公司基本信息 - 公司于2015年5月8日首次向社会公众发行3334万股人民币普通股，5月28日在深交所上市[6] - 公司注册资本为44374.9357万元[6] - 公司发起人共9家，认购股份合计10000万股[12] - 公司股份总数为44374.9357万股，均为普通股[13] 股份相关规定 - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持公司股份总数25%[20] - 董监高6个月内买卖本公司股票，所得收益归公司所有[20] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让；公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[20] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可在特定情形下请求诉讼[24] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[27] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[32] - 单独或合并持有公司有表决权股份总数10%以上股东书面请求时需召开临时股东大会[33] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提出临时提案[40] - 股东大会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数以上通过，特别决议需2/3以上通过[52] - 公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[53] 董事会相关 - 董事会由5名董事组成，其中独立董事2名[68] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[74] - 董事长应在接到提议后10日内召开董事会临时会议[75] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[87][88] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[88] 财务与分红相关 - 公司在会计年度结束后4个月内报年报，前6个月结束后2个月内报半年报，前3个月和前9个月结束后1个月内报季报[92] - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[92] - 公司当年盈利且无重大投资等事项时，现金分红不少于当年可供分配利润的15%[93] 其他相关 - 会计师事务所聘期1年，可续聘，费用由股东大会决定，解聘或不再续聘需提前30天通知[101][106] - 公司指定《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网刊登公告，信息也在深交所指定网站披露[106] - 控股股东指持股份占公司股本总额50%以上或持股比例不足50%但表决权足以对股东大会决议产生重大影响的股东[120]

公司变动 - 公司修订章程，住所从北京海淀区变更为大兴区[2] - 章程歧义以市监局核准后的中文版为准[2] 会议信息 - 董事会日期为2025年6月13日[3]

公司变更 - 拟将注册地址由北京海淀区变更为大兴区[1] - 同意修订《公司章程》部分条款[1] 流程安排 - 变更事项需提交股东大会审议[2] - 授权董事会办理工商变更事宜[3] - 《公司章程》修订以市场监管核准结果为准[3]

会议时间 - 现场会议召开时间为2025年6月30日下午14:30[2] - 网络投票时间为2025年6月30日上午9:15 - 9:25，9:30到11:30，下午13:00到15:00（交易系统）；9:15至15:00（互联网系统）[2] - 深交所交易系统投票时间为2025年6月30日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年6月30日9:15 - 15:00[15] 股权登记 - 会议股权登记日为2025年6月24日[3] 议案决议 - 《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[6] 提案规则 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在会议召开十日前书面提交临时提案[10] 登记信息 - 异地股东信函或传真登记需于2025年6月27日16:00前送达公司董事会办公室[8] - 登记时间为2025年6月27日9:00 - 11:30；13:00 - 16:30[8] 投票代码 - 普通股投票代码为"350465"，投票简称为"高伟投票"[13]

会议安排 - 公司第五届监事会第十一次会议通知于2025年6月10日以邮件发出[1] - 会议于2025年6月13日在公司会议室现场召开[1] - 应参加监事3名，实际参加3名[1] 议案审议 - 会议审议通过《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》[1] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[1] 后续流程 - 该议案尚需提交股东大会审议[1] - 需出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过[1]

会议安排 - 第五届董事会第十五次会议6月10日通知，6月13日召开[1] - 2025年第一次临时股东大会6月30日14:30在京召开[2] 议案情况 - 《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》董事会全票通过[1][3] - 《关于提议召开2025年第一次临时股东大会的议案》董事会全票通过[2] - 临时股东大会将审议变更注册地址及修订章程议案[2][3]

品大事 - 永安药业股价短期涨幅较大，明显偏离市场走势，存在市场情绪过热风险，但公司基本面无重大变化且无应披露未披露信息 [3] - 中国电建1至4月新签合同金额3864.9亿元，同比下降4.9%，新签项目数量3127个 [4] - 万华化学福建工业园80万吨/年MDI、36万吨/年TDI、40万吨/年PVC装置将于6月5日停产检修45天，烟台产业园100万吨/年乙烯一期装置6月3日停产技改5个月，二期120万吨/年乙烯正常生产 [5] - 长鸿高科因未及时审议披露超额关联交易收到宁波证监局警示函，董秘白骅被记入诚信档案 [6] - 高伟达拟1000万元增资蓝芯算力，持股0.6729%，后者主营RISC-V架构芯片及软硬件解决方案 [7] 签大单 - 中南传媒子公司签订10.09亿元政府采购合同，继续供应湖南省义务教育教材及教辅资源 [9] 增减持 - 鸿利智汇控股股东拟2500万至5000万元增持股份 [11] - 兴业股份控股股东拟减持不超过1%股份（262.08万股） [12] - 成都先导员工持股平台拟2500万至5000万元增持股份，资金来源为自有资金及银行贷款 [13]

投资协议 - 公司以自有资金出资1000万元人民币对蓝芯算力进行增资 其中11 15万元计入注册资本 剩余部分计入资本公积 [1] - 交易完成后 公司将直接持有蓝芯算力0 6729%股权 [1] 蓝芯算力业务 - 蓝芯算力从事RISC-V服务器芯片(CPU+AI)的研发 设计和销售业务 [1] - 公司致力于为数据中心 云计算 企业级应用 AI及大模型应用提供高性能 高可靠性且高度可定制化的AI智算服务器解决方案 [1] - 蓝芯算力是中国电子工业标准化技术协会RISC-V工作委员会成员 在RISC-V服务器芯片设计领域处于国内领先地位 [1] 行业背景 - 金融科技行业是贯彻国家自主可控和信创要求的重要领域 也是国产技术创新实践的主要应用方向 [2] - 行业每年对符合国家信创要求的国产CPU服务器需求庞大 [2] - 公司是大型金融机构国产信创领域的核心供应商之一 [2] 战略协同 - 未来随着蓝芯算力RISC-V国产CPU服务器量产 公司将成为其潜在销售方 [2] - 公司计划将自身金融科技解决方案与蓝芯算力芯片技术融合 打造基于金融机构应用场景的定制化CPU设计方案 [2]

高伟达增资蓝芯算力 - 公司以自有资金1000万元增资蓝芯算力（深圳）科技有限公司 [1] - 其中111,547.62元计入注册资本，剩余部分计入资本公积 [1] - 增资完成后，公司直接持有蓝芯算力0.6729%股权 [1] - 蓝芯算力成为公司参股公司 [1]

公司投资动态 - 高伟达以自有资金增资蓝芯算力1000万元，其中11.15万元计入注册资本，剩余部分计入资本公积 [1] - 增资完成后高伟达将持有蓝芯算力0.6729%的股权 [1] - 此次投资不构成关联交易或重大资产重组，已通过公司内部审议批准 [1] 被投公司业务 - 蓝芯算力主营RISC-V架构芯片及相关软硬件解决方案的设计和销售 [1] 战略合作方向 - 高伟达计划借助蓝芯算力的技术优势，结合自身在金融科技领域的积累 [1] - 双方将共同推动国产信创领域的发展和应用 [1] 信息披露 - 公司将根据投资进展及时履行信息披露义务 [1]