北京赛升药业股份有限公司 董事会2023年度工作报告 2023年，北京赛升药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第5号——信息披露事务管理》以及《公司章程》《董事会议事规则》 等法律法规、规范性文件及监管部门的相关规定和要求，全体董事恪尽职守、勤 勉尽责，认真履行股东大会赋予的各项职责，严格执行股东大会的各项决议，切 实维护了全体股东及公司的合法权益，促进了公司的规范化运作、提高了公司治 理水平。现就公司董事会2023年度主要工作情况报告如下： 一、2023年度公司的经营情况 2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是经济恢复发展的一年， 全国规模以上工业企业实现营业收入133.44万亿元、比上年增长1.1%，实现利润 总额76,858.3亿元、比上年下降2.3%；其中医药制造业营业收入25,205.7亿元、 比上年减少3.7%，利润总额3,473.0亿元，比上年减 ...

证券代码：300485 证券简称：赛升药业 公告编号：2024-030 北京赛升药业股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京赛升药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月8日召开了第 五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司<2023 年利润分配预案>的议案》，现将有关内容公告如下： 一、利润分配方案基本情况 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2023年度合并报表中 实现归属于上市公司股东的净利润为102,917,838.16元，按照《公司法》、《公 司章程》规定，当法定盈余公积累计额达到注册资本的50%以上时，可不再提取， 因此本年度未提取法定盈余公积，截至2023年12月31日，母公司可供股东分配的 利润为1,940,655,183.12元。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》及《公司章程》的相关规定，结合公司发展的实际需要，在符合利润分 配原则、保障公司正常经营和长远发展的前提下，兼顾股东的即期利益和长 ...

北京赛升药业股份有限公司 监事会关于对公司内部控制自我评价报告的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《企业内部控制基本规范》和《上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的 要求，北京赛升药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司内部控制 进行了自我评价并出具了公司《2023 年度内部控制自我评价报告》，公司监事 会审阅了该报告并发表如下审核意见： 2023 年公司依据有关规定，继续完善公司法人治理结构，建立了较为完善 的内部控制体系和规范运行的内部控制环境。公司内部控制体系的建立对公司经 营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，保证了经营管理的合法合 规与资产安全，确保了财务报告及相关信息的真实完整。公司《2023 年度内部 控制自我评价报告》真实、客观、准确地反映了公司内部控制制度的建设及运行 情况。 北京赛升药业股份有限公司 监 事 会 2024 年 4 月 8 日 ...

会议召开 - 2023年召开6次董事会，独立董事出席6次，列席股东大会2次[4] - 召开2次薪酬与考核委员会会议，独立董事监督审查薪酬及考核[6] - 召开3次战略委员会会议，独立董事调研审核战略和项目[6] 议案审议 - 2023年1月6日审议通过转让参股公司股权暨关联交易议案[11] - 4月24日审议通过对外投资暨关联交易议案[11] - 9月12日审议通过签订增资协议暨关联交易议案[11] 其他事项 - 2023年按时编制并披露多份报告[12] - 3月28日审议通过续聘审计机构和薪酬计划议案[14][15] - 独立董事履职建言，维护股东权益[16][17]

北京赛升药业股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《企业内部控制基本规范》《上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》等法律、法规和规范性文件的要求，北京赛升药业股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守、 认真履职，对 2023 年度年审会计师事务所履职情况进行评估和监督。现将相关 情况报告如下： 会第二十三次会议审议通过了《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司 2023 年度审计机构的议案》，公司独立董事对上述议案发表了事前认可意 见及同意的独立意见，该议案于 2023 年 4 月 20 日经 2022 年年度股东大会审议 通过。 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 致同所为公司聘请的 2023 年度的审计机构，按照《审计业务约定书》，遵 循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2023 年年报工作安 排，致同所对公司 2023 年度财务报告进行了审计，同时对公司募集资金存放与 实际使用 ...

关于北京赛升药业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于北京赛升药业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 目 录 关于北京赛升药业股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资 金往来的专项说明 北京赛升药业股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表 1 中国注册会计师 刘均山 中国注册会计师 刘霞 致同专字（2024）第 110A005517 号 北京赛升药业股份有限公司全体股东： 我们接受北京赛升药业股份有限公司（以下简称"赛升药业公司"）委托， 根据中国注册会计师执业准则审计了赛升药业公司 2023 年 12 月 31 日的合并及 公司资产负债表，2023 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并 及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（ 202 ...

北京赛升药业股份有限公司 2023 年度财务决算报告 一、2023 年度财务报表的审计情况 公司 2023 年度财务报表按照会计准则的编制，在所有重大方面公允反映了 公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量。公司 财务报表已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了致同审字（2024） 第 110A008072 号标准无保留意见的审计报告。现将公司财务报表反映的主要财 务数据报告如下： 二、2023 年度财务决算情况 （一）资产情况 单位：元（人民币） | 项目 | 2023 年末 | 2022 年末 | 增减比例 | | --- | --- | --- | --- | | 货币资金 | 120,164,454.13 | 226,210,562.87 | -46.88% | | 交易性金融资产 | 1,053,416,012.76 | 895,386,789.43 | 17.65% | | 应收票据 | 5,464,775.72 | 8,780,767.23 | -37.76% | | 应收账款 | 46,951,058.86 | 75,980,079.68 ...

会议情况 - 第五届监事会第二次会议于2024年4月8日召开，3名监事全部参会[3] 议案表决 - 《监事会2023年度工作报告》等多项议案表决全票通过，部分需提交股东大会审议[5][8][11][14][23] 津贴拟定 - 公司拟定2024年度外部监事津贴为8万元/年（税前），提交股东大会审议[25]

北京赛升药业股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 8 日 经核查公司独立董事戴蕴平先生、刘锋先生和宋衍蘅女士的任职经历以及签 署的相关自查情况文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的其他职务，也 未在公司主要股东公司担任职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相 关要求。 北京赛升药业股份有限公司 董事会关于对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的要求，北 京赛升药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事戴蕴 平先生、刘锋先生和宋衍蘅女士的独立性情况进行了评估并出具如下专项意见： ...