深圳市今天国际物流技术股份有限公司 2025年度内部控制评价报告 深圳市今天国际物流技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合深圳市今天国际物流技术股份 有限公司（以下简称"公司"）内部控制手册和评价办法，在内部控制日常监督和 专项监督的基础上，董事会对公司2025年12月31日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、审计委员会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外， ...

2025年度，公司根据《公司法》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，已建立了较为完善和合理的内部控 制体系，并且得到了有效地执行。内部控制体系的建立与有效执行保证了公司各项业务活 动的有序、高效开展，起到了较好的风险防范和控制作用，确保公司资产的安全、完整， 维护了公司及全体股东的利益。 公司编制的《2025年度内部控制评价报告》客观、真实、准确地反映了公司内部控制 制度的建设及运行情况。 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 深圳市今天国际物流技术股份有限公司审计委员会 关于公司 2025 年度内部控制评价报告的审核意见 根据《公司法》《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求，结合深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度，在 内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司董事会对公司截至2025年12月31日的内部控 制有效性进行了评价并出具了《2025年度内部控制评价报告》。公司审计委员会审阅了该 报告，现发表意见如下： ...

关于 2025 年度计提资产减值准备的公告 智慧物流·智能制造系统提供商 证券代码：300532 证券简称：今天国际 公告编号：2026-014 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）根据《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办 理》《企业会计准则》等相关法律法规的规定，2025 年度公司计提资产减值准备 共计 5,799,071.94 元，具体情况如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定，为了真实、准确地反映公司截 至 2025 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营情况，公司对截至 2025 年 12 月 31 日 合并报表范围内的各类资产进行了全面检查和减值测试，根据减值测试结果对截至 2025 年 12 月 31 日存在 ...

深圳市今天国际物流技术股份有限公司 2025 年度董事会工作报告 2025 年度，深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称"公司" ）董 事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规及《公司章程》等公司制度的规定，全体董事本着对全体股东负责的态度， 恪尽职守、积极有效的行使职权，严格执行股东会的各项决议，勤勉尽责的开展 董事会各项工作， 认真推进会议各项决议的有效实施， 保障了公司良好的运作 和可持续发展。现将董事会 2025 年度主要工作情况报告如下： 一、2025年度公司总体经营情况回顾 2025 年，公司聚焦年度经营计划，全面深化战略执行，坚持"重质量、保交 付、促销售、强产品"，通过创新组织机制释放发展动能，持续强化技术研发与 管理精细化双轮驱动，推动整体运营效能持续提升。报告期内，公司新增订单 364,631.74 万元，同比增长 43.64%；实现营业收入 236,054.69 万元，同比下降 0.29%，实现营业利润 25,526.35 万元，同比下降 17.85%，实现归属于上市 ...

深圳市今天国际物流技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人毛睿作为深圳市今天国际物流技术股份有限公司第 六届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳 市今天国际物流技术股份有限公司第五届董事会提名为深圳市 今天国际物流技术股份有限公司（以下简称该公司）第六届董 事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间 不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规 、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项 ： 一、本人已经通过深圳市今天国际物流技术股份有限公司 第五届董事会提名与薪酬委员会资格审查，提名人与本人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ ...

智慧物流·智能制造系统提供商 公司于 2026 年 3 月 27 日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于"质 量回报双提升"行动方案进展情况的议案》，现将最新落实进展情况公告如下： 证券代码：300532 证券简称：今天国际 公告编号：2026-028 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 关于"质量回报双提升"行动方案的进展公告 一、深耕主业，持续推动高质量发展 公司专注数智化技术研究应用，为企业类客户量身打造智慧物流解决方案、智慧工厂 解决方案、智慧园区解决方案，帮助客户实现生产经营全过程的自动化、数字化、智能化。 报告期内，公司聚焦年度经营计划，全面深化战略执行，坚持"重质量、保交付、促销售、 强产品"，通过创新组织机制释放发展动能，持续强化技术研发与管理精细化双轮驱动， 推动整体运营效能持续提升。2025 年度，公司新增订单 364,631.74 万元，同比增长 43.64%，公司凭借可靠的项目实施交付能力和优质的项目管理服务，持续赢得新能源行 业头部企业的信赖与合作。在保持传统深耕行业稳定发展的同时，公司积极开拓新兴市场 智慧物流·智能制造系统提供商 领域，报告期内公司中标中广核三澳项目， ...

智慧物流·智能制造系统提供商 证券代码：300532 证券简称：今天国际 公告编号：2026-023 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司治理准 则》等法律法规及《公司章程》等相关规定，结合公司的实际经营情况，参考所处行业、 地区的薪酬水平，制定了公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案，并于 2026 年 3 月 27 日召开了公司第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于 2026 年度高级管理人 员薪酬方案的议案》。因全体董事对《关于 2026 年度非独立董事薪酬方案及独立董事津 贴的议案》审议回避表决，该议案将直接提交公司股东会审议。现将具体薪酬方案公告如 下： 一、适用对象 公司全体董事、高级管理人员 二、适用期限 本次董事薪酬方案自公司股东会审议通过后生效，至新的薪酬方案审议通过后自动失效。 高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过后生效，至新的薪酬方案审议通过后自动失效。 ...

证券代码：300532 证券简称：今天国际 公告编号：2026-018 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 智慧物流·智能制造系统提供商 本次授信最终金额、期限、币种等以公司及子公司实际与银行签署的协议为准。 本次授信实施有效期自 2025 年年度股东会审议通过之日起 12 个月内有效，期间签署 的授信协议均为有效。公司及子公司可以根据实际经营情况在有效期内、在授信额度内连 续、循环使用，同时授权董事长在额度范围内签署相关协议。 本次申请银行综合授信额度事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重 大资产重组，尚需提交 2025 年年度股东会审议。 智慧物流·智能制造系统提供商 二、备查文件 公司第五届董事会第二十二次会议决议 特此公告 一、基本情况 深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 27 日召开 第五届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议 案》，现将相关事项公告如下： 公司及全资子公司因业务发展 ...

3、本次提名的独立董事候选人杨高宇先生（会计专业人士）、毛睿先生、 赵桂荣先生均具备独立董事候选人的相应条件，通过了深圳证券交易所的独立董 事培训并获得独立董事资格证书，具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作 经验，未发现有《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情况， 也不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措 施，期限尚未届满或被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、高级管理人 员，期限尚未届满的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证 监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；除杨高宇先生于2024年2月收到深圳证 监局〔2024〕39号警示函和深交所创业板公司管理部〔2024〕第19号监管函外， 不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人 民法院纳入失信被执行人名单的情形，其任职资格、独立性符合《公司法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章 程》 ...

智慧物流·智能制造系统提供商 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 关于召开 2025 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 证券代码：300532 证券简称：今天国际 公告编号：2026-029 1、股东会届次：2025 年年度股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 04 月 22 日 14:00:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 04 月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 具体时间为 2026 年 04 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合 ...