投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研，形式是电话会议 [1] - 参与单位有长城基金、金信基金，参与人员包括沈文皓、江泽希等 [1] - 活动时间为2024年12月19日，地点在深圳市雄帝科技股份有限公司会议室 [1] - 上市公司接待人员为财务总监兼董事会秘书郭永洪 [1] 公司业绩情况 - 今年前三季度收入相对去年同期明显增长，Q1单季度收入（2023年Q1收入剔除2022年智慧选举大项目0.5亿元后）同比增长15.85% [1] - Q2单季度收入同比增长33.71% [1] - Q3单季度收入同比增长69.46% [1] - 2024年前三季度实现营业总收入3.2亿元，同比增长14.7% [1] - 2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润1,074.15万元，同比增长204.47% [1] 公司海外业务情况 - 公司海外业务主要同行有美国Entrust、德国纽豹等公司 [1] 业绩展望 - 2024年全年具体业绩情况需关注公司后续披露的定期报告 [1]

股东大会信息 - 公司2024年12月2日决定12月18日召开第三次临时股东大会[5] - 2024年12月3日公示召开股东大会通知[5] - 现场会议12月18日15:00召开，由董事长高晶主持[6] - 网络投票时间为12月18日，交易系统和互联网投票时间不同[6] 股东出席情况 - 现场出席股东6人，代表有表决权股份69,947,873股，占比37.7027%[7] - 网络投票股东152名，代表有表决权股份1,818,278股，占比0.9801%[7] - 出席股东大会股东共158人，代表有表决权股份71,766,151股，占比38.6828%[8][9] - 中小投资者154人，代表有表决权股份2,001,811股，占比1.0790%[9] 议案表决情况 - 《关于调整董事会人数及修订<公司章程>的议案》同意71,508,236股，占比99.6406%；中小投资者同意1,743,896股，占比87.1159%[12] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意71,451,246股，占比99.5612%；中小投资者同意1,686,906股，占比84.2690%[13] 人员选举情况 - 选举高晶等人为非独立董事，同意股数及占比情况[15][17][19][21] - 选举王绍宏等人为独立董事，同意股数及占比情况[23][25][27] - 选举韩家伟为非职工代表监事，同意69,952,101股，占比97.4723%；中小投资者同意187,761股，占比9.3796%[29]

公司治理 - 2024年12月2日召开第一次职工代表大会，12月18日完成董事会、监事会换届选举[1] - 第六届董事会由七名董事组成，任期三年[1][2] - 第六届监事会由三名监事组成，任期三年[3] 股权情况 - 谢向宇持股138,710股，占比0.07%[5] - 陈先彪持股80,438股，占比0.04%[5] - 彭德芳、安鹤男、胡皓华未持股[5] 人员变动 - 谢向宇等五人因任期届满离任[5]

参会情况 - 出席会议股东及代表158人，代表股份71,766,151股，占比38.6828%[6] - 现场参会股东及代表6人，代表股份69,947,873股，占比37.7027%[6] - 网络投票股东及代表152人，代表股份1,818,278股，占比0.9801%[6] - 中小投资者154人出席，代表股份2,001,811股，占比1.0790%[6] 议案表决 - 《关于调整董事会人数及修订<公司章程>的议案》同意71,508,236股，占比99.6406%[7] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意71,451,246股，占比99.5612%[8] 人员选举 - 选举高晶为非独立董事，同意69,951,122股，占比97.4709%[10] - 选举王绍宏为独立董事，同意69,951,105股，占比97.4709%[13] - 选举韩家伟为非职工代表监事，同意69,952,101股，占比97.4723%[15] - 选举杨婧为非职工代表监事，同意69,951,599股，占比97.4716%[16] 会议合规 - 公司2024年第三次临时股东大会召集和召开程序合规[17] - 出席人员和召集人资格合法有效[17] - 表决程序、结果合法有效[17] 其他 - 备查文件含2024年第三次临时股东大会决议及法律意见书[18] - 公告日期为2024年12月18日[19]

子公司变更 - 全资子公司包头市城市一卡通有限公司完成工商变更登记[1] - 子公司注册地址变更为内蒙古包头市青山区青云小区一段物资局住宅楼西北侧小二楼底店[1] 子公司信息 - 子公司统一社会信用代码为911502916800427805[1] - 子公司类型为有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）[1] - 子公司法定代表人为谢向宇[1] - 子公司注册资本为1000万元人民币[1] - 子公司成立于2008年11月25日[1] - 子公司经营范围包括承建和运营“便民服务——一卡通”项目等[1]

平安证券股份有限公司 关于深圳市雄帝科技股份有限公司 2024 年度定期现场检查报告 | 保荐机构名称：平安证券股份有限公司 被保荐公司简称：雄帝科技 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：甘露 联系电话：0755-22625740 | | | | | 保荐代表人姓名：杨惠元 联系电话：0755-22625740 | | | | | 现场检查人员姓名：甘露、秦娆 | | | | | 现场检查对应期间：2024 年 1 月至 2024 年 10 月 | | | | | 现场检查时间：2024 年 11 月 28 日-11 月 29 日 | | | | | 一、现场检查事项 | | 现场检查意见 | | | （一）公司治理 | 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段： | | | | | （1）查阅公司章程、"三会一层"议事规则、内部决策制度等各项制度； | | | | | （2）查阅三会会议资料； | | | | | （3）实地查看公司主要经营管理场所； | | | | | （4）对公司董事会秘书、财务总监等有关人员进行访谈，了解公司治理情况。 | | | ...

平安证券股份有限公司 关于深圳市雄帝科技股份有限公司 2024 年度持续督导培训工作报告 一、培训的基本情况 培训时间：2024 年 11 月 28 日 培训人员：甘露、秦娆 培训地点：公司会议室 培训对象：雄帝科技实际控制人、董事、监事、部分高级管理人员及中层以 上管理人员等相关人员。 二、培训内容 保荐机构根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及其他自律监管指引、有关细则、指引及备 忘录等，围绕 2024 年证券相关法律法规及规范性文件的政策解读、信息披露、 公司治理、募集资金的使用与管理等内容制作了雄帝科技 2024 年度持续督导培 训材料，内容包括： | 第一部分 | 证券相关法律法规及规范性文件的政策解读 | | --- | --- | | 第二部分 | 信息披露 | 深圳证券交易所： 平安证券股份有限公司（以下简称保荐机构或平安证券）作为深圳市雄帝科 技股份有限公司（以下简称雄帝科技或公司）向特定对象发行股份项目的持续督 导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《 ...

证券代码：300546 证券简称： 雄帝科技 公告编号：2024 – 044 深圳市雄帝科技股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 1.1 提名韩家伟为第六届监事会非职工代表监事候选人 表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十三次 会议于 2024 年 12 月 2 日在公司会议室以现场与通讯表决的方式召开，会议通知 于 2024 年 11 月 21 日以电子邮件、电话方式送达。本次监事会应参加监事 3 人， 实际参加监事 3 人，会议由公司监事会主席刘金瑞主持。会议的召开符合《公司 法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，审议通过了如下决议： 1. 审议通过《关于提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》。 公司第五届监事会任期已经届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》 《公司章程》等相关规定进行换届选举。监事会同意提名韩家伟、杨婧为公司第 六 ...

董事会提名 - 公司董事会提名冯绍津为第六届董事会独立董事候选人[2] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属不属特定持股股东[22][23] - 被提名人近十二个月无相关情形[28] - 被提名人无证券市场禁入等限制情况[29][30][31][33] - 被提名人担任独董公司数及任期合规[36][37]

董事会构成 - 董事会由七名董事组成，含3名独立董事和1名董事长[4] 审批权限 - 一般交易审批权限涉及资产总额等占比达10%以上且有绝对金额要求[10] - 关联交易与关联自然人交易30万元以上，与关联法人交易300万元以上且占净资产绝对值0.5%以上[11] - 对外担保须经出席董事会的三分之二以上董事审议并全体董事过半数以上同意[11] 会议召开 - 每年至少召开两次定期会议，提前10日书面通知[15] - 特定情形下董事长10日内召集临时会议[15] - 董事会秘书2日内向董事长报告临时会议提议[16] - 定期会议提前10日通知，临时会议提前3日通知，紧急情况可缩短[16] - 定期会议变更通知提前3日发出，不足则顺延或获认可后按期召开[19] 董事管理 - 独立董事连续3次未出席会议，董事会提请撤换[21] - 一名董事不超2名委托，不委托已接受2名委托董事[24] - 非独立董事连续2次未出席且不委托，董事会建议撤换[24] 决议规则 - 决议须全体董事过半数通过，担保事项2/3以上通过[26] - 传真等方式会议，秘书1个工作日统计表决结果[31] - 提案未通过，1个月内无重大变化不再审议[32] - 1/2以上董事认为提案不明，主持人要求暂缓表决[32] 会议记录与决议 - 会议记录保存不少于10年[36] - 决议经与会董事签字确认[39] - 会议结束后报送证券交易所，特定事项及时公告[42] 其他规定 - 制定文件管理制度，文件和议案归档保存[44] - 规则自股东大会审议通过生效，与章程不一致以章程为准[46] - 规则修改由董事会提案，股东大会批准[48] - 规则解释权归董事会[49] - 规则“以上”“内”含本数[47]