北京赛升药业股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京赛升药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日召开 的第五届董事会第二次会议审议通过了《关于提请召开公司 2023 年年度股东大 会的议案》，决议于 2024 年 4 月 30 日（星期二）召开 2023 年年度股东大会（以 下简称"会议"），现将会议的有关情况通知如下： 一、会议召开的基本情况 证券代码：300485 证券简称：赛升药业 公告编号：2024-032 1、会议届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。 4、会议时间： 现场会议时间：2024 年 4 月 30 日 14 点 30 分 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 30 日 9：15-9：25、9：30-11：30 和 13：00-15：00；通过互联网 投票系统投票的 ...

公司业绩 - 公司2023年营业收入为476,569,581.71元，较上年下降35.12%[13] - 公司2023年净利润为102,917,838.16元，较上年下降49.73%[13] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为21,210,975.01元，较上年下降80.79%[13] - 公司2023年基本每股收益为0.21元，较上年下降51.16%[13] - 公司2023年资产总额为3,622,201,677.70元，较上年增长1.49%[13] - 公司2023年归属于上市公司股东的净资产为3,436,014,685.50元，较上年增长1.84%[13] - 公司2023年营业收入第一季度为132,698,154.36元，第二季度为139,339,609.73元，第三季度为121,785,926.26元，第四季度为82,745,891.36元[13] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润第一季度为823,935.60元，第二季度为250,839,035.69元，第三季度为-55,137,130.17元，第四季度为-93,608,002.96元[13] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额第一季度为4,769,162.32元，第二季度为23,116,839.19元，第三季度为8,119,866.87元，第四季度为-14,794,893.37元[14] - 公司报告期内实现营业收入47656.96万元，较上年同期减少35.12%；实现净利润10291.78万元，较上年同期减少49.73%[30] - 公司2023年度现金分红总额为41,423,310.4元，每10股派发现金红利0.86元[166] - 公司2023年度现金分红总额为10,596,660.80元，每10股派发现金红利0.22元[167] 产品销售 - 公司主要产品销量和单价较上年同期下降，导致毛利率下降[2] - 公司销售量为2,020.62万支，同比下降32.98%[56] - 公司前五名客户销售额合计为4,500,5273.97元，占年度销售总额的9.44%[58] - 公司前五名供应商采购额合计为6,5822,276.82元，占年度采购总额的59.98%[58] - 公司主要产品中，免疫系统用药营业收入占比35.56%，同比下降52.69%[55] - 纤溶酶注射剂占同期主营业务收入的比例为47.97%，脱氧核苷酸钠注射液占19.21%，薄芝糖肽注射液占14.13%，GM1占11.71%，注射用胸腺肽占2.08%[31] 研发项目 - 公司重要研发项目涉及肺癌、胃癌等实体肿瘤的治疗方案设计和开发风险评估[34] - 公司正在进行安替安吉肽、血管生成抑肽等药物的I期临床治疗和后期开发风险评估[35] - 公司生物制品K11已完成I期临床试验，着手启动III期临床[36] - 公司正在进行甲磺酸萘莫司的临床前研究，继续进行工艺研究和质量研究[37] - 公司正在进行纤维蛋白胶的临床前研究，确定关键工艺参数和进行质量研究[39] - 公司正在进行凝血酶及相关酶亲和纯化技术的临床前研究，进行纯化工艺研究和质量研究[40] 公司发展战略 - 公司发展战略将继续植根于医药产业，以创新、研发为根本，加速布局生命科学大健康产业相关领域，实现产业战略扩张计划及资本增值[98] - 公司将继续开拓外延式发展的多元化战略，围绕医疗产业链领域，灵活采用并购、合作、战略联盟等方式，提升企业核心竞争力和市场竞争优势[99] - 公司将通过自主研发、收购新品种、仿创结合等方式引进新的药品品种，强化生产现场管理及监督工作，持续健全完善产品质量信息反馈网络[100] 公司治理 - 公司严格按照相关法律法规和规范性文件要求，不断完善公司治理结构，提高公司治理水平[105] - 公司董事会人数及人员构成符合法律、法规和公司章程的要求，能够诚信、勤勉地履行职责和义务[108] - 公司加强信息披露事务管理，确保所有股东能够以平等的机会获得信息，同时不断尝试更加有效地开展投资者关系管理工作[111] - 公司已建立和完善了董事、高级管理人员绩效评价标准和激励约束机制[113] - 公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡[114]

监事会2023年度工作报告 2023年，北京赛升药业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监事会工作指引》以 及《公司章程》《监事会议事规则》等法律法规、规范性文件及监管部门的相关 规定和要求，全体监事恪尽职守、勤勉尽责、认真履行监督职责，对董事会和 高级管理层及其成员履职、财务活动、内部控制、风险管理进行了监督，参与公 司重大决策、决定的研究，并列席了本年度召开的公司董事会及股东大会，确保 公司规范、有序的运作。现就公司监事会2023年度主要工作情况报告如下： 北京赛升药业股份有限公司 2、检查公司财务情况 一、监事会运行情况 2023年，监事会共召开会议6次，审议通过22项议案，会议的通知、召开和 表决程序符合相关规定。具体情况如下： | 序号 | 会议届次 | | | 召开日期 | | | 会议决议 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

信达证券股份有限公司 关于北京赛升药业股份有限公司 2023年度募集资金存放和使用情况的核查意见 信达证券股份有限公司（以下简称"信达证券"）作为北京赛升药业股份有限 公司（以下简称"赛升药业"或"公司"）的保荐机构，根据《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（2023年修订）《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》（2022年修订）和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号-创业板上市公司规范运作》（2023年12月修订）等有关规定，对赛升药 业2023年度募集资金存放和使用情况进行了核查，核查情况及保荐意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行募集资金情况 赛升药业首次公开发行股票并在创业板上市经中国证券监督管理委员会证监 许可[2015]1176号文核准并经深圳证券交易所同意，由主承销商信达证券通过深圳证 券交易所系统于2015年6月17日采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价 发行相结合的方式，向社会公众公开发行了普通股（A股）股票3,000万股，发行价 为每股人民币38.46元，共募集资金115,380万元，扣除发行费用7,285.53万元后，募 集资 ...

北京赛升药业股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 北京赛升药业股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 (徐泓) 2023年度，作为北京赛升药业股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事， 本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、 法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，本着对 全体股东负责的态度，勤勉、忠实地履行独立董事职责，对公司重大事项发表客 观、审慎、公正的事前认可或独立意见，积极维护公司利益和股东特别是中小股 东的合法权益。现将本人2023年度履行独立董事职责情况作汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一） 独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 徐泓，女，1954年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，教授、 博士生导师，注册会计师，注册税务师。1986年毕业于北京经济学院(现为"首 都经济贸易大学")会计学专业并获得经济学硕士学位。1986年至1990年任首都 经济贸易大学会计系教师；1990年至2015年任中国人民大学商学院教授；同时兼 任新疆弘力税务师事务所有限公司合伙人及北京中盛会计师事务所有限公司注 册会计师。20 ...

北京赛升药业股份有限公司 营业收入扣除情况说明 专项核查报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 专项核查报告 公司关于 2023 年度营业收入扣除情况及扣除后的营业收入金额 的说明 1-2 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 北京赛升药业股份有限公司 营业收入扣除情况说明专项核查报告 致同专字（2024）第 110A005516 号 本核查报告仅供赛升药业公司披露营业收入扣除事项及扣除后的营业收入金 额使用，不得用作任何其他用途。 致同会计师事务所 （特殊普通合伙） 中国注册会计师 刘均山 北京赛升药业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了北京赛升药业股份有限公司（以下简称"赛升药业 公司"）2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利 润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注的 基础上，对后附的赛升药业公司《2023 年度营业收入 ...

北京赛升药业股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-6 | | 财务报表附注 | 7-81 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字（2024）第 110A008072 号 北京赛升药业股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了北京赛升药业股份有限公司（以下简称 赛升药业公司）财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、 合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公 允反映了赛升药业公司 202 ...

证券代码：300485 证券简称：赛升药业 公告编号：2024-029 北京赛升药业股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作（2023年12月修订）》有关规定，现将北京赛升药业股份有 限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023年度募集资金存放与使用情况说 明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1176号文核准，并经深圳证券交 易所同意，本公司由主承销商信达证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统于 2015年6月17日采用采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结 合的方式，向社会公众公开发行了普通股（A 股）股票3,000万股，发行价为每 股人民币38.46元。本公司共募集资金115,380万元，扣除发行费用7,285.53万元 后，募集资金净额 ...

关于北京赛升药业股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于北京赛升药业股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与使用情况鉴证报告 北京赛升药业股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 1-3 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于北京赛升药业股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字（2024）第 110A005519 号 北京赛升药业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的北京赛升药业股份有限公司（以下简称 赛升药业公 司）《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称 "专项 报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 ...

证券代码：300485 证券简称：赛升药业 公告编号：2024-031 北京赛升药业股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京赛升药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日召开 第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于续聘致 同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》，拟续聘 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"或"致同事务所"） 为公司 2024 年度审计机构。现将有关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 在 2023 年度的审计过程中，致同所遵循独立、客观、公正、公允的原则， 顺利完成了公司 2023 年度财务及内部控制审计工作，表现了良好的职业操守和 业务素质。续聘致同所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 为保持审计工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会同意续聘致同所为 公司 2024 年度的审 ...