关联交易金额 - 2025年租赁陈茂清房产金额为252,000元[5] - 2026年预计租赁陈茂清房产金额为252,000元，已发生63,000元[2] 关联交易决策 - 2026年3月27日董事会审议通过2026年度日常关联交易议案[3] 担保情况 - 2023 - 2025年邵健锋等人无偿提供银行授信借款额度担保，涉及多笔金额[6] 租赁信息 - 2024年6月24日至2026年6月23日租金21,000元/月，到期后续期同价[7] 交易评估 - 审计委员会认为2026年度日常关联交易正常，定价合理[10] - 独立董事认为2026年度预计日常关联交易程序合法、公平[11]

市场扩张和并购 - 公司于2026年3月27日审议通过新设全资投资子公司议案[2] - 拟以10000万元自有资金设立深圳市今天国际产业投资有限公司[2] - 子公司注册资本10000万元，公司持有100%股权[2] 未来展望 - 本次投资旨在配合产业布局，投资产业链上下游企业[5] 风险提示 - 子公司运营面临宏观经济、市场环境和经营管理等风险[6] - 投资可能致公司合并报表范围变化，子公司亏损或影响业绩[6] 资金影响 - 本次投资资金为自有资金，不产生重大不利影响[7]

董事会提名 - 公司第五届董事会提名毛睿为第六届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人已通过公司第五届董事会提名与薪酬委员会资格审查[1] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股和任职符合要求[10][11] - 被提名人最近三十六个月内未受相关谴责批评[18] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量合规[18] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[19] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担法律责任[19] - 提名人授权报送声明内容并承担责任[21] - 若被提名人不符要求，提名人将督促其辞职[22]

业绩总结 - 2025年期初往来资金余额8110万元[2] - 2025年往来累计发生金额（不含利息）27.37万元[2] - 2025年偿还累计发生金额1865.18万元[2] - 2025年期末往来资金余额6272.19万元[2] 子公司情况 - 今天国际物流科技2025年期初、期末余额均为3200.12万元[2] - 深圳今天国际智能机器人2025年发生11.17万，偿还1865.18万，期末3055.87万[2] - 上海今天华峰智能2025年发生6.20万，期末余额6.20万[2] - 丹江口今天智能制造2025年发生10.00万，期末余额10.00万[2] 其他 - 该表于2026年3月27日获董事会批准[2]

证券投资计划 - 公司计划用最高1.5亿元闲置自有资金进行证券投资[2] - 投资有效期自董事会审议通过起12个月内[5] - 2025年4月25日董事会同意该投资，期限不超十二个月[7] 投资情况 - 2025年度未进行证券投资，未产生投资损益[8] - 证券投资情况未影响报告期业绩[10] - 2025年度投资情况说明经会议审议通过[11]

独立董事提名 - 赵桂荣被提名为公司第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[16][18] - 近十二个月无相关禁止情形[20] - 近三十六个月未受证券交易所相关处罚[21] - 担任独立董事公司数量及任期合规[24] 审查情况 - 已通过公司第五届董事会提名与薪酬委员会资格审查[2] 能力条件 - 具备上市公司运作知识，有五年以上相关经验[15] - 与公司无影响独立性关系，符合任职要求[2]

独立董事提名 - 杨高宇被提名为公司第六届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 杨高宇及直系亲属持股、任职等符合要求[13][15] - 杨高宇无限制情形、不良记录等[17][18][19] - 杨高宇担任独立董事数量及任期合规[21] 承诺事项 - 杨高宇承诺声明及材料真实准确完整[21] - 杨高宇承诺不符资格将及时报告并辞职[22]

业绩披露 - 公司2025年年度报告全文及其摘要将于2026年3月31日披露于巨潮资讯网[1]

报告披露 - 公司2025年年度报告全文及其摘要于2026年3月31日在巨潮资讯网披露[1] 业绩说明会 - 公司将于2026年4月10日15:00 - 17:00举行2025年度网上业绩说明会[1][2] - 说明会召开地点为价值在线（www.ir - online.cn），方式为网络文字互动[2] - 出席人员有董事长邵健锋等[2] - 投资者可通过特定网址或小程序码参与互动交流[2] 问题征集 - 公司就业绩说明会提前向投资者征集问题[3] - 投资者可于2026年4月10日12:00前进行会前提问[3]

审计机构相关 - 公司拟续聘立信为2026年度审计机构，聘期一年[2] - 2024 - 2025年年报及内控审计收费70万和20万，同比无变化[12] - 续聘需股东会审议，通过后生效[16] 立信情况 - 2025年末有合伙人300名等人员数据[5] - 2025年业务收入50亿，审计36.72亿，证券15.05亿[5] - 2025年为770家上市公司提供年报审计，收费9.16亿[5] - 2025年末提取职业风险基金1.71亿，保险限额10.5亿[6] - 近三年受行政处罚等多次，涉及151人[8] 决策通过情况 - 审计委员会同意提议续聘[13] - 独立董事同意续聘[14] - 董事会会议通过续聘议案[15] 备查文件 - 包含审计委员会等会议决议及立信说明[17][18]