独立董事情况 - 公司在任独立董事有杨高宇、毛睿、赵桂荣三名[1] - 2024年度三名独立董事履职保持独立性，无影响独立性情形[1] 评估意见时间 - 董事会出具独立董事独立性评估专项意见时间为2025年4月28日[2]

独立董事履职 - 2024年独立董事毛睿应出席董事会会议7次、股东大会会议3次，均实际出席[5] - 2024年战略委员会召开1次会议，独立董事专门会议召开2次会议[6][7] - 2024年独立董事现场工作累计时间为15天[11] - 董事会成员中独立董事比例达1/2[16] 关联交易与担保 - 2024年度预计与关联方发生交易金额不超过25.20万元，关联方提供无偿信用担保额度不超过18.5亿元[14] 股权交易 - 2024年7月31日，邵健锋和圆安贵投资拟受让邵健伟持有的公司21.60%股份[15] - 交易完成后，邵健锋合计持有公司27.12%股份[15] 公司决策 - 管理层收购事项于2024年8月16日、9月5日经相关会议审议通过[17] - 2024年3月22日、4月19日经相关会议审议通过，续聘立信会计师事务所为2024年度审计机构[19] - 2024年4月19日第五届董事会第十次会议审议通过，聘任刘成凯为公司总裁[21] - 2024年6月7日、6月24日经相关会议审议通过，补选刘成凯为第五届董事会非独立董事[21] - 2024年10月25日第五届董事会第十三次会议审议通过，作废5名离职激励对象68.70万股已获授但尚未归属的限制性股票[22] 激励计划 - 2021年限制性股票激励计划首次授予价格和预留授予价格调整后均为4.26元/股[22] - 2021年限制性股票激励计划预留授予第二个归属期及首次授予第三个归属期可归属数量累计为348.87万股[22] - 2021年限制性股票激励计划本次归属涉及36名激励对象[22] 报告披露 - 报告期内按时披露《2023年年度报告》等5份报告[18]

深圳市今天国际物流技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人赵桂荣，作为深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称"公司" 或"今天国际"）的独立董事，2024 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，以及《公司章程》 《独立董事工作细则》等规定，认真行权，依法履职，做到不受公司大股东、实 际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响与左右，充分发挥独 立董事的作用，监督公司规范化运作、维护股东整体利益。现将本人 2024 年度 履职情况报告如下： 一、基本情况 本人赵桂荣，男，1983 年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2012 年 6 月至 2020 年 3 月任华林证券股份有限公司投资银行事业部执行副总经理；2020 年 3 月至 2022 年 3 月任五矿证券有限公司投资银行事业部投行二部负责人、董 事总经理；2022 年 5 月至今任和荣私募基金管理（海南）有限公司执行董事。 2023 年 4 月至今任公司独立董事。 2024 年度，本人任职 ...

公司治理 - 2024年独立董事杨高宇应出席董事会会议7次，实际出席7次；应出席股东大会会议3次，实际出席3次[4] - 2024年审计委员会累计召开七次会议，提名与薪酬委员会累计召开三次会议，独立董事专门会议共召集主持召开了两次[5][6] - 2024年独立董事现场工作累计时间为16天[11] 关联交易与担保 - 2024年度预计与关联方发生交易金额不超过25.2万元[14] - 2024年度公司及子公司银行授信业务由关联方提供无偿信用担保额度不超过18.5亿元[14] 股权变动 - 2024年7月31日，邵健锋和圆安贵投资拟受让邵健伟持有的公司21.60%股份[16] - 交易完成后，邵健锋直接或间接合计持有公司84,125,344股股份，占总股本比例为27.12%[17] 报告与审计 - 2024年，公司按时编制并披露《2023年年度报告》等多份报告[20] - 2024年3月22日和4月19日，公司审议通过续聘立信会计师事务所为2024年度审计机构[22] 人事变动 - 2024年4月19日，公司聘任刘成凯为总裁并同意其薪酬方案[23] - 2024年6月7日，公司补选刘成凯为第五届董事会非独立董事并确定其薪酬方案[23] 股权激励 - 2024年10月25日，公司作废5名离职激励对象已获授但尚未归属的68.70万股限制性股票[25] - 2021年限制性股票激励计划调整后首次授予价格和预留授予价格均为4.26元/股[25] - 2021年限制性股票激励计划预留授予第二个归属期及首次授予第三个归属期可归属数量累计为348.87万股[25] 其他 - 除关联交易、管理层收购等事项外，公司2024年度无其他需重点关注事项[15][19][24][26]

智慧物流·智能制造系统提供商 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日召开 的第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》， 决定于2025年6月27日召开2024年年度股东大会。现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法性及合规性：经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，决定 召开2024年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025年6月27日（星期五）下午14:30 证券代码：300532 证券简称：今天国际 公告编号：2025-028 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025 年6月27日上午9:15-9:25、 9:30 - ...

智慧物流·智能制造系统提供商 证券代码：300532 证券简称：今天国际 公告编号：2025-014 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十三次会 议通知于2025年4月15日以电子邮件方式向各位监事发出，本次会议于2025年4月25日在公 司11楼会议室以现场和通讯表决相结合方式召开。 本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席高璇女士主持，公司 董事会秘书杨金平先生列席会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章 和《公司章程》的相关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》 根据 2024 年度财务状况，公司制定了《2024 年度财务决算报告》。经立信会计师事 务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年实现营业收入 236,745.40 万元，同比下降 22.51%；实现归属于上市公司股东的净利润 2 ...

智慧物流·智能制造系统提供商 根据 2024 年度财务状况，公司制定了《2024 年度财务决算报告》。经立信会计师事 务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年实现营业收入 236,745.40 万元，同比下降 22.51%；实现归属于上市公司股东的净利润 27,643.11 万元，同比下降 28.80%。 证券代码：300532 证券简称：今天国际 公告编号：2025-013 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次会 议通知于 2025 年 4 月 15 日以电子邮件形式向各位董事发出，本次会议于 2025 年 4 月 25 日在公司 11 楼会议室以现场和通讯表决相结合方式召开。 本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，其中现场出席董事 5 名，独立董事毛 睿先生因工作原因以通讯方式出席了本次会议。会议由董事长邵健锋先生主持，公司监事 会成员和高级管理人员列席了本次会议 ...

智慧物流·智能制造系统提供商 证券代码：300532 证券简称：今天国际 公告编号：2025-015 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日 召开第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十三次会议，会议审议通过了 《关于<2024年度利润分配预案>的议案》，本议案尚需提交公司2024年年度股东大 会审议。现将具体情况公告如下： 公司2024年年度股东大会审议。 二、2024年度利润分配预案基本情况 一、审议程序 1、董事会意见 公司第五届董事会独立董事专门会议第三次会议以3票同意，0票反对，0票弃 权审议通过了《关于<2024年度利润分配预案>的议案》，全体独立董事认为公司 2024年度利润分配预案综合考虑了宏观经济形势、公司持续发展等因素，有利于公 司的持续稳定健康发展，且不存在故意损害投资者利益的情况，其表决程序合法有 效，因此一致同意公司2024年度利润分配方案，并将该议案提交董事会审议。 公司 ...

智慧物流·智能制造系统提供商 证券代码：300532 证券简称：今天国际 公告编号：2025-030 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 关于控股股东签署股份转让协议构成管理层收购 号：2025-008）。 二、股份转让进展 截至本公告披露日，本次交易已通过上市公司第五届董事会第十二次会议审议、第五 届董事会独立董事专门会议第二次会议审议、通过第五届监事会第十次会议审议、通过 2024 年第二次临时股东大会审议；独立董事在发表意见前已聘请华林证券股份有限公司 就管理层收购事项出具了独立财务顾问报告；上市公司已聘请国众联资产评估土地房地产 估价有限公司对上市公司股东全部权益价值出具了评估报告；邵健伟、邵健锋持有的重庆 华锐丰企业管理合伙企业（有限合伙）财产份额转让事项已完成工商变更登记，本次控制 权拟变更事项已完成部分前置手续。 公司于近日收到交易各方通知，目前各方正在有序推进本次交易的相关工作，后续公 司将根据相关事项的进展情况，严格按照有关法律法规的要求及时履行信息披露义务。 暨控制权拟变更的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股份 ...