会议情况 - 公司第六届监事会第三次会议于2025年4月18日召开，3名监事均参加[1] 议案表决 - 《2024年度监事会工作报告》等多项议案表决同意3票、反对0票、弃权0票，部分需提交2024年年度股东大会审议[2][3][4][5][6] - 《关于2025年度监事薪酬的议案》全体监事回避表决，将直接提交公司股东大会审议[5]

会议情况 - 第六届董事会第三次会议于2025年4月18日召开，7名董事均参加[1] 议案表决 - 《关于<2024年度总经理工作报告>》等多项议案表决同意7票、反对0票、弃权0票[2][4][5][7][8][9][10] - 《关于2025年度独立董事薪酬的议案》定独立董事津贴12万元/年（税前）[6] - 《关于2025年度非独立董事薪酬的议案》关联董事回避，同意3票[6] - 《关于2025年度高级管理人员薪酬的议案》关联董事回避，同意6票[7] 议案审议 - 《关于<2024年度董事会工作报告>》等多项议案需提交2024年年度股东大会审议[2][4][5][6][7][8][9][10] - 《关于<2024年度内部控制自我评价报告>》通过审计委员会审议，保荐机构核查[5] - 《关于<2024年年度报告>及其摘要》通过审计委员会审议[5] - 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》保荐机构核查[8] - 《关于2025年度开展外汇套期保值业务的议案》通过独立董事会议审议，保荐机构发表意见[9]

业绩数据 - 2024年净利润29,147,899.72元[3] - 2024年营业收入552,025,331.27元[4] - 2024年现金分红8,348,611.10元[4] 财务状况 - 2024年末可供分配利润471,954,417.53元[3] - 2024年计提法定盈余公积4,645,979.13元[3] 研发投入 - 2024年研发投入105,225,949.25元[4] - 近三年累计研发投入占比19.04%[5]

业绩相关 - 纳入评价范围单位含公司及9家控股子公司，资产总额和营业收入占比均100%[1] 内部控制 - 关注资金管理、重大投资等高风险领域[2] - 建立内部规范落实诚信和道德价值观念[4] - 针对不同岗位展开后期培训教育[5] - 治理层监督会计政策及审计工作[6] - 建立有效风险评估过程识别应对重大变化[12] - 建立强大信息系统并保障正常运行[13] - 主要经营活动有必要控制政策和程序[15] - 定期对内部控制进行评价并纠正偏差[18] - 财务报告内控重大缺陷定量标准为错报金额≥资产总额或营收1%[25] - 财务报告内控重要缺陷定量标准为资产总额0.5%≤错报金额＜1%且营收0.5%≤错报金额＜1%[25] - 财务报告内控一般缺陷定量标准为错报金额＜资产总额和营收0.5%[25] - 非财务报告内控缺陷评价定量标准参照财务报告执行[27] - 报告期内无财务报告内控重大和重要缺陷[28] - 报告期内未发现非财务报告内控重大和重要缺陷[29] - 自评价报告基准日至发出日未发生影响内控有效性评价结论因素[32] - 无其他内部控制相关重大事项说明[33] 未来展望 - 深化成本费用管理，降低成本费用，提高经济效益[22] - 加大人员培训力度，提高员工工作胜任能力[22] - 加强内部控制管理，完善控股子公司内控建设[22] - 完善应收账款回收管理制度，提高有效回收率[23] 其他 - 保荐机构核查公司内控制度建立及执行情况[34] - 保荐机构认为公司现有内控制度符合相关要求[35] - 保荐机构认为公司《内部控制自我评价报告》基本反映内控建设及运行情况[35]

募集资金情况 - 2022年3月23日发行6,896,551股A股，募资199,999,979元，净额195,098,092.22元[12][13] - 截至2024年末累计项目投入7,572.81万元，利息收入净额612.86万元[16] - 2024年项目投入146.24万元，利息收入净额201.90万元[16] - 应结余12,549.86万元，实际结余7,549.86万元，5000万元买理财[16] - 2024年用闲置资金买理财，期末本金5000万元，收益1,616,381.36元[20] 项目投资进度 - 智慧交通SaaS平台建设项目期末投资进度12.77%，效益 - 782.78万元[27] - 补充流动资金期末投资进度100.39%，无法单独核算效益[27] - 承诺投资项目小计期末投资进度38.82%[27] 资金使用计划 - 2022年用1,610.24万元募集资金置换自筹资金[28] - 拟用不超8000万元闲置资金现金管理，已用5000万元[28]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为5.52亿元，身份识别与智慧政务业务营收4.62亿元，占比83.63%[6] - 本期营业总收入为5.5202533127亿元，上年同期为4.1218082954亿元，同比增长33.93%[19] - 本期净利润为2914.890476万元，上年同期净亏损2354.782429万元[19] - 本期营业收入为5.6925254361亿元，上年同期为4.1924961972亿元，同比增长35.78%[21] - 本期营业利润为4492.435665万元，上年同期为1895.483252万元，同比增长136.90%[21] 财务数据 - 期末流动资产合计998,882,521.41元，上年年末为903,229,965.31元，增长约10.6%[17] - 期末应收账款为320,765,487.95元，上年年末为230,398,734.49元，增长约39.2%[17] - 期末流动负债合计195,452,479.44元，上年年末为155,979,894.39元，增长约25.3%[17] - 期末非流动资产合计408,786,219.48元，上年年末为411,952,351.44元，下降约0.8%[17] - 期末负债合计204,353,666.83元，上年年末为164,466,048.74元，增长约24.3%[17] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映2024年财务状况、经营成果和现金流量[3] - 审计将收入确认确定为关键审计事项，因营业收入是关键业绩指标，可能存在管理层不恰当确认收入风险[6] - 审计将存货可变现净值确定为关键审计事项，因存货金额重大且确定可变现净值涉及重大管理层判断[8] 现金流量 - 本期经营活动产生的现金流量净额为21,852,686.68元，上年同期为18,398,207.89元[25] - 本期投资活动产生的现金流量净额为128,526,687.60元，上年同期为 - 12,408,863.70元[25] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为 - 4,089,242.17元，上年同期为 - 8,680,244.42元[25] 子公司与股权 - 公司将九家子公司纳入合并财务报表范围[198] - 包头城市一卡通公司注册资本1000万元，持股比例100%[200] - 广东云创公司注册资本1000万元，持股比例80%[200] 其他 - 公司财务报表以持续经营为编制基础[31] - 公司不存在导致对报告期末起12个月内持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况[32] - 会计年度自公历1月1日起至12月31日止[36]

外汇业务计划 - 拟开展外汇衍生品交易，任一交易日合约价值最高不超8000万元[2] - 额度使用期限自2024年度股东大会通过起不超十二个月，可循环用[2] - 2025年4月18日董事会通过开展外汇套期保值业务议案，待股东大会审议[7] 业务风险与应对 - 外汇套期保值业务存在市场、流动性等风险[8] - 明确交易原则，以跨境业务为基础，不投机[9] - 加强汇率研究，调整策略，避免汇兑损失[9] - 制定管理制度，降低业务风险[9] 业务操作要点 - 根据回款预测选远期交易期限[10] - 选经营稳健、资信好的金融机构为交易平台[10] 保荐意见 - 保荐机构对2025年度开展外汇套期保值业务无异议[13]

审计相关 - 审计公司对雄帝科技2024年12月31日财务报告内控有效性审计[3] - 公司董事会负责建立健全和评价内控有效性[4] - 审计公司负责发表审计意见并披露非财内控重大缺陷[5] 审计结论 - 审计认为公司于2024年12月31日重大方面保持有效财务报告内控[8] 风险提示 - 内控有固有局限性，推测未来有效性有风险[6]

业绩总结 - 审计公司对雄帝科技2024年度财报及相关汇总表审计[3] 数据相关 - 公司2024年期初往来资金余额7479.28元，累计发生5593.33元，偿还660元，期末12412.61元[11] - 包头一卡通2024年期初222.26元，累计发生143.24元，偿还120元，期末245.5元[11] - 深圳雄帝智慧2024年期初6942.91元，累计发生1431.75元，期末8374.66元[11]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行股票6,896,551股，发行价29元/股，募集资金总额199,999,979元，净额195,098,092.22元[1][2] - 截至2024年12月31日，2个募集资金专户合计余额75,498,633.02元[7][8] - 募集资金总额为19,509.81万元[22] 项目投入与收益 - 截至期初累计项目投入7,426.57万元，利息收入净额410.96万元[5] - 本期项目投入146.24万元，利息收入净额201.90万元[5] - 截至期末累计项目投入7,572.81万元，利息收入净额612.86万元[5] - 报告期内累计收到理财收益1,616,381.36元[9] 资金结余与差异 - 应结余募集资金12,549.86万元，实际结余7,549.86万元，差异5,000万元[5] 投资项目进度 - 智慧交通SaaS平台建设项目承诺投资总额13,709.81万元，截至期末累计投入1,750.43万元，投资进度12.77%，本年度效益 -782.78万元[22] - 补充流动资金承诺投资总额5,800.00万元，截至期末累计投入5,822.38万元，投资进度100.39%[22] - 承诺投资项目小计投资总额19,509.81万元，本年度投入146.24万元，累计投入7,572.81万元，投资进度38.82%[22] 资金使用与规划 - 公司于2022年使用1,610.24万元募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金[22] - 截至期末使用闲置募集资金购买理财产品本金50,000,000元[10] - 公司拟使用不超过8,000.00万元暂时闲置募集资金进行现金管理[22] - 截至2024年12月31日，公司已使用5,000万元闲置募集资金进行现金管理[22] 其他情况 - 公司募集资金投资项目未出现异常情况[11] - 公司不存在变更募集资金投资项目的情况[14] - 无超募资金[22]