浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合 法利益，特别是中小投资者的合法利益，保证公司与关联方之间订立的关联交易 合同符合公平、公正、公开的原则，根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）、深圳证券交易所有关规范关联交易的规范性文件的规定、中华人 民共和国财政部颁布的《企业会计准则第36号——关联方披露》及《浙江金科汤 姆猫文化产业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制 订本制度。 第二条 公司关联交易是指公司及其控股子公司与关联方发生的转移资源或义务的 事情，而不论是否收取价款，即按照实质重于形式原则确定，包括但不限于下列 事项： （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公司 除外）； （三）提供财务资助（含委托贷款）； （四）提供担保（指公司为他人提供的担保，含对控股子公司的担保）； （五）租入或者租出资产； （六）签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营 ...

浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 法定代表人：朱志刚 主管会计工作的负责人：秦海娟 会计机构负责人：周佳乐 2023 年 6 月末 往来资金余额 占用形成 原因 占用性质 2023 年 6 月末 往来资金余额 往来形成 原因 往来性质 （经营性往 来、非经营性 往来） 饮服务 经营性往来 2023 年 1-6 月 编制单位：浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司 单位：人民币万元 | 非经营性资金占 | | 占用方与上市公司的 | 上市公司核算 | 2023 年期初 | 2023 年 1-6 月往 | 2023 年 1-6 | 2023 年 1-6 月 | 2023 年 6 | 月末 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 资金占用方名称 | 关联关系 | 的会计科目 | 往来资金余额 | 来累计发生金额 | 月往来资 | 偿还累计发生 | 往来资金余额 | | 原因 | 占用性质 | | 用 | | | | | | 金的利息 | ...

浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司 独立董事关于公司第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见 浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开了第五届董事会第二次会议。作为公司的独立董事，我们出席了本 次会议，认真审阅了相关的会议资料，并根据中国证监会《上市公司独立董事规 则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《浙江金科 汤姆猫文化产业股份有限公司章程》等有关规定，本着勤勉尽责的态度、客观公 正的原则，现就本次会议的相关事项发表独立意见如下： 一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金的专项说明及独立意见 2023 年 8 月 28 日 二、关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》等相关文件的规定，我们对公司 2023 年上半年度对外担保情况进行了认真 核查。现就相关情况发表专项说明及独立意见如下：截至 2023 年 6 月 30 日，公 司实际对外担保余额为 138,974.13 万元，其中， ...

浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司（以下简称"公司"）规范 运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司独立董事管 理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定， 制订本工作制度（以下简称"本制度"）。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系 的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人等单位或个人的影 响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照相关 法律法规和公司章程的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专 业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，确保有足够的时间和 精力有效地履行独立董事的职责。 第五条 公司独立董事占董事会成员的比 ...

证券代码：300459 证券简称：汤姆猫 公告编号：2023-083 浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司章 程》等有关规定，浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届监事会第二次会议于 2023 年 8 月 18 日以通讯方式通知各位监事，于 2023 年 8 月 28 日在公司会议室以现场会议方式召开，本次会议应出席监事 3 名，实 际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席陈佩卿女士召集并主持。会议召集和召 开程序符合法律、行政法规和《浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司章程》的 规定。全体监事对议案表决情况如下： 一、审议通过了《关于公司<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 经对公司《2023 年半年度报告》及其摘要文件的审核后，监事会通过了《2023 年半年度报告》及其摘要，并出具了如下审核意见：公司《2023 年半年度报告》 及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规和《浙江金科汤姆猫文化 ...

证券代码：300459 证券简称：汤姆猫 公告编号：2023-082 浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司章 程》等有关规定，浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会第二次会议于2023年8月18日通讯方式通知各位董事，于2023年8 月28日在公司办公地会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事5名， 实际出席董事5名，其中独立董事2名。本次会议由董事长朱志刚先生召集并主持。 会议召集和召开程序符合法律、行政法规和《浙江金科汤姆猫文化产业股份有限 公司章程》的规定。全体董事对议案表决情况如下： 一、审议通过了《关于公司<2023年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司《2023年半年度报告》及其摘要的内容、格式、 编制程序符合公司的实际经营状况和相关法律、法规、规章制度的规定；编制期 间未出现违反相关法律、法规、规章制度和损害公司全体股东利益的情形。 具体内容详见公司 ...

证券代码：300459 证券简称：汤姆猫 公告编号：2023-078 浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司 关于股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司（以下简称"公司"）通过中国证券 登记结算有限责任公司业务系统查询，获悉公司持股 5%以上股东王健先生于近 日办理了部分股份解除质押的手续。具体情况如下： 一、本次股份解除质押的基本情况 | 股东 | 是否为控股股东 | 本次解除质 | 占其所持 | 占公司总 | 质押开始 | 解除质押 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 或第一大股东及 | 押股份数量 | 股份比例 | 股本比例 | 日期 | 日期 | 质权人 | | | 其一致行动人 | （股） | （%） | （%） | | | | | 王健 | 否 | 4,530,000 | 1.56 | 0.13 | 2021 年 5 | 2023 年 8 | 凌卫民 | | | | | | | 月 13 日 | ...

会议基本信息 - 参与单位包括中信证券、招商证券等机构及个人投资者 [1] - 证券代码 300459，证券简称汤姆猫 [1] - 投资者关系活动类别为特定对象调研、现场参观和电话交流会 [2] - 会议日期为 2023 年 7 月 31 日 - 8 月 1 日，地点为杭州及电话会议 [3] - 上市公司接待人员为总经理助理欧阳梅竹和证券事务代表张平 [3] 人工智能产品研发进展 - 国内团队借助合作方多模态通用大模型完善 AI 产品视觉、对话及情感感知能力，初步实现 AI 识物等功能，近期将开展封闭式测试 [4] - 海外团队在接入 GPT 等模型基础上测试创新模式，优化交互体验，根据小规模反向付费测试升级功能，将推进部分英语国家公开测试 [4] 汤姆猫 IP 系列游戏用户画像 - 产品覆盖多个年龄阶段，亲子用户群体居多，13 岁以下儿童及父母约占 45%，其他约占 55%，25 - 44 岁用户约占 25% [5] 汤姆猫 IP 竞争力体现 - 核心定位交互与陪伴，旗下游戏产品玩法创新，与生成式人工智能技术应用场景契合度高 [7] - 拥有庞大用户基数，系列移动应用累计下载量超 200 亿人次，全球月活跃用户数最高达 4.7 亿人次，超 80%活跃用户来自海外 [7] - 具备开发和运营移动应用能力，拥有全球化一流研运团队，产品受用户与渠道欢迎 [7] - IP 结合人工智能技术有明确应用场景，可深化游戏交互，研发情感陪伴与趣味教育结合的 AI 交互应用 [7] 线上游戏盈利模式与合作方 - 依托庞大用户基数和活跃用户，通过移动应用内置广告和应用内购获取收入，内置广告是主要收入来源 [8] - 与 Google、Meta 等全球多家知名广告营销服务商合作，Google 是多年重要合作方，保持每季度 1 - 2 次紧密协同沟通 [8][9] 二季度游戏业务表现 - 3 月以来接入 TikTok 海外广告 SDK，有望提升广告收入，在养成类游戏推广新经济体系，带来相关指标增长 [10] - 国内团队研发的 RPG 游戏《种地勇者》4 月上线，市场表现良好，年内将推动多款产品上线 [10] 与西湖心辰合作情况 - 西湖心辰技术实力强，拥有超 60 人的顶尖 AI 技术人才，7 月推出的西湖大模型表现优异 [11] - 公司对其开展两轮战略投资，是最大外部股东，合资设立杭州汤姆猫人工智能科技有限公司 [11] - 双方结合汤姆猫家族 IP 推进人工智能交互产品等研发，合作的 AI 汤姆猫产品已具备多项功能，后续将完善功能模块并开展深度合作 [11][12]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研和分析师会议 [2] - 参与单位有汇添富基金、东方红基金等多家机构 [2] - 会议日期为2023年7月26 - 28日，地点在青岛、上海、杭州 [2] - 上市公司接待人员有总经理张维璋等 [2] 人工智能产品研发进展 - 国内团队借助合作方大模型完善AI产品功能，近期将开展封闭式测试 [3] - 海外团队测试多种模型，升级功能并推进部分英语国家公开测试 [3] 西湖心辰相关情况 - 创始人蓝振忠博士履历丰富，团队超60人，推出的西湖大模型表现优异 [4] - 公司对其开展两轮战略投资，是最大外部股东 [4] - 双方合资设立公司，联合推进产品研发 [4][5] 算力与数据支持 - 与西湖心辰在研产品算力主要来自西湖大学超算中心，公司筹划自建算力基础设施 [6] - 垂类模型训练数据来源于动漫影视剧本、采购与抓取数据、用户反馈数据 [6] 团队配备情况 - 线上应用领域有全球化一流研运团队，在多国设子公司或分支机构 [7] - 计划全球招聘储备人才，与西湖心辰共建研发工作 [8] 硅谷交流与合作情况 - 业务负责人前往硅谷交流前沿观点，介绍公司业务及规划 [9] - 已与OpenAI、Google、西湖心辰等开展合作，将综合考虑产业内合作 [9]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研、分析师会议 [2] - 参与单位包括华宝基金、工银瑞信等多家机构 [2] - 会议日期为 7 月 18 日 - 7 月 20 日，地点在杭州、西安 [2] - 上市公司接待人员有总经理助理欧阳梅竹、证券事务代表王佳斌和张平 [2] 人工智能产品研发进展 - 国内团队借助合作方大模型完善 AI 产品视觉、对话及情感感知能力，将开展封闭式测试 [3] - 海外团队在接入预训练语言模型基础上测试创新模式，升级功能并开展后续研发及测试 [3] 西湖心辰合作情况 - 西湖心辰创始人有谷歌工作经历，团队超 60 人，推出的西湖大模型表现优异 [4] - 公司对其开展两轮战略投资，是最大外部股东，合资设立公司推进产品研发 [4] - 合作的 AI 汤姆猫产品已具备多项功能，后续将完善更多功能模块并深度合作 [5] 汤姆猫 IP 竞争力 - IP 核心定位交互与陪伴，旗下产品玩法与人工智能应用场景契合度高 [6] - 系列移动应用累计下载超 200 亿人次，月活最高达 4.7 亿人次，超 80%活跃用户来自海外 [6] - 拥有全球化一流研运团队，开发运营能力强 [6] - 结合人工智能有明确应用场景，可深化游戏交互、研发 AI 交互应用 [6][7] 游戏业务表现 - 接入 TikTok 海外广告 SDK 有望提升广告收入，推广新经济体系带来指标增长 [7] - 《种地勇者》上线表现良好，年内将推动多款产品上线 [7] 人工智能团队配备 - 线上应用领域有全球化一流研运团队，积累丰富经验 [8] - 计划在全球招聘储备人工智能、算力基础设施领域人才 [8] - 与西湖心辰合资设立公司共建模型层与应用层产品研发工作 [8]