关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 华自科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开了第五届 董事会第十次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，本议案尚 需提交 2024 年年度股东会审议。 二、本次利润分配预案的基本情况 证券代码：300490 证券简称：华自科技 公告编号：2025-018 华自科技股份有限公司 2、不触及其他风险警示情形的具体原因 公司 2022 年度、2023 年度、2024 年度均未进行现金分红，但鉴于公司各会计 年度净利润均为负值，因此不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。 3、利润分配方案的合理性说明 根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指 引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》的相关规定，鉴于公司 2024 年度实 现的净利润为负且母公司累计可供分配利润为负，不满足现金分红条件，根据公司 实际经营情况，综合考虑公司 ...

财务数据关键指标变化 - 公司2024年营业收入为19.09亿元，同比下降19.39%[18] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为-3.93亿元，同比下降118.61%[18] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为-4.60亿元，同比下降655.68%[18] - 2024年加权平均净资产收益率为-15.55%，同比下降8.95个百分点[18] - 2024年基本每股收益为-1.01元/股，同比下降114.89%[18] - 2024年非经常性损益项目合计2603.47万元，主要包括政府补助2844.06万元[25][26] - 2024年第一季度营业收入最高，达7.72亿元，第四季度净利润亏损最大，达-2.52亿元[21] - 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润均为负值，持续经营能力存在不确定性[18] 各条业务线表现 - 公司主营业务为新能源、环保领域智能控制软硬件产品与系统解决方案，2024年主营业务收入为18.94亿元[18][19] - 新能源行业收入15.78亿元，占比82.63%，同比下降18.68%[67] - 锂电池及其材料收入2.59亿元，同比下降69.78%[67] - 新能源(源、网、荷、储)设备及系统收入13.18亿元，同比增长21.80%[67] - 锂电池及其材料智能装备销售量463套，同比下降31.10%[70] - 膜及膜产品销售量803,900.41平方米，同比下降23.18%[70] - 锂电池及其材料智能装备营业成本同比下降68.06%，从717,690,831.64元降至229,257,041.26元[75] - 新能源设备及系统营业成本同比增长30.64%，从866,915,978.86元增至1,132,507,542.83元[75] - 膜及膜产品营业成本同比增长10.12%，从53,628,133.24元增至59,055,747.18元[75] - 水利水处理自动化产品营业成本同比下降36.25%，从256,706,758.76元降至163,639,891.47元[76] 各地区表现 - 海外收入1.00亿元，同比增长68.64%[67] - 华东地区收入2.12亿元，同比下降79.29%[67] - 华南地区收入2.79亿元，同比增长122.39%[67] - 华中地区收入10.42亿元，同比增长20.41%[67] 管理层讨论和指引 - 公司计划进一步加大国际市场拓展力度，重点拓展非洲地区（科特迪瓦、坦桑尼亚、埃塞俄比亚）及东南亚地区（柬埔寨、泰国、越南）业务[5] - 公司将积极响应头部锂电厂商需求，加快抢占锂电设备迭代更新的市场份额[5] - 公司计划提高生产效率，降低管理成本，提升人均效能以实现降本增效[5] - 公司2024年不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[6] - 行业竞争激烈导致储能电站项目效益远低于预期[118] - 公司计划继续追踪市场动态并探索应对策略以改善储能项目效益[118] 成本和费用 - 公司销售费用同比增长8.84%至152,953,831.50元，财务费用同比增长35.57%至51,705,628.93元，主要因银行贷款增加[85] - 公司研发费用为167,033,965.13元，同比减少3.01%[85] - 锂电池材料直接材料成本占比从85.70%降至70.13%，同比下降73.86%[75] - 新能源设备直接材料成本占比从73.20%升至75.31%，同比增长34.40%[75] - 膜及膜产品制造费用同比下降29.89%，从15,024,482.53元降至10,533,570.63元[75] 资产和债务 - 2024年资产总额为62.52亿元，同比下降10.94%[18] - 货币资金占总资产比例下降2.31个百分点至7.05%，期末余额4.41亿元[93] - 应收账款占总资产比例下降5.08个百分点至19.40%，期末余额12.13亿元[93] - 固定资产占总资产比例上升4.47个百分点至21.28%，主要因储能项目完工转固[94] - 短期借款占总资产比例上升7.96个百分点至15.20%，主要因流动资金贷款增加[94] - 资产减值损失达1.36亿元，占利润总额31.97%，主要因固定资产及商誉减值[92] 研发和创新 - 公司拥有有效专利442项，其中发明专利132项，2024年新获专利授权78项，其中发明专利20项，129项专利处于查审状态，含发明专利71项[55] - 自主研发的全国首套国产交流励磁变速抽水蓄能系统成功投运，填补国内技术空白[53] - 研发高压构网型液冷PCS系列产品及HZN-BHM储能电站健康管理系统，解决电网调峰调频难题[61] - 环保领域完成外压式PVDF微滤膜、PVDF平板膜等新产品开发，提升污水处理效能[56] - 公司推出HZ-CES工商业一体化储能系统系列化产品，包括CES100/215kW、CES100L/100kW/232kW等型号，丰富工商业储能产品系列[86] - 公司推出360kW、480kW、720kW规格的液冷超级充电桩产品[87] - 公司完成了PWL5000交流励磁系统样机研制，填补国内变速抽水蓄能系统空白[87] - 公司推出了第一代行业大模型产品“共工”水利水电智能运维大模型[87] 子公司表现 - 湖南华自能源服务子公司净利润为2360.72万元，占公司净利润10%以上[122] - 深圳市精实机电科技子公司营业收入为2.24亿元，净利润为3074.15万元[122] - 华自格兰特环保科技（北京）有限公司净利润为3250.44万元，净资产为2.27亿元[122] - 湖南坎普尔环保技术子公司净利润为2285.92万元，总资产为2.66亿元[122] - 湖南格莱特新能源发展子公司营业收入为4.13亿元，净利润为377.90万元[122] - 湖北精实机电科技子公司净利润为7458.85万元，营业收入为2.15亿元[122] - 永州卓能新能源子公司净利润为1.11亿元，总资产为3.28亿元[122] - 城步善能新能源有限责任公司净利润为6869.12万元，净资产为398.24万元[122] 行业和市场动态 - 2024年底新能源发电装机规模达14.5亿千瓦，占全国电力总装机40%以上，超过煤电装机[31] - 2024年风电新增装机7982万千瓦（同比+6%），光伏新增装机2.78亿千瓦（同比+28%）[31] - 2024年风电光伏发电量合计1.83万亿千瓦时（同比+27%），占全部发电量18.51%[31] - 2024年底新型储能装机规模达7376万千瓦/1.68亿千瓦时，较2023年底增长超130%[31] - 2025年全球储能新增装机预计超250GWh，全球增速超30%[31] - 2024年中国锂电池总产量达1170GWh（同比+24%），总产值超1.2万亿元[34] - 2024年动力电池和储能电池产量分别为826GWh和260GWh，装机规模645GWh（同比+48%）[34] - 2024年中国锂电池智能装备市场规模593亿元，占全球市场34.1%[34] - 2025年全球锂离子电池出货量预计达1899.3GWh，2030年预计5127.3GWh[35] - 2027年城市生活污水集中收集率目标达73%以上[37]

证券代码：300490 证券简称：华自科技 公告编号：2025-011 华自科技股份有限公司 关于为子公司向银行申请授信提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 华自科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 25 日召开第 五届董事会第九次会议，2025 年 3 月 13 日召开 2025 年第一次临时股东大会， 审议通过了《关于公司 2025 年度向金融机构及类金融企业申请综合授信额度暨 担保额度预计的议案》，同意 2025 年度公司及公司全资子公司、控股子公司及 其下属公司向相关金融机构及类金融企业申请合计不超过 40 亿元人民币的综合 授信额度，同时，为保证综合授信融资方案的顺利完成，公司及公司全资子公 司、控股子公司在 2025 年度拟为合并报表范围内的全资子公司、控股子公司及 其下属公司的上述综合授信额度，提供不超过 10 亿元人民币的担保额度。具体 授信及担保金额以公司与相关金融机构及类金融企业签订的协议为准。具体内 容详见公司于 2025 年 2 月 26 日、2025 年 3 月 ...

证券代码：300490 证券简称：华自科技 公告编号：2025-012 华自科技股份有限公司 关于注销部分募集资金专户的公告 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权 益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》及《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，制定了《募集资金管理 制度》。 根据《募集资金管理制度》的要求，公司、子公司深圳前海华自投资有限公 司、子公司永州卓能新能源有限公司、子公司城步善能新能源有限责任公司在银 行开设了募集资金专项账户，并与兴业银行股份有限公司长沙分行、中国建设银 行股份有限公司长沙福元路支行、招商银行股份有限公司长沙高新支行、中国农 业银行股份有限公司湖南湘江新区分行、中国光大银行股份有限公司长沙麓谷支 行、中国银行股份有限公司湖南湘江新区分行和长沙农村商业银行股份有限公司 黄兴路支行及保荐机构国泰君安证券股份有限公司（现已更名为：国泰海通证券 股份有限公司）分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。 三、本次募集资金专户注销情况 鉴于本次部 ...

证券代码：300490 证券简称：华自科技 公告编号：2025-010 华自科技股份有限公司 关于为子公司向银行申请授信提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 华自科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 25 日召开第五 届董事会第九次会议，2025 年 3 月 13 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审 议通过了《关于公司 2025 年度向金融机构及类金融企业申请综合授信额度暨担 保额度预计的议案》，同意 2025 年度公司及公司全资子公司、控股子公司及其 下属公司向相关金融机构及类金融企业申请合计不超过 40 亿元人民币的综合授 信额度，同时，为保证综合授信融资方案的顺利完成，公司及公司全资子公司、 控股子公司在 2025 年度拟为合并报表范围内的全资子公司、控股子公司及其下 属公司的上述综合授信额度，提供不超过 10 亿元人民币的担保额度。具体授信 及担保金额以公司与相关金融机构及类金融企业签订的协议为准。具体内容详 见公司于 2025 年 2 月 26 日、2025 年 3 月 ...

湖南启元律师事务所 关于华自科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的 法律意见书 二零二五年三月 致：华自科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等我国现行法 律、法规、规范性文件以及《华自科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受华自科技股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席了公司 2025 年第一次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、召集人 及出席会议人员的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证， 并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师依法查验了公司提供的下列资料： （一）刊登在中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）指定媒体 巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn/）的关于召开 2025 年第一次临时股东 大会的通知公告； （二）出席现场会议的股东或其代理人的资格、身份证明文件等； （三）深圳证券信息有限公司在本次股东大 ...

证券代码：300490 证券简称：华自科技 公告编号：2025-009 华自科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无变更、否决议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度， 本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、监事、 高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东。 一、会议召开和出席的情况 （一）会议召开情况 1、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 3 月 13 日 14:30 （2）网络投票时间：2025 年 3 月 13 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 3 月 13 日 9:15-9:25，9:30—11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体 时间为 2025 年 3 月 13 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场 ...

证券代码：300490 证券简称：华自科技 公告编号：2025-008 华自科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华自科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议决定于 2025 年 3 月 13 日（星期四）下午 14:30 召开 2025 年第一次临时股东大会，具体 内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第 一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2025-006）。现就本次股东大会的 有关事项再次提示如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：华自科技股份有限公司董事会。 3、会议召开的合法性及合规性：经本公司第五届董事会第九次会议审议通 过，决定召开 2025 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式 （1）现场投票：包括本人出席或通 ...

证券代码：300490 证券简称：华自科技 公告编号：2025-005 华自科技股份有限公司 关于 2025 年度向金融机构及类金融企业申请综合授信额度 暨担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上述授信额度包括新增授信及原有授信的展期或者续约。授信额度项下的贷 款主要用于满足公司经营发展所需，包括但不限于短期流动资金贷款、银行承兑 汇票、信用证、保函、融资租赁、票据质押、在建工程项目贷款、应收账款保理 等相关授信业务。授信期限内，授信额度可循环使用，具体授信额度以公司与相 关金融机构及类金融企业签订的协议为准，公司不再对单一机构出具相关决议。 本次授信额度项下的实际借款应在授信额度内以公司及公司全资子公司、控股子 公司及其下属公司实际发生的贷款金额和正式签署的合同、协议为准。 为提高公司决策效率，公司董事会提请股东大会授权公司董事长或其指定的 授权代理人在上述总额度范围内决定使用金额及业务种类，并与银行等机构签署 上述授信额度内的一切与授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产 生的法律、经济责任全部由公司承担。 二、担保情 ...

证券代码：300490 证券简称：华自科技 公告编号：2025-006 华自科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华自科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议决定于 2025 年 3 月 13 日（星期四）下午 14:30 召开 2025 年第一次临时股东大会，现就 本次股东大会的有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：华自科技股份有限公司董事会。 5、会议时间 （1）现场会议时间：2025 年 3 月 13 日（星期四）下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2025 年 3 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 3 月 13 日 9:15-15:00 的任意时间。 6、股权登记日：2025 年 3 月 7 日（星期五） 7、现 ...