证券代码：300472 证券简称：*ST 新元 公告编号：临-2025-182 万向新元科技股份有限公司 关于获得债务豁免暨关联交易的公告 2025 年 12 月 30 日，公司分别收到债权人冯学玉先生、孙洪涛女士、陈华 琳女士出具的《债务豁免承诺函》。为支持新元科技发展，减轻新元科技债务压 力，改善资产情况，提升新元科技持续经营能力，上述债权人承诺无偿、无条件 且不可撤销地豁免新元科技的债务。 债权人孙洪涛女士为公司财务总监，根据《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》的规定，孙洪涛女士对公司的债务豁免事项构成关联交易。 二、关联方基本情况 1、姓名：孙洪涛 2、身份证号码：110222************ 3、关联关系说明：截至本公告披露日，孙洪涛女士持有公司股权激励股份 215,000 股，目前担任公司财务总监，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》规定，孙洪涛女士属于公司关联自然人。 4、是否为失信被执行人：否。 三、《债务豁免承诺函》主要内容 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"或"新元科 ...

证券代码：300472 证券简称：*ST 新元 公告编号：临-2025-179 万向新元科技股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 议案一、《关于公司获得债务豁免的议案》 2025 年 12 月 29 日，公司收到欧亿健康管理股份有限公司(以下简称"欧亿 健康")出具的《债务豁免确认函》。欧亿健康就债务豁免事宜，郑重作出如下 承诺:单方面、不附带任何条件、不可变更且不可撤销地豁免新元科技未偿还欧 亿健康的债务(包括债权本金和截至本豁免函出具之日的利息、逾期利息及违约 金)及其他一切费用。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于公司获得债务豁免的公告》 （公告编号：临-2025-180）。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"或"新元科技"）于 2025 年 12 月 29 日以通讯方式召开第五届董事会第二十一次会议。本次会议由董事长 朱绍卿先生主持。本次会议应到董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议通知于 2025 年 12 月 29 日以通讯方式送达。本次会议召开符合《公司法》和《公司 ...

证券代码：300472 证券简称：*ST新元 公告编号：临-2025-178 万向新元科技股份有限公司 关于与财务投资人签署重整投资协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 1、本次与财务投资人签署的《重整投资协议》存在因触发协议约定情形 而导致协议被解除、终止的风险，亦可能出现重整投资人无法按照协议约定履 行或及时履行相关义务的情形，敬请注意投资风险。 2、大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年度财务报表出具了无 法表示意见的审计报告，公司股票交易被实施"退市风险警示"。同时，大华会 计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年度内部控制出具了否定意见的内部控 制审计报告，公司最近连续三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润均为负值， 且最近一个会计年度审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性，公司主要银 行账户被冻结，公司股票交易被实施"其他风险警示"。 3、截至本公告披露日，前述"退市风险警示"及"其他风险警示"情形均 未消除。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，公司存在以下退市风险： （1）因2024年度财 ...

2025 年 12 月 29 日，公司收到抚州中院送达的《决定书》[(2025)赣 10 破 申 1 号之二]，具体内容如下： "2025 年 7 月 4 日，本院作出(2025)赣 10 破申 1 号决定书，决定对万向新 元科技股份有限公司(以下简称新元科技)启动预重整，并指定上海市锦天城律师 事务所担任新元科技公司预重整临时管理人。2025 年 9 月 26 日，本院根据新元 科技预重整临时管理人申请，决定延长新元科技预重整期间至 2026 年 1 月 3 日。 2025 年 12 月 12 日，新元科技预重整临时管理人向本院提交《关于再次延长新 元科技预重整期限的申请》，本院参照《江西省高级人民法院关于审理企业破产 预重整案件工作指引》第十一条之规定报请江西省高级人民法院审查，江西省高 级人民法院作出《关于对抚州市中级人民法院申请延长新元科技破产预重整案件 审理期限的批复》，同意延长新元科技预重整期间三个月，即预重整审理期限延 长至 2026 年 4 月 3 日。 本院参照《江西省高级人民法院关于审理企业破产预重整案件工作指引》第 十一条之规定及江西省高级人民法院批复，决定: 证券代码：300472 证 ...

文章核心观点 - 为化解退市风险，*ST新元（300472）计划通过关联方无偿赠与不超过3.3亿元现金及实控人豁免不超过0.5亿元债务的方式，改善公司财务状况，同时拟注入核心优质业务以构建稳定营收来源，旨在维持其上市公司地位 [1][2][5] 保壳与财务救助措施 - 关联方北京随锐新元创新科技中心及随锐科技集团拟协调向公司无偿赠与不超过3.3亿元的现金资产，该赠与无任何附加条件且不可撤销 [1] - 公司实控人朱业胜出具《债务豁免承诺函》，决定单方面豁免公司不超过0.5亿元的债务，以减轻公司债务压力 [2] - 上述受赠现金与债务豁免交易构成关联交易，但无需提交股东大会审议，预计将对公司的资产负债率和净资产产生积极影响 [1][2] 公司面临的退市风险 - 公司2024年度财报被出具无法表示意见审计报告及否定意见内部控制，股票已被实施退市风险警示和其他风险警示 [2] - 公司2025年前三季度实现营业收入6842.58万元，归属于上市公司股东的所有者权益为-5502.48万元 [3] - 若2025年度经审计的利润总额、净利润、扣非后净利润三者孰低为负且扣除后的营业收入低于1亿元，或经审计的期末净资产为负值，公司股票将面临终止上市风险 [3] - 若公司重整失败，可能被宣告破产并面临终止上市风险 [4] 业务重整与未来规划 - 鉴于公司业务规模不足、经营支撑薄弱，亟需通过优质业务导入构建稳定的营收来源 [5] - 根据重整投资方案，随锐科技集团及绿技行（武汉）投资合伙企业将向新元科技注入核心优质业务 [5] - 公司计划使用自有或自筹资金设立子公司，以优化业务布局，该举措预计不会对公司财务及经营状况产生不利影响 [5] 公司基本市场数据 - *ST新元最新股价报8.3元/股，总市值为22.85亿元 [6]

公司保壳自救措施 - 产业投资人北京随锐新元创新科技中心及随锐科技集团拟协调关联方向公司无偿赠与不超过3.3亿元的现金资产，旨在支持公司化解退市风险，改善资产负债结构 [1] - 公司实控人朱业胜决定豁免子公司宁夏新元对其个人的债务，豁免金额不超过0.5亿元，以优化公司资产负债结构，减轻债务压力 [1] - 公司位于宁夏和天津的两家主要子公司已逐步恢复生产，宁夏子公司炭黑车间6条生产线已恢复4条，天津子公司各生产线也已有序运行，以恢复业务运营 [6] - 公司拟与重整投资人指定主体共同设立两家子公司，分别从事信创科技与低碳能源业务，旨在导入优质业务，保障持续经营能力 [8] 公司面临的退市风险 - 截至2025年9月30日，公司归母净资产为-5502.48万元，若2025年度经审计的期末净资产为负值，公司股票将面临终止上市风险 [2] - 公司2025年前三季度实现营收6842.58万元，若2025年度经审计的利润总额、净利润、扣非后的净利润三者孰低为负值，且扣除后的营业收入低于1亿元，将触及终止上市条款 [2] - 大华会计师事务所对*ST新元2024年度财务报表出具了无法表示意见的审计报告，并对公司2024年度内部控制出具了否定意见，若2025年度这些事项无法解决，退市风险将变为现实 [2] - 公司已进入预重整程序，但若重整失败，公司可能被宣告破产并面临终止上市风险 [3] 公司破产重整进展 - 2025年6月，债权人马建林向江西省抚州市中级人民法院申请对公司进行重整及预重整 [4] - 2025年7月，抚州市中级人民法院决定对公司启动预重整程序，并指定了临时管理人 [4] - 2025年11月，随锐绿技行启宸联合体被确认为重整正选投资人，其牵头人为随锐科技集团股份有限公司 [4] - 2025年12月11日，公司与产业投资人北京随锐新元创新科技中心正式签署了《重整投资协议》，但保壳事项仍存在较大不确定性 [4] - 公司仍在等待证监会出具无异议函，结合当前时间节点，年内获批希望渺茫 [5] - 公司预重整期间已被延长至2026年1月3日 [8] 公司其他相关行动 - 公司于2025年12月2日发布拟变更会计师事务所公告，拟聘请北京德皓国际为公司2025年度审计机构 [7] - 截至12月26日，*ST新元报8.30元/股，总市值为22.85亿元 [9]

公司当前面临的退市风险 - 截至2025年9月30日，公司归母净资产为-5502.48万元，若2025年度经审计的期末净资产为负值，股票将面临终止上市风险 [2] - 公司2025年前三季度实现营收6842.58万元，若2025年度经审计的利润总额、净利润、扣非后净利润三者孰低为负值，且扣除后的营业收入低于1亿元，也将触及终止上市条款 [2] - 因2024年度财务报表被出具无法表示意见的审计报告，且内部控制被出具否定意见，公司股票已被实施退市风险警示和其他风险警示，若2025年度这些事项无法解决，将面临退市 [2] - 公司已进入预重整程序，若重整失败，可能被宣告破产并面临终止上市风险 [2] 破产重整进展与不确定性 - 2025年6月，债权人向法院申请对公司进行重整及预重整，7月法院决定启动预重整程序 [3] - 2025年11月，随锐绿技行启宸联合体被确认为重整正选投资人，牵头人为随锐科技集团股份有限公司 [3] - 2025年12月11日，公司与产业投资人北京随锐新元创新科技中心签署了《重整投资协议》，但保壳事项仍存在较大不确定性 [3] - 公司仍在等待证监会出具无异议函（“路条”），法院方可裁定受理破产重整，结合当前时间节点，年内获批希望渺茫 [4] 近期为保壳采取的自救措施 - 产业投资人北京随锐新元创新科技中心及随锐科技集团拟协调关联方向公司无偿赠与不超过3.3亿元的现金资产，旨在支持公司化解退市风险，改善资产负债结构 [1][5] - 公司实控人朱业胜决定豁免子公司宁夏新元对其个人的债务，豁免金额不超过0.5亿元，以优化公司资产负债结构，减轻债务压力 [1][5] - 公司位于宁夏和天津的两家主要子公司已逐步恢复生产，宁夏子公司炭黑车间6条生产线已恢复4条，天津子公司各生产线也已有序运行，以恢复业务运营 [5] - 公司拟变更2025年度审计机构，由大华会计师事务所变更为北京德皓国际 [6] - 公司拟与重整投资人指定主体共同设立两家子公司，分别从事信创科技与低碳能源业务，旨在导入优质业务，保障持续经营能力 [7] 公司基本市场数据 - 截至12月26日，*ST新元股价报8.30元/股，总市值为22.85亿元 [8] - 当日股价涨跌幅为0.48%，换手率为3.49%，成交金额为7550万元 [10]

文章核心观点 - 公司正面临严峻的退市风险，为“保壳”在2025年底前采取了一系列紧急自救措施，包括获赠现金、豁免债务、恢复生产及变更审计机构等，但最终能否成功仍存在重大不确定性 [8][9][10][17] 退市风险现状 - 截至2025年9月30日，公司归母净资产为-5502.48万元，若2025年度经审计的期末净资产为负值，股票将面临终止上市 [10] - 公司2025年前三季度实现营收6842.58万元，若2025年度经审计的利润总额、净利润、扣非后净利润三者孰低为负值，且扣除后的营业收入低于1亿元，也将触及终止上市条款 [10] - 因2024年度财务报表被出具无法表示意见的审计报告，且内部控制被出具否定意见，公司股票已被实施“退市风险警示”和“其他风险警示” [10] - 公司已进入预重整程序，若重整失败，可能被宣告破产并面临终止上市风险 [11] 破产重整进展 - 2025年6月，债权人向法院申请对公司进行重整及预重整，7月法院决定启动预重整程序 [13] - 2025年11月，随锐绿技行启宸联合体被确认为重整正选投资人，牵头人为随锐科技集团股份有限公司 [13] - 2025年12月11日，公司与产业投资人北京随锐新元创新科技中心（有限合伙）正式签署《重整投资协议》，但保壳事项仍存在较大不确定性 [13] - 公司仍在等待重整审批“路条”，结合当前时间节点，年内获批希望渺茫 [13] 紧急自救措施 - **现金输血**：产业投资人北京随锐新元创新科技中心及随锐科技集团拟协调关联方向公司无偿赠与不超过3.3亿元的现金资产，旨在直接改善公司资产负债结构，促成净资产转正 [1][4][15] - **债务减负**：公司实控人朱业胜决定豁免子公司宁夏新元对其个人的债务，豁免金额不超过5000万元，以减轻公司负债 [1][6][15] - **恢复经营**：公司位于宁夏和天津的两家主要子公司已逐步恢复生产，宁夏子公司炭黑车间6条生产线已恢复4条，天津子公司各生产线也已有序运行，有助于恢复业务运营并对财务指标产生积极影响 [15] - **变更审计机构**：公司拟将2025年度审计机构由大华会计师事务所变更为北京德皓国际 [16] - **导入新业务**：公司拟与重整投资人指定主体共同设立两家子公司，分别从事信创科技与低碳能源业务，旨在导入优质业务以保障持续经营能力 [17] 公司其他信息 - 截至2025年12月26日，公司股价报8.30元/股，总市值为22.85亿元 [18]

公司业务重组与战略调整 - 公司现阶段业务规模不足、经营支撑薄弱，亟需通过优质业务导入构建稳定的营收来源，以保障持续经营能力 [1] - 重整投资人随锐绿技行启宸联合体提交了重整投资方案，随锐科技集团股份有限公司与绿技行（武汉）投资合伙企业（有限合伙）将向公司注入核心优质业务 [1] - 为确保业务承诺合法合规、高效有序落地，拟由公司和重整投资人指定主体分别以共同出资设立子公司的方式实现业务注入、管理和规范运作 [1] - 董事会已授权公司管理层办理两家新设子公司的工商注册登记及银行账户开设等手续 [1]

公司重大资产赠与事件 - 为化解公司退市风险并维持上市公司地位，公司产业投资人北京随锐新元创新科技中心（有限合伙）及随锐科技集团股份有限公司拟协调关联方向公司无偿赠与不超过3.3亿元人民币的现金资产 [1] - 本次赠与为无附义务、不可变更、不可撤销的现金资产直接投入，公司无需支付对价且无任何附加条件 [1] - 该举措旨在促进公司日常生产经营 [1]