募集资金情况 - 公司公开发行可转换公司债券面值总额28000万元，募集资金净额为273829245.28元[1] - 截至2025年12月31日，募集资金余额为21978519.43元[2] - 2020年公司用8575.60万元募集资金置换前期投入募投项目的自筹资金[28] - 募集资金总额为27382.92万元，2025年投入6693.76万元，累计投入26225.86万元[27] 募投项目变更 - 2024年12月31日，公司将“今天国际工业互联网平台建设项目”和“IGV小车研发及产业化项目”结项，节余资金8863.51万元投入新项目“今天国际智能机器人研发及产业化项目”[8][13][21] - 2025年1月24日2025年第一次临时股东大会审议通过募投项目结项及变更募集资金用途事项[13][15][19][21] - 累计变更用途的募集资金总额为8877.68万元，比例为32.42%[27] 项目进度与效益 - 今天国际工业互联网平台建设项目累计投入3516.67万元，进度100%，累计实现效益13351.71万元[27] - IGV小车研发及产业化项目累计投入1969.58万元，进度100%，累计实现效益3662.41万元[27] - 实施华润万家凤岗配送中心工业设备集成项目累计投入9405.70万元，进度100.06%，累计实现效益2364.65万元[27] - 今天国际智能机器人研发及产业化项目2025年投入6693.76万元，累计投入6693.76万元，进度75.40%[27] - 补充流动资金累计投入4640.15万元，进度101.25%[27] 其他事项 - 公司制订了《募集资金管理制度》，并与4家银行及保荐机构签署三方/四方监管协议[4] - 公司不存在超募资金[14] - 公司已披露的募集资金使用相关信息不存在披露不及时、不真实、不准确、不完整的情形[22] - 公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形[22]

担保额度 - 2026年为子公司银行综合授信业务提供不超3.5亿元担保[1] - 为软件子公司授信担保不超1亿，机器人子公司不超2.5亿[1] - 本次担保额度占公司最近一期经审计净资产19.52%[17] 子公司财务 - 软件子公司2025年营收1.35亿，净利润4845.25万[8] - 机器人子公司2025年营收5.05亿，净利润3568.76万[11] 资产负债 - 软件子公司最近一期资产负债率10.40%[3] - 机器人子公司最近一期资产负债率63.30%[3] 实际担保 - 截至目前，为机器人子公司实际担保1.6亿[4] - 截至目前，为软件子公司实际担保1900万[4]

董事会换届 - 公司第五届董事会任期2026年4月9日届满，将进行换届选举[2] - 第六届董事会由6名董事组成，非独立董事3名，独立董事3名[2] - 2026年3月27日，第五届董事会第二十二次会议审议通过换届议案[2] 董事持股 - 邵健锋持有公司股份24,831,749股，占总股本5.47%[8] - 刘成凯持有公司股份979,127股，占总股本0.22%[10] 董事情况 - 杨高宇未持股，2024年2月收到警示函和监管函[12] - 毛睿、赵桂荣自2023年4月至今任独立董事，未持股，符合任职资格[13][14]

市场扩张 - 公司拟向新加坡孙公司增资199万新币，增资后注册资本变为200万新币[1] 业绩数据 - 2025年度新加坡孙公司净利润 - 1,090,386.20元，净资产 - 1,031,424.95元[4] - 2026年2月末净利润 - 334,419.89元，净资产 - 1,362,456.26元[4] 其他新策略 - 新加坡孙公司经营范围变更为工程设计及咨询服务[1] - 新加坡孙公司注册地址变更为新加坡兀兰广场[1]

市场扩张和并购 - 2026年3月27日公司审议通过设立马来西亚孙公司议案[1] - 拟用不超过120万马币自有资金，以香港子公司为主体设立[1] - 孙公司名称为今天国际物流科技马来西亚私人有限公司[3] - 投资目的是满足国际客户需求，开拓海外市场[6] 风险与影响 - 投资存在未获备案或审批及合规风险[7] - 对2026年度财务状况和经营成果无重大影响[8]

业绩总结 - 2025年立信业务收入（未经审计）50.00亿元，审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元[2] - 2025年度为770家上市公司提供年报审计服务，审计收费9.16亿元，同行业上市公司审计客户102家[2] 人员数据 - 截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2523名、从业人员总数9933名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师802名[2] 审计相关 - 2025年4月22日公司审议通过续聘立信为2025年度审计机构[3] - 立信对公司2025年度财务报告及内部控制有效性出具标准无保留意见审计报告[5] - 公司董事会认为立信审计态度公允客观，工作规范有序[6]

董事会提名 - 公司第五届董事会提名赵桂荣为第六届董事会独立董事候选人[1] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[10][11] - 被提名人近36个月无相关谴责批评，无不良记录[17] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期符合要求[17][18] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[18] - 提名人授权报送声明，督促不符要求被提名人辞职[20][21]

人员情况 - 截至2025年末，立信有合伙人300名、注册会计师2523名、从业人员9933名[2] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师802名[2] 业绩情况 - 2025年业务收入（未经审计）50.00亿元，审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元[2] - 2025年为770家上市公司提供年报审计服务，审计收费9.16亿元，同行业上市公司审计客户102家[2] 审计相关 - 2025年4月22日审议通过续聘立信为2025年度审计机构[3][5] - 2026年3月24日，审计委员会审议多个议案并同意提交董事会[6] - 审计委员会认为立信年报审计表现良好，按时完成工作，报告客观完整[7]

独立董事提名 - 公司第五届董事会提名杨高宇为第六届董事会独立董事候选人[1] 提名条件 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[10][11][9] - 被提名人近三十六个月未受相关谴责批评[17] - 被提名人具备五年以上相关工作经验[7] - 会计专业被提名人需满足特定条件[8] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期符合要求[17][18] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[18]

现金管理资金安排 - 公司拟用不超10亿元闲置自有资金现金管理，可滚动使用，自2025年年度股东会通过起12个月有效，单产品期限不超12个月[2][5] - 2024年1月12日同意用不超3亿闲置自有资金现金管理，至2023年年度股东大会召开日止[11] - 2024年3月22日同意用不超10亿自有、不超1亿募集资金现金管理，自2023年年度股东大会通过至2024年年度股东大会召开[11] - 2025年4月25日同意用不超10亿闲置自有资金现金管理，自2024年年度股东大会通过起12个月有效，审议前可用不超7亿[12] 理财产品收益情况 - 平安理财 - 7天成长固定收益类净值型产品5000万，预期年化2.34%，实际收益25.66万[13] - 平安理财灵活成长固收类（30天持有）产品5000万，预期年化1.95% - 2.75%，实际收益28.02万[13] - 兴银理财稳添利日盈3号日开固收类产品5000万，预期年化2.37%，实际收益29.48万[13] 理财产品预期收益 - 平安理财启元稳利两款产品预期收益率3.88%、3.72%[17] - 兴银理财稳添利日盈号日开固收类产品预期收益率1.6% - 2%[17] - 兴银理财金雪球稳添利季盈（3个月最短持有期）1号日开固收类产品预期收益率1.4% - 2.4%[17] 会议决策 - 公司第五届董事会审计委员会第十八次会议同意用部分闲置自有资金现金管理并提交董事会审议[18] - 公司第五届董事会第二十二次会议审议通过用部分闲置自有资金现金管理的议案[19]