高伟达(300465)

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高伟达: 关于高伟达软件股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明
证券之星· 2025-03-26 19:27
高伟达: 关于高伟达软件股份有限公司非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况专项说明 关于高伟达软件股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road,Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 目 录 页 次 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 明 1-3 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 表 4-5 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road,Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571- ...
高伟达: 监事会决议公告
证券之星· 2025-03-26 19:17
文章核心观点 高伟达软件股份有限公司第五届监事会第九次会议审议通过多项议案,部分事项尚需提交股东大会审议 [1]。 会议基本信息 - 会议通知于2025年3月14日以邮件方式发出,于2025年3月26日在公司会议室现场召开 [1] - 应参加监事3名,实际参加3名,会议由监事会主席李妮主持,符合相关规定 [1] 审议通过的议案 《关于公司<2024年年度报告>全文和摘要的议案》 - 监事会审核认为报告编制和审议程序合规,内容和格式符合规定,信息真实准确完整,反映公司实际经营情况 [1] - 表决结果为3票同意,0票反对,0票弃权,需提交股东大会审议 [1] 《关于<2024年度监事会报告>的议案》 - 表决结果为3票同意,0票反对,0票弃权,需提交股东大会审议,报告具体内容详见巨潮资讯网 [2] 《关于<2024年度财务决算报告>的议案》 - 表决结果为3票同意,0票反对,0票弃权,需提交股东大会审议,报告具体内容详见巨潮资讯网 [2] 《关于<2024年度利润分配预案>的议案》 - 2024年度合并报表归属于上市公司股东净利润31,357,047.48元,母公司净利润112,862,212.16元,截至2024年12月31日,公司可供股东分配利润为 -163,783,110.23元 [2] - 因可供分配利润为负,不具备分红条件,结合公司发展需要,拟定预案为不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本 [2][3][6] - 表决结果为3票同意,0票反对,0票弃权,需提交股东大会审议,公告内容详见巨潮资讯网 [6] 《关于<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》 - 监事会认为公司内部控制体系完善,符合要求且执行有效,报告真实客观反映内控情况 [5] - 表决结果为3票同意,0票反对,0票弃权,报告及监事会意见详见巨潮资讯网 [6] 《关于监事2024年度薪酬方案执行情况和2025年度薪酬方案的议案》 - 2025年度监事薪酬按实际工作岗位领取,个人所得税由公司代扣代缴 [7] - 因涉及全体监事,监事会成员回避表决,议案直接提交2024年度股东大会审议,公告内容详见巨潮资讯网 [7] 《关于2024年度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》 - 2024年末公司对资产清查评估,部分资产存在减值迹象,计提减值准备共计[未提及具体金额] [7] - 监事会认为计提符合规定,能公允反映公司状况,不损害股东利益,董事会决策程序合规 [7] - 审计与风险控制委员会已审议通过,表决结果为3票赞成、0票反对、0票弃权,公告详见创业板信息披露网站 [7][8]
高伟达: 关于2024年度利润分配预案的公告
证券之星· 2025-03-26 19:17
高伟达: 关于2024年度利润分配预案的公告 证券代码:300465 证券简称:高伟达 公告编号:2025-013 高伟达软件股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 和投资活动的综合考虑,2024 年度不进行利润分配,也不进行资本 公积金转增股本。 一、 审议程序 高伟达软件股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 3 月 26 日召开了第五届董事会第十三次会议及第五届监事会第九次会议,以 全体董事、监事通过表决审议通过了《关于<2024 年度利润分配预案> 的议案》 ,独立董事已对本预案发表了独立意见,本预案尚需提交公 司 2024 年年度股东大会审议。 二、 利润分配预案的基本情况 (一)本次利润分配预案的基本情况 经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2024 年度合 并会计报表实现归属于上市公司股东的净利润 31,357,047.48 元,其 中母公司实现净利润 112,862,212.16 元。截至 2024 年 12 月 31 日, 公司合并报表可分配利润 ...
高伟达: 关于召开2024年年度股东大会的通知
证券之星· 2025-03-26 19:17
高伟达: 关于召开2024年年度股东大会的通知 证券代码:300465 证券简称:高伟达 公告编号:2025-015 高伟达软件股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 本次股东大会审议的事项已经公司第五届董事会第十三次会议、 第五届监事会第九次会议审议。审议事项符合法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定,提交股东大会审议事 项的相关资料完整。 时间为2025年4月16日上午9:15-9:25,9:30到11:30,下午13:00到15:00; 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年4月16日 结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交 易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以 在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场 投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表 决的,以第一次投票表决结果为准。 (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人; 凡2025年4月10日下午15:00交易结束后在中国 ...
高伟达: 关于续聘公司2025年度审计机构的公告
证券之星· 2025-03-26 19:17
高伟达: 关于续聘公司2025年度审计机构的公告 证券代码:300465 证券简称:高伟达 公告编号:2025-014 高伟达软件股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 高伟达软件股份有限公司(以下简称"高伟达"或"公司")第五届 董事会第十三次会议 2025 年 3 月 26 日召开,会议审议通过了《关于 续聘公司 2025 年度审计机构的议案》 ,同意续聘中汇会计师事务所 (特殊普通合伙)为公司 2025 年度审计机构。 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 (一)机构信息 中汇会计师事务所,于2013年12月转制为特殊普通合伙,管理总 部设立于杭州,系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之 一,长期从事证券服务业务。 事务所名称:中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期:2013年12月19日 组织形式:特殊普通合伙 注册地址:杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室 首席合伙人:高峰 上年度末(2024年12月31日)合伙人数量:116人 上年度末(2024年12月31日)注册 ...
高伟达: 2024年度监事会报告
证券之星· 2025-03-26 19:17
高伟达软件股份有限公司 严格按照《公司法》 高伟达: 2024年度监事会报告 、《公司章程》、 《监事会议事规则》等有关规定和 要求,认真履行和独立行使监事会的监督职权和职责。2024 年公司共 召开 5 次监事会,监事会成员列席了 2024 年内的股东大会,对公司 经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级 管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督,较好的保障了公司股 东权益、公司利益和员工的合法权益,促进了公司的规范运作。 一、报告期内监事会工作情况 报告期内公司共召开了 5 次监事会会议,详细情况如下: 会议时间 会议届次 审议议案 表决情况 全文和摘要的议案》 的议案》 告>的议案》 第五届监事 4、《关于<2023 年度利润分配预 议 5、 《关于<2023 年度内部控制自我 评价报告>的议案》 执行情况和 2024 年度薪酬方案的 议案》 准备及资产减值准备的议案》 第五届监事 报告>全文的议案》 议 第五届监事 告>全文和摘要的议案》 《关于提名股东代表监事候选人 议 的议案》 第五届监事 《关于选举公司监事会主席的议 案》 议 第五届监事 1、 《关于公司<2024 年第三季 ...
高伟达: 关于2024年度会计师事务所履职情况的评估报告
证券之星· 2025-03-26 19:17
高伟达: 关于2024年度会计师事务所履职情况的评 估报告 高伟达软件股份有限公司 高伟达软件股份有限公司(以下简称"公司")聘请中汇会计师事 务所(特殊普通合伙)(以下简称"中汇")为公司2024年度审计机构。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定,公 司对中汇在2024年度审计过程中的履职情况进行了评估。经评估,公司认 为中汇在资质等方面合规有效,履职保持独立性,勤勉尽责,能够公允表 达意见,具体情况如下: 一、 资质条件 (一)基本信息 中汇会计师事务所,于2013年12月转制为特殊普通合伙,管理总 部设立于杭州,系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之 一,长期从事证券服务业务。 事务所名称:中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期:2013年12月19日 组织形式:特殊普通合伙 注册地址:杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室 首席合伙人:高峰 上年度末(2024年12月31日)合伙人数量: 116人 上年度末(2024年12月31日)注册会计师人数:694人 上年度末(2024年12月31日)签署过证券服务业务审计报告的注 上年度(2023年年报)上市公司审计客 ...
高伟达: 关于董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬方案执行情况和2025年度薪酬方案的公告
证券之星· 2025-03-26 19:16
文章核心观点 公司于2025年3月26日审议通过董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬方案执行情况和2025年度薪酬方案相关议案,并对方案内容及离任人员薪酬计算方式进行公告 [1] 董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬方案执行情况 - 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况已在《2024年年度报告》披露 [1] - 董事长于伟税前报酬120万元,副董事长程军42.25万元,董事兼总经理秦开宇119.25万元,独立董事潘红和夏鹏各20万元,监事会主席李妮38.41万元,监事贾银肖82.67万元、李颖22.39万元,副总经理李勇86.54万元、叶嘉声74.36万元、熊桂生81.20万元,副总经理兼财务总监及董事会秘书高源71.22万元,历任监事会主席孙颖25.04万元,合计803.33万元 [1] 董事、监事及高级管理人员2025年度薪酬方案 - 非独立董事按实际工作岗位领薪,不领董事津贴;独立董事津贴每人15万元税后,个税公司代扣代缴 [1] - 监事按实际工作岗位领薪,个税公司代扣代缴 [1][2][3] - 高级管理人员薪酬根据任职履责、岗位重要性、职级及公司经营业绩综合确定,个税公司代扣代缴 [3] 其他 - 董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职、解聘等离任,按实际任期计算发放薪酬 [3]
高伟达: 董事会审计与风险控制委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告
证券之星· 2025-03-26 19:16
文章核心观点 公司董事会审计与风险控制委员会对中汇会计师事务所2024年度履职评估及履行监督职责情况进行汇报,认为其具备相应能力且履职尽责,委员会也切实履行了监督职责 [1][5] 2024年年审会计师事务所的基本情况 会计师事务所基本情况 - 中汇会计师事务所始建于1993年,2013年12月转制为特殊普通合伙,管理总部在杭州,是原具有证券、期货业务审计资格的事务所之一,长期从事证券服务业务 [1] - 组织形式为特殊普通合伙,注册地址在杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室,首席合伙人为高峰 [1] - 截至2024年末,合伙人116人,注册会计师694人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师289人 [1] 聘任会计师事务所履行的程序 - 公司审计与风险控制委员会提议,经第五届董事会第七次会议及2024年第一次临时股东大会审议通过,聘任中汇会计师事务所为公司2024年度审计机构,聘期一年 [2] 2024年年审会计师事务所履职情况 - 中汇会计师事务所按约定和准则对公司2024年度财务报告和内部控制进行审计,认为公司财务报表编制合规,公允反映财务状况、经营成果和现金流量,公司保持了有效的财务报告内部控制 [2] - 该事务所对公司财务报表和内部控制审计出具了标准无保留意见的审计报告 [2] - 审计过程中,事务所就独立性、人员安排等多方面与公司管理层和治理层进行了沟通 [3] 审计与风险控制委员会对会计师事务所监督情况 审查并续聘 - 委员会审查认为中汇会计师事务所在多方面有足够经验和良好团队,能满足审计要求 [3][4] - 2024年5月9日,第五届董事会审计与风险控制委员会第七次会议通过续聘议案,同意聘请其为2024年度审计机构并提交董事会审议 [4] 沟通情况 - 2024年12月24日,委员会与审计会计师召开第一次沟通会,沟通审计人员独立性等情况 [4] - 2025年3月21日,召开第二次沟通会,沟通审计过程中多方面事项 [4] 审议报告 - 2025年3月26日,第五届董事会审计与风险控制委员会第十二次会议审议通过公司2024年度报告等议案并提交董事会审议 [5] 总体评价 - 委员会严格遵守规定,发挥专业委员会作用,审查事务所资质和能力,在年报审计期间充分沟通,督促出具审计报告,履行了监督职责 [5] - 委员会认为中汇会计师事务所在年报审计中坚持原则,勤勉尽责,出具报告真实准确及时,履行了审计机构职责 [5]
高伟达: 关于2024年度计提信用减值准备及资产减值准备的公告
证券之星· 2025-03-26 19:16
文章核心观点 公司于2025年3月26日审议通过《关于2024年度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》,2024年度各项资产计提或转回减值准备减少当期利润总额275.01万元、净利润233.76万元、报告期末所有者权益233.76万元,该计提符合相关规定且能公允反映公司财务状况等 [1]。 本次计提信用减值准备、资产减值准备情况概述 - 公司依照《企业会计准则》及会计政策对可能减值资产进行测试评估,基于谨慎性原则计提信用和资产减值准备 [1] - 2024年度各项资产计提或转回减值准备减少当期利润总额275.01万元、净利润233.76万元、报告期末所有者权益233.76万元 [1] - 具体减值项目包括应收账款坏账准备 -236,869.96元、其他应收款坏账准备 -214,196.48元、存货跌价准备4,016,032.42元、合同资产减值准备 -814,849.93元 [1] 本次计提信用减值准备、资产减值准备的确认标准及计提方法 - 应收账款按应收取与预期收取现金流量差额现值计量信用损失,不同特征分别测试和组合估计损失 [2] - 其他应收款按应收取与预期收取现金流量差额现值计量信用损失,不同特征分别测试和组合估计损失 [2][3] - 存货采用成本与可变现净值孰低计量,可变现净值按估计售价减相关成本等确定 [3] - 合同资产按应收取与预期收取现金流量差额现值计量信用损失,不同特征分别测试和组合估计损失 [3] 本次计提减值准备对公司的影响和合理性说明 - 2024年度计提减值准备合计275.01万元,经审计在2024年度财务报表体现 [3] - 计提符合规定,依据充分,能公允反映公司财务状况等,不损害公司和股东利益 [3][4] 本次计提减值准备的决策程序 - 董事会认为本次计提基于谨慎性原则,依据充分,能客观反映公司财务状况和资产价值,同意计提 [4] - 监事会认为计提符合规定,能公允反映公司状况,决策程序合规,同意计提 [4] - 审计与风险控制委员会认为计提符合规定,依据充分,使财务报表更公允,会计信息更合理 [5]