高伟达软件股份有限公司 一、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规规定的不得实 行股权激励计划的情形，包括： （一）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （二）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者 无法表示意见的审计报告； （三）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进 行利润分配的情形； （四）法律法规规定不得实行股权激励的； （五）中国证监会认定的其他情形。 综上，公司具备实施本次激励计划的主体资格。 二、公司本次激励计划的激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》规 定的不得成为激励对象的以下情形： 董事会薪酬与考核委员会关于公司 2026 年股票期权激励计划 相关事项的核查意见 高伟达软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委员会根据 《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》等有关法律、法规及规范性文件和《高 伟达软件股份有限公司章程》等的有关规定，对公司 2026 年股票期权激励计划 （以下简称"本次激励计划" ...

北京市竞天公诚律师事务所 G 中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 关于高伟达软件股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所 关于高伟达软件股份有限公司 2026 年股票期权激励计划的 法律意见书 致：高伟达软件股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）接受高伟达软件股份有限 公司（以下简称"公司"或"高伟达"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、深 圳证券交易所（以下简称"深交所"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）等法律、法规和其他规范性文件，以及《高伟达 软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《高伟达软件股份有 限公司 2026 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"） 等有关规定，就公司拟实施的公司 2026 年股票期权激励计划（以下简称"本激 ...

高伟达软件股份有限公司 高伟达软件股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司法人治理结 构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司管理团队及核心骨干人员 的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方 共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，公司按照收益与贡献对 等的原则，制定了《高伟达软件股份有限公司 2026 年股票期权激励计划（草案）》 （以下简称"本激励计划"）。 为保证本激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律法规、规范性文件和 《高伟达软件股份有限公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，制订本办 法。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证本激励 计划的顺利实施，并在最大程度上发挥本激励计划的作用，进而确保公司发展战 略和经营目标的实现。 二、考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的 业绩进行评价，以实现本激励计划与激 ...

证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2026-002 高伟达软件股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 高伟达软件股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 八次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2026 年 1 月 10 日以邮件方 式发出。本次会议于 2026 年 1 月 14 日在公司会议室以现场会议结合 通讯会议的方式召开。本次会议应参加董事 5 名，实际参加董事 5 名。 本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 本次会议由公司董事长于伟主持。 本次会议经审议，通过以下议案： 一、审议通过《关于公司<2026 年股票期权激励计划（草案）> 及其摘要的议案》 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才， 充分调动公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核 心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充 分保障股东利益的前提下，公司按照收益与贡献对等原则，根据《公 司法》《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监 管指南第 1 号——业务办 ...

高伟达软件股份有限公司 2026 年股票期权激励计划（草案）摘要 证券代码：300465 证券简称：高伟达 高伟达软件股份有限公司 2026 年股票期权激励计划（草案）摘要 二〇二六年一月 1 高伟达软件股份有限公司 2026 年股票期权激励计划（草案）摘要 声明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信息 披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由参与本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 2 高伟达软件股份有限公司 2026 年股票期权激励计划（草案）摘要 特别提示 一、高伟达软件股份有限公司（以下简称"公司"）2026年股票期权激励计划 （以下简称"本激励计划"）系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等有关法律法 ...

4、预留部分的激励对象由本激励计划经股东会审议通过后12个月内确定。 5、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 高伟达软件股份有限公司董事会 高伟达软件股份有限公司 2026 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单 注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票 累计均未超过本激励计划公告时公司总股本的1%。公司全部在有效期内的激励计划所涉及 的标的股票总数累计未超过本激励计划公告时公司股本总额的20%。 2、本激励计划激励对象不包括独立董事，不包括单独或合计持有公司5%以上股份的股 东或实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工。 3、激励对象因离职或个人原因自愿放弃获授权益的，由董事会对授予数量作相应调整， 将激励对象放弃的权益份额直接调减或调整到预留部分或在激励对象之间进行分配。 2026 年 1 月 14 日 序 号 姓名 职务 获授的股票期权 数量（万份） 占授予股票期 权总数的比例 占本激励计 划公告时公 司总股本的 比例 一、董事、高级管理人员 1 秦开宇 董事、总经理 20 4.02% 0.05% 2 熊桂生 副总经理 19 3.8 ...

高伟达软件股份有限公司 2026 年股票期权激励计划（草案） 高伟达软件股份有限公司 2026 年股票期权激励计划（草案） 二〇二六年一月 1 高伟达软件股份有限公司 2026 年股票期权激励计划（草案） 声明 证券代码：300465 证券简称：高伟达 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信息 披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由参与本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 2 高伟达软件股份有限公司 2026 年股票期权激励计划（草案） 特别提示 一、高伟达软件股份有限公司（以下简称"公司"）2026年股票期权激励计划 （以下简称"本激励计划"）系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等有关法律法 规、规范性文件 ...

| | （9）股权激励计划所涉及的权益数量、行权价格的调整方法和 | 是 | | --- | --- | --- | | | 程序（例如实施利润分配、配股等方案时的调整方法） | | | | （10）股权激励会计处理方法，限制性股票或者股票期权公允 | | | | 价值的确定方法，估值模型重要参数取值及其合理性，实施股 | 是 | | | 权激励应当计提费用及对上市公司经营业绩的影响 | | | | （11）股权激励计划的变更、终止 | 是 | | | （12）公司发生控制权变更、合并、分立，激励对象发生职务 | 是 | | | 变更、离职、死亡等事项时如何实施股权激励计划 | | | | （13）公司与激励对象各自的权利义务，相关纠纷或者争端解 | | | | 决机制 | 是 | | | （14）上市公司有关股权激励计划相关信息披露文件不存在虚 | | | | 假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺；激励对象有关披露 | | | | 文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏导致不符合授予 | 是 | | | 权益或者行使权益情况下全部利益返还公司的承诺。上市公司 | | | | 权益回购注销和收益收回程序的触 ...

公司股价与交易表现 - 1月13日公司股价收于21.26元，单日下跌2.61% [1] - 当日发生一笔大宗交易，成交量为443万股，成交金额为9134.66万元，成交价格为20.62元，较收盘价折价3.01% [1] - 买方营业部为中信证券股份有限公司北京总部证券营业部，卖方营业部为机构专用席位 [1] 近期资金与交易动态 - 近3个月内公司累计发生1笔大宗交易，合计成交金额为9134.66万元 [1] - 近5个交易日公司股价累计上涨3.45% [1] - 近5个交易日主力资金合计净流出6176.62万元 [1]

公司业务中标情况总结 - 高伟达软件股份有限公司近期在公众号上发文总结了公司业务中标情况 [1] - 公司在数字人民币与跨境支付业务领域表现亮眼，多项重点项目成功落地 [1] - 此次系列项目的中标与推进，是高伟达深耕金融科技核心领域的重要成果 [1] 数字人民币领域进展 - 公司斩获某金融机构数字人民币多期系列项目 [1] - 项目将持续助力数字人民币相关业务的技术支撑与智能合约场景拓展 [1] - 体现了市场对公司在数字人民币业务领域技术实力的充分认可 [1] 跨境支付领域进展 - 公司成功中标某银行CIPS直参系统项目 [1] - 该项目将为银行接入人民币跨境支付系统(CIPS)提供重要技术支持 [1] - 项目旨在助力提升银行的跨境支付效率与服务能力 [1] 公司未来展望 - 高伟达将继续秉持初心，聚焦核心业务 [1] - 公司计划为金融行业数字人民币推广与跨境支付创新发展注入更多动力 [1]