资金总体情况 - 2025年期初占用资金余额总计12339.29万元[3] - 2025年1 - 6月占用累计发生金额（不含利息）2084.33万元[3] - 2025年1 - 6月占用资金利息1346.24万元[3] - 2025年1 - 6月偿还累计发生金额13077.38万元[3] 各公司资金情况 - 洛阳东联新材料期初、期末占用资金余额均为15.40万元[2] - 洛阳万基宏远电力期初100.05万元，偿还65.50万元，期末34.55万元[2] - 合肥赛摩雄鹰期初2338.78万元，占用累计发生900.42万元，利息2669.20万元[2] - 江苏赛摩艾普期初287.21万元，占用累计发生6.11万元，期末293.32万元[3] - 赛摩（上海）期初943.32万元，占用累计发生51.14万元，偿还15.00万元，期末979.46万元[3] - 厦门赛摩积硕以应收账款计，期初1290.53万元，偿还200.00万元，期末1090.53万元[3]

公司章程修订 - 2025年8月26日召开第五届董事会第九次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》[2] - 《公司章程》中“股东大会”修订为“股东会”，由“审计委员会”行使监事会职权，废止《监事会议事规则》[2] - 增加设立公司职工董事的规定及选举程序，明确控股股东等对上市公司的责任和义务[2] - 修订独立董事、董事会专门委员会章节，明确相关职权，代表公司执行事务的董事为法定代表人[2] 股份与股东权益 - 公司发行面额股每股面值为1元，发起人等股份转让有时间和比例限制[3][4] - 持有公司股份5%以上股东短线交易所得收益归公司，连续180日以上单独或合计持有3%以上股份股东可查账[4][5] - 股东查阅、复制资料需申请，股东会、董事会决议违法或违规股东有权请求认定无效或撤销[5] 关联交易与担保 - 公司与关联人非担保交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上等需股东大会审议[9] - 公司提供财务资助需经出席董事会会议的2/3以上董事同意并披露，部分情况可豁免[14] - 连续12个月内担保金额超公司最近一期经审计净资产的50%且绝对金额超5000万元等应提交股东会审议[15] 会议与决策 - 单独或合计持有公司10%以上股份股东有权请求召开临时股东会，董事会等需在规定时间反馈和通知[19] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[22] - 会议记录保存期限不少于十年，审议影响中小投资者利益重大事项需单独计票并披露[22][24] 人员任职与提名 - 董事候选人可由董事会或单独/合并持股3%以上股东提名，独立董事可由董事会等提名[25] - 董事每届任期三年，可连选连任，连续两次未出席董事会会议可能被撤换[27][32] - 总经理由董事会聘任或解聘，高级管理人员执行职务违规需担责[40][42] 利润分配与资金安排 - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[44] - 不同发展阶段现金分红在利润分配中占比有规定，重大资金支出安排须经审议[45][46] - 现金分红政策调整或变更须经出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过[49] 公司合并与清算 - 公司合并支付价款不超净资产10%可不经股东会决议，合并、分立等需通知债权人[50] - 公司解散，董事应在15日内组成清算组清算，清算组按规定通知债权人[51][52]

人事变动 - 董事刘森因劳动关系转出辞去董事职务[2] - 提名王城为第五届董事会非独立董事候选人[3] - 田伟被提名为第五届董事会独立董事候选人[4][8] 章程修订 - 公司拟修订《公司章程》，董事会成员增至十一人[4] 持股情况 - 刘森、王城未持股，田伟未持股，其配偶前期持有9000股[2][6][8]

股东大会信息 - 2025年9月18日召开第二次临时股东大会[2] - 现场会议下午2:30开始，网络投票9月18日进行[2][3] - 股权登记日为2025年9月12日[3] - 会议地点在徐州经济技术开发区螺山路2号[4] 议案表决规则 - 议案1需2/3以上有效表决权通过，是议案3、4生效前提[2][6] - 议案2.01、2.02需2/3以上有效表决权通过且逐项表决[5][6] - 其余议案需二分之一以上表决权通过[6] 股东登记 - 登记时间为2025年9月17日，异地股东9月15日17:00前登记[7] - 登记地点在江苏省徐州市经济技术开发区螺山路2号[7] 投票相关 - 网络投票代码350466，投票简称赛摩投票[16] - 互联网投票需身份认证[17]

证券代码：300466 证券简称：赛摩智能 公告编号：2025-037 一、《关于审议<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 公司监事会对董事会编制的 2025 年半年度报告及半年度报告摘要进行了认 真严格的审核,并发表如下审核意见：经审核,监事会认为董事会编制和审核公司 2025 年半年度报告及半年度报告摘要的程序符合法律、法规和《公司章程》的 规定。报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。 二、《关于修订<公司章程>的议案》 修订后的《公司章程》及《公司章程》修订对照表详见中国证监会指定的创 业板信息披露网站。基于相关法律法规规定，公司拟不再设置监事会，由董事会 审计委员会承接法律法规规定的监事会职权，《监事会议事规则》同步废止。 赛摩智能科技集团股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 赛摩智能科技集团股份有限公司（以下简称"赛摩智能"或"公司"）第五 届监事会第六次会议于 2025 年 8 ...

会议信息 - 公司第五届董事会第九次会议于2025年8月26日召开，8位董事出席[1] - 公司拟定于2025年9月18日14:30在徐州召开2025年第二次临时股东大会[10] 议案表决 - 《2025年半年度报告》及其摘要审议议案全票通过[2] - 《关于修订<公司章程>的议案》全票通过，待股东大会三分之二以上表决权通过[4] - 修订公司部分制度各议案全票通过，部分需提交股东大会[5][7] - 《关于审议提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》全票通过[10] 人员变动 - 董事会成员将由9人增至11人，含4名独立董事和1名职工代表董事[3] - 提名王城为第五届董事会非独立董事候选人，待股东大会审议[8] - 提名田伟为第五届董事会独立董事候选人，需深交所备案且经股东大会表决[9]

人员设置 - 公司依法设总经理一名，可设副总经理若干名、财务负责人一名[2] - 兼任高级管理人员职务的董事以及职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一[6] 任期与职责 - 总经理每届任期三年，可连聘连任[10] - 总经理应向董事会和董事长报告重要事项和经营计划[13][20] - 财务负责人负责编制预算、数据分析并提解决方案[10] 解聘与代行 - 公司解聘总经理由董事长提建议，经董事会审查决定[9] - 公司解聘副总经理由总经理提建议，经董事会审查决定[9] - 总经理可指定副总经理代行职务，副总经理可受委托代行总经理职权[9] 会议相关 - 总经理办公会研究重大问题，需半数参会人员同意通过[16][17] - 董事长提出等情形时，应召开临时总经理办公会[18] - 会议记录由综合管理部负责保存至少五年[18][20] 薪酬与管理 - 总经理和其他高级管理人员薪酬由董事会讨论决定[22] - 总经理应建立激励机制，经总经理办公会决定后实施[22] - 总经理调离等情形时，应工作交接或接受离任审计[22] - 高级管理人员违法失职致损失，应受处罚或追究法律责任[22] 细则规定 - 本细则由公司董事会负责解释和修订，审议通过后生效实施[24]

公司基本信息 - 公司于2015年5月8日核准首次发行2000万股普通股，5月28日在深交所创业板上市[6] - 公司注册资本为535,529,908元[6] - 公司股份总数为53,552.9908万股，均为普通股[13] 股权结构 - 公司设立时厉达持股1890.00万股，持股比例31.50%[13] - 公司设立时厉冉持股1134.00万股，持股比例18.90%[13] - 公司设立时江苏赛摩科技有限公司持股800.00万股，持股比例13.33%[13] 股份转让与限制 - 公司公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起一年内不得转让[20] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，上市一年内不得转让，离职半年内不得转让[20] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[25] - 股东会、董事会决议违法违规或章程，股东有权自决议作出60日内请求法院撤销[26] 交易审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需提交董事会审议[89] - 交易标的在最近一个会计年度相关营业收入占公司经审计营业收入10%以上且超一千万元需提交董事会审议[89] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[120] - 单一年度现金分配利润不少于当年度可分配利润的20%，最近三年累计不少于年均可分配利润的30%[124] 公司治理结构 - 董事会由十一名董事组成，其中独立董事四名，职工代表董事一名，设董事长一名，副董事长一名[85] - 审计委员会成员为三名，其中独立董事两名[105] 会议相关规定 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[66] - 召集人将在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告方式通知各股东[55]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[3] - 特定股东及其直系亲属不得担任独立董事[6][7] - 有违法违规等特定情形人员不得担任独立董事[8][9] 独立董事选举与提名 - 公司董事会、特定股东可提出独立董事候选人[11] - 选举两名以上独立董事实行累积投票制[13] 独立董事任期与履职 - 独立董事连任不超六年，满六年36个月内不得被提名[14] - 独立董事每年现场工作不少于15日[18] - 独立董事工作记录及公司提供资料保存至少10年[20] 独立董事履职规范 - 行使特定职权需全体独立董事过半数同意[23] - 审计委员会相关事项经全体成员过半数同意提交董事会审议[26] - 审计委员会每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席方可举行[27] 公司对独立董事支持 - 公司向独立董事定期通报运营情况并提供资料[32] - 公司为独立董事履职提供工作条件和人员支持[33] 独立董事费用与津贴 - 独立董事聘请专业机构及行使职权费用由公司承担[35] - 公司给予独立董事适当津贴，标准经股东会审议并在年报披露[35] 制度相关 - 本制度由董事会负责解释和修订，经股东会审议生效实施[37]

财务资助制度适用范围 - 适用于公司及控股子公司有偿或无偿对外提供资金等行为（特定情况除外）[2] 审议规则 - 董事会审议须三分之二以上董事同意，关联董事回避，表决不足三人提交股东会[5] - 特定情形董事会通过后提交股东会[5][6] 资助对象要求 - 不得为关联法人、自然人提供资助[6] - 对控股、参股公司资助，其他股东原则按出资比例提供同等资助[6] 资助管理 - 逾期财务资助收回前不得追加，继续资助视同新行为重新报批[7] 信息披露与责任追究 - 披露资助事项需公告相关内容，特定情形及时披露情况及措施[9][10] - 审计合规部和财务部负责风险调查[12] - 违反制度造成损失追究责任，严重移交司法机关[14]