内部控制评价 - 公司对2025年12月31日内部控制有效性评价，无重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[5] 缺陷定量标准 - 财务报告错报金额小于营收1%为一般缺陷，超1%小于2%为重要缺陷，超2%为重大缺陷[8] - 非财务报告内部控制缺陷定量标准参照财务报告执行[11] 公司治理 - 公司建立健全股东会、董事会规章制度，三权分离[13] - 董事会下设四个专门委员会[14] 人力资源 - 公司建立相关制度，有完善绩效考核体系[15] - 现有政策保证人力资源稳定和部门需求[16] 其他情况 - 报告期内未发生对外担保、应披露关联交易等情况[18][19] - 各子公司内部控制执行规范、有效[20]

财报与会议信息 - 公司于2026年3月27日发布《2025年年度报告》[1] - 2026年4月1日15:00 - 17:00在全景网举办2025年度业绩说明会[1] 参与方式 - 业绩说明会采用网络远程方式，投资者可登陆“投资者关系互动平台”参与[1] - 投资者可于2025年3月30日15:00前访问指定网址或扫码进入问题征集专题页面[2] 出席人员 - 董事长于伟、董事&总经理秦开宇等出席说明会[1]

业绩数据 - 2025年度合并报表归属于上市公司股东净利润28,695,871.99元，母公司净利润49,393,196.20元[7] - 截至2025年12月31日，合并报表可分配利润 -111,193,126.51元，母公司可分配利润 -114,389,914.03元[7] - 2025年度各项资产计提减值准备共计1109.03万元[21] 利润分配 - 2025年度利润分配预案为不派现、不送股、不转增股本[7] 融资计划 - 董事会提请股东会授权向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[9] - 发行股票数量不超发行前公司股本总数30%[10] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价80%[10] - 向特定对象发行股票一般6个月内不得转让，特定情形18个月内不得转让[10] - 小额快速融资方案相关事项获董事会审议通过，尚需提交股东会审议[13][14] 其他事项 - 《2025年年度报告》全文和摘要于2026年3月27日刊登在中国证监会指定信息披露网站[2] - 授权期限为2025年年度股东会通过之日起至2026年年度股东会召开之日止[9] - 中汇会计师事务所2025年履职情况获认可，评估报告获董事会审议通过[15] - 续聘中汇会计师事务所为公司2026年度审计机构获董事会审议通过，尚需提交股东会审议[16] - 董事2025年度薪酬方案执行情况议案直接提交公司2025年年度股东会审议[18] - 高级管理人员2025年度薪酬方案执行情况议案获董事会审议通过，关联董事秦开宇回避表决[18] - 公司（含子公司）向银行申请16亿元综合授信，期限为2026年3月26日至2027年3月25日，获董事会审议通过[19][20]

业绩数据 - 2025年度合并报表净利润28,695,871.99元，母公司净利润49,393,196.20元[3] - 2025年营业收入1,030,400,637.27元，2024年1,175,730,141.00元，2023年1,404,289,718.80元[6] 利润分配 - 2025年度不派现、不送股、不转增股本[1] - 2025年度累计现金分红0元[4] - 2025 - 2023年现金分红均为0元[6] 研发投入 - 2025年研发投入30,652,316.89元，2024年45,778,204.85元，2023年65,369,660.07元[6] - 近三年累计研发投入占累计营收比例3.93%[6] 其他 - 本次利润分配预案需经2025年年度股东会审议通过[8]

财务数据关键指标变化：收入与利润 - 2025年公司营业收入为10.30亿元，同比下降12.36%[17] - 2025年归属于上市公司股东的净利润为2869.59万元，同比下降8.49%[17] - 2025年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2621.06万元，同比下降10.17%[17] - 2025年公司营业收入为10.30亿元，同比下降12.36%[50] - 2025年第四季度营业收入为3.01亿元，归属于上市公司股东的净利润为734.81万元[52] - 2025年第一季度归属于上市公司股东的净利润为亏损1053.88万元[52] - 2025年第一季度归属于上市公司股东的净利润为-1053.88万元[19] - 2024年公司营业收入为11.76亿元[50] - 2025年度公司营业收入为103,040.06万元[194] - 2025年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为28,695,871.99元[125] - 2025年度母公司实现净利润为49,393,196.20元[125] 财务数据关键指标变化：现金流 - 2025年经营活动产生的现金流量净额为4871.96万元，同比大幅下降75.86%[17] - 2025年第四季度经营活动产生的现金流量净额大幅转正，为2.40亿元[19] - 2025年经营活动产生的现金流量净额为2.40亿元，主要来自第四季度[52] - 2025年公司经营性净现金流为4,871.96万元，连续第三年为正[37] - 经营活动产生的现金流量净额为48,719,588.93元，较上年同期的201,785,887.07元下降75.86%[75][78] - 投资活动产生的现金流量净额为-22,036,845.87元，较上年同期的376,505.00元下降5,953.00%[75][78] - 现金及现金等价物净增加额为-18,708,325.38元，较上年同期的129,816,283.88元下降114.41%[75] - 经营活动现金流入小计为1,153,414,065.08元，较上年同期的1,381,194,380.97元下降16.49%[75] 财务数据关键指标变化：其他财务指标 - 2025年末公司资产总额为12.50亿元，同比下降6.24%[17] - 2025年末归属于上市公司股东的净资产为6.82亿元，同比增长4.82%[17] - 截至2025年12月31日，母公司未分配利润为-1.14亿元，合并报表未分配利润为-1.11亿元[4] - 2025年加权平均净资产收益率为4.31%，同比下降0.45个百分点[17] - 截至2025年12月31日，公司合并报表可分配利润为负111,193,126.51元[126] - 截至2025年12月31日，母公司可分配利润为负114,389,914.03元[126] 成本与费用 - 2025年公司销售、管理、财务和研发等费用之和比上一年度压缩了2,806.10万元[36] - 公司销售费用为5760.78万元，同比下降11.05%；管理费用为6864.73万元，同比下降4.21%[63] - 公司研发费用为3065.23万元，同比下降33.04%，主要因公司对原有研发方向进行了调整[63] - 公司财务费用为963.38万元，同比下降22.27%，主要因融资规模及融资成本降低[63] - 报告期内，营业成本中职工薪酬总额为77,688.14万元，占营业成本的94.74%[120] 业务线表现：分产品 - 2025年公司金融科技主营业务收入为10.30亿元，同比下降12.36%[34] - 2025年软件开发及服务业务收入为10.11亿元，同比下降3.48%，毛利率为19.88%，同比下降1.67个百分点[35] - 2025年系统集成业务收入为1,942.71万元，同比下降84.86%[36] - 分产品看，软件开发及服务收入10.11亿元，占营收98.11%，同比下降3.48%；系统集成及服务收入0.19亿元，同比大幅下降84.86%[50] - 公司主要产品为软件开发及服务，收入为10.11亿元，同比下降3.48%，毛利率为19.88%，同比下降1.67个百分点[54] - 系统集成及服务业务收入大幅下降84.86%至1942.71万元，但毛利率显著提升38.92个百分点至48.42%[54] - 公司主营业务划分为软件开发及服务、系统集成及服务[194] 业务线表现：分行业 - 分行业看，银行金融业务收入8.08亿元，占营收78.42%，同比下降13.75%[50] - 公司客户覆盖银行、保险、证券、基金、信托等多个金融行业[42] - 公司营业收入按客户行业划分，银行金融业务收入为8.08亿元，同比下降13.75%，毛利率为20.90%，同比微增0.80个百分点[54] 业务线表现：分地区 - 分地区看，华北区收入6.56亿元，占营收63.69%，同比下降8.49%；华南区收入0.42亿元，同比下降31.82%[50] 业务线表现：成本构成 - 公司营业成本构成中，直接人工成本为7.77亿元，占营业成本比重达94.74%，同比增长2.01%[58] - 公司外购成本大幅减少92.53%至937.43万元，占营业成本比重从上年的13.39%降至1.14%[58] 业务线表现：客户集中度 - 公司前五名客户销售额合计为5.17亿元，占年度销售总额的50.15%，其中最大客户建信金融科技贡献1.49亿元，占比14.45%[61] 研发投入与人员 - 研发人员数量从2024年的201人减少至2025年的140人，降幅为30.35%[71] - 研发人员数量占比从2024年的5.27%下降至2025年的3.75%，减少1.52个百分点[71] - 研发投入金额从2024年的45,778,204.85元减少至2025年的30,652,316.89元[71] - 研发投入占营业收入比例从2024年的3.89%下降至2025年的2.97%[71] - 公司核心技术人员为4人，占全体员工人数的0.1%[120] - 核心技术人员薪酬占全体员工薪酬的0.37%，上年同期为0.33%[120] 新产品与项目研发进展 - 公司从2023年开始将研发方向向人工智能等新技术转移[41] - 智能催收分析系统已完成产品研发并在相关客户投产使用，产品功能符合客户预期[64] - 智能催收分析系统能够自动、准确地对催收电话语音文件进行详细总结，提取关键信息[64] - 智能催收分析系统可深度评估被催收人还款能力，给出高、中、低三个等级评估结果[64] - 智能催收分析系统可精准判断还款意愿，通过分析语言习惯、情绪反应、承诺履行情况等行为模式[64][65] - 智能催收分析系统可提供催收话术优化建议，提高催收效果[65] - 瑞车新一代租赁系统信创改造项目已完成信创技术调研与适配方案设计，完成与主流信创软硬件的兼容性测试[65] - 瑞车新一代租赁系统信创改造项目核心业务功能在信创环境中实现初步运行验证[65] - 瑞车新一代租赁系统信创改造项目计划基于信创改造后的系统申请新的软件著作权[65] - 高伟达智能授信管理系统已完成产品研发，已完成内部业务场景验证，并在相关客户的测试环境进行POC测试[65] - 高伟达智能授信管理系统通过构建多源异构数据融合平台，实现对企业财务数据、征信记录等信息的整合[65] - 公司新一代票据系统产品研发已完成，具备客户项目投产与交付能力[66] - 公司智慧供应链金融平台产品研发已完成，正在形成软件著作权，具备客户项目交流与交付能力[67] - 融资担保平台已形成软件著作权，具备客户项目交流与交付能力[68] - 融资担保平台旨在建成统一、高效、智能、普惠的融资担保数字化基础设施，支撑全省担保行业[68] - 智能运维平台已完成核心功能模块开发，并在多家金融客户数据中心进行试点部署与测试[69] - 智能运维平台初步验证了智能告警、自动化巡检等场景的有效性，满足客户对数据中心智能化运维的基础需求[69] - 融资担保平台实现担保业务全流程线上化，涵盖项目申报、审批、备案、报送等核心环节[68] - 智能运维平台旨在打造金融级一站式智能运维中枢平台，实现对数据中心内各类资源的统一纳管[69] - 智能运维平台计划完成全功能迭代并正式投产上线[69] - 融资担保平台构建智能化风控模型，融合大数据、云计算等技术，整合多维度外部数据[68] - 智能运维平台构建监控-预警-诊断-处置-优化的完整运维闭环，实现故障从发现到自愈的全链路贯通[69] - 融资担保平台建立全省统一的担保业务数据中心，实现核心数据的集中管理与规范存储[68] 产品效能与目标 - 商票风险识别准确率超90%[66] - 业务自动化处理率提升60%[67] - 服务时效缩短80%[67] - 风险预警提前时间≥72小时[67] - 数据决策需求实现分钟级响应[66] - 项目目标100%满足行业合规与跨机构协同[66] - 普惠信贷产品上线效率目标从T+3个月提升至T+1个月[71] 资产与负债状况 - 货币资金占总资产比例从年初的32.14%上升至年末的33.43%，增加1.29个百分点[77] - 应收账款为2.425亿元，占总资产19.40%，同比下降0.77个百分点[79] - 存货为4.036亿元，占总资产32.29%，同比下降2.07个百分点，主要因项目验收所致[79] - 短期借款为2.82亿元，占总负债22.56%，同比下降0.71个百分点[79] - 合同负债为1.238亿元，占总负债9.90%，同比下降2.84个百分点，主要因项目验收所致[79] - 以公允价值计量的其他权益工具投资期末余额为3779.50万元，较期初增加1697.50万元[81] - 报告期末受限货币资金余额为1425.52万元，主要因仲裁诉讼冻结943.55万元[82] - 截至2025年12月31日，公司应收账款原值为29,965.68万元[200] - 截至2025年12月31日，公司应收账款坏账准备为5,713.86万元[200] 投资与子公司情况 - 报告期投资额为2104.01万元，较上年同期下降5.00%[83] - 主要子公司上海睿民互联网科技有限公司净利润为843.47万元[88] - 主要子公司上海瑞车信息技术有限公司净利润为299.40万元[89] - 报告期内委托理财余额为1001美元，全部为保本保息的银行理财产品，逾期未收回金额为0美元[169] 公司治理与股权结构 - 公司控股股东为鹰潭市鹰高投资咨询有限公司，实际控制人为于伟，报告期内未发生变更[182][184] - 公司股份总数为443,749,357股，全部为无限售条件的人民币普通股，占总股份的100.00%[177] - 报告期末普通股股东总数为51,932户[179] - 第一大股东鹰潭市鹰高投资咨询有限公司持股88,794,076股，占总股本20.01%，报告期内减持13,092,400股[179] - 第二大股东银联科技有限公司持股32,701,580股，占总股本7.37%，报告期内减持4,400,000股[179] - 第三大股东信达证券丰实3号持股8,830,700股，占总股本1.99%，为报告期内新增持股[179] - 第一大股东鹰潭市鹰高投资咨询有限公司质押股份数量为9,215,600股[179] - 前十大股东中，中国建设银行股份有限公司－华宝中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金持股比例为1.15%，持有5,121,581股[180] - 前十大股东中，北京格雷资产管理中心（有限合伙）－格雷林奇2号私募证券投资基金持股比例为0.69%，持有3,072,700股[180] - 前十大股东中，香港中央结算有限公司持股比例为0.60%，持有2,676,177股[180] - 前十大股东中，北京格雷资产管理中心（有限合伙）－格雷林奇3号私募证券投资基金持股比例为0.37%，持有1,662,800股[180] - 前十大股东中，自然人黄小琴持股比例为0.37%，持有1,628,700股[180] - 前十大股东中，自然人陈传兴持股比例为0.35%，持有1,553,000股[180] - 前十大股东中，自然人纪玥琛持股比例为0.28%，持有1,220,400股[180] - 前十大无限售条件股东之首为鹰潭市鹰高投资咨询有限公司，持有88,794,076股人民币普通股[181] - 前十大无限售条件股东中，银联科技有限公司持有32,701,580股人民币普通股[181] 管理层与董事会 - 公司现任董事及高级管理人员任期普遍至2026年06月05日[103] - 公司于2026年01月15日聘任郑佑平为副总经理[103] - 董事长于伟自2014年05月22日起任职[103] - 副董事长程军自2016年01月05日起任职[103] - 董事兼总经理秦开宇自2022年12月01日起任职[103] - 独立董事潘红与夏鹏均自2023年06月06日起任职[103] - 副总经理李勇自2014年05月28日起任职[103] - 副总经理叶嘉声自2024年06月19日起任职[103] - 副总经理熊桂生自2016年12月15日起任职[103] - 副总经理、财务总监、董事会秘书高源自2015年09月23日起任职[103] - 公司董事及高级管理人员2024年度税前报酬总额为625.32万元[112] - 董事长于伟从公司获得的税前报酬为120万元[112] - 董事兼总经理秦开宇从公司获得的税前报酬为114.1万元[112] - 副董事长程军从公司获得的税前报酬为45.1万元[112] - 两位独立董事潘红和夏鹏各自从公司获得的税前报酬为20万元[112] - 副总经理李勇、叶嘉声、熊桂生从公司获得的税前报酬分别为82.33万元、72.62万元、78.87万元[112] - 副总经理、财务总监、董事会秘书高源从公司获得的税前报酬为72.3万元[112] - 报告期内，董事会共召开6次会议，所有董事均未缺席[113] - 薪酬与考核委员会在2025年召开了两次会议，审议并通过了董事及高级管理人员的薪酬相关议案[115] - 审计与风险控制委员会在2025年召开了一次会议，审议并通过了年度报告相关议案[115] 员工构成 - 报告期末公司在职员工总数为3,736人，其中母公司员工3,422人，主要子公司员工314人[118] - 公司员工专业构成以技术人员为主，共3,467人，占员工总数的92.8%[119] - 公司本科及以上学历员工3,065人，占员工总数的82.0%[119] 利润分配与股份回购 - 鉴于2025年度可供分配利润为负，公司2025年度利润分配预案为不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本[124] - 公司计划回购股份，拟使用资金总额不低于人民币3,000万元，不超过人民币3,500万元[124] - 公司2025年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本[126] 内部控制与审计 - 纳入内部控制评价范围的单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例为100.00%[128] - 纳入内部控制评价范围的单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例为100.00%[128] - 2025年度财务报告重大缺陷数量为0个[129] - 2025年度非财务报告重大缺陷数量为0个[129] - 内部控制审计报告意见类型为标准无保留意见，确认公司保持了有效的财务报告内部控制[130] - 公司2025年度支付给审计机构中汇会计师事务所的总报酬为140万元[151] - 其中包含的内部控制审计费用为20万元[151] - 公司已连续10年聘任中汇会计师事务所提供审计服务[151] - 审计机构对收入确认执行了细节测试和分析性复核程序[195][196] - 审计机构对资产负债表日前后记录的收入进行了截止性测试[196] - 审计机构对应收账款坏账准备的计提评估了内部控制并测试了计算准确性[200] - 审计机构结合应收账款审计对主要客户实施了函证程序[198] - 审计机构检查了资产负债表日后大额收入回款情况[197] 管理层讨论与未来指引 - 2026年经营目标包括：软件业务转向服务金融机构生产部门、系统集成业务规模扩大并稳定毛利率、提升运营资金效率实现经营性净现金流为正[90] 风险因素 - 商誉账面价值为4,377.90万元人民币，存在因未来经营不达预期而减值的风险[93] - 子公司仲裁案件涉案金额为53,658,613.23元人民币，目前被冻结资金9,507,286.23元人民币[94] - 公司全资子公司上海睿民涉及重大仲裁，涉案金额为5,365.86万元[153] -

内部控制审计 - 审计高伟达公司2025年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[4] - 注册会计师需对财务报告内部控制有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[5] 审计结果 - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[6] - 高伟达公司2025年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] 报告信息 - 报告日期为2026年3月26日[8]

业绩总结 - 2025年度公司营业收入为103,040.06万元[8] - 2025年净利润为2869.587199万元，2024年为3148.396027万元[25] - 2025年营业收入885,517,642.54元，较2024年下降约6%[39] - 2025年营业成本712,566,828.76元，较2024年下降约10.55%[39] - 2025年销售费用45,380,884.39元，较2024年增长约33.06%[39] - 2025年投资收益18,393,567.06元，较2024年下降约84%[39] - 2025年营业利润51,700,773.83元，较2024年下降约55.14%[39] - 2025年净利润49,393,196.20元，较2024年下降约56.23%[39] 资产负债情况 - 2025年12月31日公司资产总计1249934085.83元，较年初下降6.24%[1][23] - 2025年12月31日流动资产合计1099920588.54元，较年初下降7.70%[1] - 2025年12月31日非流动资产合计150013497.29元，较年初增长6.05%[1] - 2025年12月31日负债合计568399018.25元，较年初下降16.77%[23] - 2025年12月31日流动负债合计557830254.66元，较年初下降16.43%[23] - 2025年12月31日非流动负债合计10568763.59元，较年初下降31.52%[23] - 2025年12月31日所有者权益合计681535067.58元，较年初增长4.82%[23] - 2025年末流动资产合计10.13亿元，较年初下降3.33%[1] - 2025年末非流动资产合计4.71亿元，较年初增长0.60%[1] - 2025年末资产总计14.84亿元，较年初下降2.12%[1] - 2025年末流动负债合计8.15亿元，较年初下降9.42%[3] - 2025年末非流动负债合计102.94万元，较年初下降20.70%[3] - 2025年末负债合计8.16亿元，较年初下降9.44%[3] - 2025年末所有者权益合计6.68亿元，较年初增长8.51%[3] 现金流量情况 - 2025年经营活动产生的现金流量净额为4871.958893万元，2024年为2.0178588707亿元[28] - 2025年投资活动产生的现金流量净额为 - 2203.684587万元，2024年为37.6505万元[28] - 2025年筹资活动产生的现金流量净额为 - 4514.321465万元，2024年为 - 7232.560949万元[28] - 2025年经营活动产生的现金流量净额为 -45,894,801.28元，2024年为132,707,174.53元[41] - 2025年投资活动产生的现金流量净额为1,190,014.80元，2024年为134,278,768.08元[41] - 2025年筹资活动产生的现金流量净额为28,601,862.83元，2024年为 -51,846,741.05元[41] 其他财务指标 - 2025年基本每股收益为0.06元/股，2024年为0.07元/股[25] - 2025年稀释每股收益为0.06元/股，2024年为0.07元/股[25] - 2025年销售商品、提供劳务收到的现金为10.911164396亿元，2024年为13.4741290681亿元[28] - 2025年取得借款收到的现金为2.92亿元，2024年为3.1009163576亿元[28] 公司基本信息 - 公司于2011年11月21日登记注册，现有注册资本为443,749,357.00元，总股本为443,749,357股，每股面值1.00元[49] - 公司股票于2015年5月28日在深圳证券交易所挂牌交易，证券简称为“高伟达”，证券代码为300465[49] - 公司属软件与信息技术服务行业，主要向金融企业客户提供信息技术服务[50] 会计政策 - 会计年度自公历1月1日起至12月31日止[55] - 营业周期为12个月，以此作为资产和负债的流动性划分标准[56] - 公司及境内子公司以人民币为记账本位币，境外子公司按经营环境定本位币，编制报表时折算为人民币[57] 业务相关 - 公司主营业务分为软件开发及服务、系统集成及服务[8] - 软件开发及服务包括IT解决方案、软件外包服务、软件运维服务，分别在软件成果交付验收、结算时点确认工作量、按约定服务期间确认收入[192] - 系统集成及服务包括系统集成和系统集成服务，系统集成在货物发出及服务提供并经客户验收合格后确认收入；系统集成服务按次提供的服务在服务完毕达成合同条款时一次性确认收入，按期提供的服务在服务期间分期确认收入[195]

资金往来情况 - 北京高伟达钽云科技2025年期初余额1418.59万元，累计发生130.00万元，偿还200.01万元，期末余额1348.58万元[10] - 上海高伟达计算机系统工程2025年期初余额213.32万元，累计发生135.60万元，偿还1.60万元，期末余额347.32万元[10] - 2025年期初占用资金余额总计1631.91万元，年度占用累计发生1871.48万元，偿还1737.49万元，期末占用资金余额1765.90万元[11]

一、独立董事的基本情况 潘红，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国政法大学， 获学士学位。工作期间历任北京市东城区人民法院民事审判庭审判员、北京市法 大律师事务所专职律师、北京市观韬律师事务所专职律师、高伟达软件股份有限 公司独立董事，现任北京市昆仑律师事务所专职律师。现任公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独 立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或其附 属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东 或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性 的情况。 二、会议出席情况及主要工作内容 高伟达软件股份有限公司 独立董事述职报告 高伟达软件股份有限公司 2025年度独立董事述职报告 作为高伟达软件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按 照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关法律、法 规的规定和要求，积极参加公司历次董事会、 股东会，认真审议各项议 ...

独立董事履职情况 - 2025年独立董事夏鹏应参加董事会6次，现场出席5次，通讯参加1次，无委托和缺席，出席股东会3次[4] - 2025年独立董事累计现场工作时间达20天[8] - 2026年独立董事将继续履行义务，深化与各方沟通互动[20] 公司治理会议情况 - 2025年提名委员会未召开会议，审计与风险控制委员会召开5次，薪酬与考核委员会召开2次，董事会战略委员会召开1次[6] - 2025年召开一次独立董事专门会议，认可《2026年股票期权激励计划（草案）》等议案[7] 公司运营相关事项 - 2025年度未发生应披露的关联交易[13] - 2025年度董事及高管薪酬符合规定[13] - 2025年未更换会计师事务所，续聘中汇为审计机构[13] - 2025年按时编制并披露多份报告[14] - 2025年未聘任或解聘高管，高管未变动[15]