证券代码：300472 证券简称：*ST 新元 公告编号：临-2025-094 万向新元科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人张燕宁现就提名林斌为万向新元科技股份有限公司第五届董事会独 立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为万向新元科技股份有限公 司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过万向新元科技股份有限公司第五届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：________________ ...

证券代码：300472 证券简称：*ST 新元 公告编号：临-2024-099 一、本人已经通过万向新元科技股份有限公司第五届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 万向新元科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 声明人王火根作为万向新元科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人张燕宁提名为万向新元科技股份有限公司（以下 简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 ...

证券代码：300472 证券简称：*ST 新元 公告编号：临-2024-097 万向新元科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人李新平作为万向新元科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人湖南新辉控股集团有限公司提名为万向新元科技 股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和 保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过万向新元科技股份有限公司第五届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 ...

☑ 是 □ 否 证券代码：300472 证券简称：*ST 新元 公告编号：临-2024-098 万向新元科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人林斌作为万向新元科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人张燕宁提名为万向新元科技股份有限公司（以下简称 该公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间 不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过万向新元科技股份有限公司第五届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：________ ...

证券代码：300472 证券简称：*ST 新元 公告编号：临-2024-096 万向新元科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人蒋德启作为万向新元科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人湖南新辉控股集团有限公司提名为万向新元科技 股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和 保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过万向新元科技股份有限公司第五届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 ...

证券代码：300472 证券简称：*ST 新元 公告编号：临-2025-091 万向新元科技股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 二次会议决议，公司定于2025年8月29日召开2025年第三次临时股东会，现将有 关事项通知如下： 一、召开本次股东会的基本情况 1、股东会届次：2025年第三次临时股东会 2、股东会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十二次会议审议通过了 《关于提请召开公司2025年第三次临时股东会的议案》，本次股东会的召开符 合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、股权登记日： 2025年8月25日（星期一） 5、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年8月29日（星期五）14:00 （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 8、现场会议地点：万向新元科技股份有限公司会议室 二、会议审议事项 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 ...

证券代码：300472 证券简称：*ST 新元 公告编号：临-2025-089 万向新元科技股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 风险提示： 公司董事会提请关注以下内容： 董事长吴贤龙：1、因本次会议更改时间（5 日上午十点改为 6 日，后又改 为 5 日下午），需全体董事一致同意。对上述更改时间，两名董事未同意。因 此，对于本次董事会是否有效，两名董事持否定意见。 2、对于借入共益债事宜，因为归还责任人不明确，且未论证对全体债权 人、中小股东属于有益事项。本次表决弃权，待后续论证后再提交表决。 非独立董事赵秋丽：1、因本次会议更改时间（5 日上午十点改为 6 日，后 又改为 5 日下午），需全体董事一致同意。对上述更改时间，两名董事未同 意。因此，对于本次董事会是否有效，两名董事持否定意见。2.本人反对议案 一中的 1.01，理由如下：成笠萌自 2020 年 9 月以来一直担任上市公司董事 会证券事务代表，负责上市公司信息披露的事项。曾担任上市公司董事。对上 市公司信息披露存在不可推卸的责任。鉴于在 ...

证券代码：300472 证券简称：*ST 新元 公告编号：临-2025-088 万向新元科技股份有限公司 关于公司预重整事项的进展公告 本公司除董事长吴贤龙以外，其他董事会成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 1、抚州中院暂未正式受理对公司的重整申请，公司能否进入重整程序存在 不确定性。 万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 4 日收到 江西省抚州市中级人民法院（以下简称"抚州中院"）送达的《决定书》[（2025） 赣 10 破申 1 号、（2025）赣 10 破申 1 号之一]，抚州中院决定对公司启动预重 整，并指定上海市锦天城律师事务所担任公司预重整期间的临时管理人。抚州中 院决定对公司启动预重整，不代表抚州中院会最终受理对公司的重整申请，公司 后续是否进入重整程序存在不确定性。如果公司预重整成功，法院将依法审查是 否受理重整申请，公司能否进入重整程序存在不确定性，公司将及时披露有关事 项的进展情况。 公司于 2025 年 3 月 27 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"证 监会")下发的《立案告知书》，因涉嫌 ...

股东会相关 - 2025年7月21日董事会收到监事会提议召开临时股东会材料[2] - 6名董事中4名同意召开，2名未发表意见[2] - 4名董事同意按联名提案内容审议补选董事等议案[2][4][5] 议案审议 - 4名董事不同意将2.5议案提交审议，因属董事会权力[3][4][5] 监事会问题 - 监事会材料被指严重造假[3] - 取消监事会，由审计委员会行使职权[3]

证券代码：300472 证券简称：*ST 新元 公告编号：临-2025- 086 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别风险提示： 1、抚州中院暂未正式受理对公司的重整申请，公司能否进入重整程序存在 不确定性。 万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 4 日收到江 西省抚州市中级人民法院（以下简称"抚州中院"）送达的《决定书》[（2025） 赣 10 破申 1 号、（2025）赣 10 破申 1 号之一]，抚州中院决定对公司启动预重 整，并指定上海市锦天城律师事务所担任公司预重整期间的临时管理人。抚州中 院决定对公司启动预重整，不代表抚州中院会最终受理对公司的重整申请，公司 后续是否进入重整程序存在不确定性。如果公司预重整成功，法院将依法审查是 否受理重整申请，公司能否进入重整程序存在不确定性，公司将及时披露有关事 项的进展情况。 2、公司因涉嫌信息披露违法违规被证监会立案调查，最终调查结果未出， 重整推进存在重大不确定性。 公司于 2025 年 3 月 27 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"证监 会")下 ...