公司公告 - 高伟达公司将于2026年1月30日召开2026年第一次临时股东大会 [2]

**公司人事任命** - 公司于1月14日发布公告，同意聘任郑佑平先生担任公司副总经理 [1]

公司治理与董事会决议 - 高伟达于1月14日发布公告，宣布公司第五届董事会第十八次会议审议通过了多项议案 [2] - 会议审议通过的议案包括《关于公司及其摘要的议案》以及《关于公司的议案》等 [2]

公司人事变动 - 高伟达因业务发展需要，聘任郑佑平担任公司副总经理，该任命由总经理秦开宇提名并经董事会提名委员会审核通过 [1] 关联公司并购事件 - 海利生物进行了一宗增值9倍的并购，但被并购企业的估值在8个月内出现“腰斩” [1] - 被并购企业的第一大客户被指为一家尚未成立的公司，事件中存在多起离奇情况 [1]

人事变动 - 2026年1月14日公司聘郑佑平为副总经理，任期至第五届董事会届满[2] 人员信息 - 郑佑平1971年生，1995年北师大学士，2006年北航工程硕士[2] - 截至公告日未持股，与大股东无关联，无处罚等不良情况[3] 公告日期 - 公告发布于2026年1月15日[5]

股东会时间安排 - 现场会议于2026年1月30日14:00召开[2] - 网络投票时间为1月30日9:15 - 15:00[2][14] - 股权登记日为2026年1月26日[3] 会议登记信息 - 登记时间为1月28日9:00 - 11:30、13:00 - 16:30[7] - 异地股东信函或传真需1月28日16:00前送达[7] 投票相关 - 普通股投票代码为"350465"，简称为"高伟投票"[12] - 深交所交易系统投票分时段进行[13] 其他事项 - 审议3项特别决议需三分之二以上表决权通过[5][6] - 1%以上股份股东可会前十日提临时提案[9] - 会期半天，现场股东食宿交通自理[9]

公司股票期权激励计划概要 - 公司发布2026年股票期权激励计划(草案) 拟授予激励对象不超过498万份股票期权 约占公司股本总额的1.12% [1] - 激励计划中 首次授予478.00万份股票期权 预留20.00万份股票期权 [1] - 股票期权的行权价格设定为21.68元/股 [1]

公司股权激励计划概要 - 公司发布2026年股票期权激励计划草案 拟授予激励对象不超过498万份股票期权 约占公司股本总额的1.12% [1] - 激励计划中 首次授予478.00万份股票期权 预留20.00万份股票期权 [1] - 股票期权的行权价格设定为21.68元/股 [1]

公司股票期权激励计划 - 公司公布2026年股票期权激励计划，拟授予不超过498.00万份股票期权 [1] - 授予的股票期权数量约占公司公告时总股本44,374.9357万股的1.12% [1] - 股票期权的行权价格为21.68元/股 [1] - 首次授予的激励对象总数不超过101人 [1]

高伟达软件股份有限公司 一、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规规定的不得实 行股权激励计划的情形，包括： （一）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （二）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者 无法表示意见的审计报告； （三）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进 行利润分配的情形； （四）法律法规规定不得实行股权激励的； （五）中国证监会认定的其他情形。 综上，公司具备实施本次激励计划的主体资格。 二、公司本次激励计划的激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》规 定的不得成为激励对象的以下情形： 董事会薪酬与考核委员会关于公司 2026 年股票期权激励计划 相关事项的核查意见 高伟达软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委员会根据 《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》等有关法律、法规及规范性文件和《高 伟达软件股份有限公司章程》等的有关规定，对公司 2026 年股票期权激励计划 （以下简称"本次激励计划" ...