经核查独立董事杨高宇先生、毛睿先生、赵桂荣先生的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，2025 年度履职过程中持续保持独立性，不存在影响 独立性的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要 求。 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 董 事 会 2026 年 3 月 30 日 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事三名， 分别为杨高宇先生、毛睿先生、赵桂荣先生，根据《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，公司董事会结合三名独立董事出具 的《独立董事独立性情况的自查报告》，对三名独立董事独立性情况进行了评估， 并出具如下评估专项意见： ...

会议出席情况 - 2025年董事会会议应出席7次，实际出席7次；股东会会议应出席3次，实际出席2次[4] - 2025年战略委员会召开5次会议，独立董事均出席并投赞成票[5] - 2025年独立董事专门会议召开2次，审议多项事项并出具意见[6] 关联交易与担保 - 2025年度预计与关联方交易金额不超25.2万元，关联方担保额度不超18.5亿元[14] 管理层收购 - 2024年8月邵健锋等协议收购邵健伟21.60%股份构成管理层收购[15] - 2024年9月第二次临时股东大会审议通过管理层收购事项，仍在进展中[16] 报告披露 - 报告期内公司按时披露多份报告[18] 人事与审计 - 2025年续聘立信会计师事务所为审计机构[19] - 2025年聘任高远为公司副总裁并确定薪酬方案[20] 激励计划 - 2025年作废1名离职对象2.61万股限制性股票[22] - 2025年调整2021年限制性股票激励计划预留授予价格为3.96元/股[22] - 2025年审议通过2021年限制性股票激励计划预留授予第三个归属期归属条件成就，可归属70.47万股[22]

公司治理 - 2025年独立董事杨高宇应出席7次董事会会议和3次股东会会议，实际均全部出席[4] - 2025年董事会审计委员会召开4次会议，提名与薪酬委员会召开3次会议，独立董事专门会议召开2次会议[5][6] - 2025年独立董事现场工作累计时间为16天[11] 关联交易与担保 - 2025年度预计与关联方发生交易金额不超过25.2万元[13] - 2025年度公司及子公司银行授信业务由关联方提供无偿信用担保额度不超过18.5亿元[13] 股权收购 - 2024年8月16日公司审议通过管理层收购议案，邵健锋将成实际控制人，圆安贵投资将成控股股东，收购股份比例21.60%[15] - 2024年9月5日管理层收购事项经2024年第二次临时股东大会审议通过，截至报告出具日仍在进展中[16] 报告披露与审计 - 报告期内公司按时披露《2024年年度报告》等多份报告[17] - 2025年4月25日和6月27日公司审议通过续聘立信会计师事务所为2025年度审计机构的议案[18] 人事变动 - 2025年4月25日公司审议通过聘任高远为副总裁及确定其薪酬方案的议案[20] 激励计划 - 2025年11月14日公司审议通过作废2021年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票，数量为2.61万股[21] - 2025年11月14日公司对2021年限制性股票激励计划预留授予价格进行调整，调整后为3.96元/股[21] - 2021年限制性股票激励计划预留授予第三个归属期可归属数量累计为70.47万股，为16名激励对象办理归属登记[22]

公司治理 - 2025年独立董事现场工作累计16天[12] - 2025年董事会提名与薪酬委员会召开三次会议[6] - 2025年董事会审计委员会召开四次会议[6] - 2025年独立董事专门会议召开两次会议[7] 关联交易与担保 - 2025年度预计与关联方发生交易金额不超过25.2万元[15] - 2025年度公司及子公司银行授信业务由关联方提供无偿信用担保额度不超过18.5亿元[15] 股权变动 - 2024年邵健锋和圆安贵投资收购邵健伟21.60%股份构成管理层收购[16] - 2024年9月5日公司2024年第二次临时股东大会审议通过管理层收购事项，截至报告出具日仍在进展中[17] 报告披露 - 报告期内公司按时编制并披露《2024年年度报告》等多份报告[19] 机构与人员决策 - 2025年4月25日和6月27日，公司分别召开会议审议通过续聘立信会计师事务所为2025年度审计机构[20] - 2025年4月25日公司审议通过聘任高远为副总裁及确定其薪酬方案[21] 激励计划 - 2025年11月14日公司审议通过作废2021年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票，作废2.61万股[23] - 2025年11月14日公司对2021年限制性股票激励计划预留授予价格进行调整，调整后为3.96元/股[23] - 2025年11月14日公司认为2021年限制性股票激励计划预留授予第三个归属期归属条件成就，可归属数量累计为70.47万股，为16名激励对象办理归属登记[23]

财务数据关键指标变化：收入与利润 - 2025年营业收入为23.61亿元，较2024年的23.67亿元微降0.29%[20] - 2025年归属于上市公司股东的净利润为2.35亿元，较2024年的2.76亿元下降14.94%[20] - 2025年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.92亿元，较2024年的2.56亿元大幅下降24.95%[20] - 2025年第四季度营业收入为6.51亿元，净利润为1483.05万元，扣非净利润仅为291.40万元[22] - 2025年加权平均净资产收益率为13.20%，较2024年的16.41%下降3.21个百分点[20] - 实现营业收入236,054.69万元，同比下降0.29%[45][49] - 实现归属于上市公司股东的净利润23,514.15万元，同比下降14.94%[45][49] - 实现扣非后归属于上市公司股东的净利润19,196.00万元，同比下降24.95%[45][49] - 报告期加权平均净资产收益率为13.20%[50] - 2025年营业收入为23.61亿元，同比微降0.29%[65] - 2025年分季度营业收入波动显著，第一季度为7.05亿元，第二季度为7.07亿元，第三季度降至2.97亿元，第四季度回升至6.51亿元[66] - 2025年归属于上市公司股东的净利润分季度分别为0.70亿元、1.18亿元、0.32亿元和0.15亿元[66] - 2025年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为235,141,500.20元[170] 财务数据关键指标变化：成本与费用 - 2025年营业成本为17.85亿元，同比增长2.98%[69] - 系统综合解决方案是营业成本主要构成，占比69.29%（12.37亿元），其成本同比增长3.47%[74] - 报告期采购成本为16.49亿元，占营业成本比重92.38%，同比增长3.11%[75] - 人工成本为7067.76万元，占营业成本比重3.96%，同比微降0.72%[75] - 实施费用为6339.89万元，占营业成本比重3.55%，同比增长3.48%[75] - 报告期销售费用为4826.75万元，同比减少14.56%[78] - 报告期财务费用为106.42万元，同比大幅增加147.48%[78] - 报告期研发费用为1.49亿元，同比增长2.25%[78] 财务数据关键指标变化：毛利率 - 2025年综合毛利率为24.36%，较2024年的26.77%和2023年的27.39%有所下降[5] - 因会计政策变更，2023年营业成本追溯增加2,681.07万元，调整后2023年毛利率为27.39%[6] - 公司毛利率整体为24.36%，同比下降2.41个百分点；其中工业软件产品毛利率最高，为59.98%[69] - 制造业客户贡献了97.4%（22.99亿元）的营业收入，其毛利率为24.22%，同比下降2.41个百分点[69] - 公司2023-2025年综合毛利率分别为27.39%、26.77%、24.36%，呈逐年下降趋势[107] - 因会计政策变更，公司追溯调整2023年营业成本增加2681.07万元，调整后2023年毛利率为27.39%[107] 财务数据关键指标变化：现金流 - 2025年经营活动产生的现金流量净额为1.53亿元，较2024年的1.97亿元下降22.20%[20] - 经营活动产生的现金流量净额为1.531亿元，同比减少22.20%[83] - 投资活动产生的现金流量净额为-7169万元，同比减少456.05%，主要因土地购置支出[83][84] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1.863亿元，同比减少55.60%，主要因偿还短期借款增加[83][84] - 现金及现金等价物净增加额为-1.057亿元，同比减少208.59%[83] 财务数据关键指标变化：资产与负债 - 2025年末资产总额为47.98亿元，较上年末增长5.89%[20] - 2025年末归属于上市公司股东的净资产为17.93亿元，较上年末增长6.07%[20] - 报告期末总资产479,798.07万元，较上年年末增加5.89%[50] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益179,271.20万元，较上年年末上升6.07%[50] - 报告期末公司资产负债率为62.64%[50] - 合同负债占总资产比例从30.15%增至33.38%，增加3.23个百分点[88] - 货币资金占总资产比例从30.52%降至26.95%，减少3.57个百分点[88] - 存货占总资产比例从21.22%增至23.11%，增加1.89个百分点[88] - 金融资产中的应收款项融资期末账面价值为3.119亿元（311,174,972.32元），期初为3.270亿元（326,959,990.42元），同比下降约4.6%[91] - 受限货币资金期末余额为6554万元（65,539,386.09元），期初为4948万元（49,481,671.92元），同比增长32.5%[92] 财务数据关键指标变化：应收账款与合同资产 - 2025年末应收账款（含合同资产）余额为138,293.53万元，占总资产比例为28.82%[6] - 2024年末应收账款（含合同资产）余额为156,913.49万元，占总资产比例为34.63%[6] - 2023年末应收账款（含合同资产）余额为180,828.00万元，占总资产比例为35.25%[6] - 2023年末应收账款（含合同资产）余额为180,828.00万元，占总资产35.25%[109] - 2024年末应收账款（含合同资产）余额为156,913.49万元，占总资产34.63%[109] - 2025年末应收账款（含合同资产）余额为138,293.53万元，占总资产28.82%[109] 各条业务线表现 - 分产品看，系统综合解决方案收入占比最高达66.69%（15.74亿元），同比增长0.94%；工业软件产品收入下降21.75%至1.13亿元[65] - 智能软件产品包括工业互联网平台、数字孪生开发平台和物联网数据采集开发平台，其中物联网平台支持数千种以上设备型号[32] - 智能软硬件产品中的AGV已推出多个系列共二十多款产品[34] - 智能软硬件产品中的堆垛机自主研发了多个系列共十多款产品[34] - 智能软硬件产品销售主要整体打包在解决方案项目中，部分产品独立销售[40] - 售后运维服务主要在系统质保期后与客户签订服务合同，提供升级改造等服务[41] - 主要子公司深圳今天国际软件技术有限公司报告期净利润为4845万元（48,452,481.40元）[98] - 主要子公司深圳今天国际智能机器人有限公司报告期净利润为3569万元（35,687,580.79元）[98] 各地区表现 - 分地区看，华南地区收入增长125.12%至7.06亿元，华北地区增长351.87%至5.66亿元；华东和华中地区收入分别下降59.17%和44.05%[65] - 新增海外订单3.00亿元[47] 订单与合同履行 - 新增订单364,631.74万元，同比增长43.64%[45][46] - 截至报告期末，公司在手未确认收入订单51.91亿元[47] - 一项与中国石化工程建设有限公司签订的重大销售合同总金额为5042.64万元，截至报告期已全部履行完毕，本期确认销售收入446.37万元[71] - 2025年度公司新增订单364,631.74万元，同比增长43.64%[115] 客户与供应商集中度 - 报告期前五名客户合计销售额为17.80亿元，占年度销售总额比例75.43%[76] - 第一大客户销售额为6.84亿元，占年度销售总额比例28.97%[76] - 报告期前五名供应商合计采购额为5.33亿元，占年度采购总额比例30.84%[76] 研发投入与人员 - 研发人员数量从422人增至520人，同比增长23.22%[81] - 研发投入金额为1.494亿元，占营业收入比例为6.33%[81] - 公司主要研发项目包括轻量化AI前端速建平台、今天万象AI大脑、SRM系统及今天云平台[79] 业务模式与定价 - 公司研发模式分为基础产品研发和具体项目研发，基础产品为后续个性化开发提供模板[36] - 采购模式以定制化为主，根据客户特定需求设计设备规格后向供应商定制[37] - 营销模式中，智慧物流、工厂、物流园解决方案主要通过竞标获取业务合同[39] - 解决方案定价受项目复杂程度、客户认知度、设备配置等因素影响，不同项目毛利率可能存在差异[42] - 主要收款模式为：签约时收10%-30%，设备到货收30%-50%，初验收5%-10%，终验收20%-30%，质保期满后收5%-10%[43] - 公司单个项目确认收入时通常已累计收取合同金额60%-75%的款项[6] - 项目终验后，客户保留合同金额约10%作为质保金，质保期通常为1-2年[6] - 智能系统项目的商业运行时间通常为3-6个月[6] - 公司项目终验后尚有约20%-30%的款项待收取[6] - 智能系统项目确认收入时，公司通常已累计收取合同金额60%-75%的款项[109] - 项目确认收入后，尚有20%-30%的款项待项目终验后收取[109] - 项目终验后，客户保留合同金额10%左右作为质保金[109] 公司战略与经营计划 - 公司发展战略是成为基于工业互联网的智慧物流数字基础设施与AI服务领军者[99] - 2026年经营计划核心方针为“保交付、强底座、拓生态、深出海”[100] - 公司提供从规划设计到集成实施、高效交付的一站式服务[62] - 公司搭建了智能运维服务平台，融合本地与远程支持[63] - 公司打造了PMO管理平台，实现项目全生命周期数字化管理[59] - 公司以全流程质量管控保障产品品质，打造“超预期服务”口碑[61] 公司治理与股权结构 - 公司董事会设董事6名，其中独立董事3名，占比50%[125] - 公司监事会由3名成员组成，其中职工代表监事1名[126] - 报告期内公司共召开1次年度股东大会和2次临时股东大会[124] - 公司于2025年10月31日召开临时股东会，审议通过不再设置监事会[126] - 公司修订了《公司章程》等公司治理相关制度[123] - 公司指定《证券时报》等四报及巨潮资讯网为信息披露指定媒体[129] - 公司不存在与控股股东、实际控制人的同业竞争情况[135] - 公司机构设置独立，不存在与控股股东混合经营、合署办公的情况[134] - 公司业务独立，拥有完整的研发、采购、生产和销售体系[135] - 报告期内不存在任期内董事和高级管理人员离任的情况[138] - 公司首席技术官徐峰自2023年4月起兼任智能制造研究院院长[141] - 公司独立董事杨高宇为中国注册会计师及税务师，现任多家公司独立董事[142] - 公司独立董事毛睿为深圳大学特聘教授、博导，并任深圳计算科学研究院执行院长[143] - 公司独立董事赵桂荣具有投资银行背景，现任和荣私募基金管理（海南）有限公司执行董事[144] - 公司副总裁梁建平为中国注册会计师及资产评估师，曾任公司董事[145] - 公司副总裁曾巍巍自2004年加入公司，历任多个技术及管理职务[145] - 公司副总裁、董事会秘书杨金平自2009年加入公司，历任证券事务代表等职[146] - 公司财务总监刘俏于2021年5月加入，此前曾任朗科科技财务负责人[146] - 公司副总裁高远自2011年加入，2025年4月起任副总裁，现任第二事业部总经理[146] - 实际控制人邵健锋在多家子公司担任法定代表人、执行董事等职务且不领取报酬[147] - 报告期内公司向董事及高级管理人员支付薪酬总额为1625.65万元[153] - 董事长邵健锋从公司获得的税前报酬总额为333.63万元[153] - 董事兼总裁刘成凯从公司获得的税前报酬总额为284.83万元[153] - 副总裁高远从公司获得的税前报酬总额为241.71万元[153] - 副总裁曾巍巍从公司获得的税前报酬总额为170.03万元[153] - 副总裁梁建平从公司获得的税前报酬总额为157.84万元[153] - 财务总监刘俏从公司获得的税前报酬总额为149.22万元[153] - 副总裁兼董事会秘书杨金平从公司获得的税前报酬总额为133.66万元[153] - 董事徐峰从公司获得的税前报酬总额为130.73万元[153] - 三位独立董事杨高宇、毛睿、赵桂荣各自从公司获得的税前报酬总额均为8.00万元[153] - 审计委员会在2024年度召开4次会议，审议并通过了包括2024年度财务决算报告和2025年度财务预算报告在内的多项议案[157] - 审计委员会在报告期内的监督活动中未发现公司存在风险[160] 利润分配与股权激励 - 公司利润分配预案为以总股本454,028,786股为基数，每10股派发现金红利2.00元（含税）并转增4股[8] - 2025年半年度现金分红金额为90,664,817.20元[117] - 拟定的2025年度利润分配预案为每10股派现2.00元（含税），合计90,805,757.20元[117] - 2025年度累计现金分红181,470,574.40元，占年度归母净利润77.18%[117] - 2024年年度利润分配方案为每10股派发现金红利1.00元，合计派发45,332,408.60元[167] - 2025年半年度利润分配方案为每10股派发现金红利2.00元，合计派发90,664,817.20元[168] - 2025年度利润分配预案为每10股派息2.00元并转增4股，现金分红总额为90,805,757.20元，占利润分配总额的100%[169] - 截至2025年末，公司2025年度可供股东分配的利润为319,503,518.38元[170] - 2025年度利润分配预案：以总股本454,028,786股为基数，每10股派发现金红利2.00元（含税），合计派发90,805,757.20元[171] - 2025年度资本公积金转增股本：每10股转增4股，合计转增181,611,514股，转增后总股本由454,028,786股增至635,640,300股[171] - 报告期末资本公积——股本溢价余额为362,859,245.44元，本次转增金额未超过此金额[171] - 2021年限制性股票激励计划首次授予：向23名激励对象授予800万股第二类限制性股票，授予价格为7.70元/股[173] - 2021年限制性股票激励计划预留授予：向19名激励对象授予200万股第二类限制性股票，授予价格为7.70元/股[173] - 2022年首次授予部分第一个归属期归属319.60万股，归属后总股本由303,838,301股增至307,034,301股[174][175] - 2023年预留授予第一个归属期归属80万股及首次授予第二个归属期归属239.70万股，合计319.70万股，归属后总股本由307,034,301股增至310,231,301股[176] - 2024年预留授予第二个归属期归属73.08万股及首次授予第三个归属期归属275.79万股，合计348.87万股，归属后总股本由449,835,386股增至453,324,086股[177] - 2025年预留授予第三个归属期归属70.47万股，归属后总股本由453,324,086股增至454,028,786股[178] - 截至报告期末，公司2021年限制性股票激励计划已实施完毕[178] - 2021年限制性股票激励计划预留授予第三个归属期于2025年11月14日归属条件成就，并于2025年11月28日完成归属结果暨股份上市[179] - 截至2025年报告期末，2021年限制性股票激励计划的首次及预留授予限制性股票均已归属完毕[181] - 报告期内，公司为董事、高级管理人员办理了2021年限制性股票激励计划预留授予第三个归属期的归属登记，本次归属登记股票数量均为授予总数量的30%[181] - 2025年报告期末，公司董事、总裁刘成凯持有限制性股票870,000股，授予价格为每股11.78元[181] - 2025年报告期末，公司副总裁、董事会秘书杨金平持有限制性股票725,000股，授予价格为每股11.78元[181] - 财务总监刘俏在2025年报告期内归属了87,000股预留授予的限制性股票，授予价格为每股3.96元，期末持有限制性股票增至

担保额度 - 2025年度公司预计为子公司提供不超3.5亿元担保，机器人子公司不超2.5亿，软件子公司不超1亿[1] - 公司及控股子公司担保额度总金额3.5亿元，占最近一期经审计净资产20.71%[11] 机器人子公司情况 - 2025年6月30日资产总额8.0558921372亿元，负债总额4.8641306898亿元，净资产3.1917614474亿元[7] - 2025年1 - 6月营业收入2.3310860222亿元，利润总额0.2449898457亿元，净利润0.2183918413亿元[7] - 最近一期资产负债率为62.95%，担保前余额1.1亿元，本次担保后余额1.6亿元，已审议额度2.5亿元，剩余可用0.9亿元，已审议额度占上市公司最近一期净资产比例13.39%[5] 担保合同 - 与建行签署的担保合同完成审批，为机器人子公司担保最高本金余额5000万元[1][3][4] - 保证方式为连带责任保证，担保金额最高本金余额5000万元，主合同为2026年3月23日至11月17日期间相关合同[8] - 担保范围包括主合同项下不超5000万元本金余额及利息、违约金等费用[9][10] 担保余额 - 本次担保后公司对外担保总余额1.79亿元，占最近一期经审计净资产10.59%[11] 其他 - 公司及控股子公司不存在逾期担保金额等情形[11]

股东减持 - 曾巍巍持有87万股占0.19%，计划减持不超21.75万股占0.05%[1] - 已减持11.75万股占0.03%，减持期间2026年1月12 - 19日[2] - 减持均价12.62元/股，减持后持有75.25万股占0.17%[2][4] - 减持后无限售条件股份10万股占0.02%，有限售均为65.25万股占0.14%[4] 减持情况说明 - 减持符合规定，与计划一致，无违规，计划实施完毕[5] - 无最低减持价等承诺，不导致控制权变更等[5]

董事会换届 - 第五届董事会任期2026年4月9日届满[2] - 第六届董事会由6名董事组成[2] - 换届选举采用累积投票制[4] 提名规则 - 董事会、持股1%以上股东可提名候选人[5][6] - 单个提名人提名非独立董事不超2名，独立董事不超3名[5][7] - 2026年3月16日17:00前提交非职工代表董事候选人文件[8] 任职资格 - 非独立董事候选人不得存在8种情形[10] - 独立董事候选人需满足8项条件[12][13] - 8类人员不得担任独立董事[14] 提名文件 - 提名人需提供7类相关文件[16] - 提名推荐方式限于亲自送达或邮寄送达[17] 公司信息 - 联系人有杨金平、程海燕、陈渌[19] - 联系地址为深圳龙岗区宝龙街道翠宝路26号[19] - 电话0755 - 82684590，传真0755 - 25161166[20] - 邮箱info@nti56.com，邮编518116[20]

担保额度 - 2025年预计为子公司提供不超3.5亿元担保，机器人子公司不超2.5亿，软件子公司不超1亿[1] - 公司及控股子公司担保额度总金额3.5亿元，占最近一期经审计净资产20.71%[11] 担保合同 - 与工商银行就软件子公司授信签担保合同，最高本金余额1900万元[3][4] - 主债权期间为2025年12月11日至2027年12月10日，最高余额1900万元[8] 软件子公司财务 - 2025年6月30日资产总额42319.46万元，负债4270.28万元，净资产38049.18万元[6] - 2025年1 - 6月营收5915.84万元，利润总额2260.55万元，净利润2341.83万元[7] 担保情况 - 软件子公司资产负债率10.11%，担保后余额1900万元，剩余额度8100万元[5] - 已审议担保额度占上市公司最近一期净资产比例5.36%[5] - 提供担保后对外担保总余额12900万元，占最近一期经审计净资产7.63%[11] - 对外担保均为对合并报表内子公司，无逾期担保[11]

控制权变更 - 2024年7月31日邵健伟签署股份转让协议，转让后不再拥有上市公司权益，控股股东和实控人将变更[2] 交易进展 - 本次交易已通过相关董事会会议审议[3] - 完成部分前置手续，各方正有序推进工作[4] 相关报告 - 独立董事聘请华林证券出具独立财务顾问报告[3] - 公司聘请国众联出具评估报告[3] 其他事项 - 邵健伟、邵健锋财产份额转让完成工商变更登记[3] - 邵健伟与詹保胜解除协议，受让股份已询价转让[3] 交易风险 - 交易存在各方未按协议履行义务风险，能否完成有不确定性[5]