独立董事提名 - 提名史欣媛为第六届董事会独立董事候选人[2] - 提名人包括朱业胜等，日期为2026年2月13日[13] 任职条件 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合要求[7][8] - 被提名人近三十六个月未受相关谴责批评[10] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[11][12] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担虚假责任[12] - 若被提名人不符任职情形，提名人督促其辞职[12]

人员提名 - 史欣媛被提名为万向新元科技第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属不属特定股东，不在特定股东处任职[7][8] - 本人近十二个月无禁止任职情形，无相关处罚记录[9][10] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家，连续任职未超六年[11][12]

提名信息 - 提名人提名李钊为公司第六届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 被提名人及直系亲属持股、任职等符合规定[8] - 被提名人无交易所谴责批评记录[10] - 被提名人具备相关知识和经验[6] 其他要求 - 提名人保证声明真实准确，承担责任[12] - 若任职不符要求，提名人督促辞职[12]

人事提名 - 林希胜被提名为万向新元科技第六届董事会独立董事候选人[2] 任职合规 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[7][8] - 最近三十六个月未受相关谴责或多次通报批评[10] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[11] - 在该公司连续担任独立董事未超六年[12] 个人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担责[12] - 任职遵守规定，勤勉尽责，独立判断[12] - 不符任职资格及时报告并辞职[12] - 授权公司董事会秘书报送相关内容及信息[12]

董事会换届 - 公司拟提前换届，原第五届董事会2027年10月25日届满[1] - 2026年2月13日第五届董事会二十四次会议审议换届议案[2] - 实控人等提名6名非独立董事、3名独立董事候选人，任期三年[2] - 选举议案提交股东会，用累积投票制表决[3] - 独立董事人数不低于董事会成员三分之一[3] - 兼任高管董事未超董事总数二分之一[3] - 独立董事候选人需深交所备案审核无异议后提交股东会[2] - 第六届董事就任前，第五届董事继续履职[4] 人员情况 - 成笠萌持公司股权激励限制性股票5000股[9] - 李钊未取得独立董事任职资格证，承诺参加培训[2] - 史欣媛为独立董事，未持股，与大股东无关联[12]

会议时间 - 2026年第一次临时股东会现场会议时间为2026年03月02日14:00[2] - 网络投票时间为2026年03月02日9:15 - 15:00[2] - 会议股权登记日为2026年02月25日[2] 会议地点 - 会议地点为北京市海淀区阜成路58号新洲商务大厦409室公司会议室[4] 提案内容 - 董事会换届选举非独立董事应选6人，提名舒骋等6人[4][15] - 董事会换届选举独立董事应选3人，提名林希胜等3人[4][15] 登记相关 - 异地股东信函登记须在2026年2月25日17:00前送达证券事务部[7] - 股东会现场登记时间为2026年3月2日9:00 - 17:00[7] - 登记地点为北京市海淀区阜成路58号新洲商务大厦409室证券事务部[8] 投票信息 - 网络投票代码为350472，投票简称为“新元投票”[12] - 选举非独立董事时股东选举票数=股份总数×6[13]

董事会会议 - 公司于2026年2月13日召开第五届董事会第二十四次会议，9位董事全部出席[1] 董事会换届 - 公司第五届董事会拟提前换届，提名6位非独立董事和3位独立董事候选人，任期三年[1] 选举结果 - 选举舒骋、朱绍卿等非独立董事及林希胜、李钊等独立董事，均全票通过[2][4][5][6][7][8][9][10][11] 股东会安排 - 董事会第一、二项议案需提交股东会审议，2026年3月2日14:00召开第一次临时股东会[12]

业绩总结 - 2025年度预计利润总额、净利润、扣非后净利润均为负值[8] - 2025年度扣除后营业收入预计1.2亿 - 1.4亿元[8] - 2025年度归属于上市公司股东的所有者权益预计4000万 - 6000万元[8] 退市风险 - 2024年度财报被出具无法表示意见审计报告，2025年5月6日起实施退市风险警示[2][5] - 若2025年度触及规定情形，股票将被终止上市[5][6][7] - 可能触及财务类终止上市情形如三者孰低为负且扣除后营收低于1亿等[3][4] 其他 - 2026年1月30日首次披露终止上市风险提示公告，本次为第二次[9] - 指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网[10]

公司资本重组与监管风险 - 2026年1月23日，公司与财务投资人吉富启瑞签署重整投资协议，拟以每股3.9元的价格认购公司转增股票1000万股，被视为化解危机的重要信号 [1] - 公司因财务造假正面临监管处罚，证监会查明公司在2022年5月至2024年6月期间累计虚增营业收入3.39亿元，虚增利润总额5226.13万元，其中2023年虚增营收占比达43.09% [1] - 公司目前仍处于立案调查阶段，投资者维权事项持续发酵，叠加财务造假历史，公司仍面临退市风险 [1] 公司财务与经营状况 - 根据2025年度业绩预告，公司预计净利润亏损3.06亿元至4.26亿元，扣非后净利润同样大额亏损 [1][3] - 内部数据显示，2024年公司营业收入仅1.31亿元，同比下滑104.02%，净利润亏损4.42亿元，每股收益为-1.60元，连续亏损加剧退市风险 [3] - 若公司最终审计报告被出具否定意见，其股票可能终止上市 [3] 股票市场表现与技术分析 - 近7天（2026年02月07日至02月13日），公司股价区间涨跌幅为-2.64%，振幅达5.53%，呈现震荡下行态势 [2] - 02月13日最新股价为7.74元，单日微涨0.26%，但成交量和换手率较低（换手率0.74%），显示市场交投清淡 [2] - 技术面显示股价弱于大盘和行业平均水平，20日布林带压力位8.52元，支撑位7.33元，MACD和KDJ指标均偏弱，反映短期承压 [2] 机构关注与市场情绪 - 机构调研频率较低，市场舆情偏中性，机构评级中利好和利空占比均为0%，中性占比100% [4] - 机构目标价和盈利预测暂无更新，反映机构态度谨慎，整体关注度一般，无显著利好催化剂 [4]

重整引资与业绩预警 - 2026年1月23日，公司与财务投资人吉富启瑞签署《重整投资协议》，吉富启瑞拟以每股3.9元的价格认购公司转增股票合计1,000万股 [1][3] - 2025年1月30日披露的业绩预告显示，公司预计2025年度净利润亏损额在3.06亿元至4.26亿元之间，扣非后净利润同样大额亏损 [1][4] - 尽管初步测算的营业收入及期末净资产暂高于退市红线，但若最终经审计的财务报告被出具否定意见、无法表示意见，或数据发生不利偏移，公司股票将面临终止上市风险 [1][5] - 公司的重整事项本身也存在重大的不确定性 [1][5] 财务造假与监管处罚 - 2025年11月14日，证监会下发《行政处罚决定书》，查明公司在2022年5月至2024年6月期间，通过虚构分布式存储装备集成业务虚增业绩 [2][6] - 公司三年累计虚增营业收入3.39亿元，虚增利润总额达5,226.13万元 [2][6] - 其中，2023年虚增的营业收入占当期披露金额的比例高达43.09% [2][6] 投资者维权与索赔 - 因公司信息披露违规受到经济损失的投资者，可通过法律途径维护自身权益 [2][6] - 符合在2023年4月26日至2025年3月27日（含当日）期间买入，并在2025年3月28日之后卖出或仍持有而亏损条件的投资者，可参与报名索赔 [3][7]