证券代码：300472 证券简称：*ST 新元 公告编号：临-2025-065 万向新元科技股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 （3）刘纳新：弃权！因公司尚未提供资金计划并说明来源等材料，我目前 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议 （以下简称"本次会议"）于 2025 年 6 月 4 日-5 日以通讯表决方式召开，本次 会议由董事长吴贤龙先生主持，应出席本次会议的董事 7 人，实际出席本次会议 的董事 7 人。本次会议通知于 2025 年 5 月 30 日以通讯方式送达。会议召开符合 《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，会议合法有效。 经与会董事认真审议，本次会议决议情况如下： 议案一、审议未通过《关于补充确认公司对外投资设立全资子公司的议案》 根据公司的整体战略规划及经营需求，公司以自有资金在天津市宝坻区设立 天津新元万向科技有限公司，注册资本为 10,000 万元人民币。该子公司已于 2025 年 5 月 26 日设立，因相关部门急于设立新公司未就此事项履行审 ...

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，钱林义先生辞职报告自送达公 司董事会之日起生效，钱林义先生的辞职将不会导致公司董事会成员低于法定人 数，不会影响公司正常经营。公司将按照相关法律法规和《公司章程》的有关规 定完成董事的补选工作。 钱林义先生作为公司第五届董事会非独立董事原定任期为 2024 年 10 月 25 日至 2027 年 10 月 24 日。截至本公告披露日，钱林义先生未持有公司股票，不 存在应当履行而未履行的承诺事项。 证券代码：300472 证券简称：*ST 新元 公告编号：临-2025-066 万向新元科技股份有限公司 关于公司非独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到非独 立董事钱林义先生的辞职报告，钱林义先生因个人原因，向公司董事会申请辞去 公司董事及审计委员会委员职务，辞任后不再担任公司任何职务。 钱林义先生在担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责。公司董事会对钱林 义先生在任职期间为公司发展付出的努力和作出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 万向新元 ...

上述资产被查封主要系天津万向与天津宝坻浦发村镇银行股份有限公司合 同纠纷一案，原告申请财产保全所致。该诉讼事项具体情况详见公司于 2024 年 11 月 15 日在巨潮资讯网披露的《关于子公司银行贷款逾期暨诉讼事项的公告》 （公告编号：临-2024-103）以及《2024 年年度报告》（公告编号：2025-047）。 三、资产被查封对公司影响及风险提示 证券代码：300472 证券简称：*ST 新元 公告编号：临-2025- 064 万向新元科技股份有限公司 关于子公司部分资产被查封的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到天津市宝坻区 人民法院送达的《查封公告》（（2025）津 0115 执 1616 号）。公司全资子公司 天津万向新元科技有限公司（以下简称"天津万向"）名下部分资产被查封。具 体情况如下： 二、子公司资产被查封的原因 上述资产被查封为诉讼原告采取财产保全措施所致，上述资产目前仍由天津 万向保管使用，员工存在部分流失的情况，对正常开展生产经营活动产生一定影 响。若法院对该案 ...

除上述内容变更外，公司注册地址、网址、电子邮箱等其他信息均保持不变。 上述变更自本公告披露之日起正式启用，敬请广大投资者知悉。本次变更给广大 投资者带来的不便，敬请谅解！ 特此公告。 万向新元科技股份有限公司董事会 2025 年 5 月 27 日 关于公司投资者联系方式变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）因经营管理需要已迁至新 址办公，为进一步做好投资者关系管理工作，更加便于与广大投资者交流、沟通， 公司投资者联系方式发生变更，现将有关变更事项公告如下： | 变更项目 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 投资者联系电话 | 010-88121215 | 010-87096078 | 证券代码：300472 证券简称：*ST 新元 公告编号：临-2025- 063 万向新元科技股份有限公司 ...

北京市天元律师事务所 关于万向新元科技股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见 京天股字（2025）第 316 号 致：万向新元科技股份有限公司 万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东会（以下简称 "本次股东会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中现场会议于 2025 年 5 月 21 日在万向新元科技股份有限公司会议室召开。北京市天元律师事务所（以 下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东会现场会议，并根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"） 以及《万向新元科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 就本次股东会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表 决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《万向新元科技股份有限公司第五届董事 会第八次会议决议公告》《万向新元科技股份有限公司第五届监事会第五次会议决 议公告》《万向新元科技股份有限公司关于召开 2024 年年 ...

证券代码：300472 证券简称：*ST 新元 公告编号：临-2025-061 万向新元科技股份有限公司 2024 年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形。 出席现场会议和通过网络投票出席会议的股东及股东代表共 164 人，共计持 有公司有表决权股份 43,603,200 股，占公司股份总数的 15.8408%。其中：出席 现场会议的股东及股东代表 15 人，共计持有公司有表决权股份 41,156,100 股， 占公司股份总数的 14.9518%；通过网络投票出席会议的股东 149 人，合计持有 股份数 2,447,100 股，占公司有表决权股份总数的 0.8890％。 2、本次股东会未涉及变更以往股东会决议。 一、会议召开情况 1、现场会议召开时间：2025年5月21日（星期三）14：00 网络投票时间：2025年5月21日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年5月21日9:1 ...

证券代码：300472 证券简称：*ST 新元 公告编号：临-2025-062 万向新元科技股份有限公司 关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票暨 减资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召 开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第五次会议，于 2025 年 5 月 21 日召 开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的 限制性股票的议案》。 （1）根据公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》第八章规定，激励 对象合同到期且不再续约或主动辞职的，其已解除限售的限制性股票不作处理， 已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司以授予价格进行回购 注销。鉴于公司 19 名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，公司 对其已授予但尚未解除限售的 65.5 万股限制性股票进行回购注销，回购价格为 5.64 元/股。 （2）根据公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》第八章规定，激励 对象若因公司裁员等原因被 ...

公司运营与业绩 - 一季度公司负资产，收入仅 400 万，需保一亿收入以避免退市 [4] - 四季度营业收入比三季度低，具体收入情况以 2025 年 4 月 30 日发布的 2024 年年度报告为准 [5] - 公司未来会加大研发投入，推动人工智能，增强可持续发展能力和市场竞争力以完成业绩收入 [3][4] - 公司自新实控人入主后已责令和安排各相关部门进行整改，包括人员、岗位部门调整，业务重塑，强化内部治理等 [5] - 2025 年将着力改善公司内部治理结构，提升内部治理水平，严格依法依规从事生产经营活动 [6] 股份与实控人 - 连续三年公告回购激励股但未实施，离职人员工资未发放 [2] - 实控人 2024 年 8 月 14 日承诺 24 个月内增持 2 - 5 亿新元股份，暂无行动，实控人目前未直接持有股份 [2] - 实控人协议约定向公司借款 6000 万，已借 3000 万，剩余 3000 万借款情况待关注 [3] - 控股股东不持有公司股份的详细情况见 2024 年 8 月 15 日发布的相关公告 [5] - 实控人吴贤龙控股情况详阅 4 月 30 日发布的 2024 年年度报告 [5] - 实控人通过委托取得三位大股东对公司的控制权，委托协议仅为表决权，司法处置不影响实控地位，如有影响会采取应对措施 [4] 项目相关 - 10 万吨废旧轮胎 5G 工厂项目有 1 亿流动资金却停产，详情见 2025 年 4 月 30 日信息披露的进展公告 [3] - 10 万吨废旧轮胎项目已完工，能否满产关注 2025 年 4 月 30 日发布的 2024 年年度报告 [3] - 10 万吨废旧轮胎 5G 工厂项目前景：政策支持力度大，市场空间大，轮胎裂解业务符合环保要求 [4] - 7.71 亿收购的清投智能被 100 万甩卖，涉及欠款回收及前董事王展欠款追述问题，公司将采取合法合规手段追款 [5] 研发与业务板块 - 北京研发中心位于中关村科技园区，被认定为北京市企业技术中心，研究方向为 5G 通讯、VR/AR 及数据中心平台技术，未来业务板块将调整 [3] - 公司目前主要盈利项目及业务板块调整情况待关注公司公告 [3] 应收账款与诉讼 - 截至 2024 年 12 月 31 日及 2025 年 3 月 31 日的应收账款余额详见 2025 年 4 月 30 日发布的 2024 年年度报告和 2025 年一季度报告，2025 年二季度应收账款余额以预计 8 月发布的 2025 年半年度报告为准，公司已采取诉讼等方式回收账款 [4] - 公司作为债权人的各类应收款项，将采取包括诉讼等合法合规手段追款 [5] 其他 - 公司于 2025 年 5 月 16 日通过全景网“投资者关系互动平台”采用网络远程方式召开业绩说明会，接待人员有董事长、总经理吴贤龙等 [2] - 公司自 3 月 27 日收到立案调查通知后，积极配合调查，结果待公布 [5] - 公司定向增发需综合评估募投项目可行性、战略规划目标、市场情况等因素，如有计划将按要求披露 [6]

要约收购 - ST新潮要约申报期为2025年4月23日至2025年5月22日[1] 退市相关 - 普利退和普利转退距最后交易日剩余7个交易日，处于退市整理期[1] - *ST鹏博、*ST吉药、*ST银江、*ST通脉、*ST围海、*ST中利、*ST聆达、*ST名家、*ST东园、*ST合泰、*ST仁东、*ST傲农、*ST龙津、*ST工智、*ST中润、*ST和展、*ST中迪、*ST威帝、*ST开元、*ST科新、*ST农尚、*ST龙宇、*ST信通、*ST锦港、*ST锦港B等公司可能面临终止上市[5][6][8][9][10] - 创意信息可能暂停上市[9] 异常波动 - *ST中程、*ST景峰等公司出现异常波动情况[1][3][5][7] 转股相关 - 杭氧转债转股价格调整生效日期为2025年5月15日[9] 其他公司动态 - 国芳集团、金力泰、精进电动等多家公司有相关信息披露[1]

证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2025-058 万向新元科技股份有限公司 关于 2024 年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召 开了第五届董事会第八次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《2024 年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》，2024 年度合并报表计提信用 减值损失及资产减值损失共计 269,437,839.53 元，现将具体情况公告如下： 一、本次计提信用减值损失及资产减值损失情况概述 1、本次计提信用减值损失及资产减值损失的原因 根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定的要求，为真实、准确反 映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性 原则，公司对合并报表内的各类资产进行了全面检查和减值测试，对截至 2024 年 12 月 31 日存在减值迹象的相关资产计提信用减值损失及资产减值损失。 2、本次计提信用减值损失及资产减值损失的范围 ...