财报信息 - 公司2023年年度报告全文及摘要于2024年4月27日刊登于巨潮资讯网[2] 业绩说明会安排 - 公司定于2024年5月9日15:00至17:00在全景网举行2023年度业绩说明会[2] - 业绩说明会采用网络远程方式，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”参与交流[2] - 公司董事长黄文宝等多位人员将出席业绩说明会[2] 问题征集 - 公司向投资者公开征集问题，截止时间为2024年5月8日17:00[3] - 投资者可将问题发送至公司邮箱sh@cshnac.com或扫描二维码进入全景网问题征集专题页面[3] - 公司将在业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[3]

华自科技股份有限公司 报告期内，公司董事会严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公 司章程》等有关规定，对公司相关事项作出决策，程序合法合规，全年董事会共 召开 13 次会议，审议了 64 项议案，具体情况如下： 1、2023 年 2 月 21 日，第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司 <2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年限 制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于公司<"奋斗者"第一期员 工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<"奋斗者"第一期员工持股 计划管理办法>的议案》《关于公司拟签订储能电站 EPC 总承包合同暨关联交易 的议案》《关于 2023 年度向金融机构及类金融企业申请综合授信额度暨担保额 度预计的议案》等 9 项议案。 2、2023 年 3 月 3 日，第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司 <"奋斗者"第一期员工持股计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》《关于公司 <"奋斗者"第一期员工持股计划管理办法（修订稿）>的议案》《关于提请股东 大会授权董事会办理公司"奋斗者"第一期员工持股计划有关事项的议案》 ...

华自科技股份有限公司 关于继续开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的目的 华自科技股份有限公司（以下简称"公司"）产品需要出口海外市场，主要出 口市场包括东南亚、南美洲、非洲等，与业务经营相关的币种包括美元、欧元、卢 布等，汇率变动对公司业绩影响较大。 为有效规避汇率波动风险，避免对公司生产经营造成不利影响，公司拟使用与 国际业务收入规模相匹配的资金开展外汇套期保值业务。 二、外汇套期保值业务基本情况 1、主要涉及币种及业务品种 公司拟开展的外汇套期保值业务的币种主要为美元、欧元、卢布等公司业务经 营所使用的结算货币。 公司拟开展的外汇套期保值业务包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、货币掉 期、外汇期货、外汇期权及其他外汇衍生品业务等。 2、业务规模及投入资金来源 公司拟实施的外汇套期保值任一交易日持有的最高合约价值不超过 5 亿元人民 币或等值外币，预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物 价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过 2,500 万元人民币，开展外汇套期保值业务期限自公司股东大会审议通过之日起一年内有 效。在批准期限内，上述 ...

证券代码：300490 证券简称：华自科技 公告编号：2024-025 华自科技股份有限公司 关于变更签字会计师及质量控制复核人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华自科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 20 日召开的第四 届董事会第二十八次会议、第四届监事会第二十八次会议审议通过了《关于聘任 公司 2023 年度审计机构的议案》，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"天职国际"）为公司 2023 年度审计机构，并于 2023 年 5 月 12 日召开 2022 年年度股东大会审议通过了上述议案。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 22 日、2023 年 5 月 12 日在巨潮资讯网上披露的相关公告。 一、本次签字会计师及项目质量控制复核人变更的基本情况 天职国际作为公司 2023 年度财务审计机构，原委派李晓阳、肖园为公司 2023 年度审计报告的签字注册会计师，王军为项目质量控制复核人为公司的审计服务 项目提供复核工作。鉴于原签字注册会计师肖园及项目质量复核人员王军工作调 整，天职国际 ...

新策略 - 公司拟开展原材料期货、期权套期保值业务规避价格波动风险[2] - 套期保值品种为热轧卷板、铜和碳酸锂期货合约[3] - 投入保证金余额任意时点规模不超1000万元[4] - 业务期限自董事会审议通过后一年内有效[4] 风险与控制 - 套期保值业务存在价格波动等风险[7] - 采取与生产经营匹配等措施控制风险[8]

华自科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （黄明辉） 报告期内，本人任职符合法律法规和规范性文件等规定的独立性要求，不存 在影响独立性的情况。 二、2023 年度履职概况 （一）出席董事会会议及股东大会情况 1、2023 年度本人任职期间，公司共召开董事会 8 次，本人出席会议情况如 下： | 应出席 | 现场出席 | 以通讯方式参加 | 委托出 | 缺席 | 是否连续两次未 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 次数 | 次数 | 会议次数 | 席次数 | 次数 | 亲自出席会议 | | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 否 | 本人履职期间，公司不存在影响本人独立履行职责的情形。本着对全体投资 者负责的精神，本人不受公司主要股东以及其他与公司存在利害关系的单位和个 人的影响，凡需经董事会决策的重大事项，都事先对公司介绍的情况和提供的资 料进行了认真审核，独立、客观、审慎地行使表决权。本年度本人参与表决的会 议议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益。因此本人对 2023 年度任职 期间公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事 ...

华自科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （金维宇） 作为公司的独立董事、董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委 员，2023 年任职期间本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公 司章程》《独立董事工作制度》等法律法规和规定，恪尽职守、勤勉尽责，促进 公司规范运作，不断完善公司治理结构，维护公司的整体利益，维护全体股东尤 其是中小股东的合法权益，能够做到独立履行职责，不受上市公司主要股东、实 际控制人、或者其他与上市公司存在利害关系的单位或个人的影响。现将 2023 年度的工作情况报告如下： 一、基本情况 本人金维宇，1969 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于湖南大学、 中南大学，博士学历，控制科学与工程专业。曾任长沙湘南电气设备厂技术副厂 长，威胜集团有限公司研究院副院长、总工程师，湖南利能科技股份有限公司总 经理。2020 年 9 月至 2023 年 5 月任公司独立董事。报告期内，本人任职符合法 律法规和规范性文件等规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023 年度履职概况 （ ...

证券代码：300490 证券简称：华自科技 公告编号：2024-024 华自科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 华自科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第五届 董事会第五次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资 相关事宜的议案》。 一、情况概述 根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）《深 圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发 行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定向 特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票， 授权期限为 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。 本次授权事宜包括以下内容： 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"小额快速融 资"）的条件授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《注册管 ...

业绩预计修正 - 公司2023年度业绩预计修正，净利润预计亏损约16,000万元至18,000万元[1] - 营业收入预计为230,000万元至240,000万元[1] 归母净利润减少原因 - 公司调减部分营业收入及补贴收入，导致归母净利润减少约14,300万元[2] - 增加计提减值准备，导致归母净利润减少约4,100万元[2] - 调整不确认当期及以前年度可弥补亏损递延所得税资产，导致归母净利润减少约1,100万元[2]

证券代码：300490 证券简称：华自科技 公告编号：2024-010 1、公司未在下列期间内回购股份： （1）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者 在决策过程中，至依法披露之日内； 华自科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、回购股份基本情况 2023 年 9 月8日，公司召开第四届董事会第三十四次会议及第四届监事会第 三十四次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自 有或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额为不低于人民 币5,000万元（含）且不超过人民币10,000万元（含），回购价格不超过人民币 21元/股，回购期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。具体 内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于以集中竞价 交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-096）。 二、回购股份的进展情况 截至2024年3月31日，公司通过集中竞价交易方式累计回购公司股份 4,8 ...