关于继续开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的目的 华自科技股份有限公司（以下简称"公司"）产品需要出口海外市场，主要出 口市场包括东南亚、南美洲、非洲等，与业务经营相关的币种包括美元、欧元、卢 布等，汇率变动对公司业绩影响较大。 华自科技股份有限公司 为有效规避汇率波动风险，避免对公司生产经营造成不利影响，公司拟使用与 国际业务收入规模相匹配的资金开展外汇套期保值业务。 二、外汇套期保值业务基本情况 1、主要涉及币种及业务品种 公司拟开展的外汇套期保值业务的币种主要为美元、欧元、卢布等公司业务经 营所使用的结算货币。 公司拟开展的外汇套期保值业务包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、货币掉 期、外汇期货、外汇期权及其他外汇衍生品业务等。 2、操作风险：由于外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能因信息 系统或内部控制方面不完善等原因造成一定风险。 3、客户或供应商违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期 内收回，或支付给供应商的货款后延，均会影响公司现金流量情况，从而可能使实 际发生的现金流与操作的外汇套期保值业务期限或数额无法完全匹配。 2、业务规模及投入资金来源 ...

华自科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和华自科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求， 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委 员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审 众环"） （6）2024 年末合伙人数量 216 人、注册会计师数量 1,304 人、签署过证券服 务业务审计报告的注册会计师人数 723 人。 （7）2023 年经审计总收入 215,466.65 万元、审计业务收入 185,127.83 万元、 证券业务收入 56,747.98 万元。 （8）2023 年度上市公司审计客户家数 201 家，主要行业涉及制造业，批发和 零售业，房地产业， ...

华自科技股份有限公司 4、2024 年 11 月 27 日，第五届董事会第八次会议审议通过了《关于变更审 计机构暨聘请 2024 年度审计机构的议案》《关于变更公司注册资本并修订公司 章程的议案》《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》《关于提 请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》4 项议案。 （二）董事会对股东大会决议的执行情况 2024 年度董事会工作报告 2024 年公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工 作制度》的规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权， 认真执行股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，保障了公司良 好的运作和可持续发展。现将公司 2024 年度董事会主要工作情况报告如下： 一、报告期内董事会运作情况 （一）董事会会议召开情况 报告期内，公司董事会严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公 司章程》等有关规定，对公司相关事项作出决策，程序合法合规，全年董事会共 召开 4 次会议，审议了 32 项议案，具体情况如下： 1、2024 年 ...

3、风险提示：公司开展外汇套期保值业务是为了规避汇率波动风险，不做投机 性、套利性的交易操作，但也会存在一定的汇率波动风险、操作风险、客户或供应 商违约风险、法律风险等风险因素。 证券代码：300490 证券简称：华自科技 公告编号：2025-023 华自科技股份有限公司 关于继续开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、为有效规避汇率波动风险，避免对公司生产经营造成不利影响，公司（含部 分子公司）拟使用与国际业务收入规模相匹配的资金开展外汇套期保值业务，涉及 的币种主要为美元、欧元、卢布等公司业务经营所使用的结算货币，交易品种和工 具包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、货币掉期、外汇期货、外汇期权及其他外 汇衍生品业务等。 2、已履行的审议程序：公司于 2025 年 4 月 17 日召开第五届董事会第十次会议 和第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》。 保荐机构国泰海通证券股份有限公司发表了同意的核查意见。根据《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 ...

华自科技股份有限公司董事会 2025年4月18日 华自科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等要求，华自科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立 董事曾德明、黄明辉、凌志雄的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事曾德明、黄明辉、凌志雄的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任 任何职务，与公司以及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相 关要求。 ...

| 18 | 环境篇 | | 社会篇 26 | | 治理篇 40 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 环境合规管理 | 19 | 乡村振兴与社会贡献 | 27 | 合规风险管理 | 41 | | | 污染物与废弃物管理 | 21 | 创新驱动 | 27 | 反商业贿赂及反贪污 | 41 | | | 资源利用 | 23 | 供应链安全 | 32 | 三会运作 | 42 | | | 应对气候变化 | 25 | 产品和服务安全与质量 | 33 | 党建引领发展 | 44 | | | | | 数据安全与客户隐私保护 | 35 | | | 股票代码：300490 2024年度 可持续发展（ESG）报告 | | | 关于本报告 / 2 董事长致辞 / 3 走进华自科技/ 4 可持续发展管理 / 10 专题一/ 13 专题二/ 15 附录 / 45 目录 CONTENTS 员工 36 关于本报告 董事长致辞 走进华自科技 可持续发展管理 专题一 专题二 环境篇 社会篇 治理篇 报告后记 02 关于本报告 报告说明 本报告是华自科技股份有限公司发布的第二份企 ...

证券代码：300490 证券简称：华自科技 公告编号：2025-015 特此公告。 华自科技股份有限公司董事会 华自科技股份有限公司 关于 2024 年年度报告披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 华自科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开第五届监 事会第十次会议、第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于 2024 年年度报告全 文及摘要的议案》等议案。为使投资者全面了解公司的经营情况、财务状况及未来 发展规划，公司《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》将于 2025 年 4 月 21 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。 敬请投资者注意查阅。 2025 年 4 月 18 日 ...

华自科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300490 证券简称：华自科技 公告编号：2025-021 华自科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部（以 下简称"财政部"）颁布的企业会计准则的要求变更相应的会计政策，本次会计政 策变更是公司根据法律、法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更，无需提 交公司董事会和股东会审议，不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量 产生重大影响。现将相关情况公告如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）变更原因 2023 年 11 月，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的 披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的相关内容，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2024 年 12 月，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号），规定对于不属于单项履约义务的保证类质量保证，应当按照《企业会 计准则第 ...

2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：华自科技股份有限公司 单位：人民币万元 | 非经营性 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2024 | 年期初 | 2024 年度占用 累计发生金额 | 2024 | 年度占用 | 2024 年度偿还 | 2024 年期末 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资金占用 | | 司的关联关系 | 的会计科目 | 占用资金余额 | | （不含利息） | 资金的利息（如有） | | 累计发生金额 | 占用资金余额 | 原因 | | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际 | | | | | | | | | | | | | | 控制人及其附属企 | | | | | | | | ...

证券代码：300490 证券简称：华自科技 公告编号：2025-020 近几年，公司大项目增多，部分项目周期长，短期内尚无法验收确认，导致 营业收入较上年同期有所下降。同时，由于新能源（光伏、锂电设备等）产能增 加，行业竞争激烈，毛利率不同程度下降。且自 2021 年起，公司率先响应政府 号召在湖南省内投建储能电站，后因储能电芯价格变动，建设成本高，叠加当前 湖南省内新型储能电站供给增长，容量租赁竞争激烈，导致公司投建的储能电站 亏损。根据《企业会计准则》等相关规定，基于谨慎原则，公司对储能电站及子 公司商誉资产组计提减值准备。综合上述因素，截至 2024 年 12 月 31 日经审计 的合并财务报表未分配利润为-61,689.75 万元，未弥补亏损超过公司实收股本总 额三分之一。 华自科技股份有限公司 关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华自科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开了第五 届监事会第十次会议和第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司未弥补 亏损超 ...