华自科技股份有限公司 证券代码：300490 证券简称：华自科技 公告编号：2025-036 关于 2025 年限制性股票激励计划内幕信息知情人 及激励对象买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 华自科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开公司第五 届董事会第十次会议、第五届监事会第十次会议审议通过了《关于公司<2025 年限 制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，公司在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上同步披露了相关公告。 根据中国结算出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股 份变更明细清单》，在自查期间，除下述核查对象交易过本公司股票外，其他核查 人员不存在买卖公司股票的情形： 1、公司董事、监事及高级管理人员买卖公司股票的情况 经公司核查，公司董事/高级管理人员佘朋鲋、袁江锋、苗洪雷、宋辉、陈红飞、 蒋青山、夏权因 2021 年限制性股票激励计划二类限制性股票归属条件成就新增股份 上市及一类限制性股票解除限售发生股份变动，除此之外，自查 ...

二零二五年五月 致：华自科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东 会规则》等我国现行法律、法规、规范性文件以及《华自科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，湖南启元律师事务所（以下简称"本所"） 接受华自科技股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席了公 司 2024 年年度股东会（以下简称"本次股东会"），对本次股东会的召集和召开 程序、召集人及出席会议人员的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现 场律师见证，并出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师依法查验了公司提供的下列资料： 湖南启元律师事务所 关于华自科技股份有限公司 2024年年度股东会的 法律意见书 （一）刊登在中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）指定媒体 巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn/）的关于召开 2024 年年度股东会的通 知公告等文件； （二）出席现场会议的股东或其代理人的资格、身份证明文件等； （三）深圳证券信息有限公司在本次股东会网络投票结束后提供给公司的网 络投票统计结果； （四）公司本次股东会股权登记 ...

证券代码：300490 证券简称：华自科技 公告编号：2025-035 华自科技股份有限公司 2024 年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会无变更、否决议案的情况。 2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。 3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议事项的参与度， 本次股东会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、高级管 理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东。 一、会议召开和出席的情况 （一）会议召开情况 1、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 12 日 14:30 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 12 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 12 日 9:15-9:25，9:30—11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体 时间为 2025 年 5 月 12 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开的地点：长沙高新 ...

公司业绩情况 - 2024 年度及 2025 年一季度业绩详见披露在巨潮资讯网的定期报告，2025 年一季度亏损七千多万，原因是受宏观经济及行业竞争加剧等因素影响，毛利率下降，部分项目周期长无法验收确认，营业收入较上年同期下降 [5][20][21][64] - 近三年亏损十亿多，上市以来融资将近三十亿，亏损合计几乎也是将近三十亿 [12] - 2024 年所有子公司都亏损，部分子公司经营业绩不佳受宏观经济形势、行业竞争激烈等多种因素影响 [3][6][8][20] 公司业务与产品 - 专注于自动化、信息化与智能化技术，为新能源、环保、水利水电领域用户提供核心软硬件产品与系统解决方案，业务从水利水电自动化起步，拓展至锂电智能装备、新能源（源、网、荷、储）、环保控制设备等 [3] - 锂电设备主要供货宁德时代、赣锋锂业、亿纬锂能、鹏辉能源等头部锂电厂商，已向头部锂电厂商提供半固态电池产线，将跟进固态电池设备相关业务 [6][9][26] - EMS、源网荷储一体化平台具有功率预测、负荷预测等功能，能为优化调度运行、新能源市场化交易竞争力提供辅助支持，也能为虚拟电厂领域提供技术平台服务 [9][14] - 稳步推进小水电技术升级、绿色改造、安全提升、智慧管理等，与相关部委、研究机构、行业组织紧密对接，提升水利水电行业绿色安全、智能集约、现代化提升的产品技术研发、项目试点应用 [19][23] 公司应对措施 - 采取巩固和发展水利水电既有优势，加大力度拓展电网业务和海外市场，重点拓展非洲及东南亚地区业务，加大研发力度增加产品竞争力，增加毛利较高产品和区域的业绩占比等措施提升业绩 [6][9][12][18][22][24] - 加大应收账款的催收和管理，2024 年取得一定成效，年末应收账款余额下降明显，严格按照规定计提坏账准备，持续加强过程管理，动态评估客户资信，运用法律保护、金融工具等手段加大回收 [25] - 不断深思与改善费用支出的合理性与有效性，深化管理流程变革，提升管理效率，强化内部协作，提升人均效能，从各生产经营环节推动降本增效 [11][12][14] - 对高管薪酬进行结构性调整，管理层薪酬与业绩表现深度挂钩 [21] 公司发展规划与前景 - 暂无改变公司发展方向的计划，未来将振兴优势产业，巩固传统优势领域市场份额，推动电网业务落地与资源整合，夯实新赛道，落地新能源产品，深耕应用场景，打造生态合作 [2][3] - 认为以新能源为主体的新型电力系统是国家政策和世界能源发展趋势，对公司发展前景充满信心，相信 2025 年会越来越好，有信心完成今年扭亏为盈的目标 [6][9][24] 投资者相关问题 - 加强与投资者的沟通与交流，通过投资者专线、互动易等方式交流，定期或不定期开展交流活动，以巨潮资讯网披露信息为准 [7][8][19] - 已按照相关规定制定市值管理制度，将按制度和法律法规开展市值管理工作 [7][9] - 独立董事对公司重大决策、关联交易等可能涉及利益输送风险的事项进行全面监管审核，维护股东权益 [11] 其他问题 - 国外主要大项目正在有序实施中，一季度暂未竣工验收 [6] - 一季度合同负债增加是报告期末在手订单预收款项增加所致 [18] - 员工持股计划和股份激励计划参与对象主要涵盖核心管理层、关键技术与业务骨干，在人才范围上有一定重合，是基于战略发展与经营规划对关键人才的激励措施 [15][26]

证券代码：300490 证券简称：华自科技 公告编号：2025-034 华自科技股份有限公司 华自科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议决定于 2025 年 5 月 12 日（星期一）下午 14:30 召开 2024 年年度股东会，具体内容详见 公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2024 年年度股东会 通知的公告》（公告编号：2025-028）。现就本次股东会的有关事项再次提示如 下： 一、会议召开的基本情况 1、股东会届次：2024 年年度股东会。 2、股东会的召集人：华自科技股份有限公司董事会。 3、会议召开的合法性及合规性：经本公司第五届董事会第十次会议审议通 过，决定召开 2024 年年度股东会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式 （1）现场投票：包括本人出席或通过填写授权委托书授权他人出席 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向 股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳 证券交易所的交易系统 ...

证券代码：300490 证券简称：华自科技 公告编号：2025-032 （2）公示时间：2025 年 4 月 21 日至 2025 年 4 月 30 日； （3）公示方式：公司公告栏； 华自科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 关于 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单 的核查意见及公示情况说明 本公司及董事会薪酬与考核委员会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华自科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开第五 届董事会第十次会议、第五届监事会第十次会议审议通过了《关于公司<2025 年限 制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。根据《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所创业板上市公司 自律监管指南第 1 号——业务办理》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公 司章程》的相关规定，公司对本激励计划激励对象的姓名和职务在公司内部进行了 公示，公司董事会薪酬与考核委员会结合公示情况对激励对象进行了核查，相关公 示及核查情况如下： 一、公示情况及核查方式 1、公司对激励对象的 ...

证券代码：300490 证券简称：华自科技 公告编号：2025-033 华自科技股份有限公司 关于为子公司向银行申请授信提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 华自科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 25 日召开第五 届董事会第九次会议，2025 年 3 月 13 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审 议通过了《关于公司 2025 年度向金融机构及类金融企业申请综合授信额度暨担 保额度预计的议案》，同意 2025 年度公司及公司全资子公司、控股子公司及其 下属公司向相关金融机构及类金融企业申请合计不超过 40 亿元人民币的综合授 信额度，同时，为保证综合授信融资方案的顺利完成，公司及公司全资子公司、 控股子公司在 2025 年度拟为合并报表范围内的全资子公司、控股子公司及其下 属公司的上述综合授信额度，提供不超过 10 亿元人民币的担保额度。具体授信 及担保金额以公司与相关金融机构及类金融企业签订的协议为准。具体内容详 见公司于 2025 年 2 月 26 日、2025 年 3 月 ...

数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 一、主要会计数据和财务指标 前十大流通股东累计持有： 11017.04万股，累计占流通股比： 28.02%，较上期变化： -1528.32万股。 | 报告期指标 | 2025年一季报 | 2024年一季报 | 本年比上年增减(%) | 2023年一季报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.1800 | 0.0100 | -1900 | -0.1000 | | 每股净资产（元） | 5.81 | 7.01 | -17.12 | 7.47 | | 每股公积金(元) | 6.63 | 6.64 | -0.15 | 6.58 | | 每股未分配利润(元) | -1.73 | -0.56 | -208.93 | -0.19 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 3.34 | 7.72 | -56.74 | 3.95 | | 净利润(亿元) | -0.72 | 0.03 | -2500 | -0.32 | | 净资产收益率(%) | ...

证券代码：300490 证券简称：华自科技 公告编号：2025-030 特此公告。 华自科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 28 日 华自科技股份有限公司 关于 2025 年第一季度报告披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 华自科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开第五届监 事会第十一次会议、第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司<2025 年 第一季度报告>的议案》。为使投资者全面了解公司的经营情况、财务状况，公司 《2025 年第一季度报告》将于 2025 年 4 月 29 日在中国证监会指定的创业板信息披 露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。 ...

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入333,906,773.63元，较上年同期减少56.76%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为 -71,684,475.33元，较上年同期减少2,217.45%[4] - 非经常性损益合计2,549,379.73元[7] - 投资收益本期2,230,038.20元，较上期增长203.02%，因本期对联营企业的投资收益增加[11] - 本期营业总收入3.34亿元，上期为7.72亿元，下降56.76%[26] - 本期投资收益223.00万元，上期为73.59万元，增长203.03%[26] - 本期公允价值变动收益6.62万元，上期为 - 13.82万元，增长147.90%[26] - 本期营业利润为-78,417,590.27元，上期为-13,146,234.46元[27] - 本期净利润为-75,361,573.51元，上期为-6,542,002.86元[27] - 归属于母公司所有者的本期净利润为-71,684,475.33元，上期为3,385,412.25元[27] - 基本每股收益本期为-0.18元，上期为0.01元[28] 成本和费用（同比环比） - 营业收入下降致营业成本同步下降，本期营业成本296,661,016.51元，较上期减少54.62%[11] - 本期营业总成本4.30亿元，上期为7.92亿元，下降45.74%[26] 其他财务数据变化 - 本报告期末总资产6,688,016,822.28元，较上年度末增长6.97%[4] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益2,314,674,303.64元，较上年度末减少3.02%[4] - 交易性金融资产期末余额为0，较期初全额减少，因持有的理财产品本期赎回[9] - 应收款项融资期末余额191,870,222.79元，较期初增长291.52%，因本期收到银行承兑汇票增加[9] - 投资活动现金流入为17,700,339.92元，较上年同期的10,515,754.79元增加68.32%[14] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 10,500,504.35元，较上年同期的 - 29,681,047.22元增加64.62%[14] - 筹资活动现金流出为289,699,662.15元，较上年同期的68,141,990.25元增加325.14%[14] - 筹资活动产生的现金流量净额为88,785,062.91元，较上年同期的243,664,096.18元减少63.56%[14] - 期末现金及现金等价物余额为355,254,436.91元，较上年同期的519,105,801.85元减少31.56%[14] - 期末流动资产合计44.21亿元，期初为39.39亿元，增长12.21%[22][23] - 期末非流动资产合计22.67亿元，期初为23.13亿元，下降2.00%[23] - 期末资产总计66.88亿元，期初为62.52亿元，增长6.98%[23][25] - 期末流动负债合计39.76亿元，期初为34.91亿元，增长13.99%[24] - 期末非流动负债合计3.89亿元，期初为3.64亿元，增长6.67%[24] - 期末负债合计43.65亿元，期初为38.55亿元，增长13.21%[24] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为562,799,673.71元，上期为472,708,769.87元[29] - 经营活动产生的现金流量净额本期为-34,807,652.37元，上期为-177,214,232.25元[30] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-10,500,504.35元，上期为-29,681,047.22元[30] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为88,785,062.91元，上期为243,664,096.18元[30] - 现金及现金等价物净增加额本期为44,089,463.69元，上期为36,885,938.27元[30] - 期末现金及现金等价物余额本期为355,254,436.91元，上期为519,105,801.85元[30] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为39,959，表决权恢复的优先股股东总数为0[16] - 湖南华自控股集团有限公司持股比例21.24%，持股数量84,673,031股，质押65,190,000股[16] - 黄文宝持股比例0.82%，持股数量3,260,870股，其中限售股2,445,652股，质押2,000,000股[16] - 限售股份期初总数为5,418,062股，本期解除限售股数和增加限售股数均为0，期末总数仍为5,418,062股[20] 公司控制与管理信息 - 公司控股股东为湖南华自控股集团有限公司，实际控制人为黄文宝，董事为汪晓兵[17]