一、本人已经通过四川天邑康和通信股份有限公司第4届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 四川天邑康和通信股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王晓明，作为四川天邑康和通信股份有限公司 5届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该 公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √ 是 □ 否 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范 ...

人事变动 - 公司于2024年6月21日选举罗逸为第五届监事会职工代表监事[1] - 罗逸将与2名非职工代表监事组成第五届监事会，任期三年[1] 人员信息 - 罗逸1991年2月出生，有财务和采购工作经历[3] - 截至公告日，罗逸未持股，与大股东无关联关系[3]

第四届董事会第十八次会议决议公告 证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2024-052 四川天邑康和通信股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1. 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候 选人的议案》 公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公 司董事会提名委员会审议通过，提名李世宏、李俊画、李俊霞、蔡雪冰、白云波、 牛友武为公司第五届董事会非独立董事候选人。 第五届董事会非独立董事任期自股东大会审议通过之日起计算，任期三年。 为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第四届董事会 董事仍将依照法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，认真履行董事职 务。 出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下： （1）提名李世宏先生为公司第五届董事会非独立董事候选人； 表决结果：同意 9 票， ...

一、本人已经通过四川天邑康和通信股份有限公司第4届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 四川天邑康和通信股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人刘皓，作为四川天邑康和通信股份有限公司 5届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 □ 是 √ 否 如否，请详细说明： 本人承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书 ...

证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2024-053 四川天邑康和通信股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期即 将届满，公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件、业务规则及《公司章程》的相关规定进行董事会换届 选举。 公司于 2024 年 6 月 21 日召开了第四届董事会第十八会议，分别审议通过了 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关 于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，经公司董 事会提名委员会审议通过，提名李世宏先生、李俊画女士、李俊霞女士、蔡雪冰 女士、白云波先生、牛友武先生为第五届董事会非独立董事候选人；提名王晓明 先生、刘皓先生、唐芸茜女士为第五届董事会独立董事候选人，其中唐芸茜女士 为会计专业人士，上述候选人的简历详见公司于 ...

承诺人：刘皓 承诺书 本人刘皓尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次独立董 事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上市公司四 川天邑康和通信股份有限公司（证券代码：300504）将公告本人的上 述承诺。 2024 年 6 月 21 日 ...

证券代码: 300504 证券简称: 天邑股份 提名人四川天邑康和通信股份有限公司董事会现就提名王晓明 四川天邑康和通信股份有限公司 5届董事会独立 董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任四川天邑康和通信股份有限公司 5届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 一、被提名人已经通过四川天邑康和通信股份有限公司第4届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 四川天邑康和通信股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 √ 是 □ ...

证券代码: 300504 证券简称: 天邑股份 提名人四川天邑康和通信股份有限公司董事会现就提名唐芸茜 四川天邑康和通信股份有限公司 5届董事会独立 董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任四川天邑康和通信股份有限公司 5届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过四川天邑康和通信股份有限公司第4届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 四川天邑康和通信股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 √ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 人与被提名人不存在利害关系或 ...

声明人唐芸茜，作为四川天邑康和通信股份有限公司 5届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该 公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过四川天邑康和通信股份有限公司第4届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 □ 是 √ 否 如否，请详细说明： 本人承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √ 是 □ 否 四川天邑康 ...

证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2024-055 四川天邑康和通信股份有限公司 关于公司监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次换届后，吴静秋女士因任期届满将不再继续担任公司非职工代表监 事，离任后仍在公司担任其他职务。截至本公告披露日，吴静秋女士直接持有 公司股份 17,300 股，吴静秋女士在担任公司监事期间不存在应当履行而未履行 的承诺事项，任期届满后仍需遵守《公司法》、《上市公司董事、监事和高级 管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法 规对于离任监事股份管理的相关规定。 公司监事会对吴静秋女士在任职期间为公司及监事会所做的贡献表示衷心 感谢！ 特此公告。 四川天邑康和通信股份有限公司 监事会 四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期即 将届满，公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文 ...