证券代码：300490 证券简称：华自科技 公告编号：2023-104 华自科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华自科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 15 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董 事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会 独立董事候选人的议案》和《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职 工代表监事候选人的议案》，完成董事会和监事会的换届选举工作。2023 年 9 月 15 日，公司召开第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议，选举产 生了第五届董事会董事长、董事会专门委员会委员及第五届监事会主席，并聘任 新一届高级管理人员及证券事务代表。现将相关情况公告如下： 一、第五届董事会组成情况 （一）董事会成员 公司 2023 年第二次临时股东大会同意选举黄文宝先生、汪晓兵先生、佘朋 鲋先生、袁江锋先生、苗洪雷先生、曾德明先生、黄明辉先生、 ...

湖南启元律师事务所 关于华自科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会的 法律意见书 二零二三年九月 为出具本法律意见书，本所律师依法查验了公司提供的下列资料： （一）刊登在中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）指定媒体 巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn/）的关于召开 2023 年第二次临时股东 大会的通知公告； （二）出席现场会议的股东或其代理人的资格、身份证明文件等； （三）深圳证券信息有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的 网络投票统计结果； （四）公司本次股东大会股权登记日的股东名册、出席现场会议的股东的到 会登记记录及凭证资料； （五）公司本次股东大会会议文件。 致：华自科技股份有限公司 为出具本法律意见书，本所声明如下： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等我国现行法 律、法规、规范性文件以及《华自科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受华自科技股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派 ...

华自科技股份有限公司独立董事 因此，我们一致同意选举黄文宝先生为公司第五届董事会董事长。 二、关于聘任公司总经理和其他高级管理人员的独立意见 经审阅公司聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理 人员的个人履历等资料，我们认为被聘任人员具备履行职责所必须的经营和管 理经验、业务专长，不存在法律法规、规范性文件规定的不得担任高级管理人 员的情形；最近三年没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所 惩戒、被市场禁入或被公开认定不适合任职的情形；不存在被司法机关立案侦 查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不是失信被执行人，符合 《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》要求的任职资格，聘任程序合法 有效，不存在损害公司及股东利益的情况。 关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见 综上，我们同意公司聘任佘朋鲋先生为总经理，聘任袁江锋先生、宋辉先 生、苗洪雷先生、李亮女士和蒋青山先生为公司副总经理，聘任陈红飞先生为 财务总监，聘任宋辉先生为董事会秘书。 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《华自科技股份有限 ...

3、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及 《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 证券代码：300490 证券简称：华自科技 公告编号：2023-102 华自科技股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、华自科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次会议于 2023年9月15日公司2023年第二次临时股东大会选举产生第五届监事会成员后， 经全体监事同意豁免会议通知时间要求，在公司欣盛路园区 7 楼会议室召开，采 取现场投票方式进行表决。 2、本次会议由胡兰芳女士主持，会议应到 3 人，实际出席 3 人。 公司监事会同意选举胡兰芳女士担任公司第五届监事会主席，任期三年，自 本次会议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。胡兰芳女士简历详见公司 同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 （二）审议通过了《 ...

证券代码：300490 证券简称：华自科技 公告编号：2023-100 | | 是否为 控股股 | 本次质 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 东或第 | 押股份 | 占其所 | 占公司 | 是否 | 是否 | | | | | | 股东名称 | 一大股 | 数量 | 持股份 | 总股本 | 为限 | 为补 | 质押登 | 质押到 | 质权人 | 用途 | | | | | | | | 充质 | 记日 | 期日 | | | | | 东及其 | （万 | 比例 | 比例 | 售股 | 押 | | | | | | | 一致行 | 股） | | | | | | | | | | | 动人 | | | | | | | | | | | 华自集团 | 是 | 950 | 11.22% | 2.40% | 否 | 否 | 2023 年 9 月 | 2026 年 9 月 7 日 | 中国农业银 行股份有限 公司湖南湘 | 融资 | | | | | | | | | 13 日 | | | | ...

证券代码：300490 证券简称：华自科技 公告编号：2023-098 华自科技股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华自科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023 年 9 月8日召开第四届董 事会第三十四次会议及第四届监事会第三十四次会议审议通过了《关于回购公 司股份方案的议案》，拟使用自有或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司人 民币普通股A 股股份用于实施员工持股计划或者股权激励。具体内容详见公司 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于以集中竞价交易方式回购 公司股份方案的公告》（公告编号：2023-096）。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相 关规定，现将董事会公告回购股份决议前一个交易日（即2023年9月7日）登记 在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数量和持股比例情况 公告如下： | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占公司总股本比 | | --- | --- | --- | ...

证券代码：300490 证券简称：华自科技 公告编号：2023-099 华自科技股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华自科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023 年 9 月8日召开第四届董 事会第三十四次会议及第四届监事会第三十四次会议审议通过了《关于回购公 司股份方案的议案》，拟使用自有或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司人 民币普通股A 股股份用于实施员工持股计划或者股权激励，本次拟用于回购的 资金总额为不低于人民币5,000万元（含）且不超过人民币10,000万元（含）， 回购价格为不超过人民币21元/股，回购股份实施期限自董事会审议通过本次回 购股份方案之日起 12 个月内 。具体内容详见公司在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案 的公告》（公告编号：2023-096）。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》（以 下简称"《自律监管指引第 9 号》"）等相关规定，公司应当在首次回购股份事 实发生的次日予以 ...

证券代码：300490 证券简称：华自科技 公告编号：2023-097 华自科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华自科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十三次会议决 定于 2023 年 9 月 15 日（星期五）下午 14:30 召开 2023 年第二次临时股东大会， 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2023-089）、《关于召开 2023 年第二次临时股东大会补充通知的公告》（公告编号：2023-091）。现就本次股 东大会的有关事项再次提示如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：华自科技股份有限公司董事会。 3、会议召开的合法性及合规性：经本公司第四届董事会第三十三次会议审 议通过，决定召开 2023 年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程 ...

证券代码：300490 证券简称：华自科技 公告编号：2023-094 华自科技股份有限公司 第四届监事会第三十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会会议为临时紧急会议，由监事会主席胡兰芳女士召集，会议通 知于 2023 年 9 月 7 日以电话、短信及电子邮件的形式送达各位监事，监事会会议 通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议召开的时间、地点、内容及方式。 2、会议于 2023 年 9 月 8 日在公司欣盛路园区 7 楼会议室召开，采取现场投 票的方式进行表决。 3、本次会议由监事会主席胡兰芳女士主持，会议应到 3 人，实际出席 3 人。 4、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及 《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》 根据《公司法》《证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 9 号——回购股份》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 有关法律法规以及《公司章程》的有关 ...

证券代码：300490 证券简称：华自科技 公告编号：2023-096 华自科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 2、拟回购期限：自董事会审议通过本次回购股份方案之日起十二个月内。 3、相关股东是否存在减持计划：2023年6月27日，公司披露《关于股东 减持公司股份的预披露公告》（公告编号：2023-064），控股股东之一致行 动人郭旭东、公司董事汪晓兵、副总经理喻江南、监事胡浩计划在减持计划 披露后6个月内通过集中竞价交易或大宗交易方式减持公司股份合计1,656,522 股。除上述减持计划外，公司未收到控股股东及其一致行动人、实际控制人、 董事、监事、高级管理人员在回购期间的其他增减持计划，若后续其在回购 期间提出增减持计划，将严格遵守相关法律法规的规定进行股份增减持行为 并及时履行信息披露义务。 4、相关风险提示： （1）本次回购股份方案存在回购期限内股票价格持续超出回购价格上限 而导致本次回购方案无法实施或只能部分实施等不确定性风险； （2）本次回购股份方案存在因发 ...