平台规范 - 规范互动易平台信息发布及回复管理，建立沟通机制[2] - 发布和回复应诚信、谨慎、客观，不披露未公开重大信息[4] 审核流程 - 证券部收集信息、拟订内容，提交董事会秘书审核[11] - 董事会秘书审核，重要或敏感回复可报董事长审批[11] 制度管理 - 制度由董事会负责解释和修订，审议通过后生效实施[14][15]

董事及高管离职 - 董事辞任提交书面报告，公司收到日生效，两交易日内披露[4] - 董事及高管离职后三工作日移交文件并签确认书[7] - 股东会决议解任董事，决议作出之日生效[4] 股份转让限制 - 董事、高管任职内每年转让股份不超25%[11] - 上市一年内董事、高管股份不得转让[11] - 离职半年内董事、高管股份不得转让[11] 其他规定 - 董事忠实义务任期结束后五年内有效[9] - 无正当理由解任董事可要求赔偿[4] - 涉及重大事项可启动离任审计[8] - 对追责决定有异议可申请复核[13] - 制度由董事会负责解释修订[16][17]

重大事项报告标准 - 诉讼涉案金额占最近一期经审计净资产绝对值10%以上且绝对金额超1000万元需报告[10] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人持股情况变化需报告[11] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需报告[12] - 营业用主要资产被查封等超总资产30%需披露[13] - 除董事长、总经理外其他董事等无法履职达3个月以上需报告[13][15] - 可转换公司债券转换股份数达开始转股前已发行股份总数10%需报告[15] - 向不特定对象发行的可转换公司债券未转换面值总额少于3000万元需报告[15] 重大信息报告制度 - 公司实施重大信息实时报告制度[17] - 重大信息内部报告责任人可指定信息报告联络人[17] 报告流程 - 业务经办人员实时向责任人报告，责任人向董事长及董秘报告并组织编写报告、准备材料[17] - 董事长接到报告后向董事会报告，敦促董秘组织披露工作[17] - 董事会分析判断，如需披露，董秘汇报并提请履行程序[17] 职责分工 - 重大信息内部报告责任人负责收集整理、编写、审核报告等工作[19] - 董秘负责组织协调信息披露事务，汇集信息报告董事会，关注媒体报道[20] 进展报告 - 责任人及时向董秘报告已披露重大事项进展情况，超约定交付或过户期限三个月未完成的，每隔三十日报告进展[20] 信息披露规范 - 信息披露前应控制知情范围，不得泄漏内幕信息，公共传媒披露信息不得先于指定媒体[21] 档案管理 - 董事会秘书处建立重大信息内部报告档案，作为责任人考核依据[22]

独立董事会议 - 至少每半年召开一次专门会议，会前三天通知并发材料[8] - 专门会议以现场召开为原则，可通讯表决[8] - 半数以上独立董事可提议召开临时会议[8] 独立董事履职 - 行使独立聘请中介等职权需全体过半数同意[5] - 特定事项经全体过半数同意后提交董事会审议[5] 独立董事管理 - 连续两次未出席且不委托出席，30日内提议解除职务[9] - 专门会议档案保存期限为10年[10] 公司支持 - 为独立董事履职提供便利、条件、人员支持并承担费用[13] 制度规定 - 制度经董事会审议通过生效，由董事会解释修订[17][18]

赛摩智能科技集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 赛摩智能科技集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为了促进赛摩智能科技集团股份有限公司（以下简称公司或本公司）的 规范运作，规范董事会秘书的行为，加强对董事会秘书工作的指导，充分发挥董事会 秘书的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板股票上市规则》）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》）（以下简称《创 业板上市公司规范运作》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信 息披露事务管理》等法律、法规、规范性文件及《赛摩智能科技集团股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》），特制订本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，作为公司与深圳证券交易所之间的指定联络人。 董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责，承担法律、法规及《公司 章程》对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并获取相应报酬， 应当忠实、勤勉地履行职责。 第二章 选任 第三条 公司董事会应当在公司首次公开发行股票上市后三个月 ...

赛摩智能科技集团股份有限公司 印章管理制度 第二条 定义 本制度所指印章包括公司公章、法定代表人印章、财务印鉴章、董事会印章、 合同专用章等公司其他具有法律效力的印章。 第三条 印章适用范围 公司公章适用于以公司名义上报国家机关、政府部门的重要公函和文件，以 公司/名义出具的证明、函件等资料，下发的各类内部文件以及对外投资、对外 担保等其他具有法律约束力的文件。 法定代表人印章适用于由公司法定代表人签章的法定代表人证书、法定代表 人授权委托书及其他需要由法定代表人签章的文件。 财务印鉴章包括财务专用章及作为银行预留印鉴使用的私章。适用于公司/ 财务部门办理银行收支业务、票据业务等。 董事会印章适用于以公司董事会出具的公告、函件等文件。 赛摩智能科技集团股份有限公司 印章管理制度 第一条 宗旨 为了规范赛摩智能科技集团股份有限公司（以下简称公司）印章的使用管理， 保障公司印章在使用中的规范性、安全性，避免因印章不当使用给公司带来不良 影响及损失，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的相关 规定，以及《赛摩智能科技集团股份 ...

赛摩智能科技集团股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度 赛摩智能科技集团股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度 第一章 总则 第一条 为规范赛摩智能科技集团股份有限公司（以下简称公司）与公司控 股股东、实际控制人及关联方的资金往来，避免公司控股股东、实际控制人及其 它关联方占用公司资金，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司 监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》及其他有关法律、 行政法规、部门规章和其他规范性文件的规定，结合《赛摩智能科技集团股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）制定本制度。 第二条 控股股东指其持有的股份占公司股本总额百分之五十以上的股东； 或者持有股份的比例虽然未超过百分之五十，但依其持有的股份所享有的表决权 已足以对股东会的决议产生重大影响的股东。 第三条 公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司与关联方之间的所有资 金往来均适用本制度。 第四条 公司的关联 ...

赛摩智能科技集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 赛摩智能科技集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全赛摩智能科技集团股份有限公司（以下简称公 司）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律法规、规范性文件和《赛摩智能科技集团股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员 会（以下简称薪酬与考核委员会），并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责研究、 制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核及提出建议，负责研究、审 查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指包括独立董事在内的公司董事。高级管理人 员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及由《公司章 程》确定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考 ...

赛摩智能科技集团股份有限公司 内幕信息知情人登记备案制度 第一条 为规范赛摩智能科技集团股份有限公司（以下简称公司）的内幕信 息管理，做好内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，有 效防范内幕交易等证券违法违规工作，维护广大投资者的合法权益，根据《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司监管指引第5号—— 上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第5号——信息披露事务管理》等法律法规、规范性文件和《赛摩智能科技集 团股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制定本制 度。 第二条 公司董事会是公司内幕信息管理机构，公司董事会应当保证内幕信 息知情人档案真实、准确和完整。董事长为公司内幕信息管理工作的主要负责人， 董事会秘书负责实施办理公司内幕信息知情人登记入档、报送、备案等相关工作。 董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确 认意见。 本制度适用于公司、分公司、 ...

赛摩智能科技集团股份有限公司 独立董事现场工作制度 赛摩智能科技集团股份有限公司 独立董事现场工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善赛摩智能科技集团股份有限公司（以下简称公司） 的法人治理结构，促进公司规范运作及可持续发展，有效发挥独立董事作用，保 护中小股东及利益相关者的利益。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性 文件及《赛摩智能科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等的有 关规定，特制订本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘 的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应按 照相关法律、法规、规范性文件、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监 会）、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事 会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益， ...