赛摩智能科技集团股份有限公司 控股子公司管理制度 赛摩智能科技集团股份有限公司 控股子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对控股子公司的管理，维护赛摩智能科技集团股份有限公司 （以下简称公司）和全体投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称《创业板股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《创业板规范运作》）等法律、法规、 规范性文件、深圳证券交易所规则及《赛摩智能科技集团股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的规定，特制定本制度。 第五条 公司对控股子公司主要从公司治理、人事管理、财务、经营决策、 信息管理、重大信息报告、检查与考核等方面进行管理。 第六条 本制度旨在加强对控股子公司的管理，建立有效的控制机制，对公 司的组织、资源、资产、投资等和公司的运作进行风险控制，提高公司整体运作 效率和抗风险能力。 第二条 全资子公司是指公司投资且在该子公司中持股比例为百分之百的 公司。 控股子公司是指公司持有其百分之五十以上股份，或者能够决定其董事会半 ...

赛摩智能科技集团股份有限公司 信息披露管理制度 赛摩智能科技集团股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范赛摩智能科技集团股份有限公司（以下简称公司或本公 司）的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》及《赛摩智能科技集团 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定，结合公司实际，特制订 本制度。 第二条 本制度所称"披露"是指公司或者相关信息披露义务人按法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、《上市规则》和深圳证券交易所其他相关规 定在符合条件媒体上公告信息。 本制度所称"信息披露义务人"是指上市公司及其董事、高级管理人员、股东 或存托凭证持有人、实际控制人，收购人及其他权益变动主体，重大资产重组、 再融资、重 ...

赛摩智能科技集团股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 赛摩智能科技集团股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为强化赛摩智能科技集团股份有限公司（以下简称公司）董事会决 策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法 律、法规、规范性文件以及《赛摩智能科技集团股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称审计 委员会），并制订本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 对董事会负责，向董事会报告工作。 审计委员会主要负责财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部 控制、行使《公司法》规定的监事会的职权等。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名不在上市公司担任高级管理人员的董事组成，其 中独立董事应当过半数。公司董事会成员中的职工代表可以成为审计 ...

赛摩智能科技集团股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 赛摩智能科技集团股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为规范赛摩智能科技集团股份有限公司（以下简称公司）董事和 经理人员的产生，优化董事会和高级管理人员组成，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《赛 摩智能科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定， 公司特设立董事会提名委员会（以下简称提名委员会），并制订本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 对董事会负责，向董事会报告工作。 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级 管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事过半数并担任召 集人。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 三分之一以上提名，并由董事会过半数选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任， 负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批 ...

格隆汇12月29日丨赛摩智能(300466.SZ)在投资者互动平台表示，公司直接出口国家不涉及欧盟成员 国。 ...

公司动态 - 2025年11月28日公司召开会议通过控股子公司投资设立孙公司议案[2] - 2025年11月29日公司在巨潮资讯网发布相关公告[2] 新公司信息 - 中赛航空注册资本5000万元[3] - 成立日期为2025年12月7日[3] - 住所为河南省洛阳市洛龙区乐天街66号[3]

公司战略与投资 - 控股子公司洛阳赛摩科创有限公司拟以自有资金5000万元设立全资孙公司中赛航空科技（河南）有限公司 [1] - 此次设立孙公司是基于公司《十五五战略发展规划》并旨在积极融入地方低空经济 [1] 新公司业务定位 - 中赛航空将专注于无人机监视与反制技术产业化 [1] - 新公司主要从事无人机侦测反制解决方案、处置设备以及低空飞行管控平台的研发、生产及销售业务 [1] 技术与合作背景 - 公司技术将依托于河南省某军工科研院所 [1]

公司股权变动 - 公司控股子公司上海赛摩电气有限公司少数股东上海向点信息科技有限公司与上海向敬信息科技合伙企业（有限合伙）之间拟进行股权转让 [1] - 股权转让完成后，上海向点对上海赛摩电气的持股比例由30%增至51%，成为上海赛摩电气第一大股东 [1] - 上海赛摩电气将不再纳入公司合并报表范围 [1]

公司投资决策 - 公司控股子公司洛阳赛摩科创拟以自有资金5000万元设立全资子公司中赛航空科技（河南）有限公司 [1] - 该投资属于公司董事会审议范围，无需提交股东会审议，不构成关联交易和重大资产重组 [1] - 中赛航空成立后将纳入公司合并报表范围，有助于优化与完善公司业务结构 [1] 新业务布局 - 新设立的孙公司将专注于无人机侦测反制解决方案、处置设备以及低空飞行管控平台的研发、生产及销售业务 [1] - 技术依托于河南省某军工科研院所，基于前期沟通 [1]

公司投资动态 - 赛摩智能控股子公司赛摩科创拟以自有资金5000万元设立全资子公司中赛航空科技（河南）有限公司 [1] - 本次投资属董事会审议范围 不构成关联交易和重大资产重组 [1] - 中赛航空成立后将纳入公司合并报表 [1] 新设子公司业务定位 - 设立目的是专注无人机监视与反制技术产业化 [1] - 技术依托河南省某军工科研院所 [1] 财务与经营影响 - 短期内对公司的财务状况和经营成果无重大影响 [1] - 长期有利于公司战略的顺利实施 [1]