证券代码：300546 证券简称： 雄帝科技 公告编号：2023 - 034 深圳市雄帝科技股份有限公司 经与会董事投票表决，审议通过了如下决议： 1、审议通过《关于<2023 年半年度报告>全文及其摘要的议案》。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《2023 年半年度报告》全文及其摘要，关于报告披露的提示性公告将同时刊登 于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。 表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。 2、审议通过《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的 议案》。 独立董事发表了同意的独立意见。 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会 议于 2023 年 8 月 21 日在公司会议室以现场与通讯表决的方式召开，会议通知于 2023 年 8 月 11 日以电子邮件、电话方式送达。本次董事会应参加董事 9 人，实 际参 ...

法定代表人： 高晶 主管会计工作的负责人：郭永洪 会计机构负责人：胡琴珠 编制单位：深圳市雄帝科技股份有限公司 单位：人民币万元 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2023年半年度 非经营性资金占用 控股股东、实际控制人及其附属企业 资金占用方名称 占用方与上市公司 的关联关系 上市公司核算的 会计科目 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 的关联关系 | 上市公司核算的 会计科目 | 2023年期初 占用资金余额 | 2023年1-6月占用累 计发生金额 | 2023年1-6月占用 资金的利息 | 2023年1-6月偿还 累计发生金额 | 2023年6月末 占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | （不含利息） | （如有） | | | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | ...

证券代码：300546 证券简称： 雄帝科技 公告编号：2023–042 深圳市雄帝科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 21 日召 开第五届董事会第九次会议，决定于 2023 年 9 月 12 日召开 2023 年第一次临时 股东大会。 现将本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第九次会议审议，拟于 2023 年9月12日召开公司2023年第一次临时股东大会，会议召集程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 12 日（星期二）15:00。 （2）网络投票时间：2023 年 9 月 12 日。其中：通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为：2023 年 ...

深圳市雄帝科技股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 等相关法律、法规、规范性文件的规定，我们作为深圳市雄帝科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的独立董事，本着为股东负责的精神，基于独立判断的立 场，经过审阅相关资料，就公司于2023年8月21日召开的第五届董事会第九次会 议相关事项发表下述独立意见： 1．独立董事对 2023 年半年度募集资金存放与使用情况发表的独立意见如下： 经核查，我们一致认为：公司 2023 年半年度募集资金的存放与使用符合中 国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存 在违反募集资金管理和使用相关规定、损害股东利益的情形。公司编制的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 2．独立董事对增加闲置自有资金进行现金管理额度发表的独立意见如下： 经 ...

深圳市雄帝科技股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 证券代码：300546 证券简称： 雄帝科技 公告编号：2023 - 035 经与会监事投票表决，审议通过了如下决议： 1、审议通过《关于<2023 年半年度报告>全文及其摘要的议案》。 经审核，监事会认为董事会编制和审核深圳市雄帝科技股份有限公司 2023 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《2023 年半年度报告》全文及其摘要。 表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。 2、审议通过《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的 议案》。 一、监事会会议召开情况 深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次会 议于 2023 年 8 月 21 日在公司会议室以现场与通讯表决的方式召开，会议通知于 2023 年 8 月 11 日以电子邮件、电话方式送达。本次监事会应参加监事 3 人，实 际参加 ...

证券代码：300546 证券简称： 雄帝科技 公告编号：2023 – 038 深圳市雄帝科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所 创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求，现将 2023 年半 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下： 注：结余差异为闲置募集资金暂时购买理财产品 2,000.00 万元 二、募集资金存放和管理情况 (一) 募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权 益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监 管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证 监会公告〔2022〕15号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕14号）等有关法律、法规和规范性 ...

平安证券股份有限公司 关于深圳市雄帝科技股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：平安证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：雄帝科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：甘露 | 联系电话：0755-22625740 | | 保荐代表人姓名：王志 | 联系电话：0755-82734952 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1．公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的 | 无 | | 次数 | | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章 | | | 制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度 | | | （包括但不限于防止关联方占用公司 | | | 资源的制度、募集资金管理制度、内 | 是 | | 控制度、内部审计制度、关联交易制 | | | 度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3．募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月 1 次 | | （2）公司募集资金项目进展 ...

证券代码：300546 证券简称： 雄帝科技 公告编号：2023 - 039 深圳市雄帝科技股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告 2023 年 6 月 7 日，公司完成了 2022 年年度权益分派实施，实施完毕后，公 司公司总股本由 142,711,301 股增至 185,524,691 股，公司注册资本由 142,711,301 元变更为 185,524,691 元。 二、《公司章程》修订对照表 公司拟对《公司章程》相应部分进行修订，具体如下：同时对《公司章程》 相应内容做出修订： | 修订前的内容 | 修订后的内容 | | --- | --- | | 第六条 公司注册资本为人民币 14,271.1301 | 第六条 公司注册资本为人民币 18,552.4691 | | 万元。 | 万元。 | | 第二十条 公司股份总数为 14,271.1301 万 | 第二十条 公司股份总数为 18,552.4691 万 | | 股，全部为普通股。 | 股，全部为普通股。 | 公司此次拟变更注册资本及修改《公司章程》事项，尚需提交公司股东大会 审议，公司将在股东大会审议通过相关事项后向工商机关申请办理工 ...

胡皓华 安鹤男 漆韡 经事前审核，我们一致认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券 业从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在担任公司审计机 构期间严格遵守财务审计的有关法律、法规及相关政策，勤勉尽责，遵照独立、 客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作，为公司出具的审计 意见能够客观、真实地反应公司的财务状况和经营成果。且该会计师事务所的总 体实力、服务意识等各个方面均符合公司当前的审计工作要求，具备投资者保护 能力。我们同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年 度财务报告审计机构，且同意将该议案提交董事会审议。 （以下无正文） （本页无正文，为《深圳市雄帝科技股份有限公司独立董事关于第五届董事 会第九次会议相关事项的事前认可意见》之签章页） 全体独立董事： 深圳市雄帝科技股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 ...

资金管理调整 - 公司拟将自有资金现金管理额度由33000万元增至45000万元[1][7] - 增加额度需股东大会审议，期限至2024年4月24日[1][2][7] 投资安排 - 额度内资金可循环使用，投资保本型产品[2][3][7] - 资金源于闲置自有资金，授权董事长决策[3] 风险管控 - 投资受多种风险影响，选12个月内产品并跟踪[5] - 多部门监督检查投资情况[5][6]