证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2024-029 四川天邑康和通信股份有限公司 关于控股股东、实际控制人为公司向银行申请综合授信额度 提供保证担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、控股股东、实际控制人为公司向银行申请综合授信额度提供保证担保 暨关联交易概述 2024 年 4 月 24 日，公司召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第 十六次会议审议通过了《关于控股股东、实际控制人为公司向银行申请综合授信 额度提供保证担保的议案》，关联董事已回避表决。具体内容详见公司在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 为解决公司申请总额不超过 120,000 万元或等值外币综合授信额度需要担 保事宜，公司控股股东四川天邑集团有限公司、实际控制人李世宏为公司提供连 带责任保证。公司将结合经营发展的实际资金需求情况分批次向银行申请，上述 担保方将根据公司融资计划与银行签订相关担保合同。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，公司控股股东四 川天邑集团有限公司、实际控制人 ...

关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为提高公司资金使用效率，使部分闲置资金获得合理的收入，增加公司收益， 在不影响公司正常经营的前提下，根据《公司章程》、《对外投资管理制度》及相 关法律、法规的规定，四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称"公司"或"天 邑股份"）于 2024 年 4 月 24 日召开了第四届董事会第十七次会议、第四届监事会 第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》， 公司及全资子公司、孙公司拟使用闲置自有资金不超过人民币 6 亿元（含本数）进 行现金管理。现将具体内容公告如下： 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 1、投资目的 为提高公司资金使用效率,在不影响公司正常经营的前提下,合理利用部分暂时 闲置自有资金进行现金管理,可以增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。 2、投资产品品种、额度及资金来源 证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2024-027 四川天邑康和通信股份有限公司 公司及全资子公司、孙公司拟使用闲置自有资金 ...

证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2024-021 四川天邑康和通信股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十七 次会议通知于2024年4月13日以邮件及当面送达方式向公司董事发出。会议于 2024年4月24日下午14:30在公司会议室以现场及网络方式召开，会议应出席董事 9人，实际出席董事9人。本次会议由董事长李世宏先生主持，公司全体监事及高 级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等法 律法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 2、审议通过《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 4 月 26 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年度董事会工作报告 ...

四川天邑康和通信股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本 着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务 所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于 杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服 务业务。 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇"） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：余强 截止 2023 年 12 月 31 日，中汇共有合伙人 103 人，注册会计师 701 人，签 署过证券服务业务审计报告的注册会计师 28 ...

证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2024-023 四川天邑康和通信股份有限公司 关于公司2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 24 日，四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十六次会议审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，现将相关事项公告如下： 一、利润分配预案概述 根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报表审计的 《审计报告》，公司 2023 年度实现营业收入 2,554,428,465.57 元，归属于母公 司所有者的净利润 100,695,248.46 元。截至 2023 年 12 月 31 日，母公司所有者 权益的未分配利润为 999,101,492.39 元。 依据《公司法》、《公司章程》的规定，在兼顾股东的合理投资回报和公司 中远期发展规划相结合的基础上，公司拟定 2023 年度利润分配预案为：以董事 会审议利润分配预案当日的公司总股本 272,432,480 股为基数 ...

证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2024- 022 四川天邑康和通信股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十六 次会议通知于 2024 年 4 月 13 日以邮件及当面送达的方式向公司监事发出。会议 于 2024 年 4 月 24 日下午 15:30 在公司会议室以现场表决方式召开，会议应出席 监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席吴静秋女士主持，公司董 事会秘书及证券事务代表列席了本次会议。本次监事会会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 ...

四川天邑康和通信股份有限公司 独立董事 2024 年第二次专门会议决议 2024 年 4 月 12 日，四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事 2024 年第二次专门会议以现场及网络形式召开，会议由独立董事黄浩 先生主持，公司独立董事共 3 人，实际参加表决的独立董事 3 人，董事会秘书杨 杰、证券事务代表张强列席会议，符合法律、行政法规和《公司章程》、《独立董 事专门会议工作制度》等规定。会议通过决议如下： 一、审议通过《关于控股股东、实际控制人为公司向银行申请综合授信额度 提供保证担保的议案》 经独立董事审议，认为本次控股股东、实际控制人为公司提供无偿担保的审 批程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司不提供反担保，也不支 付担保费用，本次担保实质发生的关联交易金额为零，同意将该议案提交公司董 事会审议，同时关联董事李世宏、李俊画、李俊霞、蔡雪冰需回避表决。 表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 本议案尚需提交公司董事会审议。 （以下无正文，下接签字页） （本页无正文，为四川天邑康和通信股份有限公司独立董事 2024 年第二次专门 会议决议之签字 ...

证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2024-032 （三）2021 年 5 月 13 日，公司 2021 年第一次临时股东大会审议并通过了 《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公 司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大 会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。本激励计划获得 2021 年第一次 临时股东大会的批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在条件成就时向激 励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必须的全部事宜。次日，公司披 露了《关于 2021 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股 票情况的自查报告》。 四川天邑康和通信股份有限公司 关于调整2021年限制性股票激励计划限制性股票 回购价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 24 日，公司召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第 十六次会议，审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划限制性股票回 购价格的议案》等相关议案，现将相关 ...

（黄浩） 各位股东及股东代表： 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规 以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定和要求，作为四川天邑康 和通信股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年，我切实履行 了独立董事的职责，谨慎、诚信、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，认真 了解公司的运作情况，参与公司重大事项决策，积极出席了公司 2023 年董事会 及相关会议，对相关事项发表了独立意见，充分发挥独立董事的作用，维护了全 体股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2023 年度履职情况报告如下： 四川天邑康和通信股份有限公司 独立董事 2023 年年度述职报告 一、基本情况 本人黄浩，1967 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历、 注册会计师。2014 年 8 月至今，任成都公正工程造价咨询有限公司监事；2015 年 8 月至今，任成都中正会计师事务所有限责任公司监事；2018 年 7 月至今， 任公司独立董事。 报告期内，本人对独立性情况进行了自查，本人作为公司独立董事任职符合 《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 ...

证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2024-030 四川天邑康和通信股份有限公司 关于2024年一季度计提减值准备的公告 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为了更加真实、公允地 反映公司 2024 年一季度度的财务状况，公司对合并报表范围内的 2024 年 3 月 31 日存货、固定资产、在建工程、商誉、无形资产等资产进行了减值测试，判 断存在可能发生减值的迹象，管理层基于谨慎性原则，对可能发生减值损失的相 关资产计提减值准备。 （二）计提减值准备的范围和金额 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十七 次会议和第四届监事会第十六次会议于2024年4月24日召开，分别审议通过了《关 于2024年一季度度计提减值准备的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》等相关规定，本次计提减值准备无需提交公司股东大会审议。现将具体 情况公告如下： 一、本次计提减值准备情况概述 （一）计提减值准备的原因 经过测试，2024年一季度计提信用减值损失871.75万元、 ...