新策略 - 公司拟开展原材料期货、期权套期保值业务规避价格波动风险[2] - 套期保值品种为热轧卷板、铜和碳酸锂期货合约[3] - 投入保证金余额任意时点规模不超1000万元[4] - 业务期限自董事会审议通过后一年内有效[4] 风险与控制 - 套期保值业务存在价格波动等风险[7] - 采取与生产经营匹配等措施控制风险[8]

审计机构相关 - 2023年4、5月公司先后同意和通过续聘天职国际为2023年度审计机构[1] 人员变动 - 曹彩龙接替肖园，黎明接替王军[1] 人员信息 - 曹彩龙2017年成注会，2023年服务公司，近三年签1家报告[2] - 黎明1999年成注会，2022年服务公司，近三年签10家、复核3家报告[3] 人员合规 - 曹彩龙近三年无相关处罚处分[3] - 黎明近3年受1次行政监管措施，无其他处罚处分[3] 工作安排 - 变更工作交接有序，不影响2023年度财报审计[4]

证券代码：300490 证券简称：华自科技 公告编号：2024-024 华自科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 华自科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第五届 董事会第五次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资 相关事宜的议案》。 一、情况概述 根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）《深 圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发 行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定向 特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票， 授权期限为 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。 本次授权事宜包括以下内容： 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"小额快速融 资"）的条件授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《注册管 ...

会议召开情况 - 2023年召开董事会8次、股东大会1次、独立董事专门会议1次[4][5][7] - 2023年独立董事参加审计、薪酬与考核委员会会议各4次[6] 关联交易与经营决策 - 预计2024年与关联方日常关联交易不超1470万元[11] - 2023年审议多项激励计划与股份回购方案[16][17][18] 人事变动 - 2023年提名并通过第五届董事会董事候选人及高管聘任[14] 独立董事履职 - 2023年独立董事履职，2024年将继续提供建设性意见[21][22]

会议召开情况 - 2023年召开董事会5次，独立董事出席现场会议2次、通讯会议3次[3] - 2023年召开股东大会2次，独立董事均出席[4] - 2023年独立董事参加审计委员会会议2次[5] - 2023年独立董事召集并参加薪酬与考核委员会会议2次[5] 关联交易 - 2023年2月21日签订关联交易合同，金额约3.97亿元[11] - 2023年预计与关联方日常关联交易不超过1480万元[11] 人事与机构 - 2023年4月20日拟续聘天职国际为年度审计机构[15] - 2023年4月20日提名黄明辉为独立董事候选人，5月12日经股东大会通过[16] - 独立董事因个人原因于2023年5月辞去职务[22] 激励与持股计划 - 2023年2月21日审议通过限制性股票激励计划草案[17] - 2023年5月5日审议通过向激励对象首次授予限制性股票的议案[17] - 2023年2月21日审议通过员工持股计划草案议案[18] - 2023年3月3日审议通过员工持股计划草案修订稿议案[18] - 员工持股计划拟通过二级市场购买等方式取得并持有公司股票[18] - 员工持股计划涉及的标的股票总数量不超过322万股[19] - 员工持股计划涉及的股票总数量约占当时股本总额的0.98%[19]

业绩预计修正 - 公司2023年度业绩预计修正，净利润预计亏损约16,000万元至18,000万元[1] - 营业收入预计为230,000万元至240,000万元[1] 归母净利润减少原因 - 公司调减部分营业收入及补贴收入，导致归母净利润减少约14,300万元[2] - 增加计提减值准备，导致归母净利润减少约4,100万元[2] - 调整不确认当期及以前年度可弥补亏损递延所得税资产，导致归母净利润减少约1,100万元[2]

证券代码：300490 证券简称：华自科技 公告编号：2024-010 1、公司未在下列期间内回购股份： （1）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者 在决策过程中，至依法披露之日内； 华自科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、回购股份基本情况 2023 年 9 月8日，公司召开第四届董事会第三十四次会议及第四届监事会第 三十四次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自 有或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额为不低于人民 币5,000万元（含）且不超过人民币10,000万元（含），回购价格不超过人民币 21元/股，回购期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。具体 内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于以集中竞价 交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-096）。 二、回购股份的进展情况 截至2024年3月31日，公司通过集中竞价交易方式累计回购公司股份 4,8 ...

股份质押变动 - 华自集团本次解除质押685万股，占所持比例8.09%，占总股本1.73%[1] - 华自集团本次质押685万股，占所持比例8.09%，占总股本1.73%[2] 股东持股及质押情况 - 截至披露日，华自集团持股84,673,031股，比例21.37%，质押比例76.99%[3] - 汪晓兵、黄文宝等持股及质押比例[3] - 华自集团等合计持股89,645,909股，比例22.63%，质押比例76.85%[3] 到期质押情况 - 华自集团未来一年到期质押685万股，融资余额3900万元[4] - 汪晓兵、黄文宝未来半年及一年无到期质押股份[4] 影响说明 - 本次股份变动对公司无实质性影响[5]

证券代码：300490 证券简称：华自科技 公告编号：2024-008 华自科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、回购股份基本情况 2023 年 9 月8日，公司召开第四届董事会第三十四次会议及第四届监事会第 三十四次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自 有或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额为不低于人民 币5,000万元（含）且不超过人民币10,000万元（含），回购价格不超过人民币 21元/股，回购期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。具体 内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于以集中竞价 交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-096）。 二、回购股份的进展情况 截至2024年2月29日，公司通过集中竞价交易方式累计回购公司股份 4,804,700股，占公司总股本的1.21%，回购成交的最高价为13.38元/股，最低价 为11.92元/股，支付的资金总额为人民币61,9 ...

业务布局 - 公司自主研发、生产充电桩并运营充电站，在湖南主要城市投运超100个站点，适用于多种充电场景 [2] - 公司投运部分光储充示范站，与时代智慧推动光储充检换电站业务合作 [2] 股份回购 - 2023年9月公司披露股份回购计划，拟使用5000万元至10000万元回购股份 [2][3] - 截至2024年1月底，已回购6199.90万元 [3] 资本运作 - 后续公司将结合发展需求、市场情况等综合考虑产业并购、重组等措施 [3] 收入与利润 - 公司收入主要来源于新能源业务，国际市场收入占比今年有望大幅增长 [3] - 新能源业务目前利润率不高，海外新能源业务拓展机会大、利润率高 [3] - 公司每年研发投入约7%，以高附加值产品打造差异化优势，挖掘国际高毛利率订单机会 [3] 核心竞争力与业务方向 - 公司坚持自主创新，专注自动化等控制技术，为多领域提供产品与系统解决方案，有深厚技术沉淀与广泛市场基础 [3] - 未来公司将重点拓展和聚焦新能源（微电网、储能）业务，研发迭代相关产品和技术 [3]