担保安排如下： 为满足公司对外融资需要，时代金泰方拟继续无偿为公司及控股子公司对外 融资提供合计最 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司章 程》等有关规定，浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届监事会第四次会议于 2024 年 1 月 9 日以通讯方式通知各位监事，于 2024 年 1 月 12 日在公司会议室以现场会议方式召开，本次会议应出席监事 3 名，实 际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席陈佩卿女士召集并主持。会议召集和召 开程序符合法律、行政法规和《浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司章程》的 规定。全体监事对议案表决情况如下： 证券代码：300459 证券简称：汤姆猫 公告编号：2024-003 浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规 则规定，结合公司实际情况，公司拟对《浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司 监事会议事规则》的相关内容进行修订。 第五届监事会第四次会议决议。 特 ...

董事相关 - 董事任期三年，可连选连任[5] - 兼任高管及职工代表董事合计不超董事总数二分之一[5] - 董事候选人由现任董事会、持股3%以上股东书面提出[6] - 持股3%以上股东提名董事候选人需先经董事会资格审核[6] - 董事会由5名董事组成，含2名独立董事[19] - 持股3%以上股东有权向董事会提提案[23] 会议召集 - 董事会定期会议每年召开2次，上下半年各1次[25] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时董事会会议[25] 会议通知 - 定期会议提前10日书面通知，临时会议提前3日通知[27] - 定期会议通知变更需提前3日发书面通知[28] - 定期会议通知发出3日、临时会议发出2日未收到董事确认需主动联络[30] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[31] - 董事不能出席应书面委托其他董事[31] - 董事不得委托董事以外人士，独立董事与非独立董事不得互委[32] - 一名董事不得接受超两名董事委托，也不得委托已接受两名委托的董事[32] - 董事会会议以现场召开为原则，也可视频、电话等[36] 会议表决 - 会议表决一人一票，计名和书面等方式[38] - 议案通过需超全体董事半数赞成，担保事项须全体董事三分之二以上同意[41] - 关联董事回避时，过半数无关联董事出席可举行，决议需无关联董事过半数通过，担保须三分之二以上，不足三人提交股东大会[42] - 议案未通过且条件无重大变化，一个月内不再审议[46] - 两名以上独立董事可提议暂缓表决并提再次审议条件[47] 会议档案 - 董事会会议档案由秘书保存，期限不少于十年[45][47]

第三条 本规则自生效之日起，即成为规范公司监事行为及监事会的召集、 召开、议事、表决程序的具有约束力的法律文件。 浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为明确浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会的职责和权限，规范监事会的议事及决策程序，保障监事会高效、有序运 作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）等相关法律、法规、规范性文件和《浙江 金科汤姆猫文化产业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 制定《浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司监事会议事规则》（以下简称"本规 则"）。 第二条 公司设立监事会，监事会由股东大会选举产生，受股东大会委托， 对公司的经营管理活动以及董事会和高级管理人员实施监督，对股东大会负责。 第二章 监 事 第四条 监事为自然人，无需持有公司股份。有下列情形之一的，不得担 任监事： 1 （一） 无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二） 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济 秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯 ...