审计机构相关 - 2024年续聘致同所为审计机构，经董事会、监事会、股东大会审议通过[4][5][7] - 致同所对2024年度财务报告及内控有效性审计，出具标准无保留意见报告[6] 审计工作沟通 - 审计前期审计委员会与致同所沟通确定计划，出具意见后再沟通[7][8] 审计评价 - 审计委员会认为致同所态度公允客观，按时完成2024年报审计[9] 报告日期 - 报告日期为2025年3月27日[10]

证券代码：300485 证券简称：赛升药业 公告编号：2025-012 北京赛升药业股份有限公司 关于举行2024年度业绩网上说明会的公告 （问题征集专题页面二维码） 特此公告。 北京赛升药业股份有限公司 董 事 会 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京赛升药业股份有限公司(以下简称"公司")《2024年年度报告》及年度 报告摘要已于2025年3月29日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 为使广大投资者进一步了解公司2024年度经营情况，公司定于2025年4月17 日（星期四）下午15:00至16:30在全景网举行2024年度业绩网上说明会，本次网 上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆登录"全景•路演天下" （http://rs.p5w.net）参与互动交流。 出席本次年度网上说明会的人员有：公司董事长兼总经理马骉先生，财务总 监梁东娜女士，副总经理兼董事会秘书王雪峰先生，独立董事刘锋先生。（如遇 特殊情况，参会人员将有调整。） 为充分尊重投资者，提高交流的针对性 ...

独立董事评估 - 公司董事会对戴蕴平、刘锋和宋衍蘅独立性进行评估[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 评估时间 - 董事会出具专项意见时间为2025年3月27日[2]

资产负债 - 2024年末资产总额35.52亿元，较上年末减1.94%[4] - 2024年末负债总额1.66亿元，较上年末增7.68%[6] - 2024年末股东权益总额33.85亿元，较上年末减2.37%[11] 经营业绩 - 2024年营业收入4.16亿元，较2023年减12.61%[12] - 销售费用本年发生额1.42亿元，较上年减38.55%[14] - 研发费用本年发生额4621.52万元，较上年减40.55%[14] 金融资产 - 交易性金融资产期末余额14.96亿元，较上年末增42.05%[3] - 其他非流动金融资产期末余额2.51亿元，较上年末减60.20%[3] 在建与开发 - 在建工程期末余额1103.21万元，较上年末增953.18%[4] - 开发支出期末余额2.93亿元，较上年末增40.07%[4] 税费与应付款 - 应交税费期末余额807.65万元，较上年末增501.35%[7] - 其他应付款期末余额4703.82万元，较上年末增104.57%[7] 收益与费用 - 投资收益本年发生额 - 5162.08万元，较上年减186.31%[14] - 公允价值变动收益本年发生额 - 5650.92万元，较上年减156.36%[18] - 财务费用本年发生额 - 168.89万元，较上年增61.03%[14] 现金流量 - 经营活动现金流出小计3.12亿元，较上期减39.26%[17] - 经营活动产生的现金流量净额1.36亿元，较上期增541.05%[17] - 投资活动产生的现金流量净额 - 1.75亿元，较上期减103.28%[19] - 筹资活动现金流入小计470万元，较上期增100.00%[19] - 筹资活动现金流出小计1058.74万元，较上期减74.42%[19]

股东大会信息 - 2025年4月21日14点30分召开2024年年度股东大会，会期半天[1][10] - 股权登记日为2025年4月14日[2] - 会议审议8项议案，议案7、8关联股东应回避表决[3][4] 会议登记 - 2025年4月18日登记，方式为现场、信函或传真，不接受电话登记[7] 投票信息 - 投票时间为2025年4月21日9:15 - 15:00，代码350485，简称赛升投票[9][22][25][26] - 对中小投资者表决结果单独计票并披露[6] 联系方式 - 联系人马胜楠、王莉丽，电话010 - 67862500，传真010 - 67862501[11]

北京赛升药业股份有限公司 监事会关于对公司内部控制自我评价报告的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《企业内部控制基本规范》和《上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的 要求，北京赛升药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司内部控制 进行了自我评价并出具了公司《2024 年度内部控制自我评价报告》，公司监事 会审阅了该报告并发表如下审核意见： 2024 年公司依据有关规定，继续完善公司法人治理结构，建立了较为完善 的内部控制体系和规范运行的内部控制环境。公司内部控制体系的建立对公司经 营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，保证了经营管理的合法合 规与资产安全，确保了财务报告及相关信息的真实完整。公司《2024 年度内部 控制自我评价报告》真实、客观、准确地反映了公司内部控制制度的建设及运行 情况。 北京赛升药业股份有限公司 监 事 会 2025 年 3 月 27 日 ...

会议信息 - 第五届监事会第六次会议于2025年3月27日召开，应参会监事3人，实际参会3人[3] 议案表决 - 《关于公司<监事会2024年度工作报告>的议案》等多项议案表决赞成3票、反对0票、弃权0票，部分需提交股东大会审议[5][8][11][14][20][22] - 《关于公司<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》表决赞成3票、反对0票、弃权0票[18] - 《关于制定<舆情管理制度>的议案》表决赞成3票、反对0票、弃权0票[25] - 《关于公司向金融机构申请综合授信并为子公司提供担保的议案》表决赞成3票、反对0票、弃权0票[27] 津贴拟定 - 2025年度外部监事津贴拟定为8万元/年（税前），需提交股东大会审议[22][23]

会议情况 - 公司第五届董事会第六次会议于2025年3月27日召开，8位董事全部参会[2] 议案表决 - 《总经理2024年度工作报告》等多项议案表决赞成8票、反对0票、弃权0票[4][7][11][15][18][41] - 《公司高级管理人员2025年度薪酬计划》等议案5票同意，3票回避[32][38] 财务相关 - 2024年度不派发现金分红等[18][19][20] - 拟对独立董事发10万年薪（税前），外部董事发8万（税前）[27]

业绩数据 - 2024年净利润为-68,853,096.03元[2] - 2024年营业收入为416,481,789.63元[5] - 最近三年累计现金分红51,982,861.38元[5] 财务状况 - 2024年末母公司可供分配利润1,884,456,601.27元[2] 分红政策 - 2024年拟不派现、不送股、不转增[2] 研发投入 - 2024年研发投入129,951,530.32元[5] - 近三年累计研发投入占累计营收22.04%[5]

财务审计 - 致同审计赛升药业2024年财报并出具无保留意见报告[4] 资金占用 - 2024年初占用资金余额2549.14万元，累计发生2000万元，利息129.8万元，期末余额4678.94万元[9] 报告审批 - 汇总表于2025年3月27日获第五届董事会第六次会议批准[9] 公司人员 - 法定代表人为马骉，主管会计梁东娜，会计机构负责人唐会欣[10]