会议召开情况 - 2024年召开董事会5次，独立董事均出席[5] - 2024年召开股东大会2次，独立董事均列席[5] - 2024年独立董事专门会议召开2次，均出席[6] 委员会会议情况 - 2024年召开审计委员会会议7次，独立董事履职尽责[7] - 2024年召开提名委员会会议1次，独立董事履职尽责[7] 其他事项 - 2024年独立董事现场工作15个工作日[9] - 2024年4月24日审议通过对外投资暨关联交易议案[12] - 2024年按时披露多份报告[14] - 2024年续聘致同会计师事务所为审计机构[15] - 2024年聘任马骉等多位高级管理人员[16] - 2024年度董高薪酬符合规定且方案合理[18] - 2024年度独立董事履职建言献策[19]

北京赛升药业股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 北京赛升药业股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 2024年1月，本人任期届满，不再担任董事会独立董事及董事会专门委员会 委员相关职务，现将本人2024年度任职期间履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 (徐泓) 本人作为北京赛升药业股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，任职 期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、 法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，本着对 全体股东负责的态度，勤勉、忠实地履行独立董事职责，对公司重大事项发表客 观、审慎、公正的独立意见，积极维护公司利益和股东特别是中小股东的合法权 益，充分发挥了独立董事及董事会专门委员会委员的作用。 北京赛升药业股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 2024年度，在任期内，公司共计召开董事会1次，本人按时亲自出席，没有 委托其他独立董事代为出席应出席会议并行使表决权的情形。本人对提交董事会 的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，积极参与各议案的讨论 并提出合理建议，以谨慎负责的态度行使表决权。本人认 ...

北京赛升药业股份有限公司 内部控制自我评价报告 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报 ...

证券代码:300485 证券简称：赛升药业 公告编号：2025-014 北京赛升药业股份有限公司 关于公司向金融机构申请综合授信并 为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京赛升药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开 了第五届董事第六次会议及第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司向金 融机构申请综合授信并为子公司提供担保的议案》具体情况如下： 7、经营范围：中西药制剂制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后 方可开展经营活动。） 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本 次申请授信及担保事项在董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。 二、被担保人基本情况 1、企业名称：沈阳君元药业有限公司 2、统一社会信用代码：91210112MA0P430D6R 3、成立日期：2015-11-02 4、法定代表人：王雪峰 5、注册资本：1312 万人民币 6、注册地址：辽宁省沈阳市浑南区麦子屯 603 号沈阳浑南生物医药产业园 9 号楼 一、本次授信及担保情况概述 为 ...

检查情况 - 2025年1月21 - 24日北京市药监局对公司小容量注射剂等检查[1] - 检查地址为北京市北京经济技术开发区凉水河二街乙2号院[1] - 检查结论为企业此次检查范围符合相关规范和附录要求[1] 检查影响 - 通过检查表明凉水河二街厂区相关产品和生产线符合GMP要求[2] - 有利于完善公司产品结构，提升生产能力[2] 未来策略 - 公司将根据市场需求进行生产和销售[2] - 公司将持续保持良好生产管理和质量保证体系[2] 公告信息 - 公告发布时间为2025年3月29日[4]

业绩数据 - 2024年营业收入41,648.18万元，较上年同期减少12.61%[2] - 2024年净利润-6,885.31万元，较上年同期减少166.90%[2] - 2024年扣非净利润1,176.00万元，较上年同期增长127.94%[2] - 纤溶酶注射剂收入占比48.71%，毛利率78.18%[5] - 脱氧核苷酸钠注射液收入占比19.47%，毛利率72.90%[5] - 薄芝糖肽注射液收入占比14.48%，毛利率57.05%[5] - GM1收入占比10.06%，毛利率40.68%[5] - 公司综合毛利率为66.28%[5] 市场扩张与并购 - 以1,000万元受让易合医药5.6664%股权[10] - 枣庄赛创增资470万元，持股比例变为65.79%[11] 其他事项 - 2024年向中华英烈褒扬事业促进会捐赠50万元[15] - 2024年董事会召开6次会议，审议32项议案[18] - 2024年获市级企业科技研究开发机构等荣誉[14] 未来展望 - 2025年董事会完善公司治理和风险防范机制[23]

审计机构续聘 - 公司拟续聘致同所为2025年度审计机构[2] - 续聘需股东大会审议通过，聘任期一年[16] 致同所情况 - 2024年末从业人员近6000人，合伙人239人，注会1359人[4] - 2023年业务收入27.03亿，审计收入22.05亿，证券收入5.02亿[5] - 2023年上市公司审计客户257家，收费3.55亿[5] - 已购职业保险，累计赔偿限额9亿，2023年末风险基金815.09万[6] 人员情况 - 项目合伙人刘均山近三年签5份上市公司审计报告[9] - 签字注册会计师刘霞近三年签3份[9] - 项目质量复核合伙人楚三平近三年签2份上市公司报告[9] 合规情况 - 近三年致同所受行政处罚2次、监管措施15次等[8] - 58名从业人员受行政处罚11次、监管措施16次等[8]

生产许可 - 公司取得北京市药监局颁发的《药品生产许可证》，编号京20150111，有效期至2025年11月29日[1] 场地变更 - 薄芝糖肽注射液新增生产场地为北京经开区凉水河二街乙2号院，批量13万支[1] 影响说明 - 变更利于提高生产能力、优化布局，短期内对业绩无重大影响[2] 公告信息 - 公告日期为2025年3月29日[4]

会议情况 - 2024年监事会召开6次会议，审议通过19项议案[2] - 第五届董事会第五次会议于2024年10月23日召开[3] 财务审计 - 致同会计师事务所对公司2024年度财报审计意见客观公正[6] 业务事项 - 报告期内公司无对外担保、债务重组等事项[11] 未来展望 - 公司监事会2025年继续履行监督职责[14]