证券代码:300485 证券简称：赛升药业 公告编号：2024-017 北京赛升药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。 一、会议召开和出席情况 会议召开情况： 1、会议召集人：公司董事会 2、会议方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式 3、会议召开时间： （1）现场会议召开时间为：2024 年 1 月 26 日下午 14:00 （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为 2024 年 1 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 1 月 26 日 9:15 至 2024 年 1 月 26 日 15:00 期间的任意时间。 4、会议地点：北京市北京经济技术开发区兴盛街 8 号 5、会议主持 ...

证券代码：300485 证券简称：赛升药业 公告编号：2024-015 北京赛升药业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京赛升药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 10 日 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2024 年第一次临时股 东大会的通知》（公告编号：2024-012），公司于 2024 年 1 月 26 日（星期五） 下午 14:00 召开 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"会议"）。本次股东 大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。现将会议有关事项提示如下： 一、会议召开的基本情况 1、会议届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。 4、会议时间： 现场会议时间：2024 年 1 月 26 日下午 14 点 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 ...

证券代码:300485 证券简称：赛升药业 公告编号：2024-016 北京赛升药业股份有限公司 关于子公司药品生产许可证变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京赛升药业股份有限公司（以下简称"公司"）子公司沈阳君元药业有限 公司（以下简称"君元药业"）近日获得了辽宁省药品监督管理局颁发的《药品 生产许可证》。本次涉及变更的事项为：同意该企业将已上市药品强肾颗粒（国 药准字 Z10960088）的生产场地由沈阳市东陵区凌云街 103 巷 6 号变更为沈阳市 浑南区麦子屯 603 号 9 号楼，22 号楼，其他内容不变。 现将相关信息公告如下： 一、《药品生产许可证》的基本信息 企业名称：沈阳君元药业有限公司 注册地址：沈阳市浑南区麦子屯 603 号沈阳浑南生物医药产业园 9 号楼 社会信用代码：91210112MA0P430D6R 有 效 期至：2026 年 04 月 07 日 编 号：辽 20210198 生产地址和生产范围：沈阳市浑南区麦子屯 603 号 9 号楼，22 号楼：片剂、 颗粒剂、硬胶囊剂、丸剂（水丸）、溶液剂（外用、含 ...

北京赛升药业股份有限公司对外捐赠管理制度 北京赛升药业股份有限公司 对外捐赠管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京赛升药业股份有限公司（以下简称"公司"）的对外 捐赠行为，加强捐赠事项管理，积极履行社会责任，根据《中华人民共和国公 益事业捐赠法》（以下简称"《捐赠法》"）、《中华人民共和国慈善法》、 《中华人民共和国公司法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）、等法律、法规以及《北京赛升药业股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 对外捐赠应当遵循《捐赠法》以及国家其他有关法律、法规的规 定，通过依法成立的公益性社会团体和公益性非营利的事业单位或者县级以上 人民政府及其组成部门进行。 第三条 本制度所称"对外捐赠"，是指公司自愿无偿将其有处分权的合 法财产赠送给合法的受赠方，用于与生产经营活动没有直接关系的公益事业的 行为。 第四条 本制度适用于公司及全资、控股子公司（以下简称"子公 司"）。 第二章 对外捐赠的原则 第五条 自愿无偿原则：公司对外捐赠后，不得要求受赠方在融资、市场 准入、行政许可、占有其他资源等方面创造便利条件。 第六条 权责 ...

证券代码：300485 证券简称：赛升药业 公告编号：2024-002 北京赛升药业股份有限公司 北京赛升药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十八次 会议于2024年1月9日在公司会议室以现场投票表决方式召开，会议通知于2024 年 1 月 5 日以电子邮件的形式发出。会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人， 符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《北京赛升药业 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、审议情况 本次会议由监事会主席赵丽娜主持。全体监事经认真审议并表决，会议审议 通过了以下议案： 1.逐项审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代 表监事候选人的议案》。 鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《上市公司独立董 事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司监事 会提名赵丽娜女士、张宁女士两人为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。 本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票的方式投票选举。上述两位 非职工代表 ...

北京赛升药业股份有限公司总经理工作细则 北京赛升药业股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为规范北京赛升药业股份有限公司（以下简称"公司"）总经理及 其领导下的管理层的经营管理行为，明确职责分工，提高工作效率，确保管理层 有效执行股东大会、董事会决议，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律法规及《北京赛升药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制订本细则。 第二条 以公司总经理为代表的高级管理人员团队负责公司的日常经营管 理，接受公司董事会的监督和指导，对公司董事会负责并报告工作。 第三条 公司高级管理人员团队是指包括总经理、副总经理、董事会秘书、 财务负责人、营销中心总监、总工程师在内的，负责公司日常经营管理的领导集 体。 第四条 公司设总经理 1 名，副总经理若干名，董事会秘书、财务负责人、 总工程师、营销中心总监各 1 名。 第五条 公司高级管理人员团队应当遵守法律、行政法规和《公司章程》， 对公司负有忠 ...

北京赛升药业股份有限公司内幕信息知情人登记备案制度 北京赛升药业股份有限公司 内幕信息知情人登记备案制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范北京赛升药业股份有限公司（以下简称"公司"）内 幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、 公正原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登 记管理制度》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及《北京 赛升药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司 的实际情况，特制定本制度。 第二条 董事会是公司内幕信息的管理机构，董事会秘书负责组织实施。公 司证券事务部为公司内幕信息的监督、管理、登记、披露及备案的日常工作部门。 第三条 未经公司董事会或董事会秘书批准同意，公司任何部门和个人不得 自行向外界泄露、报道、传送涉及公司内幕信息的有关内容。公司依法报送或披 露的信息，严格按照证券监管有关规定进行。对外报道、传送的文件、音像及光 盘等涉及 ...

北京赛升药业股份有限公司董事会战略委员会工作细则 北京赛升药业股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应北京赛升药业股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策 民主性和科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》、《北京赛 升药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设 立董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"），并制定本细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成，其中包括 1 名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事三 分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）1 名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期 ...

证券代码：300485 证券简称：赛升药业 公告编号：2024-004 北京赛升药业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 戴蕴平 ，作为北京赛升药业股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北京赛升药业股份有限公司第四届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明：________________________ ...

证券代码：300485 证券简称：赛升药业 公告编号：2024-001 北京赛升药业股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 北京赛升药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十八次 会议于2024年1月9日在公司会议室召开，会议通知于2024年1月5日以电子邮件的 形式发出。应参与会议董事8名，实际参与会议董事8名，会议由董事长马骉先生 主持，公司监事，高级管理人员列席了本次会议，会议的召集和召开符合《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《北京赛升药业股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，会议合法、有效。 二、审议情况 经与会董事投票表决，会议审议通过了以下议案： 1.逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立 董事候选人的议案》。 鉴于公司第四届董事会任期即将届满，按照《公司法》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件 ...