文章核心观点 公司2024年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本，该方案已通过董事会和监事会审议，尚需股东大会审议，主要因净利润亏损不满足分红条件，留存利润用于公司发展 [1][2][4] 利润分配方案基本情况 - 2024年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为 -68,853,096.03元，未提取法定盈余公积，截至2024年12月31日，母公司可供股东分配的利润为1,884,456,601.27元 [1] - 基于经营与财务状况及战略规划，2024年度拟不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本 [2] 最近三个会计年度现金分红情况 |项目|本年度|上年度|上上年度| |----|----|----|----| |现金分红总额（元）|0|10,587,354.35|41,395,507.03| |归属于上市公司股东的净利润（元）|-68,853,096.03|102,917,838.16|204,734,954.33| |研发投入（元）|129,951,530.32|102,630,567.50|126,179,729.79| |营业收入（元）|416,481,789.63|476,569,581.71|734,546,852.59| |上市是否满三个完整会计年度|是|是|是| |是否触及《创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形|否|否|否| [2] 2024年度利润分配预案合理性说明 - 《公司章程》规定满足现金分红条件时的分红要求及特殊情况 [3] - 2024年归属于上市公司股东的净利润较同期下降166.90%，不满足现金分红条件，拟不进行利润分配及资本公积金转增股本，留存利润用于公司发展 [4]

文章核心观点 北京赛升药业股份有限公司第五届监事会第六次会议审议通过多项议案，部分议案需提交公司股东大会审议 [1][2][3][4] 会议召开情况 - 会议于2025年3月27日在公司会议室召开，3月14日以通讯方式向所有监事送达会议通知 [1] - 应参会监事3人，实际参会3人，董事会秘书列席，由监事会主席赵丽娜主持 [1] - 会议召开符合相关法律法规和《公司章程》规定，决议合法有效 [1] 会议审议情况 《监事会2024年度工作报告》 - 具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站 [1] - 表决结果为赞成3票、反对0票、弃权0票，需提交公司股东大会审议 [1] 《2024年度财务决算报告》 - 具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站 [2] - 表决结果为赞成3票、反对0票、弃权0票，需提交公司股东大会审议 [2] 《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》 - 具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站 [2] - 监事会审核认为编制和审核程序合规，内容真实准确完整，无虚假记载等问题 [2] - 表决结果为赞成3票、反对0票、弃权0票，需提交公司股东大会审议 [2] 《关于2024年度拟不进行利润分配预案的公告》 - 具体内容详见巨潮资讯网 [2] - 监事会认为预案符合公司章程和利润分配政策，未损害股东权益，不影响公司发展 [2] - 表决结果为赞成3票、反对0票、弃权0票，需提交公司股东大会审议 [2] 《2024年度内部控制自我评价报告》 - 具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站 [3] - 监事会认为公司内部控制体系完善且有效执行，报告全面客观反映情况 [3] - 表决结果为赞成3票、反对0票、弃权0票 [3] 《关于续聘公司2025年度审计机构的公告》 - 具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站 [3] - 致同会计师事务所具证券从业资格，执业中坚持独立审计原则，报告客观公正 [3] - 表决结果为赞成3票、反对0票、弃权0票，需提交公司股东大会审议 [3] 《公司监事2025年度薪酬计划》 - 内部监事薪酬根据公司和个人业绩综合确定，不另领津贴，外部监事津贴拟定为8万元/年（税前） [4] - 全体监事回避表决，同意提交公司股东大会审议 [4] 《舆情管理制度》 - 监事会认为符合相关法律法规和《公司章程》规定 [4] - 表决结果为赞成3票、反对0票、弃权0票 [4] 《关于公司向金融机构申请综合授信并为子公司提供担保的公告》 - 具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站 [4] - 表决结果为赞成3票、反对0票、弃权0票 [4]

会议召开情况 - 2024年召开董事会5次，独立董事均出席[4] - 2024年召开股东大会2次，独立董事均列席[4] - 2024年独立董事专门会议召开2次，均出席[5] 委员会履职情况 - 2024年审计委员会会议召开7次，独立董事履职[6] - 2024年提名委员会会议召开1次，独立董事履职[6] - 2024年薪酬与考核委员会会议召开1次，独立董事履职[7] 其他事项 - 2024年独立董事现场工作15个工作日[8] - 2024年4月审议通过对外投资暨关联交易议案[11] - 2024年续聘致同会计师事务所为审计机构[13] - 2024年审议通过聘任马骉为总经理等高管[15]

会议召开情况 - 2024年召开董事会5次、股东大会2次等[4][5] 独立董事履职 - 2024年独立董事现场工作15个工作日提建议[8] 公司决策 - 2024年4月审议通过对外投资暨关联交易议案[12] 人员聘任 - 2024年续聘致同会计师事务所，聘任多位高管[14][15] 薪酬情况 - 2024年度董高人员薪酬符合规定[17]

舆情管理 - 公司制定舆情管理制度，分重大和一般舆情[2] - 董事长任舆情工作组组长，董秘任副组长[5] - 证券事务部负责舆情信息日常管理[5][6] 信息保密与追责 - 内部人员对未公开重大信息有保密义务，违规追责[12] - 信息知情人或媒体致损，公司可追究法律责任[12]

会议召开情况 - 2024年召开董事会1次、股东大会1次、提名委员会会议1次[5][7] - 2024年未召开独立董事专门、审计、薪酬与考核委员会会议[6][7] 重要事件 - 2024年1月9日召开第四届董事会第二十八次会议[11] - 2024年1月26日召开2024年第一次临时股东大会[11] - 2024年董事会完成换届选举[11] 人员任期 - 独立董事任期为2018年2月1日至2024年1月26日[2]

会议召开情况 - 2024年召开董事会5次，独立董事均出席[5] - 2024年召开股东大会2次，独立董事均列席[5] - 2024年独立董事专门会议召开2次，均出席[6] 委员会会议情况 - 2024年召开审计委员会会议7次，独立董事履职尽责[7] - 2024年召开提名委员会会议1次，独立董事履职尽责[7] 其他事项 - 2024年独立董事现场工作15个工作日[9] - 2024年4月24日审议通过对外投资暨关联交易议案[12] - 2024年按时披露多份报告[14] - 2024年续聘致同会计师事务所为审计机构[15] - 2024年聘任马骉等多位高级管理人员[16] - 2024年度董高薪酬符合规定且方案合理[18] - 2024年度独立董事履职建言献策[19]

会议相关 - 2024年1月9日召开第四届董事会第二十八次会议[12] - 2024年1月26日召开2024年第一次临时股东大会[12] - 2024年度召开董事会1次、股东大会1次、提名委员会会议1次[5][7] 人员任期 - 2024年1月26日独立董事任期届满[2] 其他 - 2024年度董事会完成换届[12] - 独立董事述职报告日期为2025年3月27日[15]

会议信息 - 2024年1月9日召开第四届董事会第二十八次会议[11] - 2024年1月26日召开2024年第一次临时股东大会[11] - 2024年度公司召开董事会1次、股东大会1次，未召开独立董事专门会议[4][5][6] 人事变动 - 2024年公司董事会完成换届[11] 任期情况 - 2024年1月26日独立董事任期届满[2] 委员会情况 - 2024年度薪酬与考核委员会和战略委员会未召开会议[7]

资产负债 - 2024年末资产总额35.52亿元，较上年末减1.94%[4] - 2024年末负债总额1.66亿元，较上年末增7.68%[6] - 2024年末股东权益总额33.85亿元，较上年末减2.37%[11] 经营业绩 - 2024年营业收入4.16亿元，较2023年减12.61%[12] - 销售费用本年发生额1.42亿元，较上年减38.55%[14] - 研发费用本年发生额4621.52万元，较上年减40.55%[14] 金融资产 - 交易性金融资产期末余额14.96亿元，较上年末增42.05%[3] - 其他非流动金融资产期末余额2.51亿元，较上年末减60.20%[3] 在建与开发 - 在建工程期末余额1103.21万元，较上年末增953.18%[4] - 开发支出期末余额2.93亿元，较上年末增40.07%[4] 税费与应付款 - 应交税费期末余额807.65万元，较上年末增501.35%[7] - 其他应付款期末余额4703.82万元，较上年末增104.57%[7] 收益与费用 - 投资收益本年发生额 - 5162.08万元，较上年减186.31%[14] - 公允价值变动收益本年发生额 - 5650.92万元，较上年减156.36%[18] - 财务费用本年发生额 - 168.89万元，较上年增61.03%[14] 现金流量 - 经营活动现金流出小计3.12亿元，较上期减39.26%[17] - 经营活动产生的现金流量净额1.36亿元，较上期增541.05%[17] - 投资活动产生的现金流量净额 - 1.75亿元，较上期减103.28%[19] - 筹资活动现金流入小计470万元，较上期增100.00%[19] - 筹资活动现金流出小计1058.74万元，较上期减74.42%[19]