会议情况 - 赛摩智能第五届董事会第二次会议于2024年8月26日召开[1] - 公司拟定于2024年9月13日14:30召开2024年第一次临时股东大会[6] 议案表决 - 《2024年半年度报告》及其摘要议案9票同意通过[1][2] - 《关于与同一关联人发生关联交易的议案》5票同意通过[3] - 《关于续聘公司2024年度外部审计机构的议案》9票同意通过[5] - 《关于审议提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》9票同意通过[6] 审计安排 - 公司董事会同意续聘中兴华会计师事务所为2024年度审计机构[5]

会议情况 - 赛摩智能第五届监事会第二次会议于2024年8月26日召开，3名监事均出席[1] 议案表决 - 《2024年半年度报告》及其摘要议案3票同意通过[1][2] - 与关联人发生关联交易议案3票同意通过[3][4] - 续聘2024年度外部审计机构议案3票同意，尚需股东大会审议[5] 报告评价 - 监事会认为2024年半年度报告编制合规，内容真实准确完整[1] 关联交易 - 与洛阳万基宏远电力有限公司关联交易正常必要，定价公允[3] 审计安排 - 同意续聘中兴华会计师事务所负责2024年度报告审计，费用按多因素确定[5]

财务数据 - 公司注册资本53552.9908万元[3] - 2023年末资产143275.12万元，负债63664.81万元，净资产79610.31万元[4] - 2023年营收83532.07万元，利润总额 - 3987.64万元，净利润 - 4550.94万元[4] - 2024年Q1资产141457.55万元，负债62978.67万元，净资产78478.88万元[4] - 2024年Q1营收7519.96万元，利润总额 - 1010.00万元，净利润 - 854.46万元[4] 融资担保 - 拟向南京银行徐州分行申请最高5000万元融资授信，期限2024.5.13 - 2026.9.3[2] - 南京三埃提供最高5000万元连带责任保证[2][4] - 累计对外担保总额13000万元，占2023年末净资产15.93%[5] - 实际担保余额6590万元，占2023年末净资产8.07%[5] - 无逾期和违规担保情况[5]

营业收入变化 - 本报告期营业收入75,199,627.46元，较上年同期减少56.48%，主要因2024年一季度确认的智能物流系统、自动化项目较同期减少1.3亿元[5][8] - 2024年第一季度公司营业总收入75,199,627.46元，较上期172,774,282.16元下降[13] 净利润变化 - 归属于上市公司股东的净利润为 -8,544,623.59元，较上年同期减少215.40%，主要是本期营业收入较同期大幅度减少所致[5][8] - 2024年第一季度公司营业利润为 -10,105,583.27元，上期为17,768,415.13元[14] - 2024年第一季度公司净利润为 -11,532,406.10元，上期为11,162,326.51元[14] - 归属于母公司所有者的净利润为 -8,544,623.59 元，去年同期为 7,404,170.11 元[15] - 少数股东损益为 -2,987,782.51 元，去年同期为 3,758,156.40 元[15] - 综合收益总额为 -11,532,406.10 元，去年同期为 11,162,326.51 元[15] 经营活动现金流量净额变化 - 经营活动产生的现金流量净额为 -37,626,742.64元，较上年同期增加34.59%[5] - 经营活动现金流入小计为 108,637,366.59 元，去年同期为 125,471,361.99 元；经营活动现金流出小计为 146,264,109.23 元，去年同期为 182,997,148.33 元；经营活动产生的现金流量净额为 -37,626,742.64 元，去年同期为 -57,525,786.34 元[17] 总资产变化 - 本报告期末总资产1,414,575,508.23元，较上年度末减少1.27%[5] - 2024年3月31日公司资产总计1,414,575,508.23元，较期初1,432,751,153.52元减少[12][13] 所有者权益变化 - 归属于上市公司股东的所有者权益为807,892,536.73元，较上年度末减少1.02%[5] - 2024年3月31日公司所有者权益合计784,788,819.65元，较期初796,103,071.81元减少[13] 非经常性损益 - 非经常性损益合计1,040,463.80元，其中计入当期损益的政府补助为1,270,933.36元[5] 货币资金变化 - 货币资金较期初降低37.48%，主要是本期集中支付了2023年度职工剩余薪酬等[8] - 2024年3月31日公司货币资金期末余额64,698,796.10元，较期初103,485,654.39元减少[11] 应收票据变化 - 应收票据较期初降低72.12%，主要是上年期末的商业承兑汇票和本期收到的大多背书供应商[8] 预付款项变化 - 预付款项较期初增加41.85%，主要是本期支付系统集成类大项目的材料款[8] 普通股股东总数 - 报告期末普通股股东总数为42,598[8] 营业总成本变化 - 2024年第一季度公司营业总成本84,837,746.03元，较上期152,200,914.45元降低[13][14] 流动资产与非流动资产变化 - 2024年3月31日公司流动资产合计992,878,164.91元，较期初1,024,080,043.67元减少[12] - 2024年3月31日公司非流动资产合计421,697,343.32元，较期初408,671,109.85元增加[12] 负债变化 - 2024年3月31日公司负债合计629,786,688.58元，较期初636,648,081.71元减少[13] 基本每股收益与稀释每股收益变化 - 基本每股收益为 -0.0160 元，去年同期为 0.0138 元；稀释每股收益为 -0.0160 元，去年同期为 0.0138 元[15] 投资活动现金流量变化 - 投资活动现金流入小计为 1,140,795.25 元，去年同期为 20,315,188.09 元；投资活动现金流出小计为 20,880,998.00 元，去年同期为 153,105.72 元；投资活动产生的现金流量净额为 -19,740,202.75 元，去年同期为 20,162,082.37 元[17] 筹资活动现金流量变化 - 筹资活动现金流入小计为 57,717,065.18 元，去年同期为 37,100,105.56 元；筹资活动现金流出小计为 37,314,947.09 元，去年同期为 17,509,974.59 元；筹资活动产生的现金流量净额为 20,402,118.09 元，去年同期为 19,590,130.97 元[17][18] 汇率变动对现金及现金等价物的影响 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 -307.00 元，去年同期为 314.06 元[18] 现金及现金等价物净增加额变化 - 现金及现金等价物净增加额为 -36,965,134.30 元，去年同期为 -17,773,258.94 元；期初现金及现金等价物余额为 97,976,985.19 元，去年同期为 79,698,811.74 元；期末现金及现金等价物余额为 61,011,850.89 元，去年同期为 61,925,552.80 元[18] 报告审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[18]

财务表现 - 公司2023年实现营业收入8.35亿元，较去年同期增长4.09%[2] - 公司2023年实现归属母公司净利润-4550.94万元，主要原因是应收账款回收期延长导致信用减值损失增加[2] - 公司2023年末资产总额为1,432,751,153.52元，较上年末下降2.56%[15] - 公司2023年营业收入分季度表现不同，第四季度营业收入最高为338,915,142.36元[16] - 公司2023年非经常性损益项目合计金额为5,183,151.47元[18] - 公司2023年度营业收入为835,320,670.61元，同比增长4.09%[35] - 公司2023年销售费用为81,321,953.15元，较去年同期下降4.08%[38] - 公司2023年研发费用为57,483,304.09元，较去年同期下降5.51%[38] - 公司2023年实现营业收入835,320,670.61元，同比增长4.09%[34] - 公司主要业务包括成套、电力、化工、港口、食品等领域，其中成套产品占比最高[34] 业务拓展 - 公司主营业务为为工厂提供数字化和自动化解决方案，产品主要应用于能源矿产、冶金建材、化工食药、机械电子以及汽车等行业企业的数字化、自动化业务[20] - 公司在工程机械业务方面签订了合同总额达到13亿元，成功实施了多个国内头部工程机械企业的新工厂建设项目[24] - 公司完成了全球乳品行业第一家全数智化工厂项目，实现了原奶样品采集、输送全流程自动化、信息化、智能化[24] - 公司在工业互联网领域聚焦在“互联网+危化安全生产”领域，实施了多地化工园区和智慧园区的安全集成平台项目[25] - 公司的智能工厂信息业务整合了各核心系统，实现了企业生产的透明化和数字化，为客户提供全厂级的信息化解决方案[26] - 公司积极拓展制药、石化、焦化和高校等新的业务领域，签定了多个项目，推动信息化产品在不同领域的应用[27] - 公司主要采用直销为主的销售模式，通过与客户协商或参与招投标的方式获取合同订单[28] - 公司的核心业务是为散状物料等优势行业提供一体化综合智能解决方案，聚焦优势行业，促进业绩增长[28] - 公司是智能制造系统解决方案供应商联盟理事单位，拥有丰富的科技创新能力和内部协同优势，推动公司业绩快速增长[28] - 公司持续保持增长态势，在新能源领域与多家工厂签订项目，形成新能源汽车智能工厂信息化整体产品[28] - 公司通过内部协同加强驱动，提升资源配置效率，实现“1+1〉2”的投资目标，推动公司的发展和增长[28] 技术创新 - 公司智能装备业务产品高精度皮带秤的称重准确度达到了世界最高的0.2级，技术水平国际领先，被国家工信部授予“中国制造业单项冠军产品”[21] - 公司推出的机器人全自动制样系统已实现机器取代人，提升了公司在该领域的技术水平和竞争力[39] - 公司研发的机器人全自动制样系统解决了煤炭制样作业技术中的重大问题，具有重要的推广意义和前景[40] - 机器人智能煤质化验分析系统可广泛应用于电力、化工、冶金、港口、煤炭等行业[41] - 新能源重卡换电站解决了新能源重卡换电的问题，使用成本相较油车更经济且环保[42] - 模块型煤质在线检测预处理系统可提升公司在煤质在线检测领域的技术水平和竞争力[43] - 模块型煤质在线检测系统可广泛应用于各种不同的工作环境，提高煤样分析结果的精确性[44] 公司治理 - 公司根据最新修订的《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，累计修订、新增11项内控管理制度[70] - 公司严格按照有关法律法规以及《公司章程》《信息披露管理制度》等要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息[71] - 公司具有独立完整的业务及自主经营能力，控股股东未利用关联交易、利润分配等方式侵占公司资金、资产[74] - 公司设有独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立进行会计核算和财务决策[74] 董监高管理 - 公司董事长厉达先生曾在赛摩有限和赛摩智能任职，并在多个领域取得了突出成就[79] - 公司副总经理厉冉先生在赛摩集团和赛摩智能历任多个职务，具有丰富的管理经验[79] - 公司财务总监赵海丽女士具有注册会计师和高级会计师资质，曾在洛阳国宏担任多个职务[78] - 公司独立董事袁朝春先生在江苏大学担任教授、副院长，具有丰富的学术背景和研究经验[79] 股东信息 - 公司控股股东为洛阳国宏投资控股集团有限公司，持有公司总股本的20.3214%[172] - 公司前十名股东中，洛阳国宏投资控股集团有限公司持有108,827,116股，厉达

证券代码：300466 证券简称：赛摩智能 公告编号：2024-016 赛摩智能科技集团股份有限公司 监事会 2024 年 4 月 19 日 附件 关于选举第五届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 赛摩智能科技集团股份有限公司（以下简称"赛摩智能"或"公司"）第四 届监事会任期已届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规 范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司监事会由3 名监事组成，其中职工代表监事的比例不得低于三分之一，由公司职工代表大会 选举产生。 2024年4月18日，公司召开职工代表大会，经与会职工代表审议，会议选举 张传红先生为公司第五届监事会职工代表监事（简历见附件）。 张传红先生将与公司2023年年度股东大会选举产生的两名非职工代表监事 共同组成公司第五届监事会，任期至公司第五届监事会任期届满日止。 特此公告。 赛摩智能科技集团股份有限公司 赛摩智能科技集团股份有限公司 第五届监事会职工监事简历 张传红 ...

证券代码：300466 证券简称：赛摩智能 公告编号：2024-008 赛摩智能科技集团股份有限公司 关于 2023 年度不进行利润分配的专项说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 赛摩智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十九 次会议审议通过了《关于审议<2023 年度利润分配方案>的议案》，现将相关事 宜公告如下： 一、2023年度利润分配基本情况 经中兴华会计师事务所 (特殊普通合伙)审计确认，2023年度公司实现归属 于上市公司股东的净利润为-4,550.94万元，母公司实现净利润-2,315.05万元。 截至2023年12月31日，公司累计未分配利润为-22,565.43万元，母公司未分配利 润为-348.75万元。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范 运作》第7.7.5条规定："上市公司制定利润分配方案时，应当以母公司报表中 可供分配利润为依据。同时，为避免出现超分配的情况，公司应当以合并报表、 母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配总额和比例"。由 于公司尚存 ...

一、关于公司《2023年度内部控制评价报告》的意见 经核查,公司已建立了较为完善的内部控制制度体系,并能得到有效的执行。公司《2023 年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行 的实际情况。 二、关于公司《2023年度利润分配方案》的意见 经核查,公司董事会综合考虑公司当前实际情况以及未来发展战略和资金安排，提出了 2023年度不进行利润分配的预案。该预案符合公司长远发展需要，符合《公司章程》中规 定的现金分红政策，符合公司全体股东的利益，不存在损害中小股东权益的情形，因此同 意董事会提出的2023年度不进行利润分配预案，并同意将该预案提交公司股东大会审议。 三、关于公司 2024 日常经营关联交易预计的意见 公司与关联方意大利 Epistolio S.r.l.、厦门赛摩积硕科技有限公司预计的日常关联 交易是公司业务发展及生产经营的正常需要。日常关联交易及预计金额与公司正常经营业 务发展需要基本符合，有利于公司生产经营活动的开展，对公司独立性未产生不利影响。 董事会的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，关联董事已回避表决， 表决程序合法有效，不存在损害公司 ...

二、监事会召开及审议事项情况 报告期内，公司监事会采取现场或现场结合通讯的方式召开，会议审议的具体 内容如下： 赛摩智能科技集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，赛摩智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格 按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》《监 事会议事规则》及有关法律法规的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发， 认真履行监事会工作职责，积极了解、掌握公司的经营决策、投资方案、财务状况 和生产经营情况；对公司董事、总经理和高级管理人员的履职情况进行了监督，维 护了公司利益和全体股东的合法权益，对企业的规范运作和发展起到了积极的作用。 现将公司监事会 2023 年度主要工作报告如下： 一、监事会成员出席会议情况 报告期内，公司共召开监事会 6 次、股东大会 2 次，全体监事均亲自出席会议， 没有委托出席和未出席会议的情形。 2023年8月25日第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于审议<2023年半 年度报告>及其摘要的议案》。 2023 年 9 月 ...

提名人 厉达 现就提名 卜华 为 赛摩智能科技集团 股份有限公司第 五 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 赛摩智能 科技集团 股份有限公司第 五 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 上市公司独立董事提名人声明与承诺 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 一、被提名人已经通过 赛摩智能科技集团 股份有限公司第 四 届董事 会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 ...