证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2025-024 高伟达软件股份有限公司 关于聘任公司证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关规 定及公司证券事务工作需要，高伟达软件股份有限公司（以下简称"公 司"）于2025年4月24日召开第五届董事会第十四次会议审议通过《关 于聘任公司证券事务代表的议案》，同意公司聘任于澜女士为公司证 券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期至本届董事会任期届满 时止。 于澜女士简历如下： 办公电话：010-57321010 传真号码：010-57321000 电子邮箱：securities@git.com.cn 特此公告。 高伟达软件股份有限公司董事会 2025年4月25日 于澜，女，1994年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学 历，会计学专业，中级会计师，已取得深圳证券交易所董事会秘书资 格证书。曾任北京淳中科技股份有限公司董事会秘书助理，2020年7 月入职公司，历 ...

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层邮政编码 100025 电话:(86-10)5809-1000 传真:(86-10)5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于高伟达软件股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 致：高伟达软件股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）受高伟达软件股份有限公司 （以下简称"高伟达"或"公司"）委托，委派律师出席高伟达 2024 年年度股东大 会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东 会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等法律法规、规范性文件及现行有效的 《高伟达软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具 本法律意见书。 本所律师按照《股东会规则》的要求对高伟达本次股东大会的合法、合规、 真实、有效进行了充分的核查验证，保证本法律意见书不存在虚假、误导性陈述 及重大遗漏，并对本法律意见书的真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 本法律意见书仅供高伟达为本次股东大会之目的 ...

证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2025-021 高伟达软件股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 重要提示： 1、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议； 2、本次股东大会会议召开期间没有增加或变更议案； 3、本次股东大会采取现场表决和网络表决相结合的表决方式。 会议召开和出席情况 1、 现场会议召开时间：2025年4月16日（星期三）下午14:00 中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东420人，代表股份3,580,900股， 占上市公司总股份的0.8070％。其中：通过现场投票的中小股东0人， 代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。通过网络投票的中小股 东420人，代表股份3,580,900股，占公司有表决权股份总数0.8070％。 2、 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的时间为2025年4月16日上午9:15-9:25，9:30到11:30，下午13:00到 15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年4月 16日9:15至2025年4月16日15:00的任意时间。 现场会议召开地点：北京市朝阳区霄云路2 ...

证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2025-020 高伟达软件股份有限公司 2、股东股份累计质押的情况 截至本公告披露日，上述股东所持股份质押情况如下： | | | | | | | | 已质押股份情况 已质押 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 本次质押 | 本次质押 | 占其所 | 占公司 | | | | 占未 | | 股东 | 持股数量 | 持股比 | 展期前质 | 展期后质 | | | 股份限 | 占已质 | 未质押股 | | | 名称 | （股） | 例 | 押股份数 | 押股份数 | 持股份 | 总股本 | 售和冻 | 押股份 | 份限售和 | 质押 | | | | | 量（股） | 量（股） | 比例 | 比例 | 结、标 | 比例 | 冻结数量 | 股份 | | | | | | | | | 记数量 | | （股） | 比例 | | | | | | | | | （股） | | | | | 鹰高 投资 | 101,886,476 | 2 ...

文章核心观点 4月7日高伟达股票盘中跌停，今年来跌幅33.95%，华宝基金旗下华宝中证金融科技主题ETF新进成为其前十大股东，同时介绍了该基金及基金经理陈建华的相关情况[1] 高伟达公司情况 - 高伟达软件股份有限公司1998年成立，是深交所上市公司，专注为金融机构提供科技服务，是推动金融行业数字化、智能化转型的综合类解决方案提供商[1] - 4月7日高伟达股票盘中跌停，今年来已跌去33.95% [1] 华宝中证金融科技主题ETF情况 - 华宝中证金融科技主题ETF进入高伟达前十大股东，为去年四季度新进，持股比例0.58% [1] - 今年以来收益率-0.64%，同类排名2070（总3442） [1] - 基金经理为陈建华 [2] - 近1周涨幅-3.36%，近1月涨幅-6.08%，近3月涨幅9.74%；同类平均近1周涨幅-1.87%，近1月涨幅-1.09%，近3月涨幅6.45%；沪深300近1周涨幅-7.66%，近1月涨幅-8.99%，近3月涨幅-5.44%；跟踪标的近1周涨幅-14.27%，近1月涨幅-21.69%，近3月涨幅-5.01% [2] 基金经理陈建华情况 - 硕士，曾在南方证券上海分公司工作，2007年8月加入华宝基金，先后在研究部、量化投资部任职，担任过多个基金的基金经理 [3][4] - 累计任职时间12年又109天，任职起始日期2012 - 12 - 22，现任基金公司为华宝基金管理有限公司，在管基金资产规模150.29亿元，任期回报125.49% [4] - 管理过华宝创业板人工智能ETF发起式联接C等多只基金，如华宝创业板人工智能ETF发起式联接C规模1.92亿元，任职时间2025 - 02 - 14至今，任职52天，任职回报-11.75% [4] 华宝基金管理有限公司情况 - 成立于2003年3月，董事长为黄孔威，总经理为向辉 [4] - 共有3名股东，华宝信托有限责任公司持股51%、Warburg Pincus Asset Management,L.P.持股29%、江苏省铁路集团有限公司持股20% [4]

文章核心观点 高伟达2024年度业绩网上说明会举办，董事长表示2025年是金融机构人工智能领域及公司业务拓展重要一年，公司将投入资源拓展业务，2024年公司金融科技业务稳定发展且现金流提升 [1][2] 公司业务情况 - 现有主营业务为金融信息服务业务，向金融企业客户提供软件开发及服务和系统集成及服务，是能提供金融领域信息化完整解决方案的IT服务商之一 [1] - 形成信贷及风控管理系统等有竞争力和高市场占有率的解决方案，应用于多种银行及农信社，积累应用案例和客户群 [1] 公司业绩表现 - 2024年金融科技业务实现营业收入11.76亿元，净利润3135.70万元，同比增长9.21%，扣非净利润2917.81万元，较上一年度增长19.23% [1] - 2024年底经营性净现金流为20178.59万元，同比2023年提升119.90% [2] 公司业务规划 - 2025年是金融机构人工智能领域发展及公司业务拓展重要转折点，公司将在此方向投入资源拓展业务空间 [1]

公司经营与战略规划 - 2025 年度各级子公司和业务部门已领到市场拓展和盈利考核任务，常抓不懈以扩大市场份额、增加盈利、提振股价 [1] - 业务主攻方向是金融机构软件服务业务，预计研发投入与 2024 年度基本稳定，技术突破集中在人工智能领域在金融机构的应用层方向 [8] - 2025 年将集中精力拓展大型金融机构以及发达地区金融机构客户，子公司业务调整，成立重大银行业务部，支持瑞车等业务发展 [4][24] - 2025 年是金融机构人工智能领域发展重要一年，公司将投入资源拓展业务空间 [12] - 2025 年持续在银行科技领域顺应人工智能商机，拓展业务覆盖范围，积累核心客户案例 [14] 客户与市场相关 - 客户主要集中在银行、证券、保险、融资租赁等金融机构，2024 年年报显示前五名客户销售占比超 50%，基本为银行金融机构 [2] - 坦云科技客户主要是银行、证券公司和其他大型国企 [3] - 公司第一大客户是建信金科，合作业务为金融机构软件服务和系统集成业务 [22][23] 业务合作情况 - 子公司与华为在金融云领域有业务合作，截至目前无应披露未披露信息 [1][5][18] - 与中国金融电子化集团保持战略合作关系，持续尝试未来业务合作机会 [2] - 为阿里、腾讯、百度、华为等云服务情况未提及，仅子公司与华为有金融云业务合作 [1] - 应火山引擎要求，合作内容及进展需其同意后发布 [19] 业务类型与服务 - 提供金融云解决方案，针对大型机构云业务提供云管理和云运维服务 [2] - 数据类业务拓展重要方面是数据要素领域 [10] - 瑞车科技为主营汽车金融科技服务，为汽车金融公司和融资租赁公司提供管理软件 [13] - 为国有大型银行提供数字人民币相关系统开发支持工作，为金融客户从事数字人民币支付、结算、账务等系统科技建设服务 [18][27] - 有金融机构数据中心运维订单，坦云科技从事系统运维服务，非建设业务 [26][28] 财务与股价相关 - 2024 年无境外业务收入，未来拓展境外业务为服务性业务，关税影响不大 [2] - 近三年可供投资者分配利润为负，不具备分红条件，2024 年进行股份回购注销 [6] - 截至目前未制定定增计划 [16] - 业务订单饱满时将技术骨干投入项目开发，有限降低研发方向投入，但围绕人工智能领域研发投入不降低 [21] - 希望通过基本面持续改进带动市值稳步提升，截至 4 月 2 号闭市股价创 2 个半月新低 [15] 仲裁与诉讼相关 - 与贵阳银行仲裁正在等待结果，如有将及时公告，相信司法公正 [15][28] - 仲裁结果未出，若产生会依据会计准则进行财务处理 [28] 其他 - 2025 年 4 月 2 日下午 15:00 - 17:00 通过全景网“投资者关系互动平台”采用网络远程方式召开业绩说明会，接待人员有董事长于伟等 [1] - 智能体是人工智能技术在金融机构应用层开发主要拓展方向 [7] - 公司业务在金融机构信贷系统、风控系统、客户关系管理系统和数据类业务中具备较强竞争优势 [18] - 金融机构接入 deepseek 后，公司积极应对人工智能领域金融机构应用系统改造升级商机 [20]

证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2025-019 高伟达软件股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份的预披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 高伟达软件股份有限公司（ 以下简称"高伟达"）股东银联科技有 限公司 以下简称"银联科技"）截至本公告披露日持有公司股份 37,101,580 股，占公司总股本比例 8.36%。其计划于本公告披露之日 起 15 个交易日后的 3 个月内以集中竞价方式减持公司股份合计不超 过公司股份总数的 1%。 公司于近日收到股东银联科技出具的（ 关于股份减持计划的告知 函》，现将相关情况公告如下： 一、股东的基本情况 1、股东名称：银联科技有限公司 二、本次减持计划的主要内容 1、减持原因：股东自身的资金周转需求 2、股份来源：首次公开发行前股份 3、减持方式：集中竞价 4、减持数量：拟减持公司股份不超过 4,400,000 股，以集中竞价 方式减持公司股份合计不超过公司股份总数的 1%。 5、减持期间：采用集中竞价方式减持，减持时间为本公告披露 之日起 15 个交易日后的 3 ...

高伟达: 2024年度独立董事述职报告（潘红） 高伟达软件股份有限公司 独立董事述职报告 高伟达软件股份有限公司 作为高伟达软件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按 照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关法律、法 规的规定和要求，积极参加公司历次董事会、股东大会，认真审议各项议案，对重 要事项发表独立意见，为公司的科学决策和规范运作提出意见和建议，充分发挥了 独立董事对公司的监督、建议等作用，切实维护了公司和全体股东的合法权益。 现就2024年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 | | 本报告期 | 现场出席 | 以通讯方 | | 委托出席 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 缺席董事 | 两次未亲 | 出席股东 | | 董事姓名 | 应参加董 | | 董事会次 | 式参加董 | 董事会次 | | | | | | | 会次数 | 自参加董 | 大会次数 | | | 事会次数 | 数 | 事会次 ...

高伟达: 内部控制审计报告 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了高伟达软件股份有限公司(以下简称高伟达公司)2024年12月31日的财务 报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是高伟达公 司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 高伟达软件股份有限公司 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 汇会审20252702号 高伟达软件股份有限公司全体股东： 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制 ...