审计机构续聘 - 公司同意续聘中汇会计师事务所为2025年度审计机构[1] - 续聘事项需提交股东大会审议，通过后生效[10] 审计机构情况 - 中汇2024年末合伙人116人，注会694人，签过证券审计报告注会289人[3] - 中汇2023年收入总额108,764万元，审计业务收入97,289万元，证券业务收入54,159万元[4] - 中汇2023年上市公司审计客户180家，收费15,494万元，同行业客户15家[4] - 中汇职业保险累计赔偿限额3亿元[4] - 中汇近三年受行政处罚1次、监管措施9次、自律措施7次[4] 项目人员情况 - 项目合伙人刘成龙近三年签及复核上市公司审计报告5家[6] - 签字注册会计师高丹丹近三年签2家[6] - 质量控制复核人韩坚近三年签7家[6] 审计费用 - 2025年度财务报告审计费120万元、内控审计费20万元，合计140万元，较上期无变化[7]

高伟达软件股份有限公司 2024 年度监事会报告 2024 年度，高伟达软件股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定和 要求，认真履行和独立行使监事会的监督职权和职责。2024 年公司共 召开 5 次监事会，监事会成员列席了 2024 年内的股东大会，对公司 经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级 管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，较好的保障了公司股 东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范运作。 一、报告期内监事会工作情况 报告期内公司共召开了 5 次监事会会议，详细情况如下： | 会议时间 | | | 会议届次 | 审议议案 1、《关于公司<2023 年年度报告> 全文和摘要的议案》 | 表决情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 2、《关于<2023 年度监事会报告> 的议案》 3、《关于<2023 年度财务决算报 | | | | | | | 告>的议案》 | | | | | | 第五届监事 | 4、《关于<2023 年度利润分配预 | ...

人员报酬 - 2024年度董监高税前报酬总额803.33万元[2] - 董事长于伟2024年税前报酬120.00万元[2] - 副董事长程军2024年税前报酬42.25万元[2] 薪酬方案 - 2025年度独立董事津贴每人15万元税后[3] - 2025年度董监薪酬方案待股东大会审议[6]

高伟达软件股份有限公司 关于2024年度会计师事务所履职情况的评估报告 高伟达软件股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中汇会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇"）为公司2024年度审计机构。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定，公 司对中汇在2024年度审计过程中的履职情况进行了评估。经评估，公司认 为中汇在资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，能够公允表 达意见，具体情况如下： 一、 资质条件 （一）基本信息 中汇会计师事务所，于2013年12月转制为特殊普通合伙，管理总 部设立于杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之 一，长期从事证券服务业务。 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013年12月19日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室 上年度末（2024年12月31日）签署过证券服务业务审计报告的注 册会计师人数： 289人 最近一年（2023年度）经审计的收入总额：108,764万元 最近一年（2023年度）审计业务收入：97,289万元 最近一年（2023年度）证券业务收入：54 ...

审计机构情况 - 2024年续聘中汇会计师事务所为审计机构，聘期一年[2] - 中汇合伙人116人，注会694人，签过证券审计报告注会289人[1] 审计相关会议 - 2024年5月9日审计与风险控制委员会同意续聘并提交董事会[5] - 2024年12月24日、2025年3月21日召开沟通会[5][6] - 2025年3月26日审计与风险控制委员会审议通过年报议案[6] 审计结果 - 中汇认为公司财报编制合规，内控有效，出具无保留意见报告[3][4] - 审计与风险控制委员会认为中汇出具报告真实准确及时[8]

业绩总结 - 2024年度计提减值准备减少利润总额275.01万元[2] - 2024年度计提减值准备减少净利润233.76万元[2] - 2024年度计提减值准备减少所有者权益233.76万元[2] 数据详情 - 2024年应收账款坏账准备减值 -236,869.96元[3] - 2024年其他应收款坏账准备减值 -214,196.48元[4] - 2024年存货跌价准备减值4,016,032.42元[4] - 2024年合同资产减值准备减值 -814,849.93元[4] 决策情况 - 2025年3月26日会议通过2024年度计提减值准备议案[2] - 董事会等均同意本次计提减值准备[9][10]

财报与说明会安排 - 公司于2025年3月27日发布《2024年年度报告》[1] - 公司定于2025年4月2日15:00 - 17:00举办2024年度业绩说明会[1] - 业绩说明会采用网络远程方式，投资者可登陆指定平台参与[1] 人员与问题征集 - 出席说明会人员有董事长于伟等5人[1] - 公司提前向投资者公开征集问题，截止2025年4月1日15:00[2] - 公司将在业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[2]

证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2025-015 高伟达软件股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、股东大会届次：公司2024年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性: 本次股东大会审议的事项已经公司第五届董事会第十三次会议、 第五届监事会第九次会议审议。审议事项符合法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，提交股东大会审议事 项的相关资料完整。 4、会议召开的日期、时间: 1)现场会议召开时间：2025年4月16日（星期三）下午14:00 2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 时间为2025年4月16日上午9:15-9:25，9:30到11:30，下午13:00到15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年4月16日 9:15至2025年4月16日15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相 结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和深 ...

内部控制 - 公司董事会对2024年度内部控制自我评价并出具报告[1] - 监事会认为公司内控体系完善且符合法规和实际需要[1] - 内控体系对公司经营各环节起风险防范和控制作用[1] - 《2024年度内部控制自我评价报告》真实客观反映内控情况[1] - 监事会于2025年3月27日发表审核意见[2]

业绩总结 - 2024年度合并报表归母净利润31357047.48元，母公司净利润112862212.16元[6] - 2024年末公司各项资产计提减值准备275.01万元[10] 利润分配 - 2024年度拟定不派现、不送股、不转增股本[6] - 截至2024年末，合并报表可分配利润 - 139888998.50元，母公司 - 163783110.23元[6] 信息披露 - 《2024年年度报告》全文和摘要于2025年3月27日登指定网站[1] - 多份报告内容详见巨潮资讯网或指定创业板信息披露网站[4][5][7][8][9][12] 议案表决 - 各项议案表决多为3票同意，部分需提交股东大会审议[2][4][5][6][8][12]