董事会提名 - 提名委员会审查第五届董事会非独立董事候选人任职条件和资格[2] - 认为杨景卓具备任职条件和资格，同意提名其为候选人[2] - 同意将该议案提交第五届董事会第四次会议审议[2] 日期信息 - 董事会提名委员会审查意见签署日期为2025年2月13日[3]

授信额度 - 2025年度公司及子公司拟申请综合授信额度总计42,500万元[1] 审议情况 - 第五届董事会第四次会议于2025年2月13日审议通过申请议案[1] 有效期 - 授信额度有效期自审议通过之日起12个月内有效[2] 授权安排 - 董事会授权董事长或指定代理人签署授信文件[2] 审议要求 - 本次申请授信无须提交股东大会审议[2]

人事变动 - 董事长黄小宁因岗位调整申请辞职，原定任期2024年5月13日起至第五届董事会届满[2] - 董事会同意提名杨景卓为第五届董事会董事候选人，任期自股东大会通过起至届满[3] 人员信息 - 杨景卓1981年2月出生，有西北工业大学在职研究生学历，有中航光电相关任职经历[6] 持股情况 - 截至公告日，黄小宁和杨景卓均未持有公司股份[2][7] 会议信息 - 公司于2025年2月13日召开第五届董事会第四次会议[3]

股东大会信息 - 公司决定于2025年3月3日召开2025年第一次临时股东大会[1] - 现场会议时间为2025年3月3日下午2:30[1] - 会议股权登记日为2025年2月24日[3] - 会议地点为徐州经济技术开发区螺山路2号公司一楼会议室[3] 投票信息 - 网络投票时间为2025年3月3日上午9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、下午1:00 - 3:00（交易系统）及上午9:15至下午3:00（互联网系统）[1] - 网络投票代码为350466，简称赛摩投票[16] - 非累积投票提案填报表决意见为同意、反对、弃权[16] 审议议案 - 会议审议《关于增补公司第五届董事会非独立董事的议案》等[3][4] 股东登记 - 登记时间为2025年2月28日上午9:00 - 11:30，下午14:00 - 17:00[5] - 异地股东需在2025年2月28日17:00前以信函或传真方式登记[5] 选举票数 - 选举非独立董事应选人数为6位，股东选举票数=有表决权股份总数×6[17] - 选举独立董事应选人数为3位，股东选举票数=有表决权股份总数×3[17] - 选举非职工代表监事应选人数为2位，股东选举票数=有表决权股份总数×2[18]

赛摩智能科技集团股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 赛摩智能科技集团股份有限公司（以下简称"赛摩智能"或"公司"）第五 届董事会第四次会议于 2025 年 2 月 13 日以现场结合通讯的方式召开，会议通知 已于 2025 年 2 月 11 日以电话方式送达给全体董事及监事。本次会议应参加会议 董事 9 人，实际出席董事 9 名，其中独立董事 3 名。会议由公司董事长黄小宁先 生召集和主持，全体监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件及《赛 摩智能科技集团股份有限公司章程》的规定。 本次会议由公司董事长黄小宁先生主持，经与会董事审议，通过如下议案： 二、董事会会议审议情况 1、《关于增补公司第五届董事会非独立董事的议案》 证券代码：300466 证券简称：赛摩智能 公告编号：2025-003 本授信额度项下的贷款主要用于提供公司日常经营流动资金所需，包括但不 限于流动资金贷款、各类保函、信用证、保理、 ...

证券代码：300466 证券简称：赛摩智能 公告编号：2025-002 截至本公告披露日，厉达先生、厉冉先生其一致行动人王茜女士所持公司股 份已全部解除质押，均不存在质押、冻结情况。 三、备查文件 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 赛摩智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到股东厉达先 生、厉冉先生的通知，获悉其所持有公司股份办理解除质押，具体事项如下： 一、股东股份解除质押的基本情况 单位：股；% | 股东名 | 是否为控股 | | 占其所 | 占公司 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 股东或第一 | 本次解除质 | 持公司 | 总股本 | 质押开始日 | 质押解除日 | 质权人 | | 称 | 大股东及其 | 押股份数量 | 股份比 | 比例 | 期 | 期 | | | | 一致行动人 | | 例 | | | | | | 厉达 | 否 | 11,731,691 | 13.94 | 2.19 | 2020-10-20 | 2025-2-7 | ...

净利润情况 - 2024年预计净利润为负数，归属于上市公司股东的净利润亏损7200万元 - 8800万元，上年同期亏损4550.94万元[3][4] - 扣除非经常性损益后的净利润亏损8100万元 - 9700万元，上年同期亏损5069.25万元[4] 业绩影响因素 - 行业竞争激烈，公司营业收入较同期降幅较大，自动化仓储及物流业务收入下降，部分产品/集成项目单价承压，盈利空间收窄[5] - 参股公司经营业绩不达预期，投资收益下滑[5] - 公司开展降本增效、减亏止损工作，但部分成本费用为刚性支出[5] 主营业务状况 - 大部分主营业务如智能装备板块传统计量检测类业务相对稳定[5] 现金流量情况 - 截至报告期末，公司经营活动产生的现金流量净额为正，较同期末大幅增长[6] 非经常性损益 - 报告期非经常性损益对净利润的影响金额约为900万元，主要为政府补助和应收款项减值准备转回[6] 业绩预告说明 - 本次业绩预告未经审计机构审计，具体财务数据将在2024年度报告中详细披露[7] - 业绩预告期间为2024年1月1日至2024年12月31日[3]

证券代码：300466 证券简称：赛摩智能 公告编号：2024-039 赛摩智能科技集团股份有限公司 完成过户登记的公告 关于控股股东通过协议受让增持公司股份 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次权益变动的基本情况 赛摩智能科技集团股份有限公司（以下简称"赛摩智能"或"公司"）控 股股东洛阳国宏投资控股集团有限公司（以下简称"洛阳国宏"）与公司股东 厉达先生、厉冉先生、王茜女士于2024年11月4日签订《股份转让协议》，洛阳 国宏拟受让厉达先生、厉冉先生、王茜女士合计持有的赛摩智能51,804,800股 股份（占公司总股本的9.67%）。 具体内容详见公司于2024年11月6日披露的《关于公司控股股东拟通过协议 受让增持公司股份暨股东权益变动的提示性公告（公告编号：2024-038）》《详 式权益变动报告书》《简式权益变动报告书（厉达、厉冉、王茜）》《申万宏源证 券承销保荐有限责任公司关于赛摩智能科技集团股份有限公司详式权益变动报 告书之财务顾问核查意见》。 二、股份完成过户登记及前期表决权委托终止情况 （一）标的股份完成过户登记情况 近日 ...

证券代码：300466 证券简称：赛摩智能 公告编号：2024-040 赛摩智能科技集团股份有限公司 关于持股 5%以上股东完成协议转让过户暨对应股权 解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 赛摩智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到中国证券登 记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，其中股东厉冉先生持有的 公司无限售条件流通股 10,455,320 股协议转让给洛阳国宏投资控股集团有限公 司（以下简称"洛阳国宏"）的过户登记手续已办理完毕，过户日期为 2024 年 12 月 24 日（具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网 站上的公告）。上述协议转让过户股份已同步办理解除质押手续，具体事项如下： 一、股东股份解除质押的基本情况 单位：股；% | 股东名 | 是否为控股 | | 占其所 | 占公司 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 股东或第一 | 本次解除质 | 持公司 | 总股本 | 质押开始日 | 质押 ...

赛摩智能科技集团股份有限公司 详式权益变动报告书 赛摩智能科技集团股份有限公司 详式权益变动报告书 上市公司名称：赛摩智能科技集团股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：赛摩智能 股票代码：300466 信息披露义务人：洛阳国宏投资控股集团有限公司 注册地址：洛阳市洛龙区开元大道 218 号洛阳日报社报业集团 8 层 通讯地址：洛阳市洛龙区开元大道 218 号洛阳日报社报业集团 8 层 股份变动性质：增持（协议受让） 签署日期：二〇二四年十一月 赛摩智能科技集团股份有限公司 详式权益变动报告书 信息披露义务人声明 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准 则第 15 号——权益变动报告书》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》等相关法律、法规和规范性文件编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信 息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本 ...